Everbright Bank'ın finans müdürü yasadışı bir şekilde müşterilerden birikim talep ediyor ve alışılmış bir suçlu haline geliyor! İki kişi bir yılda yaklaşık 200 milyon yuan yasadışı yollardan elde ett
15 Nisan'da Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosu, idari ceza kararının teslimi hakkında bir rapor yayınladı ve Zou Yilin adlı bir tarafı idari ceza kararını alması için büroya çağırdı.
Duyuruya göre, Zou Yilin'in China Everbright Bank'ın Şangay Zhenxin şubesindeki görevi sırasında banka çalışanlarının yönetimindeki ihtiyatlı iş kurallarının ciddi ihlallerinden doğrudan sorumlu olduğundan şüpheleniliyordu ve Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosu tarafından ömür boyu bankacılık işleriyle uğraşmasını yasaklaması için idari bir ceza verildi.
Bununla birlikte, Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosu, asıl adres kişiyi bulamadığından, ceza belgelerinin doğrudan servis, posta hizmeti vb. Bu nedenle, "Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Şangay Denetim Bürosu İdari Ceza Kararı" bir duyuru ile Yilin Zou'ya teslim edildi ve bu duyuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Bürosundan tahsil edilmesi talep edildi.
Burada neler oluyor? Bu nedenle muhabir, cevabı China Judgment Documents.com tarafından yayınlanan bir ceza kararından buldu.
Everbright Bank'ın finans müdürü ömür boyu yasaklandı
15 Nisan'da, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun Şangay Denetim Bürosu, Zou Yılin'in ömür boyu bankacılık işine girmesini yasaklayan bir ceza kararını açıkladı. Ayrıca Zou Yilin'in, China Everbright Bank'ın Shanghai Zhenxin şubesindeki görevi sırasında banka çalışanlarının yönetimindeki ihtiyatlı operasyon kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesinden doğrudan sorumlu olduğundan şüphelenildiğini belirtti.
Şangay Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Bürosunun bu kadar ağır cezalar vermesine ne sebep oldu? Yilin Zou'nun, kamu mevduatlarının yasadışı olarak emilmesiyle ilgili olduğu ortaya çıktı ...
Muhabir, Zou Yilin ve Zhu Xiarongun China Judgment Documents.comdaki kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmesi hakkındaki ikinci derece ceza kararından öğrendi. Shanghai Jiading Bölgesi Halk Savcılığı, Zou Yilin ve Zhu Xiarongun Everbright Bankın Zhenxin şubesinin mali yöneticileri olarak başkaları tarafından tanıtıldığını iddia etti. Shanghai Junfu Equity Investment Fund Co., Ltd. (bundan böyle "Junfu Şirketi" olarak anılacaktır) yasadışı olarak varlık yönetimi ürünleri yayınlamıştır.
Karara göre, Haziran 2013'ten Eylül 2014'e kadar, Junfu Company tarafından verilen yatırım tutarının belirli bir yüzdesinin yüksek bir komisyonunu elde etmek için, yukarıdaki iki, Everbright Bank'ın Zhenxin şubesinde telefonla iletişim ve yerinde tanıtım yoluyla çok sayıda bankayı alenen talep etti. Müşteriler ve diğer belirtilmemiş personel, Junfu Şirketi "Ruichang Merkezi İş Bölgesi Yatırım Fonu" ve "Yugan Si'an Tiancheng Yatırım Fonu" anlaşmasını imzaladı ve üç ayda bir veya yıllık bazda sabit getiri ödeme sözü verdi.
Araştırmalara göre, Haziran 2013 ile Eylül 2014 arasında, Zou Yilin 50'den fazla yatırımcıyı işe aldı (tekrarlanan yatırımlar ortadan kaldırıldı), 100 milyon yuan'dan fazla fonu yasadışı olarak emdi ve 5 milyondan fazla komisyon topladı; Zhu Xiarong 60'tan fazla yatırımcı işe aldı ( Tekrarlanan yatırım kaldırıldı), yasadışı olarak 90 milyon yuan'den fazla fon emildi ve komisyonlarda 4 milyon yuan'den fazla toplandı.
22 Temmuz 2015'te, sanıklar Zou Yilin ve Zhu Xiarong, teslim olmaları için kamu güvenlik organına bildirildi ve yukarıda belirtilen ana cezai gerçekleri doğru bir şekilde itiraf ettiler. Zou Yilin, Chu Yuan'ın hesabı aracılığıyla Junfu Company'den 4 milyon yuan'dan fazla komisyon iade etti. Şu anda, çoğu yatırımcının anaparasına fiilen ödeme yapılmadı.
280'den fazla yatırımcı 630 milyon fon kaybetti
Zou Yilin ve Zhu Xiarong, sonunda büyük miktarda sigara içmemeye karıştıkları için mahkum edildi.
Mahkemenin ikisi aleyhindeki kararı şöyleydi: Sanık Zou Yilin, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmekten suçluydu ve 150.000 yuan para cezasıyla iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı; yasadışı kazançlar geri alındı; ilk duruşmada sanık Zhu Xiarong, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmekten suçluydu. O, iki yıl dokuz ay hapis ve 150.000 RMB para cezasına çarptırıldı.
Bu davadaki suç ortağının da bu yüzden cezalandırıldığını belirtmekte fayda var.
Mayıs 2013 ile Şubat 2015 arasında, başka bir davada aynı davaya karışan sanıklar Hu Leifan, Chu Yuan ve Du Hui, yabancı gayrimenkul projelerine yatırım yapmak ve kar elde etmek için Shanghai Junfu Equity Investment Fund Co., Ltd.'yi kurdu. Şirket (bundan böyle "Junfu Şirketi" olarak anılacaktır), Shanghai Xunfu Asset Management Co., Ltd. ve düzinelerce sınırlı ortaklık şirketi ve sınırlı ortaklık payları ve yabancı yatırım alımı şeklinde kanal dağıtımı, tele-pazarlama, yerinde tanıtım vb. Yoluyla Bu şehir, Jiaxing Şehri, Zhejiang Eyaleti, Dongguan Şehri, Guangdong Eyaleti ve diğer birçok yerden "Ruichang Merkezi İş Bölgesi Yatırım Fonu" ve "Yugan Si'an Tiancheng Yatırım Fonu" sınırlı ortaklık anlaşmasını imzalaması için açıkça belirtilmemiş personel talep etmek ve üç ayda bir yapılacağına söz vermek. Veya yıllık sabit getiri.
Veriler, Hu Leifan ve diğerlerinin yasadışı olarak 280'den fazla yatırımcıdan 630 milyon yuan'dan fazla para emdiğini gösteriyor. Toplanan fonların çoğu "Ruichang Merkezi İş Bölgesi" ve "Yugan Si'an Tiancheng" ile ilgili gayrimenkul projeleri geliştirmek için kullanıldı.
Bu bağlamda mahkeme, Hu Leifan, Chu Yuan, Du Hui, Zou Yilin ve Zhu Xiarong'un kendilerinin teslim olmasına rağmen, Zou ve Zhu'nun, başka bir davada ele alınan üç Hu, Chu ve Du ile karşılaştırıldığına karar verdi. Şirketler, işe alım görevlileri ve yasadışı yoldan alınan fonların kullanımı, statü açısından Zou ve Zhu'dan daha büyük bir role sahiptir; İlgili alan, emilen müşteri sayısı ve emilen para miktarı açısından, Zou ve Zhu diğer üçünden çok daha azdır.
Ayrıca, servet yönetimi ürünlerinin yasadışı tavsiyesi nedeniyle özel borç verme anlaşmazlıklarına da karıştı
Yukarıda bahsedilen davanın, Yilin Zou'nun bankası dışındaki müşterilere mevzuata aykırı olarak servet yönetimi ürünlerini tavsiye ettiği için davalara ilk kez karıştığını belirtmekte fayda var.
Muhabir ayrıca, Zou Yilin'in düzenlemeleri ihlal eden varlık yönetimi ürünlerini tavsiye ettiği China Judgment Documents web sitesinde Zou Yilin ile ilgili özel bir kredi anlaşmazlığı gördü.
Zou Yilin ile Sun ve karısı arasındaki özel kredi anlaşmazlığına ilişkin Eylül 2016 tarihli bu kararda, sanık Sun ve karısının varlık yönetimi ürünleri satın aldıklarında Zou Yilin'i uzun yıllardır tanıdıklarından bahsedilmişti. Ancak, Yilin Zou tarafından satılan servet yönetimi ürünü Everbright Bank'ın bir ürünü olmadığı için müşterilere tavsiye etmek yasa dışı bir eylemdir, bu nedenle Nisan-Mayıs 2014 döneminde Sun ve Huang bir ev satın almak, evi yenilemek ve kızlarının kart hesabını iade etmek istedi. Davacıdan 300.000 RMB borç aldı ve Zou Yilin'i, davacının ihlallerini borçlanmadan davacıya bildirmekle tehdit ederek kredinin tam ödemesini Mayıs, Haziran ve Temmuz 2014'te üç transferde tamamladı. Zou Yilin parayı transfer etti. Paranın "borçlanma" niteliği her zaman not edilir. Bununla birlikte, Güneş ve karısı bir IOU yayınlamadı ve yalnızca parayı iade ettikten sonra geri ödemeye sözlü olarak söz verdi.
Daha sonra, servet yönetimi ürünü, ihraççının sorunu nedeniyle anaparayı ve faizi zamanında geri ödeyemedi, bu da davalı ve ürünün diğer alıcılarının zarar görmesine neden oldu. Zou Yilin ayrıca, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiği şüphesiyle tutuklandı.
Sun ve eşi, Mayıs 2014'te Zou Yilin, Sun ve eşine, COSCO Company'nin mali yönetim adına kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiğini ve müşterinin yatırım fonlarını zamanında iade edemeyeceğini söyledi. Sun davacıyı yatırım fonları için çağırmak için endişeliydi ve davacıyı tehdit etti. Yilin Zou işini kaybetmekten kaçınmaktı. Söz verilen yatırım fonları 3 veya 4 yıl içinde iade edilecek, bu nedenle Yilin Zou, Mayıs, Haziran ve Temmuz 2014'te Sun'a toplam 300.000 yuan transfer etti. O zamandan beri Yilin Zou, parasızlık ve teması kaybettiği için ödemeyi geri ödemedi.
Ancak Zou Yilin, 2016 yılında meslektaşının Sun ve eşinin satın aldığı mali yönetim fonlarının kamu güvenliği departmanı tarafından geri ödendiğini öğrendiğini savundu. Zou Yilin'in aile üyeleri, kredinin reddedilmesi için kapıya geldi. Zou Yilin, mahkemeye dava açması için bir temsilciye Sun adına bir karar talep etti. Çift, krediyi faizle birlikte ödüyor.
Halihazırda mahkeme, vatandaşlar arasındaki yasal kredi ilişkisinin kanunla korunduğuna inanmaktadır. Kredi-borç verme ilişkisinin kurulması, IOU'lar, kredi teslimatı ve borçlanma kaynağı gibi nesnel kanıtların yanı sıra borç vermeyi kabul etmek için makul bir açıklama ile desteklenmelidir.
2016 yılının Mart ayında, Pekin Chaoyang Bölge Mahkemesi çalınan paranın bir kısmını almaları için Sun ve karısına bildirimde bulundu Sun ve karısına 1.332 milyon yuan tahsis edildi ve davanın kapatıldığı söylendi. Zou Yilin dayak için 300,000 yuan transfer ettiği için, sanığın mali yönetim fonu olduğu için, bir kredi değil, o dilekçeyi kabul etmedi.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Ağır! Sci-tech Innovation Board'un zorlu belgeleri yayınlandı! Takip eden yatırım oranından elde tutma süresine kadar, menkul kıymetler firmasının takip yatırımı için açık kuralları vardır ve ihraç ve taahhüt sistemi tam olarak belirlenir.
50 gün içinde 2 hatırlatma! Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, OTC fonlarının azaltılması konusundaki tutumunu bir kez daha açıkladı! Yasadışı platformların üç özelliği vardır: "Begfu" nereden geldi?
6 yaşındaki çevrimiçi kredi platformu kaçıyor! Yüz milyonlarca deliği kim dolduracak? Bir hafta önce Amerika'da sermayeyi artırıp hisseleri genişleteceği ve halka açacağı duyurulmuştu, bir hafta sonra her şey rutindi!
Gerçekten güçlü! Yasal gereklilikler "Benz Finance'in bayiler aracılığıyla yasadışı ücretler talep edip etmediğini" iyice araştırın! Kadın otomobil sahipleri, karanlık oto finansman tüketimini tamamen başlattı
Çinliler Vietnam hisselerinde bir araya mı geliyor? Büyük parayı kullanamaz mısın? Pasaportunuz ve seyahat cirounuzla bir hesap açabilirsiniz ve hükümet borsa değerini GSYİH ölçeğine yakıştırmalıdır.
Yabancılar Vietnam'daki emlak spekülasyonundan büyük para kazanıyor mu? Çinli alıcılar en yüksek orana sahip ve her zaman cömert davrandılar. Ho Chi Minh'den Hanoi'ye, Vietnamlı emlak spekülatörleri beş ana konuya dikkat ediyor
98 yatırım bankasının sıralaması resmen açıklandı! En iyi komisyoncular "kaslarını" gösterirler ve hisse senedi ve borç yüklenimi bir kazan-kazan durumudur. Matthew etkisini tersine çevirmek zordur. Küçük komisyoncular başka bir karşı saldırı arayışındadır.
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
-
- Zhan Huang, Raptors'ı toplamda 3-0 yenmek için tahtaya çarptı! Batı'ya gitmesi gereken aslında o mu?
