Döviz satışı ve kara para aklama ile uğraştığından şüphelenilen Çinli işadamı tutuklandı; taraflar mahkeme suçlamalarını reddediyor
Arjantinli Çince Çevrimiçi, 6 Aralık. 27 Kasım'da Arjantinli bir yargıç Çinli bir işadamının tutuklanmasını emretti. Aynı zamanda polis, başkentin Villa Uruquiza bölgesindeki adamın ikametgahında 1 milyon peso ve ABD doları banknotlarına el koydu. Aynı zamanda tüfek, av tüfeği, tabanca, mühimmat gibi silahlar, iki BMW arabası ve bilgisayar da ele geçirildi.
Arjantin basınında çıkan haberlere göre, adama 41 yaşındaki Xie Lifeng (Li Feng Hsieh) adı verildi ve polis, Çinli adamın temel özelliğini "Çinlilere kıyasla, Arjantinli gibi" olarak tanımladı. Xie soyadının Arjantin'de bir ithalat ve ihracat şirketi kaydettiği ve iyi derecede İspanyolca bildiği anlaşılıyor. Kendisinden şüphelenilen suç, aynı zamanda Arjantinlilerin yerel özelliklerine sahip tipik bir suçtur.
Arjantin polisi tarafından davanın soruşturması üç ay önce, bu yılın Ağustos ayında, polisin uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir Chevrolet arabasını takip ettiği sırada başladı.Yolun rutin bir teftişi sırasında, Federal Polisin Zárate-Campana bölümündeki polis bunu buldu. Şüpheli araç incelendikten sonra uyuşturucu bulunmazken, arabanın ön panelinin arkasındaki hava yastığından büyük miktarda nakit bulundu ancak araca eşlik eden iki erkek ve bir kadın paranın yasal kaynağını ispatlayamadı. Orada kaldılar ve cep telefonlarına el koydular. Bu kişiler hemen serbest bırakılmayacak, ancak bu paranın gerçek sahipleri polis tarafından tespit edildi.
Daha sonra polis, başkentin Villa Uruquiza semtindeki General Martínez Caddesi'ndeki bir evi izlemeye başladı. Polis, farklı plakalı başka bir Chevrolet arabası buldu.Polis, arabada 900.000 peso ve Xie Lifeng'in evinde de 100.000 peso, toplam 1 milyon peso buldu.
Polis, Xie soyadını taşıyan adamı ve Iguazu'dan diğer dört Arjantinli ortağı hemen tutukladı. Daha sonra, polis küçük bir cephanelik, birkaç silah ve mühimmat, iki BMW aracı ve diğer araçlar (150.000 $ 'dan fazla değerli) ve iki para sayacı buldu.
Polise göre çete, Brezilya üzerinden Iguazu limanından Arjantin'e silah kaçırdı ve Iguazu limanında teslim edildikten sonra, onları Arjantin başkentine getirmek için farklı araçlar kullandı. Bu çetenin lideri bir Çinli.
Polis ayrıca Xie'nin yaşadığı süpermarketi aradı, ancak yalnızca 12.000 madeni para buldu. Xie'nin akrabalarının iki süpermarketi de arandı, polis delil olarak bazı belgeleri aldı.
Sonunda, savcılık Xie Lifeng'in uyuşturucu satıcısı olmadığını tespit etti, en azından davayı deneyen yargıç öyle düşünmedi. Resmi olarak döviz kaçakçılığı yapmakla suçlandı ve yöntem çok basitti. Adli soruşturmalara göre, Çinliler yasadışı kar elde etmek için yalnızca Arjantin'deki karaborsa ile Paraguay Este'deki (genellikle köprü başı olarak bilinir) karaborsa arasındaki farkı kullandı.
Bu çok karlı bir yolculuk, elbette Paraguay'daki ABD doları kuruna bağlı. Paraguay'da ABD doları genellikle Arjantin'den daha pahalıdır. ABD dolarını peso ile değiştirirler ve ardından pesoları Arjantin'e geri gönderir ve karaborsadaki farkı kullanarak karaborsada ABD doları ile takas ederler.
Bu tür işler Arjantin'in sınır illerinde yaygın görünüyor, ancak Xie Lifeng bu işi başka bir seviyeye taşıdı. Davayı ele alan yargıcın tahminlerine göre, Xie her seyahat ettiğinde Paraguay tarafına 50.000 ABD doları getirecekti ve aylık karı 500.000 pesoya ulaştı.
Yargıç Gonzalez Charvay ve Latin sekreteri, süpermarkete yapılan her seyahatin maliyetinin 50.000 $ 'a kadar çıkabileceğinden ve aylık 500.000 peso getiri olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Bu faaliyetler, en azından geçen yılın Ağustos ayından beri keşfedildi. Onunla birlikte tutuklanan dört Arjantinli, nakit transferinden sorumlu olan muhbirler olmakla suçlandı. Federal Suç Denetleme Dairesi Port Iguazu'da aramalar yapmaya devam etti ve 40.000 peso taşıyan başka bir suç ortağı geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Şu anda, Paraguaylı yargı departmanı, sahip olduğu ilgili bilgileri Arjantin tarafına aktardı. Paraguay tarafı ayrıca yerel ABD doları yeraltı karaborsa döviz kurunu Arjantinli meslektaşlarına bildirdi. Xie soyadındaki adamla ilgili cezai gerçekler yavaş yavaş ortaya çıktı.
Buna ek olarak, bu davadaki yargıç, Xie Lifeng'in Çin çetesiyle bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor, ancak şu ana kadar bağlantılarını kanıtlayacak hiçbir ipucu bulunamadı. Şu anda adli yargılama aşaması başlamak üzere. Gözaltı merkezinde gözaltına alınan Xie Lifeng, cezai suçlamaları reddetti ve hakime yazılı bir ifade verdi.
