Dongying Kenli devasa çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığı vakasını çözdü, tüm işlemler Bitcoin'e dayanıyor
Qilu · Yıldırım Haberleri 8 Kasım'da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 34 kişi tutuklandı! Son zamanlarda Dongying Kenli polisi devasa bir çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığı vakasını çözdü.Diğer uyuşturucu kaçakçılığı vakalarının aksine, her şey bir Bitcoin ile başlamalı.
Küçük paralar büyük uyuşturucu kaçakçılığı işlemlerini destekliyor
"Mevcut uyuşturucu kaçakçılığı ileri teknoloji ve yüksek IQ'dur." Dongying Kenli polisi, henüz çözülmüş olan devasa bir çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığı vakasından bahsederken, sadece üzülmekle kalmadı, aynı zamanda karanlık web işlemleri ve düzensiz denizaşırı sohbet araçları daha yaygın hale geliyor. İşlemlerde kullanılan para biriminden bile uyuşturucu satıcılarının gizlenmesi çoktan başladı.
"Yabancı bitcoin ticaret platformları aracılığıyla ve ardından yabancı web sitelerine gitmek, yasa dışı olarak bitcoin ticareti yapmak ve satın almak için RMB'yi kullanın." "Bitcoin", P2P biçiminde sanal şifreli bir dijital para birimidir. Miktar sınırlıdır, ancak kullanılabilir Nakit çıkışı: Çoğu ülkenin para birimleri ile değiştirilebilir ve sanal öğelerle ticaret yapmak veya satın almak için de kullanılabilir. Bitcoin'in kendisinin güçlü güvenliği nedeniyle, işlem yöntemleri anonimdir ve işlem web sitelerinin çoğu yurtdışındadır ve uyuşturucu satıcıları için "doğal bir koruma" oluşturur.
Vakayı ele alan polise göre, bitcoin'i aldıktan sonra, uyuşturucu satıcısı bitcoin kodunu çevrimiçi olarak gönderiyor ve çevrimiçi, teslimatın bir sonraki adımına geçmeden önce makbuzu onaylıyor. Bitcoin'in güçlü likiditesi nedeniyle, uyuşturucu satıcıları bunu talep üzerine nakde dönüştürebilir. Tek bir ilaç işlemi, tüm ülkeyi kapsayan Bitcoin dolaşımındadır.
Ekim 2017'de, bir uyuşturucu kaçakçılığı vakasını araştırırken, Dongying Kenli Şubesi Uyuşturucu ile Mücadele Tugayı polisi, dikkatli bir soruşturma ve kanıt toplama yoluyla esrar ekimi ve kaçakçılığı hakkında suçlu bir ipucu aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Tugayı polisi, davanın çok sayıda kişiyi ilgilendirdiğini ve suçun işlenme yöntemlerinin gizli olduğunu ortaya çıkardı.Davaya karışan personel özel personel tarafından yönlendirildi ve kamu güvenlik organları tarafından kasıtlı olarak soruşturma ve izlemekten kaçındı. Böylesine zor bir durumla karşı karşıya kalan şube liderleri, uyuşturucuyla mücadele tugayının önderlik ettiği, tespiti koordine etmek için birden fazla polis türünden ortak bir görev gücü oluşturmak için bir planı kabul etti. Olayla ilgili ipuçlarını daha da çözdükten sonra, görev gücünün polisi, Liaoning, Fujian, Guangdong, Shanxi, Shandong ve diğer il ve şehirleri içeren bir uyuşturucu çetesini kademeli olarak çözdü. Polis, davadaki suçlu zanlının özelliklerine dayanarak, davanın soruşturulması için giriş noktasını buldu ve üst düzey polisin güçlü desteğiyle, davaya ilişkin ipuçlarının toplanmasını güçlendirdi ve olaya karışan kişilerin durumunu gerçekten çözdü. Kasım 2018'de Kenli polisi, ön soruşturmaya dayanarak ağı kademeli olarak kapatmaya başladı.
30 Ekim 2019, Kenli polisi için unutulmazdı. Başka bir esrar kaçakçılığı şüphelisinin tutuklanmasıyla, Kenli polisinin son iki yılda yaptığı çetin soruşturma geçici olarak sona erdi ve ülke çapında 7 ili (şehirler, ilçeler) içeren devasa bir çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığı vakasını başarıyla çözdü20 Geri kalan şehirlerdeki uyuşturucu kaçakçılığı şebekeleri, 34 suçlu zanlıyı tutukladı, 11 kilogram uyuşturucu esrar ele geçirdi, 4 ekim sığınağını imha etti ve 50,000 yuan uyuşturucu parası ve bir solunum araçları vakası geri aldı.
Davanın duruşması devam ediyor, bu davayla ilgili daha fazla ayrıntı için Lightning News muhabirleri dikkatini vermeye devam edecek.
Bu yılın Ağustos ayında, Xiamen Kamu Güvenlik Bürosunun Jiangtou Karakolu yeni bir uyuşturucu vakasını başarıyla tespit etti, il genelinde iki uyuşturucu kaçakçılığı şüphelisini tutukladı ve kenevir çikolata ve kenevir şekeri gibi yurt dışından ithal edilen 900 gramdan fazla yeni uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu satıcıları "karanlık ağda" uyuşturucu satar ve uyuşturucu için ödeme yapmak için Bitcoin kullanır. Ülke dışındaki "göndericiler" kenevir içeren çikolataları ve şekerleri uluslararası lojistik kanallar aracılığıyla Çin'e taşır ve ülke içinde dağıtım için transit depolar kurarlar.
Olay, Xiamen Jiangtou Polis Karakolundan müfettişlerin yeni uyuşturucu satan "karanlık ağda" bir sosyal hesap bulduğu bu yılın Mayıs ayı sonuna kadar izlenebilir. Bu yeni ilaç türü, katkı maddesi olarak rafine kenevirden yapılan kenevir çikolata ve kenevir şekeridir. "Dark web" uyuşturucu kaçakçılığı ipuçlarını araştırırken, polis Xiamen ve Ningde, Fujian'dan iki uyuşturucu bağımlısının bu pahalı çikolataları veya şekerleri satın aldığını buldu.
Bir hafta kadar sıkı çalıştıktan sonra, olaya karışan polis, ilacı satan 20 yaşındaki Liaoning'li Zhu'yu teşhis etti ve 1 Haziran'da Hunan'da bir barda onu yakaladı. 100 gramdan fazla kenevir çikolatası ve şeker, yerinde ele geçirildi. Zhu'yu sorguladıktan sonra polis, Zhu'nun malları teslim etmesine yardım eden Cao'yu buldu ve Cao'yu Anhui'deki belirli bir şehirde bir kurye noktasında tutukladı.Kurye noktası aslında bir uyuşturucu nakil istasyonuydu ve polis yerinde kenevir çikolataları ve şekerler ele geçirdi. 800 gramdan fazla.
Jiangtou Karakolunun soruşturma ekibinden Yüzbaşı Zheng, bunun tipik bir ulusötesi çevrimiçi uyuşturucu kaçakçılığı vakası olduğunu söyledi. "Gönderici" yurtdışında saklanır ve uluslararası lojistik yoluyla Çin'e yeni ilaçları ithal eder. Bu kenevir içeren çikolatalar ve şekerler gümrükten kolayca geçebilir; Cao'da bir ilaç deposu vardır ve gönderici olarak hareket eder; Zhu içeride " Zhu ve Cao, karanlık ağda uyuşturucu satarak ve aracılık yaparak birbirlerini tanımıyorlardı. Uyuşturucu alıcıları, Bitcoin'i "karanlık ağda" bir ödeme aracı olarak kullanır.
"Dark web" uyuşturucu kaçakçılığı ve Bitcoin ödemeleri, uyuşturucu işlemlerinde giderek yeni araçlar ve trendler haline geliyor. Aslında okyanusun karşısına çıkan "bitcoin" Çin'de "kabul edilemez" hale gelmedi.
Ekim 2013'te, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok sayıda kolluk kuvveti, anonim ve yasadışı ticaret için Bitcoin kullanan bir elektronik ticaret platformuna el koydu. Kurucusu ve operatörü Ross Ulbricht, yaklaşık bir milyon müşterisi ve 1,2 milyar ABD dolarına varan toplam satışıyla platformu sadece iki yıl içinde çevrimiçi dünyanın en büyük "karaborsasına" dönüştürdü. Bu platformda hizmetler, sahte pasaportlar, sistemlere ve bilgilere yasa dışı izinsiz giriş, uyuşturucu ve silah alım satımı ve pornografik hizmetler sunmayı kapsar.Tüm işlemler Bitcoin ödemeleri ile tamamlanır.
Europol, Aralık 2017'nin ilk haftasında, 27 milyon pound (yaklaşık 240 milyon yuan) çalınan paranın dijital para birimleriyle transfer edildiğini buldu. Ve 1.719 onaylanmış yasadışı işlemin% 90'ı siber suçla ilgilidir. Dijital para biriminin bir temsilcisi olarak Bitcoin'in kara para aklama için giderek daha fazla kullanıldığı görülebilir.
Bu yıl 12 Mayıs'ta patlak veren WannaCry fidye yazılımı olayında, Çin dahil birçok ülke ve bölgedeki üniversiteler ve devlet daireleri ağlarında ve bilgisayarlarında "vuruldu". Virüs, bilgisayardaki word, ppt ve pdf formatlarındaki bazı dosyaları kilitleyerek, sahibinin dosyaların kilidini açmak için belirli bir fidye ödemesini gerektirecek ve fidye Bitcoin ile ödenmelidir.
2017'nin başlarında, Çin İnternet Finans Derneği, Bitcoin ve diğer sözde "sanal para birimlerinin" net bir değer temeli olmadığını ve Bitcoin gibi "sanal para birimleri" nin giderek arttığını belirten "Bitcoin ve Diğer Sözde" Sanal Para Birimi "Risklerinin Önlenmesine İlişkin Hatırlatıcılar yayınladı. Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı, kaçakçılık ve yasa dışı para toplama gibi yasa dışı ve suç oluşturan faaliyetler için bir araç haline geldi.Yatırımcılar uyanık kalmalı ve yasa dışı ve suç faaliyetlerine dair ipuçlarını derhal bildirmelidir.
Yıldırım Haberleri muhabiri Wang Wenlong Lin Xi Lang Kun
