2,8 milyar dahil! Aynı anda 700'den fazla polis tutuklandı, 95'i tutuklandı
Sahneyi yakala
Şüpheli ağ platformu büyük davaya yol açar
İnternet siyah ve gri endüstrisi
Kumar ve dolandırıcılık siteleri için "kan nakline güç verme"
Bu yıl 27 Mart'ta "Tongbao Pay" adlı çevrimiçi bir platform polisin dikkatini çekti. Zheng Mouni liderliğindeki bir grup "kara para aklama" suç çetesi İnternette bir "Tongbao Ödeme" platformu kurdu ve kumar ve dolandırıcılık amaçlı web siteleri için "kara para aklama" hizmetleri sağladığından şüpheleniliyordu.
Polis, derinlemesine bir araştırma yaptı ve "Tongbao Payment" ın aslında ödemeye dayalı çeşitli türev hizmetler sunan bir "dördüncü taraf ödeme platformu" olduğunu, ancak genellikle bireyler tarafından oluşturulduğunu ve bir ödeme lisansı olmadan çalıştırılabileceğini buldu. Bu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı işlemlere yönelik fonların ödenmesi ve kapatılması için kullanışlı bir kanal sağlar ve suçlular için kolayca bir "mali çözüm merkezi" haline gelebilir.
Araştırmacıya göre, "Tongbao Ödeme" platformu, "tüccarlar" (kumar ve dolandırıcılık siteleri) için ödeme QR kodları veya H5 ödeme web sayfaları sağlar, kontrolleri altındaki diğer kişilerin gerçek adı çevrimiçi hesaplarına yasa dışı para toplar ve ardından bunları ödeme platformu aracılığıyla bankaya çeker. Kart, işlem tutarının% 2,5 ila% 4'ü kadar komisyon çekip, ardından parayı toplayarak "üye işyeri" tarafından sağlanan banka kartı hesabına iade edin Davranış, aracı kurumun makbuzlar ve ödemeler arasında para ve para transferi hizmeti sağlamasıdır.
700 polis
Ağı toplamak için birçok yere dağıtın
Suç çetesinin organizasyon düzeyini, üyelik statüsünü ve ana faaliyet tabanını kavradıktan sonra, Quanzhou Polisi ağın yeniden başlaması için lider bir grup kurdu ve ağın yeniden başlaması için ayrıntılı bir çalışma planı oluşturdu.Jinjiang ve Anxi'de şehri ve ilçeyi harekete geçiren iki tiyatro merkezi vardı. Ağ kurtarma operasyonuna birden fazla polis kategorisinden 700'den fazla polis memuru katıldı ve avlanma, dondurma ve sorgulama gibi 30'dan fazla çalışma grubuna bölündü.
Bu yıl 10 Mayıs'ta 30'dan fazla av ekibi Zibo, Shandong, Xiamen, Fuzhou, Putian, Quanzhou, Jinjiang, Anxi, Nan'an, Shishi ve Fujian'ın diğer yerlerinde birleşik bir tutuklama operasyonu başlattılar. 27 suç cenneti yok ettiler ve Zheng'i ele geçirdiler. Ni, Ding Mouhao ve çetenin diğer 95 ana üyesi 858 hesabı, 1342 çevrimiçi ödeme hesabını dondurdu, 915 banka kartı, 21 bilgisayar ve 157 cep telefonuna el koydu.
El konulan cep telefonu
Polis gelip tutuklandığında, suç çetesinin sergileme rafındaki akıllı telefonu hala çalışıyordu ve ekran sürekli yanıp sönüyordu, yeni bir QR kodu ve ödemenin başarıyla ödendiğini gösteren bir işaret ile değiştirildi. Ekip, cep telefonunun gücünün bitmesi nedeniyle kapanmamasını sağlamak için ekran rafındaki her cep telefonuna bir şarj kablosu bağladı.
Cezasını çektikten sonra iki ay serbest bırakıldı
Eski işe geri dön
Soruşturmalara göre, Fujian, Anxi'den 1985 doğumlu erkek Zheng Mouni, üç yıl önce kredi kartı yönetimini engelleme suçundan iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve sadece geçen yıl Mayıs ayında serbest bırakıldı.
Zheng Mouni, 2014 yılında, aslen temsilci olarak POS makineleri satmak için bir ağ teknolojisi co., Ltd.'yi tescil ettirdi ve kurdu. 2018 yılının Temmuz ayında, şirket "Tongbao Ödeme" dördüncü taraf ödeme platformunu çalıştırmaya başladı.
Zheng Mouni, geçen yıl web sitesi kaynak kodunu satın aldığını, şirket adına internette bir "Tongbao Ödeme" platformu kurduğunu, Ding Mouhao'yu (erkek, 21 yaşında, Shandong'dan) teknik personel olarak işe aldığını ve Shandong'da bir platform olarak çalıştığını itiraf etti. Teknik destek ve bakım çalışması.
Zheng Mouni, platform üzerinden hesaplar açar, aracılar geliştirir, "tüccarlar" arasında bağlantı kurar ve bir sermaye kanalı oluşturur. Komisyonları toplamak için diğer aracılar gibi "tüccarları" birbirine bağlamanın yanı sıra, çevrimdışı aracılardan platform kullanım ücretlerinin% 0,6'sını da alır.
Sahneyi yakala
Polisin ülke çapında 27'si Fujian'da olmak üzere 91 acente hesabını araştırıp sıraladığı anlaşılıyor. İlgili 1.214 tüccar hesabı ve 1.342 çevrimiçi ödeme hesabı vardı.
Polis, suç örgütünün başkalarına ait çok sayıda kredi kartını yasadışı olarak tuttuğunu, yasadışı olarak başkaları için fon ödeme ve uzlaştırma işinde bulunduğunu ve kumar ve dolandırıcılık için web sitesi transfer fonları sağladığını, davranışının yasadışı işlem, satın alma, yasadışı olarak kredi kartı bilgileri sağlama ve kumarhane ve diğer suçlardan şüphelenildiğini belirtti. . Şimdiye kadar, bu suç grubuna dahil olan miktar 2,8 milyar RMB kadar yüksek.
Bu yılın Haziran ayında, Quanzhou Şehri Savcılığı, Zheng Mouni ve Ding Mohao dahil 68 kişinin yasadışı iş operasyonları, rüşvet, yasadışı olarak kredi kartı bilgileri sağlama ve bir kumarhane açma şüphesiyle tutuklanmasını onayladı.
Sahneyi yakala
İnternet finans girişimcileri, yasanın alt satırına sıkı sıkıya uymalı, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yenilik yapmalı ve geliştirmeli ve kar için yasa dışı ve suç faaliyetlerinde bulunmamalıdır. Aynı zamanda, kamuoyuna, web sitelerinde gezinirken veya mobil uygulamaları kullanırken şüpheli kumar veya diğer içerik keşfedilirse, katılmamaları veya yaymamaları ve polise aktif olarak rapor vermeleri ve ilgili ipuçlarını vermeleri gerektiği hatırlatılır.
Kaynak: People's Daily
