Sınır savaşı: 90'lar sonrası şüphelilerin ulusötesi "işi", on binlerce banka kartı ve telekom dolandırıcılığı
Guangxi Chongzuo Youyiguan Limanı. Gazeteci Chen Xingwang tarafından fotoğraflandı
90'lar sonrası Jiang Moujie'nin Guangxi, Pingxiang'da tutuklandığından şüphelenildiği haberi hızla Filipinler'e ulaştı.
Çevrimiçi "An Sen" (takma ad, orijinal adı Hou Mouqi) da Filipinler'den döndükten sonra Liaoning, Shenyang'daki evinde polis tarafından tutuklandı.
O zamandan beri, Kamu Güvenliği Bakanlığının birleşik komutası ve denetimi altında banka kartlarının ve şirketten halka hesapların son derece büyük çaplı ulusötesi ticareti "26 Mart" davası tamamen kapandı.
Kısa bir süre önce The Paper (www.thepaper.cn), 28 Nisan itibarıyla polisin Jiang Moujie tarafından toplanan ipuçlarına dayanarak 27 ilde, özerk bölgelerde ve belediyelerde 500'den fazla banka kartı kaçakçılığını ve işten-kamuya hesap alanlarını çökerttiğini öğrendi. , 630'dan fazla şüpheliyi tutukladı, 11220 banka kartına (setler) ve 1886 kamu hesabına el koydu.
Vietnam'ın ulusötesi taşımacılığı yoluyla denizaşırı telekomünikasyon dolandırıcılık gruplarına banka kartları ve şirketten halka hesaplar satan devasa bir ağ kökünden söküldü.
Dava, Devlet Konseyi Tarafından Yeni Tür Yasadışı ve Kriminal Telekomünikasyon Ağlarıyla Mücadele Konulu Bakanlar Arası Ortak Konferans Ofisi'nin dikkatini çekti.Kamu Güvenlik Bakanlığı Ceza Soruşturma Bürosu, banka kartı kaçakçılığı ve şirketten halka hesap suçlarına yönelik Guangxi baskısını son derece onayladı ve baskıların gerçekten İnternet'i vurduğu yorumunu yaptı. Telekomünikasyon dolandırıcılığı suçunun "yedi inç" i.
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Departmanı müdür yardımcısı Li Yue, The Paper'a verdiği demeçte, "Banka kartını ödemek, siber telekomünikasyon dolandırıcılarının silahlarını ödemeye eşdeğerdir ve kapıyı geri çekmektedir." The Paper'a verdiği demeçte, ağ telekomünikasyon dolandırıcılık yöntemleri ne kadar çeşitli olursa olsun, dolandırıcılık tekniklerinin nasıl yenilendiğini söyledi. Bu tür suçlarda banka kartları, dolandırıcılık sürecinde çalınan paranın transferinde kullanılmaktadır.
Banka kartlarını artık dolandırıcıların eline geçmeyecek şekilde yönetebilirseniz, "dünyada dolandırıcılık olmaması" gerçekten mümkün olabilir.
Guangxi Chongzuo Youyiguan, Chen Xingwang Tarafından Kağıt Tarafından Fotoğraflandı
Banka kartlarını transfer etmek için kargo kiralarken tutuklandı
Mart 2019'da Vietnam yarım ay süreyle "gümrükleri kapatmaya" devam etti ve Jiang Moujie'nin banka kartlarını taşıma kanalı kesintiye uğradı.
Filipinler, Manila'daki çevrimiçi "Anson" ve "Heichang" (takma ad, eski adı: Zeng Mousong), Jiang Moujie'yi malları teslim etmeye çağırmaya devam etti.
Kaygılı olan Jiang aceleyle Pingxiang'a koştu ve 10 gün boyunca biriktirilen yaklaşık 4.000 banka kartını başka yerlere transfer etmeye hazırlanıyor ve bunları ülke dışına taşıma fırsatları arıyordu.
26 Mart sabahı Jiang Moujie, bir kurye şirketi aracılığıyla bir minibüsle temasa geçti, banka kartları, cep telefonu kartları vb. İçeren 27 kartonu mühürledi ve şehir dışına çıkmaya hazır bir şekilde arabaya yükledi. Şu anda, Chongzuo Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Ceza Soruşturma Müfrezesinden polisler otoyol kavşağındaki sınır kontrol noktasında kontrolü konuşlandırdı.
Banka kartları ve kurumsal kamu hesaplarında son derece büyük sınır ötesi kaçakçılığın yaşandığı "26 Mart" vakasının, Kamu Güvenliği Bakanlığının telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadele amaçlı özel operasyonunda bulunan bir ipucu olduğu bildirildi. .
Araba sınır kontrol noktasına girdiğinde, Jiang Moujie ve diğer beş kişi kontrol altına alındı.
12 Mayıs'ta Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı He Wei, The Paper'a polisin daha sonra sınır kontrol noktasına giden bir minibüste 3837 takım banka kartı, cep telefonu kartı ve kamu hesaplarına el koyduğunu söyledi. . Bunların arasında 3461 set küçük setler ve 376 set büyük setler idi.
He Wei, jargona göre, suçluların banka kartları, cep telefonu kartları, kimlik kartları ve USB ekranlarından oluşan "dört parçalı set" i "küçük setler" olarak ve şirket işletme lisansları, şirket mühürleri, USB kalkanları, banka kartları vb. Bir dizi genel hesaba "büyük küme" denir.
Bu endüstride, "küçük setlerin" satın alma fiyatı set başına 500 yuan ila 1.500 yuan arasında değişirken, "büyük setlerin" fiyatları son yıllarda set başına 10.000 ila 30.000 yuan arasında tahmin edilmiştir.
Polis, olayı ele alırken, kendi banka kartlarını ve cep telefonu kartlarını satan bazı insanlar olduğunu keşfetti; bazı insanlar kimlik kartlarını geçici kazançlar için kullanıyor ve onları suçlulara satıyor.
İlgi katmanları, büyük miktarlarda banka kartlarının ve kurumsal kamu hesaplarının nihayetinde denizaşırı telekomünikasyon dolandırıcılık gruplarına akmasına izin verecek şekilde yerleşmiştir.
Jiang Moujie'nin "işi" Manila, Filipinler'de başladı.
Guangxi, Chongzuo'daki polis olay yerinde Jiang Mojie'yi ele geçirdi. Fotoğraf Chongzuo Public Security Bureau'nun izniyle
Manila'da kârlı bir "işletme" bulundu
2018 yazında 25 yaşındaki Jiang Moujie Filipinler'e tek başına gitti. Filipinler'de kaldığı süre boyunca, önce bir kumarhanede geçimini sağladı ve daha sonra "takas" parasının daha hızlı geldiğini gördü. Turistlerin ve diğer ellerin pesolarını toplumdan düşük döviz kurları ile değiştirir ve sonra bir fark yaratmak için yüksek döviz kurlarıyla takas eder. Bahar Şenliği yaklaşırken Jiang Moujie, Manila'da Hou Mouqi ile tanıştı. "An Sen" lakaplı Hou, 1998 yılında Liaoning Eyaleti, Liaoyang Şehrinde doğdu. Yaklaşık iki yıldır Manila kumarhanelerinde et lokantası ve "döviz" olarak çalışıyor. Jiang Moujie, "An Sen" ona karlı bir işi olduğunu ve Çin'den Manila'ya banka kartları göndererek kolayca yüksek nakliye masrafları kazanabileceğini söyledi.
"Bir Sen" kartın çok karlı olduğunu söyledi. "Jiang Mojie ve An Sen hemen vurdu ve sonra" Sister Shunli "," Heichang "ve çevredeki diğer kişilerle temasa geçtiler ve" Sister Anson "," Heichang "ve" Sister Shunli "arzı bulmaktan sorumluydu. Yalnızca Jiang Mojie Banka kartlarını Çin'den Manila'ya taşımaktan ve "Anson", "Heichang" ve diğerlerine teslim etmekten sorumlu.
Yönetmeliklere göre, Çin'den Manila'ya bir dizi "küçük set" için nakliye maliyeti yaklaşık 300 yuan ve "büyük setler" için nakliye ücreti 1.000 yuan.Jiang Moujie her set için 100 yuan ve 300 yuan alabilir.
Çalışmayı An Sen ve diğerleriyle böldükten sonra Jiang Moujie Çin'e döndü.
2018'in sonunda, Jiang Mojie, Guangxi, Pingxiang'a geldi, orada iki özel ev kiraladı, sektördeki "Tengda Express" pankartını kaldırdı ve "üç günlük" verimlilikle Pingxiang, Guangxi üzerinden hızlı bir şekilde bir rota inşa etti. Vietnam Hanoi'den hareket edin ve ardından Manila, Filipinler'deki banka kartı ulaşım kanalına gelin.
Banka kartlarını vb. Ülke dışına taşımak için "insan eti kemeri" kullanın
Pingxiang Şehri, Chongzuo Şehri tarafından yönetilen özerk bölgede yer alan bir belediyedir ve Vietnam'ı güneybatının her iki tarafında sınırlar ve "Çin'in Güney Kapısı" olarak bilinir. Yoğun ikili ticaret, iki ülkenin sınır şehirlerine refah getirdi ve aynı zamanda bazı suçlular için fırsatlar da getirdi.
Jiang Moujie, Pingxiang'da banka kartlarının uluslararası nakliyesi için "üssünü" kurdu.
Merkezi Manila'da bulunan "Sister Shunli" Jiang Moujie'yi sektöre tanıttı. Jiang'ın itirafına göre, ilk işinin çoğu "Rahibe Shunli" den geldi.
"Sister Shunli" nin adı ve doğum yeri bilinmiyor. Jiang Moujie sadece 40 yaşın altında bir kadın olduğunu biliyor.
Ocak 2019'da, "Kardeş Shunli" Jiang Moujie'nin ilk "işini" verdi ve 100 set banka kartı birleşik bir yerel ekspres ile Pingxiang'daki Jiang Moujie'ye teslim edildi.
Jiang Moujie şahsen Vietnam üzerinden Filipinler'e iki kutu "kart" taşıyan bir "insan eti kemeri" kurdu. Bu geziden sonra 10.000 yuan'den fazla kazandı.
Ama iyi günler uzun sürmedi. Jiang Moujie'nin Vietnam'da kaybolmasının ardından bir parti "mal", onun ve "Shun Shunli" nin yüzlerini çevirmesine neden oldu ve yerel mal tedariği geçici olarak kayboldu.
"Ansen" ve "Heichang" bazı web sitelerinde, forumlarda ve posta barlarında kartlarla "reklamları" yaydı. Daha sonra Jiang Moujie yavaş yavaş sektörde ün kazandı. Jiang Moujie'ye düzenli bir ekspres teslimat akışı. "İş" in hızla genişlemesi, Jiang Moujie'nin "işini" yönetmesine yardımcı olması için 4 "at" ve bir finans memuru tutmasına neden oldu.
Polis, Jiang Mojie'nin "iki kartını" ve kamuya açık olan materyalleri ele geçirdi. Fotoğraf Chongzuo Public Security Bureau'nun izniyle
Banka kartlarının edinimi ve satışı yasadışı siyah üretim zinciri
"Ayda bir milyon kazanın." Jiang Moujie, Mart 2019'da belirlediği hedefe ulaştı.
Sadece üç ay içinde, "Ansen", "Heichang" ve diğerlerinin operasyonları altında, 27 ilde, özerk bölgelerde ve belediyelerde banka kartı alıp satan suçlular, her gün ekspres teslimatla "küçük setler" ve "büyük setler" göndermeye devam ettiler. Jiang Moujienin banka kartını, cep telefonu kartını ve kurumsal hesabını verin.
Chongzuo polisine göre, genellikle bir seferde kuryeyle gönderilen yaklaşık 5 takım banka kartı vardır, ancak sayı şok edicidir. Jiang Moujie yakalandıktan sonra, sadece 10 günde ele geçirilen hisse senedi miktarı yaklaşık 4.000 sete ulaştı ve polisin bunları çözmesi 4 saat sürdü.
Jiang Moujie'nin büyük miktardaki lojistik bilgisine göre, polis yavaş yavaş ülke çapında bankaların ve şirketten halka açık hesapların yasadışı edinimini ve satışını içeren bu kara sanayi zincirini çözdü.
Guangxi, Nanning'den Wang Mouhua onlardan biri. Guangxi polis soruşturmasına göre Wang Mouhua, Guangxi, Nanning'de bir toplulukta bir stüdyo kurdu ve diğer insanların bilgilerini kullanarak bir paravan şirketi kaydettirmek için personeli topladı.
Wang Mouhuanın itirafına göre, Sanayi ve Ticaret Bürosunda bir işletme ruhsatı için başvuruda bulunmak üzere diğer kişilerin kimlik bilgilerini kullandı, ardından şirket mührünü ve tüzel kişi mührünü kazdı ve bir iş ruhsatı, resmi mühür, tüzel kişi mührü ve hesap açma izni oluşturmak için bankada bir kamu hesabı açtı , USB kalkanı, elektronik şifre, birim yerleşim kartı, cep telefonu kartı, "büyük set" malzemelerinden oluşan eksiksiz bir set ve daha sonra her biri yaklaşık 3.000 yuan karşılığında denizaşırı alıcılara satıldı.
İşlemin tamamlanmasının ardından, denizaşırı alıcı Wang Mouhua'yı "büyük malzeme setini" ülke dışına Manila'ya taşınacak olan Jiang Moujie'ye postalaması için görevlendirecek.
Şirketi kaydettirmek için kullanılan başkalarının kimlik bilgileri çoğunlukla, edinme bilgilerini yayınlamak ve başkalarının kimlik bilgilerini 1.000 yuan karşılığında toplamak için sohbet grubu, posta çubuğu ve diğer platformlar aracılığıyla Wang Mouhua'dır.
Guilin'den Xiang Mouhui, internet kafelerde paraya ihtiyacı olan insanları bulurdu ve boşta kalan kişiler için her biri 300 yuan karşılığında banka kartı setleri (banka kartları, USB kalkanları, cep telefonu kartları, kimlik kartları vb. "Küçük takımlar" dahil) satın alırdı. Wang Mouqiang'a set başına 800 yuan'dan yeniden satıldı. Wang Mouqiang, banka kartı bilgilerini set başına 1500 yuan ile 1700 yuan arasında yeniden sattı ve bu banka kartı seti birçok kez Jiang Moujie aracılığıyla ülke dışına gönderildi. Normalde, Jiang Moujie'nin stokladığı her dört valiz için yaklaşık 400 set banka kartı göndermesi gerekir. Bu arada, tüm personel masrafları Jiang Moujie tarafından karşılandı.
Jiang Moujie, Manila'ya bir sevkiyatı tamamladığında, navlun olarak en az 40.000 yuan alabilir.
Polise göre, Jiang Moujie tutuklandıktan sonra, banka hesabında 300.000'den fazla mevduat vardı. Pingxiang döneminde, Jiang grubunun beş üyesinin yemek, içmek ve oyun oynamak için günlük masrafları Jiang tarafından karşılanıyordu.
27 il, özerk bölge ve belediyelerde 500'den fazla dens yıkıldı
28 Nisan'da, ülkenin birçok yerindeki polis güçleri, banka kartlarının ve kurumsal kamu hesaplarının son derece büyük bir satışıyla ilgili "26 Mart" vakasına ilişkin bir ağ toplama operasyonu başlattı.
Polis, ipuçlarına dayanarak ülke genelinde 27 ilde, özerk bölgelerde ve belediyelerde banka kartları ve iş-kamu hesapları satın alan ve satan 500'den fazla konutu parçaladı.
Şimdiye kadar, "26 Mart" projesi ülke çapında 631 şüpheliyi tutukladı, 11220 banka kartına ve 1886 kamu hesabına el koydu.
Jiang'ın tutuklandığı haberi hızla Filipinler'in Manila şehrine ulaştı. Çevrimiçi "Ansen", "Heichang" ve diğerleri Çin polisi tarafından peş peşe aranıyor.
"An Sen", Jiang Moujie'nin tutuklandığı haberini internetten öğrendiğini söyledi.
Nakil sırasında banka kartı kaybolduğunda veya ele geçirildiğinde, Jiang Moujie, "An Sen" ve "kargo" nun taşınmasından sorumlu olan diğer kişilerin, her set için navlun üç katı kadar üst sınırı tazmin etmesi gerektiği bildirildi. 12 Nisan'da eve döndükten sonra "An Sen" polis tarafından tutuklandı.
Jiang Mojie, "An Sen" ve diğerleri davaya geldikten sonra, polis, çok sayıda banka kartı ve cep telefonu kartının yabancı ağ telekomünikasyon dolandırıcılık gruplarına aktığını itiraflarına göre analiz etti.
26 Mart projesi ile kişi dışındaki kişilerin kimlik kartı olmadan işletme ruhsatları ve kamu hesaplarının yetersiz denetimi gibi bir dizi problemin elde edilebileceği, bunun sonucunda çoğu kamu hesabının durdurulamayacağı ve kişisel hesapların telekomünikasyon ağı tarafından bloke edildiği keşfedildi. Dolandırıcılar, çalınan parayı transfer etmek için katmanları kullanır ve bu da kitlelerin zarar görmesine neden olur.
Telekomünikasyon dolandırıcılığını engellemek için "can kapısı"
Bir seferde banka kartları ve şirketten halka hesaplar alıp satan 500'den fazla dine el kondu ve 10.000'den fazla banka kartına el konuldu.
Gazete, Kamu Güvenliği Bakanlığı Ceza Soruşturma Bürosunun bu kez Guangxinin banka kartı kaçakçılığına yönelik baskısını son derece onayladığını öğrendi. Bu sefer, banka kartı kaçakçılığına yönelik baskılar, çevrimiçi telekomünikasyon dolandırıcılık suçlarının "yedi inç" ini gerçekten vurdu.
Açık bir değişiklik, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın 28 Nisan'da Mayıs ayında ülke genelinde 326 davanın kapatılması talimatını vermesinden sonra, ülke genelinde telekomünikasyon ağı vakalarının yüksek oranda görüldüğü kilit bölgelerde mutlak vaka sayısının önemli ölçüde azalmasıdır.
"26 Mart" projesinin soruşturulması ve yürütülmesine rehberlik etme sürecinde, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Departmanı müdür yardımcısı Li Yue, çevrimiçi telekom dolandırıcılığının araçları ne kadar çeşitli olursa olsun ve dolandırıcılık teknikleri nasıl yenilenirse, bu tür suçların asla iki şeyden ayrılmayacağını keşfetti. , Bir banka kartıdır.
Suçlular Çin'de çok sayıda banka kartı satın alıyor ve yurtdışında cep telefonu kartı satıyor.Telekomünikasyon şebekesi dolandırıcıları, Çin halkını yurtdışında dolandırmak için cep telefonu kartlarını kullanıyor ve ardından çalınan parayı banka kartları aracılığıyla katman katman aktarıyor.
Telekomünikasyon ağı dolandırıcıları, başkalarının kimlik bilgileriyle işlenen banka kartları ve cep telefonu kartlarını kullandığından, polisin bu tür suçları tespit etmesi büyük zorluklar yaratmıştır.
Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Departmanı Ceza Soruşturma Kolordusu başkan yardımcısı Cheng Tianxiao, telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı vakalarının geçmiş araştırmalarından dolandırıcılar başarılı olduktan sonra dolandırıcılık fonlarının hızla transfer edileceğini açıkladı. Bir dizi fon transferi prosedürü en fazla 23 seviyeye ulaşabilir ve genellikle en az 15 seviyeye sahiptir ve bir dizi çalıntı para transferi kısa sürede tamamlanabilir.
Başkalarının kimlik bilgileriyle işlenen eksiksiz cep telefonu kartları ve banka kartları seti, çoğunlukla dolandırıcılar tarafından çalınan paranın alınması ve aktarılması için birinci düzey hesap olarak kullanılır.
Örneğin, kimlik, banka kartı, cep telefonu kartı ve USB Kalkanı içeren "küçük bir set" için başvurursanız, dolandırıcılar cep telefonu kartını kullanarak birinci seviye banka kartı transferi SMS doğrulama kodunu alabilir ve sahte parayı ilgili bankaya aktarabilir. Kart ve ardından çevrimiçi bankacılık ve çeşitli hızlı ödeme platformları aracılığıyla çalınan para katman katman aktarılır.
Li Yue, "26 Mart" projesiyle yok edilen siyah endüstriyel banka kartları alma ve satma zincirinin, "dolandırıcıların silahlarını teslim etmeye" benzediğine inanıyor. Banka kartları ve cep telefonu kartlarının "araçları" olmadan, doğal olarak kısıtlanacak. Bu, ağ telekomünikasyon dolandırıcılık suçlarının "yaşam kapısı" dır.
Fakat gerçekte, geçici kazançlar için açgözlü olan bazı insanlar, kar için kendi banka kartlarını ve telefon kartlarını satıyorlar, çeşitli banka ve şubelerde banka kartları ve cep telefonu kartları için başvurmaya, telekom dolandırıcılarına satmaya ve defalarca satmaya devam ediyorlar.
"Bir dizi banka kartı ve cep telefonu kartı dolandırıcıların elinde ve kullanım süresi bir veya iki ay kadar uzun ve on buçuk ay kadar kısa." Cheng Tianxiao, süre sınırı sona erdiğinde banka kartı ve cep telefonu kartının sahibinin bankaya gideceğini duyurdu. , Telekom iş ofisleri kartı iptal eder, ardından kart başvurusu yapmaya ve tekrar satmaya devam eder.
Çin Halk Bankası, bu yılın Mart ayında, banka hesaplarının gerçek adıyla yönetiminin güçlendirilmesini ve banka hesapları ile ödeme hesaplarının alım satımına ve sahte adlarla hesapların açılmasına yönelik tedbirlerin artırılmasını öngören "Telekomünikasyon Ağlarında Yeni Tür Yasadışı Suçları Önlemek İçin Ödeme ve Uzlaştırma Yönetiminin Daha Fazla Güçlendirilmesine İlişkin Bildirim" yayınladı. Cezanın yoğunluğu.
Buna ek olarak, bazı bankalar, çevrimiçi telekomünikasyon dolandırıcılık suçlarını önlemede ve engellemede iyi bir rol oynayan anormal sermaye akışına sahip bazı hesapları aktif olarak askıya almaya başladı.
Li Yue'nun görüşüne göre, banka kartlarının dolandırıcıların eline girişini önlemek veya büyük ölçüde azaltmak için yönetimi güçlendirmek, gerçekten "dünyada dolandırıcılık olmamasını" sağlayabilir.
