Chengdu Kamu Güvenliği, bu yıl iletişim ağı dolandırıcılığına karışan 276 milyon yuan fonu dondurdu
Bu yılın başından bu yana, Chengdu'da iletişim ağı dolandırıcılığı nedeniyle tutuklanan suçluların sayısı bir önceki yıla göre% 11 arttı ve çözülen suçların sayısı bir önceki yıla göre% 128 arttı. Toplam 44 çete ortadan kaldırıldı, Kamu Güvenliği Bakanlığı gözetimindeki 4 vaka başarıyla tespit edildi, 1.600'den fazla kişi gözaltına alındı ve 1.500'den fazla dava çözüldü. Davaya dahil olan 15.700'den fazla hesap, geçen yılın aynı dönemine göre% 447 artışla dondurulmuş ve davaya dahil olan fonlar, geçen yılın aynı dönemine göre% 197 artışla 276 milyon yuan dondurulmuştur.
"Sahte baz istasyonları", "kara yayınlar" ile mücadele ederken ve vatandaşların kişisel bilgilerini yasadışı olarak alıp satarken, Chengdu'nun kamu güvenlik organları iletişim operatörleri, Belediye Ekonomi ve Bilgi Teknolojisi Komisyonu ve diğer departmanlarla bağlantı kurma girişiminde bulundu ve "sözde baz istasyonları" ve "siyah yayınlar" üzerinde derinlemesine baskılar yaptı. "Yayıncılık" özel eylemi 130'dan fazla siyah yayıncıyı imha etti, 130'dan fazla ekipmana el koydu ve 1 davayı Kamu Güvenlik Bakanlığı gözetiminde çözdü. Şimdi 6 kişi kovuşturmaya sevk edildi, "sözde baz istasyonu" ve "kara yayın" yasadışı suçları etkin bir şekilde sıkıştırıldı. Faaliyet alanı, normal telekomünikasyon düzenini ve insanların meşru hak ve çıkarlarını garanti eder.
27 Ekim'de Chengdu Kamu Güvenliği Bürosu iki vakayı bildirdi.
Birinci dava:
6 kredi satıcısı 6 milyon yuan'dan fazla dolandırdı
25 Şubat 2019'da muhbir Peng, Qingyang Şubesi'ne şunları bildirmek için gitti: Ağustos 2018'de birisi sahte bir şekilde kimlik kartını bir banka kredi kartı başvurusu yapmak için kullandı ve banka kredi kartını ve kimlik kartını bir şirketin Pekin mağazasını dolandırmak için kullandı. 8198 yuan Apple cep telefonu.
Raporu aldıktan sonra, soruşturmacılar derhal davaya dahil olan bir şirketin müşterileri ile temasa geçti ve çok sayıda müşterinin şirket ile kredi işini yapmadıklarını bildirdi, ancak bir şirketten başkalarının başvurmak için müşterinin kimliğini kullandığına dair bir hatırlatma notu aldı.
Daha sonra, soruşturma, şirketin şüpheli müşteri olmayan 700'den fazla vakasının krediler için başvuruda bulunduğunu ve 6 milyon yuan'dan fazlasını içeren kredi sözleşmesi onayını geçtiğini ortaya çıkardı. Vakanın ciddiyeti karşısında, Qingyang Şubesi olayı Chengdu Kamu Güvenlik Bürosuna bildirdi. Belediye Bürosunun liderleri buna büyük önem verdiler ve vakanın soruşturulmasını başlatmak için "2.25" bir görev gücü kurmak için ilgili polis türlerini hızla organize ettiler.
Soruşturma, şirketin satış personelinin Liu, Wei, Chen, Zhang, Ding ve diğerlerinin büyük suçlar işlediklerinden şüphelenildiğini ortaya çıkardı. Dava yöneticileri, Liu liderliğinde bir şirketin içinde saklanan ve örgütlenen bir şirketi vurgulayarak çok yönlü araştırma ve karar yürüttüler. Yakın ilgi alanlarına sahip daha sıkı çeteler.
8 Ağustos 2019'da görev gücü, 6 şüpheli Liu Mou ve Wei Mou, vb .'yi tutuklamak için Pekin, Nangong Şehri, Xiaogan Şehri ve diğer yerlere gitti ve suç için kullanılan 16 bilgisayara, 30'dan fazla cep telefonuna ve banka kredi kartlarına el koydu. Suç için 260, 310'dan fazla telefon kartı vardı ve davaya karışan 4 milyon yuan'den fazla fon donduruldu. İncelemeden sonra, suçlu zanlılar Liu, Wei ve çetenin diğerleri, müşterilerin kişisel kimlik bilgilerini internetten satın aldılar ve kredi kartı kredisi işi için diğer kişilerin kimlik kartlarını sahte veya hileli olarak kullandılar ve onay aldılar. 700'den fazla dava karıştı ve ilgili fon 6 milyon yuan'dan fazlaydı. Yukarıdaki şüpheliler, suçun gerçeklerini itiraf etti.
Ekim 2019'da, dava, tutuklamanın onaylanması için Qingyang Bölgesi Halk Savcılığına transfer edildi ve dava daha fazla soruşturma altında.
Kredi kartı sahtekarlığını önleme ipuçları:
Suçlu zanlılar, mikro krediler ve kredi kartı hizmetleri gibi kimlik avı web sitelerini çevrimiçi medyada yayınlayarak vatandaşların kişisel bilgilerini genellikle yasa dışı olarak elde ederler. Daha sonra suçlu zanlılar, kurbanla telefonla iletişim kurmak için banka personeli veya kredi şirketi personeli gibi davranırlar. Önce 200-500 yuan arasında değişen bir işlem ücreti alın (kredi kartı dolandırıcılığı ayrıca kurbana sahte bir kredi kartı gönderir) ve ardından yıllık faizi ödeyin, kredi geri ödeme kabiliyetini, depozitoyu, vergiyi, acente ücretlerini vb. Kontrol edin. Bu nedenle, mağdurun doğrudan para transfer etmek, dolandırıcılığı kullanmak ve uygulamak için para göndermesi veya kurbanın banka hesabını, şifresini ve diğer bilgilerini dolandırması gerekir.
Biri bilinmeyen kaynaklardan gelen bilinmeyen aramalara, metin mesajlarına, bağlantılara ve reklamlara güvenmemek.
İkinci olarak, paraya ihtiyacınız varsa lütfen resmi finansman kanallarını seçin.
Üçüncüsü, resmi kanallardan kredi kartı başvurusu yapmak ve sözde "kredi kartı acenteleri veya personeline" güvenmemek.
Durum 2:
56 milyona kadar fonu içeren vadeli işlem sahtekarlığına karışan 60 kişi
Kurban Yuan Mou, 12 Kasım 2018'de bildirdi: 17 Ekim 2018'de, Baidu'da bazı netizenlerin vadeli işlemlere yatırım yapmanın hızlı bir şekilde para kazanabileceğini açıkladığını öğrendi. Bu yüzden ona karşı tarafı, önerilen emtia ve finansal vadeli işlemleri ekledi ve Xinhua Menkul Kıymetler, Geniş Vadeli İşlemler, Yuanta Vadeli İşlemler, Rifa Uluslararası, Poly Xinhu ve diğer vadeli işlem platformlarını "Kredi Görevlisi Varlık Yönetimi Platformu" üzerinden vadeli satın almak için indirdi. Birbiri ardına 3.1 milyon yuan kayıp.
Olayın ardından Pidu Şubesi, olayı hızla Belediye Bürosu Kriminal Soruşturma Bürosu'na bildirdi ve ortak bir görev gücü oluşturdu. Araştırmalar, fon akışından ve bilgi akışından yapılır.
İncelemeden sonra, bu platform fonlarının gerçek denetleyicisi (platform partisi), Xinhua Securities, Xinhu International ve Rifa International gibi sanal platformları işleten Zhejiang Eyaleti, Hangzhou'daki Xu çetesiydi.
Derinlemesine araştırma ve analiz sonucunda, platformun gerçek kullanıcısının (aracısının) Jiangxi Eyaleti, Nanchang Şehri, Jiangxi Ningda Trading Co., Ltd.'nin bir çalışanı olan Bay Yu olduğu ortaya çıktı Bay Yu, WeChat aracılığıyla kurbana Xinhu ve Rifa gibi 13 sanal site önerdi. Vadeli işlemler platformu ayrıca hesap açma, yatırım ve simüle edilmiş ticarete rehberlik eder. Daha fazla araştırma sonucunda, Ningda Trading Co., Ltd.'nin gerçek kontrolörlerinin Nanchang şehrinde bulunan üç şirketi kontrol eden Wan Mou ve Han Mou olduğu keşfedildi.
5 Haziran 2019'da Nanchang polisinin güçlü desteğiyle, görev gücü sahte bir vadeli işlem ajansından 56 şüpheliyi tutukladı. 3 Temmuz 2019'da görev gücü, Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehrindeki sanal vadeli işlemler platform şirketinden dört şüpheliyi yakaladı. Şimdiye kadar polis, çeteden toplam 60 sanık tutukladı ve olayla ilgili 85 bilgisayar ve 120 cep telefonuna el koydu. Çete 120'den fazla vakaya karıştı ve 56 milyon yuan'den fazla fona dahil oldu.
İncelemenin ardından, 2018'de Wan Mou, QQ grubunu araştırdı ve işbirliği aramak için Rifa International, Poly Xinhu, Yuanda Platformu ve diğer sanal vadeli işlem platformlarıyla iletişime geçti ve ardından ajans yetkisi aldı. Mart 2018'de Wan, Han ve Xiong ile karıştı ve diğer 10 kişi, Jiangxi Eyaleti, Nanchang Şehrinde sırasıyla "Jiangxi Nanchang Ningda Trading Company" ve "Jiangxi Jimeng Business Consulting Co., Ltd." i kurdu. Vadeli işlemlerle uğraştıklarını ve satış elemanlarını işe aldıklarını açıkladılar. , Kurumsal operasyonları hayata geçiren şirket, vatandaşların kişisel bilgilerini satın alarak müşterileri çekiyor ve mağdurları işlemleri simüle etmeye teşvik etmek için müşterilere platform yatırım kanalları ve uygulama müşterileri sağlıyor. Platform şirketleri ve ajans şirketleri kurbanların fonlarını orantılı olarak bölüyor.
Bir yandan, mağdurları platformdaki sık işlemlere çekmek için yüksek getiri kullanılıyor ve yüksek işlem ücretleri talep ediyorlar; diğer yandan, mağdurların işlemleri için ters işlem "karı durdur ama zararı durdurma" alacaklar. Dolandırıcılık çeteleri, "disk" in arka plandaki iniş ve çıkışlarını keyfi olarak kontrol edebilir, önce kurbanın az miktarda para kazanmasına ve bedava para çekmesini desteklemesine izin verebilir ve kurbanın daha fazla para enjekte etmesini bekleyebilir ve ardından platformu manipüle ederek onları "kayıp" haline getirebilir. Tüm mağdurlar sık sık işlem yaptıklarında, lot başına% 5 ila% 23 arasında değişen yüksek işlem ücretlerine sahip olacaklar ve bu da sonunda tüm mağdurların parasının ceplerine girmesine izin verecektir. Platform, T + 0 ticaret modunu kullanır ve yüksek kaldıraç belirleyerek kurbanın parasının sanal platformda hızla para kaybetmesine neden olur.
Vadeli dolandırıcılık nasıl belirlenir ve önlenir:
Yurtdışı vadeli işlem ürünlerinin çoğu esas olarak asimetrik bilgilere ve mesleki bilgi eksikliğine dayandığından, dolandırıldıktan sonra çoğu mağdur yatırımlarında başarısız olduklarını düşünür ve dolandırıcılığın farkında değildir. Bu konuda polis özellikle şunları hatırlatır:
1. Fonların güvenliği için lütfen ulusal yasalara ve düzenlemelere uyun, yasa dışı denizaşırı vadeli ürün işlemlerinde bulunmayın, resmi bir yatırım platformu seçin ve aldatılmamak ve pişmanlık duymamak için çevrimiçi döviz faaliyetlerinden kararlı bir şekilde uzak durun.
2. Yurtiçi vadeli işlemlere yatırım yaparken, vadeli işlem şirketinin lisanslı bir vadeli işlem şirketi olup olmadığını, aksi takdirde yasadışı bir vadeli işlem şirketi veya platformu olup olmadığını doğrulamak için Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesine gitmeniz gerekir.
3. Vadeli işlemlere yatırım yapılırken, yatırım hesabının bir vadeli işlem teminat hesabı ve vadeli işlem borsaları için özel bir uzlaştırma hesabı olması gerekir.Diğer tarafın sağladığı yatırım kanalı kişisel bir banka kartı veya üçüncü şahıs ödeme hesabı ise dolandırıcılık olmalıdır.
Red Star News muhabiri Hu Ting Yan Xue Polisten fotoğraflar ve videolar
Wan Weigang'ı düzenle
