Sahte para taşımak için gece geç saatlerde motosiklete binen bir çete ele geçirildi! Guangdong'dan önce Nisan ayında yaklaşık 3000 ekonomik suç vakası çözüldü
Yasadışı para toplama, ağ piramidi planları, yeraltı bankaları, dolandırıcı vergi dolandırıcılığı ... Ekonomik ve mali alanlardaki bu tür önde gelen suçlara yanıt olarak Guangdong polisi ağır darbeler aldı.
13 Mayıs'ta İl Kamu Güvenliği Departmanı, mali "Kurşun Kılıç 2019" a eşlik etme özel eyleminin sonuçlarını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Yazar toplantıdan öğrendi ki, bu yılın başından bu yana, eyaletin kamu güvenlik organları yasadışı para toplama, çevrimiçi piramit planları, banka kartları ve sahte para birimi gibi öne çıkan ekonomik suçları ciddi şekilde engellemek için mali "Lee Sword 2019" a eşlik etmek için özel bir eylem gerçekleştirdi. Bu yılın ilk dört ayında il, 2 bin 980'den fazla ekonomik suç davası açtı, 5 bin 240'dan fazla kişiyi gözaltına aldı ve ulusal etkiye sahip bir dizi büyük vakaya rastladı.
92 kamu ile ilgili ekonomik suç davası bu yıl kırıldı
"İlimizin ekonomik suçları hala yüksek düzeyde işlemektedir. Geleneksel ekonomik suçlar azalmadı ve yeni ekonomik suç türleri ortaya çıkmaya devam ediyor." İl Kamu Güvenliği Departmanı Ekonomik Soruşturma Bürosu müdür yardımcısı Li Shanxiong'a göre, özellikle yasadışı para toplama ve piramit programları gibi kamuyla ilgili ekonomik suçlar. Bir artış oldu ve ağ kurma eğilimi açık, iletim hızı hızlı, katılan insan sayısı çok ve zarar büyük.
P2P çevrimiçi borç verme platformlarının sık sık tehlikeleri gibi ağır durumla karşı karşıya kalan İl Kamu Güvenliği Departmanı, soruşturma, baskı ve imha yürütmek için özel çalışma ekipleri kurmak için her düzeyde kamu güvenlik organları düzenledi. Bu yılın başından bu yana, eyaletin kamu güvenlik organlarının yasadışı para toplama ve piramit planları gibi kamu ile ilgili 92 ekonomik suçu kırdığı ve 831 kişiyi tutukladığı bildirildi. Bunların arasında, Guangdong merkezli 5 P2P çevrimiçi kredi platformuna karşı 5 dava açıldı, 127 suçlu tutuklandı ve ilgili 4 milyar yuan'den fazla fon geri alındı.
Aynı zamanda, Guangdong Kamu Güvenliği Bürosu, "Yunjipin" ve "Tuandainet" ve halkı ilgilendiren diğer büyük ölçekli ekonomik suçlar üzerinde baskılar ve soruşturmalar başlattı. Tüm önemli suçluları başarıyla tutukladılar, dondurdular, mühürlediler ve davayla ilgili çok sayıda fon ve varlığa el koydular. Paydaşların ekonomik suçları, ulusal ekonomik ve mali güvenliği ve genel halkın meşru çıkarlarını korur.
Li Shanxiong, İl Kamu Güvenliği Departmanının yakınlardaki davaları kabul etmek için il genelinde kamu güvenlik organları organize ettiğini, kitlelerin taleplerini çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemlerle zamanında kavradığını ve endişelerine aktif olarak yanıt verdiğini açıkladı.
Yazar, Guangdong Public Security'nin alarm kaydı almak için çevrimiçi küçük bir program geliştirdiğini ve bir WeChat kayıt raporu kanalı açtığını öğrendi.Şu anda 400.000'den fazla kişi çevrimiçi olarak alarm aldı. Eyaletteki çevrimdışı, ekonomik soruşturma müfrezeleri, tugaylar ve polis karakolları tüm hava durumu alarmları için yeşil kanallar açtı, böylece polis onlara cevap vermeli ve kitlelerin taleplerine zamanında cevap vermelidir.
Banka kartı suçlarını ciddi şekilde azaltın ve kitlelerin "para çantalarını" koruyun
Guangdong polisi, "bilgeliğin yeni polisliği" tarafından yönlendirilen, çeşitli olağanüstü ekonomik suçları ciddi şekilde engelleyen ve modern bir ekonomik sistemin inşasına eşlik eden "hem büyük hem de küçük vakaları çözme" çalışma anlayışına bağlı kalıyor.
Vergiyle ilgili suçlarla mücadele açısından, Guangdong polisi, polis ve vergi işbirliği mekanizmasını daha da güçlendirdi, polis vergi verilerinin ve bilgilerinin kenetlenmesini tamamladı, büyük vakaların çözümünü bir atılım olarak ele aldı, kilit ekonomik sektörlerdeki yanlış suçların özellikleri üzerine derinlemesine araştırma yaptı, kapsamlı bir şekilde veri modellemeyi teşvik etti ve sürekli iyileştirildi Vergiyle ilgili suçlara karşı veriye dayalı mücadelenin düzeyi ve genel etkinliği.
Guangdong polisi, banka kartı suçlarına yanıt olarak, sıradan insanların "para çantalarını" içeren banka kartı çalma suçuna odaklandı ve üstün güçlerini bir dizi büyük davayı çözmek için yoğunlaştırdı ve kart çalmayı içeren bir dizi suç çetesini tutukladı.
Bu yılın başında, Panyu, Nansha, Guangzhou ve diğer yerlerdeki polisler sürekli olarak çalınan para miktarının 1.000 yuan'dan az olduğunu bildirdi.İl Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Araştırma Bürosu, Cao liderliğindeki bir suç grubunun Guangzhou'da flaş ödeme işlevine sahip bir POS makinesi kullandığını hemen buldu. Panyu, Nansha ve diğer yerlerde işlenen suçlar, şüpheli Cao'yu ve 3 kişiyi tutukladı, 300.000 yuan'den fazlasını içeriyordu ve 100'den fazla vakayı çözdü.
Buna ek olarak, Guangdong polisi yer altı banka suçları, sahte para suçları ve fikri mülkiyet suçları gibi geleneksel ekonomik suçlara ciddi şekilde müdahale etti, yasadışı fonların dolaşımını kesti ve kesin grevler gerçekleştirdi.
İstatistiklere göre, bu yılın Ocak-Nisan ayları arasında, eyaletteki "Lee Sword 2019" özel operasyonu, 32 vergiyle ilgili suçları çözerek, 113 kişiyi tutuklayarak ve 6 milyar yuan'dan fazla dahil olmak üzere dikkate değer sonuçlar elde etti; 1774 banka kartı davası kabul edildi. Kayıtlı vaka sayısı 1.568 idi ve kabul edilen vaka sayısı 8 yılın en düşüktü; 12 yeraltı banka davası kırıldı ve toplam 35.7 milyar yuan ile 49 kişi gözaltına alındı; 16 sahte para vakası kırıldı, 28 kişi gözaltına alındı ve fikri mülkiyet ihlali suçları kırıldı. 1.501 kişiyi içeren 578 vaka gözaltına alındı; 11.6 milyar yuan'den fazla para ile yurtdışından kaçan 25 ekonomik suç zanlısı tutuklandı.
Tipik Durum
> > Dava 1
ATM'lere yüzeyden sıyırma ekipmanı takıldı, Çin'de bilgi çalma ve yurtdışında nakit para çekme
Kullanıcının banka kartı manyetik şerit bilgilerini ve şifresini çalmak için ATM'ye fark edilmeyen bir kepçe takın ve ardından nakit çalmak için yurtdışına gidin. Kısa bir süre önce, bu sınır ötesi banka kartı dolandırıcılığı tespit edildi.
Bu yılın Şubat ayının sonunda, yurtdışında Zhongshan, Zhuhai, Heyuan ve diğer yerlerdeki 50'den fazla kişinin banka kartları çalındı. Bu nedenle İl Asayiş Teşkilatı Ekonomik Araştırma Bürosu derhal analiz ve muhakeme çalışmalarını düzenledi ve çalınan banka kartlarının tamamının belirli bir şirket tarafından üretilen bir ATM makinesinde sorgulandığını veya geri çekildiğini tespit etti.
Soruşturmadan sonra polis, Wang ve Sun liderliğindeki suç gruplarının Zhongshan, Zhuhai, Heyuan ve diğer yerlerdeki ATM'lere kayma ekipmanı yerleştirdiğini ve bir grup kart sahibinin manyetik şerit bilgilerini ve şifrelerini çaldığını buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve diğer yerlerde suç çetelerinin üyelerine nakit para çalmalarını söyleyin.
Olayı ele alan polise göre, çete belirli bir ATM makinesi tipi için "ördek gagası" tipi bir skid kaydedici ve kamera üretti.Kız kaydedici ATM'nin kart yuvasına takıldı.Kullanıcının sadece kartı kart yuvasına yerleştirmesi gerekiyor. Karttaki manyetik şerit üzerindeki bilgiler çalınacaktır.
Polis, "Çete ayrıca kamerayı gri bir bölmenin üzerine kurdu ve bölmeyi ATM şifresinin arkasına taktı. Kitleler tarafından girilen şifre bloke değilse, çete tarafından çalınacak." Dedi.
Derinlemesine soruşturma ve delil toplandıktan sonra, İl Kamu Güvenliği Departmanı Ekonomik Soruşturma Bürosu, ağ toplama operasyonları gerçekleştirmek, 10 suçlu şüpheliyi tutuklamak, 40'tan fazla banka kartı ve 15 bilgisayar ve cep telefonu ele geçirmek için Zhongshan, Zhuhai ve Heyuan Belediye Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezelerini organize etti. Söz konusu miktar 1 milyon yuan'den fazlaydı ve 50'den fazla banka kartının hırsızlıkla birlikte kaydırılması vakası vardı.
Olayla ilgilenen polis, banka kartı manyetik şerit bilgisi ve şifresinin suçluların çalması ve kaydırması için iki unsur olduğunu hatırlattı.Kitlelerin para çekerken bankamatik üzerinde yabancı cisim olup olmadığına dikkat etmesi ve şifreyi girerken elleriyle kapatmaya dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.
> > Durum 2
Sahte para taşımak için gece bisiklet sürmek
Bir milyon yuan'den fazla sahte parayı bir motosikletin bagajına koyarak, deniz ürünleri satıyormuş gibi davranarak, gece geç saatlerde taşırken polis tarafından yakalandı. Kısa bir süre önce, Guangdong polisi sahte para satan bir çeteyi tutukladı.
Geçen yıl Ekim ayında, İl Kamu Güvenliği Departmanının Ekonomik Soruşturma Bürosu sahte bir para birimi işlemine dair bir ipucu buldu ve derhal Shanwei ve Jieyang'daki kamu güvenlik kurumlarını soruşturmaları yürütmek üzere organize etti. Birkaç ay süren soruşturmanın ardından polis, sahte paranın gerçek denetleyicisi Lin Moujin'i buldu ve temelde suç çetelerini ve sahte para ticareti yöntemlerini buldu.
Bu yıl 8 Nisan'da, görev gücü birleşik bir ağ toplama operasyonu başlattı ve sahte madeni para satmak için Shanwei'den Huilai, Jieyang'a giden bir suç zanlısı olan Lin Moujin'i başarıyla yakaladı.
Davayı ele alan polise göre, Lin Moujin Shanwei'den sabah 4: 30'da ayrıldı ve yaklaşık üç saat boyunca tek başına bir motosikletle Huilai'ye geldi. 1,15 milyon sahte parayı bir karton kutuya yerleştirdikten sonra karton kutuyu beyaz plastik köpük bir kutuya sardı ve deniz ürünleri satıyormuş gibi motosiklet bagajına yerleştirdi. Polis tüm yolu takip etti, yolda yakaladı ve yerinde 1,15 milyon sahte para ele geçirdi.
Daha sonra polis, Shanwei Şehrindeki Lin Moujin'in 6 şüpheli yerini aradı ve Lin Moujin'in evindeki 100 yuan sahte para filminin 2005 versiyonunun 27 kopyasına el koydu ve aynı davada 2 şüpheliyi tutukladı. Aynı günün akşamı, Shanwei Şehrindeki terk edilmiş üç tekerlekli bir motosiklette 2,7 milyon yuan sahte para bulundu.
[Bir efendim hatırlatıcısı]
Yasadışı para toplama nasıl ayırt edilir? Bir bakış, iki düşünce, üç soru
Yasadışı para toplama ve çevrimiçi piramit planları gibi yeni ekonomik suç türleri sık sık meydana gelir, bunları hızlı bir şekilde tespit edip tuzağa düşmekten nasıl kaçınırım? Basın toplantısı gününde İl Kamu Güvenliği Dairesi Ekonomik Araştırma Bürosu müdür yardımcısı Li Shanxiong, yerinde bir telefon görüşmesi yaptı.
"Finansal yönetime yatırım yapmadan önce, kitleler bir göz atmalı, bunu düşünmeli ve sorular sormalıdır." Li Shanxiong, sözde "izleme" şirketin niteliklerini, kredisini ve diğer bilgilerini kontrol etmek, "düşünme" ise platformun geri dönüşünü ciddi şekilde düşünmektir. Yöntem normal ekonomik faaliyetler yasasına uygun olsun, "istemek" çevrenizdeki akraba, arkadaş ve profesyonellerin görüşlerine danışmaktır.
"Gökyüzünde pasta yok." Li Shanxiong, kitlelerin doğru bir para görüşü oluşturması ve rasyonel bir şekilde yatırım yapması gerektiğini hatırlattı.
[Muhabir] Wu Ke
[Muhabir] Jiang Weibo Huang Jue
Fotoğrafçılık Zhang Ziwang
Düzeltme Fu Ruyu
Yazar Wu Ke; Zhang Ziwang
[Kaynak] Southern Press Media Group Southern + Müşteri Southern Number ~ Southern Mingji ~ Guangdong Police
