Hangzhou polisi, 20 milyon yuanden fazlasını içeren büyük bir hisse öneri dolandırıcılığı davasını çözdü
Sahneyi yakalayın. Hangzhou Polisinin izniyle
Çin Haber Servisi, Hangzhou, 16 Nisan (Muhabir Zhang Bin, stajyer Hu Ding Yu muhabiri Lin Ling) Muhabir, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosundan 16'sında polisin yakın zamanda başlatılan "Kasırga 21" birleşik operasyonu başarıyla yendiğini öğrendi. Önerilen hisse senetleri şeklinde sahtekarlık yaptığından şüphelenilen bir suç grubu. Polis başlangıçta kurbanın 20 milyon yuan'den fazla dolandırıldığını doğruladı.
Polise göre, bu yıl 15 Ocak'ta, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Müfrezesi, çok sayıda çetenin hisse senetlerine yatırım yapmak adına hileli faaliyetler yürüttüğüne dair ipuçları aldı (yaygın olarak "domuz öldürmek" olarak bilinir). İlgili ipuçlarını kavradıktan sonra, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi, West Lake ve Yuhang'ın seçkin polis güçlerini, olayı araştırmak için bir görev gücü kurmak üzere organize etti.
Sürekli analiz, yargılama, ziyaret ve soruşturmalardan sonra polis, davaya dahil olan hisse senedi alım satım platformunun aslında Hangzhou'daki bir veri bilgi hizmeti şirketi tarafından kontrol edildiğini buldu.Şirket, çok sayıda yatırımcıyı çekmek için sahte profesyonel nitelikler kullandı ve altın çekme ve kilit pozisyonlarını kısıtlamak için arka plan işlemlerini kullanarak yatırımla sonuçlandı Kar elde etmek için para kaybedenler. Şirketin ayrıca farklı yerlerde yatırımcıları istemek için birçok acentesi var.
Çetenin organizasyon yapısını ve personelini öğrendikten sonra, 13 Nisan'da polis 480'den fazla polis memurunu harekete geçirdi ve West Lake, Yuhang, Gongshu ve Hangzhou'daki diğer yerlerdeki şüphelileri tutuklamak ve 13 diğerini yok etmek için onları 13 takıma ayırdı. Dolandırıcılık densleri, You Moumou, Huang Moumou, Lu Mou gibi yüzlerce suçlu zanlıyı olay yerinde tutukladı ve bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı gibi çok sayıda suçlu maddeye olay yerinde el koydu.
İncelemenin ardından davaya dahil olan hisse senedi dolandırıcılığı platformu 2019'un başından beri faaliyet gösteriyor ve hiçbir niteliği yok.Sadece çeşitli işlem ücretleri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcı işlemlerini yürütmek ve yatırımcıların para kaybettirmek için teknolojiyi kullanıyor.
Davayı ele alan polise göre, birçok yatırımcı spekülasyon nedeniyle aldatıldı ve platformun kaldıraç ve esnek ticaretine değer verdi. Aslında, yatırımcılar sanal disk kullanıyorlar ve doldurulan para borsaya girmiyor, ancak Doğrudan platformdaki hesaba giderek "öldüren domuz" doğdu. Bu şirket yalnızca müşterilere para kaybettirerek para kazanabilir. "
Şüpheli Lu'ya göre, geçen yıl Aralık ayında, söz konusu şirketin bir ajansına katıldı ve daha sonra ajansın sorumlusu oldu. Lu'ya göre, şirket tarafından ödenen maaş, temel maaş artı bir komisyondur ve komisyon, müşterinin kaybının belirli bir yüzdesine göre hesaplanır. Platform, müşterilerden belirli bir yüzdede işlem ücreti talep etmenin yanı sıra, fonların bir gecede kalmasını ve artı bir "saklama ücretinin" binde üçünü de şart koşuyor.
Müşterilerin platforma yatırdıkları parayı bir an önce "kaybetmelerine" izin vermek için, şirket sadece "stok yöneticisi" olarak adlandırılan "kötü hisse senetleri" önermekle kalmadı, aynı zamanda "zararların belirli bir yüzdeye kadar zorunlu tasfiyesi" ve "her Cuma pozisyonların zorunlu tasfiyesi" vb. Formüle etti. Yatırımcıların yatırımlarının erken sonlandırılarak fiili zarara yol açması öngörülmektedir. Yatırımcılar tarafından satın alınan hisse senetleri yükselirse, şirket hesapları donduracak ve böylece yatırımcılar nakit çekemeyecek ve müşterileri "para kaybedinceye" kadar yatırım yapmaya devam etmeye teşvik edecek.
Polise göre, aralarında şirketin tüzel kişisi olan You Moumou'nun da bulunduğu 83 kişi, yasaya uygun olarak cezai yaptırımlara tabi tutuldu ve dava daha ayrıntılı soruşturma altında. (Bitiş)
