İhracata yönelik yüksek teknoloji ürünü kılığına girmiş gümüş, vergi iadelerinde 400 milyon yuan hile yaptı! Nanjing Ekstra Büyük İhracat Vergisi İndirimi Davası Çözüldü
Jiangsu Public News Channel "News 360" tarafından yayınlanan bir rapora göre: 3 Kasım'da Nanjing polisi ülkede nadir görülen bir suç vakası bildirdi ve bu aynı zamanda Nanjing'deki son derece büyük ihracat vergi iadesi sahtekarlığının ilk vakasıydı. Şüpheli Yao Moumou ve kontrolü altındaki birçok yerli ve yabancı şirket, gümüşü ihracat için yüksek teknoloji ürünü olarak gizledi. 3 yıl boyunca, defalarca gümrük ve vergi denetiminden kaçtılar ve ulusal ihracat vergi iadelerini dolandırdığından şüphelenildi. 400 milyon yuan. Şu anda, şüpheli Yao Moumou, hile yoluyla ihracat vergisi iadesi elde etme suçundan 14 yıl hapis ve 50 milyon yuan para cezasına çarptırılırken, kontrol ettiği Nanjing şirketi 800 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Peki, ağır cezalara mahkum edilen bu büyük vergi dolandırıcılığı davası nasıl işledi? Modus operandi nedir? Suçu işledikten 3 yıl sonra nasıl ortaya çıktı?
[400 milyon yuan vergi sahtekarlığından şüphelenildi, ele geçirilen mallar, yerli ve yabancı vergi sahtekarlığını çürüttü]
16 Mayıs 2019 sabahı, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın birleşik komutası altında, Nanjing görev gücünden 150'den fazla polis memuru, Nanjing ve Huai'an'da 12 dens'te ağları topladı ve Nanjing'deki bir platin endüstrisi şirketini ana üs olarak yok etti. Devletin 400 milyon RMB'ye varan ihracat vergi iadesini dolandırdığından şüphelenilen bir suç grubu, 47 suçlu zanlıyı tutukladı. Diğer ihracat vergisi iadesi durumlarından farklı olarak, bu durumda kullanılan yöntemler ülkede nadirdir.
Bu kaba, basit işlenmiş silindirler tam olarak nedir? Olaydan 3 yıl öncesine kadar yurtdışına ihracat yapmak için gümrük ve vergi denetimini dolandırmak ve 400 milyon yuan'dan fazla devlet vergi iadesini dolandırdığından şüphelenmek nasıl mümkün olabilirdi? Tutuklama mahallinde polis ayrıca 6,5 ton gümüş, 178 kg platin ve 37,5 kg renyum levha ele geçirdi.
Davayı ele alan polise göre, kasayı açtıktan sonra kasanın çok değerli olan platinle dolu olduğu, her bir parçasının bir kedi ağırlığında olduğu, kasanın değerinin on milyonlarca olduğu öğrenildi.
Polis soruşturması, ülkede nadir görülen ve büyük miktarda 400 milyon yuan olan bu devasa vergi dolandırıcılığı davasının tüm sürecini birleştiren üç değerli metal gümüş, renyum levha ve platin olduğunu buldu.
[Bir "sıçrayan hedef" ihracat vergisi sahtekarlığı kılığında, kitlesel ihracat küresel talebi aştı ve olay meydana geldi]
Şüpheliler, gümüş ve renyum plakaları işlediler ve bunları, ulusal ihracat vergi iadeleri için ilan edilebilecek yüksek teknoloji ürünü "püskürtme hedefleri" olarak gizlediler ve ulusal vergi iadelerini dolandırmak için denizaşırı ülkelere ihraç edildiler.
Nanjing Kamu Güvenliği Bürosu Pukou Şubesi Ekonomik Soruşturma Tugayı'nın kaptan yardımcısı Feng Fan davayı tanıttı.Sanlının kar noktası, ihracat vergi iadesinin nasıl dolandırılacağıydı? Hileli olarak ihracat vergisi iadesi almanın iki ön koşulu vardır: Birincisi, ürünün ihraç edilebilmesi, ikincisi ise ülkenin ihracat vergi iadesi politikasına uygun olmasıdır. Aslında gümüş ihracatı bir kota sistemi altında ve Nanjing şirketi bu niteliğe sahip değil. Sonuç olarak, şüpheli ihraç edilen mallar listesinde ihraç edilebilecek gümüş ürünleri aradı, vergi iadesi politikasını ve hangi ürünler için ne kadar vergi iade edilebileceğini inceledi. Uzun bir araştırma döneminden sonra, suç grubu püskürtme hedefini belirledi. Hedef bileşenlerin püskürtülmesi için, metaya karşılık gelen gümüş bileşenin değeri% 80'i geçemez. Bu suçlu zanlılar, nasıl bir arka plan kullanılacağını bir kez daha tartıştılar ve sonunda gümüş ve renyum kullanımını belirlediler.
Polis yerli profesyonel imalatçıları ziyaret etti ve şüpheli tarafından gizlenen "püskürtme hedefinin" üretim süreci ve teknik içerik açısından gerçek püskürtme hedefi olmaktan uzak olduğunu gördü.
Feng Fan'a göre püskürtme hedefler için üretim gereksinimleri çok yüksektir ve bunlar tozsuz bir ortamda üretilmelidir.Üretim tamamlandıktan sonra kusur tespiti gerekir.Hedef vücut herhangi bir yara izi olup olmadığını kontrol eder ve son olarak ithal ambalaj ile mühürlenir. . Bu suç çetesi çok basit, gümüş satın alındıktan sonra eritilir ve renyum plakalı silindirlere bastırılır. Tornavida basitçe vidalanır. Çok düzensizdi ve çevresi çok keskindi, çünkü hedef etrafı keskindi, bu yüzden vakumla paketleyip içine plastik bir torba koymadı.
Nanjing polisi, 16 Mayıs 2019'da, merkezileştirilmiş ağın kapanma gününde, denizaşırı ihraç edilmek üzere olan, 1.000 kilogramdan fazla ağırlığa sahip Nanjing Lukou Uluslararası Havaalanı'nda "püskürtme hedefi" olarak gizlenen şüpheliyi yerinde yakaladı.
İncelemeden sonra, Haziran 2016'dan bu yana, şüpheli Yao Moumou ve kontrol ettiği Nanjing şirketi, ulusal ihracat vergi iadesini dolandırmak için çok sayıda hedef ihracat ilan etmeye başladı. 2018 yılı sonunda ihracat hacminin erken uyarıyı tetiklemesi gümrüklerin olaya dikkat etmesine neden oldu.
Çetenin hacmi genişlemeye devam etti, böylece gelecekte her gün bir parti mal sevk edilecek ve bankanın günlük cirosu on milyonlarca olacak. Bu anormal ihracat miktarı gümrüklerin dikkatini çekmiş, derinlemesine araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ihraç edilen hedef malzemelerin dünyanın püskürtme hedeflerini aştığı tespit edildi ve Dongchuang olayı söylendi.
21 Haziran 2019'da ana suçlu Yao Moumou tutuklandı. İncelemeden sonra, bu vakadaki kılık değiştirmiş püskürtme hedef malzemesi hızla söküldü ve denizaşırı ülkelere girdikten sonra gümüş ve renyum plakalarına ayrıldı.Bunlardan gümüş, denizaşırı gümüş külçelere eritildi ve ticaret için listelendi, platine dönüştürüldü ve Çin'de Yao'ya geri döndü. Renyum kurulu, bir yandan denizaşırı bir bağlı kuruluş aracılığıyla Yao XX'ye iade edildi. Bu şekilde, Yao XX ve onun kontrol ettiği şirket "püskürtme hedefini" yeniden oluşturacak maliyet ve koşullara sahip olur.
Şüpheli, renyum plakalarının iadesi ve ihracatı için Anakara ve Hong Kong'daki dört şirketi kontrol ediyor. Arka plan tek seferlik bir ücrettir.Platin iadesi, tekrar büyük miktarda gümüş satın almak için kullanılır. İlk yatırımın bir kerelik olduğu söylenebilir.
Bu yıl 28 Haziran'da, Yao Moumou ve Nanjing şirketi genel müdürü Wang Mo ve genel müdür yardımcısı Yao Moumou, Nanjing Orta Halk Mahkemesi tarafından hileli olarak ihracat vergisi iadesi elde etme suçundan 15 yıl, 7 yıl ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 yıl. Bunların arasında, Yao Moumou 50 milyon yuan para cezasına çarptırıldı ve kontrolü altındaki Nanjing şirketi 400 milyon yuan para cezasına çarptırılırken, o da ihracat vergisi iadelerinde 400 milyon yuan'den fazla el koydu ve devlet hazinesine devredildi. Şimdiye kadar, Yao tarafından planlanan ve uygulanan vergi sahtekarlığı gizemi tamamen açığa çıktı.
Şu anda, Yao XXnin Maybachı ve diğer birçok yüksek kaliteli otomobilin yanı sıra yüzme havuzlu villalara el konuldu ve dava üzerinde çalışmalar devam ediyor.
Fransa Açık bozulmamış, ancak sızdırmıyor. Bu dava bazı insanlara bazı şirketlerin yasal olarak faaliyet göstermesi gerektiğini de hatırlatıyor. Yasalardan ve politikalardan yararlanmaya ve yanlış hileler denemeye çalışmayın, çünkü herhangi bir yasadışı suç işlediğiniz sürece, kusurların ortaya çıktığı ve yasal sorumlulukların yerine getirildiği gün her zaman olacaktır. O zaman sadece kanunun ağır cezası ve telafisi mümkün olmayan pişmanlık sizi bekliyor.
Jiangsu Kanal Muhabiri / Chen Yuna Gao Hui Editör / Hu Chao
(Bu haberin telif hakkı Jiangsu Radio and Television General Station'a aittir, lütfen yeniden basılması için kaynağı belirtin)
