300'den fazla cep telefonu aynı anda 700 milyon aldı! Polis içeri girdiklerinde şok oldu
Bir "dördüncü taraf ödeme platformu" oluşturun
Kumar siteleri için tasarlandı
Şarj etme, geri çekme ve diğer hizmetleri sağlayın
Sadece 7 ayda fon girişi 700 milyon yuan'a yakın
Bu nasıl gidiyor?
Son zamanlarda, Wenzhou Yueqing polisi, eyalette büyük bir çevrimiçi kumar davası açtı ve bir "kara para aklama" çetesini başarıyla yok etti. Toplam 31 şüpheli tutuklandı.
Çevrimiçi çevrimiçi kumar platformunun ekran görüntüsü
Şüpheli banka hesabı büyük bir kumar davasına yol açıyor, ödeme platformunun 7 ayda yaklaşık 700 milyon fonu var
Aralık 2018'in sonunda, Yueqing polisi bir bankadan bir ipucu aldı: 27 Şubat 2018'den 27 Eylül 2018'e, Yarım yıldan fazla bir süre içinde, banka şubesinin 4 şüpheli banka hesabı vardı, işlem tutarı 250 milyon yuan'a kadar çıktı ve işlem sayısı daha da şaşırtıcıydı. 1'e kadar 7 milyondan fazla kalem. Kart sahibinin kayıtlı mesleği, yaşı ve kitap sermayesi akışı son derece tutarsızdır.
Yueqing polisi ipuçlarını kontrol etti ve zor bir şey olduğunu gördü ve bu dört banka hesabının fon akışının bir kumar web sitesiyle yakından ilişkili olduğunu gördü.
Kumar web sitesine "Sun City" adı verilir ve sunucuları ülke dışında kurulur. "Sun City", ülkenin her yerindeki acenteler ve kumar personeliyle birlikte aracıların geliştirilmesi yoluyla çevrimiçi kumar oynamak için kumarbazları işe alır.
Davanın ciddi koşulları nedeniyle, Yueqing polisi derhal derinlemesine bir soruşturma yürütmek için bir görev gücü oluşturdu ve büyük risklerden kaçınmak için çevrimiçi işlem fonlarının Alipay, WeChat ve diğer üçüncü taraf platformlarını sıkı denetim mekanizmaları ile atladığını ve dördüncü taraf ödeme platformlarını ve kumar oynamayı benimsediğini gördü. Personel yerleşim gerçekleştirir.
İncelemeden sonra, Yijie Technology Studio, Yipay Party Payment Platform ve TT Payment'in büyük şüpheleri var.Yasadışı kumar web sitelerinin para alması ve ödemesi için ağ platformları ve kanalları sağlıyorlar ve% 1'den% 2.8'e kadar kazanç sağlıyorlar. Hizmet bedeli.
Polis soruşturması, sadece 7 ay içinde, bu platformların yasadışı girişinin 700 milyon yuan'e yakın olduğunu buldu.
300'den fazla cep telefonu aynı anda çevrimiçi olarak para toplayarak muazzam işlem ücretleri elde ediyor
Şu anda, Alipay ve WeChat gibi üçüncü taraf ödeme platformları tüm ülkede popülerdir.Akıllı telefonunuz olduğu sürece, dünyada "nakitsiz" olabilirsiniz. Böylesine kullanışlı ve verimli bir ödeme platformu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı web sitelerini hareket etmeye hazır hale getirir, ancak Alipay ve WeChat Tenpay gibi üçüncü taraf platformlar katı denetim mekanizmalarına sahiptir ve yasa dışı web sitelerine erişilemez.
Sonuç olarak, bazı "dördüncü taraf ödeme platformları" ortaya çıktı.
"Dördüncü taraf ödeme" platformu genellikle bireyler tarafından kurulur ve bir ödeme lisansı olmadan çalıştırılabilir. Bu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı işlemler için ödeme ve fonların ödenmesi için kullanışlı bir kanal sağlar ve suçlular için kolayca bir "mali çözüm merkezi" haline gelebilir. .
Bu dördüncü taraf ödeme platformlarının derinliklerine inen görev gücü, suç çetesinin organizasyon düzeyini, üyeliğini ve ana faaliyet temellerini buldu. 27 Nisan 2019 akşamı, Yueqing polisi 80'den fazla polis gücünü topladı ve onları İnternet'i toplamak için Putian, Quanzhou, Xiamen ve Hunan, Loudi'ye gönderdi.
Polisin mal gibi davrandığı ve başvuranlar kapıya girdiği anda, büyük bir vitrin üzerinde 300'den fazla akıllı telefonun çalıştığını gördüler ve telefon ekranı, yeni QR kodunun ve başarılı ödeme ve makbuz işaretinin yerini alarak yanıp sönmeye devam etti.
"Kumar sitelerinin kumarbazlara verdiği QR kodları sürekli değişiyor, bu nedenle cep telefonlarının ekranlarındaki QR kodları da sürekli güncelleniyor." Görevli polisine göre, cep telefonunun kapatılmaması için çete her cep telefonunu da bağladı. Şarj kablosunda.
İşyerinde, "90'lar sonrası" genç BT çalışanları açıkça polisin gelişinden habersizler ve bilgisayar önünde para transferini gerçekleştiriyorlar.
Kanıtların düzeltilebileceğini onayladıktan sonra, polis, kimliklerini açıkça belirledi ve aralarında Zhu, Bu, Xiao'nun da bulunduğu 31 şüpheliyi başarıyla tutukladı ve 30'dan fazla bilgisayar ve 300 cep telefonuna el koydu. 4.8 milyon yuan'den fazla fon ele geçirildi, 250'den fazla banka kartı ve bir düzineden fazla sunucu donduruldu.
Yoğun şekilde paketlenmiş cep telefonları hallediliyor
Araştırmalara göre, 2018'den beri zanlılar Zhu, Bu, Xiao ve diğerleri tarafından açılan stüdyolar ve ödeme platformları, kumar web sitesi "Sun City" için tarama kodu toplama ve ödeme hizmetleri sağlıyor ve bunlardan belirli bir yüzde işlem ücreti çekiliyor.
Grubun çalışanlarının bir kısmı net: Zhu, tüm ödeme sisteminin platformundan sorumludur, Xiao, toplu ödeme ve ödeme için QR kodlarını sağlamaktan ve Bu, platform geliştirme ve arka uç hizmetlerinden sorumludur. Aynı zamanda, "Sun City" kumar web sitesi için çeşitli reklamlar düzenlediler ve ülkenin her yerinden kumarbazları çevrimiçi kumar faaliyetlerine katılmaya ve bundan büyük karlar elde etmeye çekti.
Üniversite öğrencileri okulu bırakır ve kumar web sitelerine hizmet veren bir "kod satıcısı" olmak için çarpık bir yola giderler
Yasadışı kumar web sitelerinin fonları için bir dolaşım platformu sağlamak ve ondan işlem ücretleri kazanmak için, öngörülemeyen niyeti olan birçok kişi bu "iş fırsatını" hedef aldı.
21 yaşındaki Xiao onlardan biri. Aslen üniversite öğrencisiydi. 2017 yılının Eylül ayında Xiao okulu bıraktı ve kurye işi başlatmak için Myanmar'a geldi.
Xiao, Ağustos 2018'de şans eseri, kumar web sitelerinde uzmanlaşmış netizen "bingo" (bir kaçak) ile çevrimiçi olarak tanıştı.
Xiao'yu kumar web sitelerinin kara bölgesi ile tanıştırdı Xiao bu konuda çok heyecanlandı ve burada "para kazanma" fırsatının olduğunu hissetti.
Ekim 2018'de Xiao, Alipay, WeChat ve Dingding ödeme kodlarını çevresindeki arkadaşlarından veya tanıdıklarından almaya başladı ve yaklaşık ikibinde bir ücret karşılığında "tombala" yapmasını sağladı.
Tatlılığı alan Xiao Mo, birçok çevrimdışı geliştirmeye başladı ve ödeme kodları satın almak ve almak için çeşitli WeChat grupları ve QQ grupları kurdu ve gerçek bir "kod tüccarı" oldu.
Şubat 2019'a kadar Xiao, Ding'le (geniş çapta) tanıştı ve Ding de ilgili işlerle uğraştı.Birlikte, ikisi Hunan Eyaleti, Loudi Şehrindeki bir toplulukta bir oda kiraladı, bir stüdyo kurdu ve birini işe aldı. Bazı insanlar yardıma gelir.
Bu noktada Xiao'nun şirketi, kumar web sitelerinden yasadışı fonlar için bir dolaşım platformu sağlamaya başladı ve Nisan 2019'da Yueqing polisi tarafından tutuklandı.
Şu anda, Zhu, Bu, Xiao ve diğer suçlu zanlılar, bir kumarhane açma şüphesiyle Yueqing polisi tarafından cezai olarak gözaltına alındı ve dava devam ediyor.
Polis şunu hatırlattı: İnternet finans girişimcileri, yasanın alt çizgisine kesinlikle uymalı, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yenilik yapmalı ve gelişmeli ve kar için yasa dışı ve suç faaliyetlerinde bulunmamalıdır. Aynı zamanda kamuoyuna, web sitelerine göz atarken veya mobil uygulamaları kullanırken şüpheli kumar ve diğer içerikler bulurlarsa katılmamaları veya yaymamaları ve ilgili ipuçlarını polise aktif olarak bildirmeleri gerektiği hatırlatılır.
"
Sert kırın!
Beğeneceksin
Çocuğun "yetenek" testi güvenilir mi? Bir ebeveyn bir seferde 60.000 yuan harcadı! sonuç...
Korktum! Tatlı ve bira yemek sivrisinekleri cezbetmek kolay mı? Sivrisineklerin en çok sevdiği şey
WeChat "um" cevabını verdi ve patron, netizenler tarafından eleştirildi: patron haklı! Sorun ne?
Bunun sadece dismenore olduğunu mu düşünüyorsun? Ciddi bir hastalık olabilir, ciddiye almayın!
Bu tür çim tarlalarda büyür, ancak çıktı değeri 3,6 milyar yuan'a ulaşır! Bu şehir "ucuz"
kaynak : Qianjiang Akşam Haberleri, Zhejiang 24 saat
Bu makalenin editörü: Lu Tingjie
Her tıkladığın gibi, bunu ciddiye alıyorum
