Bir Hangzhou şirketi, sigortada 100 milyon yuan dolandırıldı ve Zhejiang'daki en yüksek acil durdurma kaybı vakası oldu.
Davadaki şüpheli. Polisin izniyle fotoğraf
Davadaki şüpheli. Polisin izniyle fotoğraf
Çin Haber Servisi, Hangzhou, 26 Temmuz (Zhang Bin) 26'sında Hangzhou polisi, kurban şirketin dolandırıldığı ve 100 milyon yuan kaybı riske attığı bir dolandırıcılık vakası duyurdu. Polis sonunda davaya dahil olan fonları tamamen dondurdu ve davaya karışan 11 şüpheliyi tutuklamak için birçok il ve şehre taşındı. Bu durum aynı zamanda Zhejiang Eyaletinde dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarının başlamasından bu yana en büyük başarılı durdurma kaybının yaşandığı durumdur.
Hangzhou Yuhang polisine göre, 21 Mart tarihinde, polis, Hangzhou Yuhangyi Technology Co., Ltd.'den sorumlu kişi olan Bayan He'den, şirketinin dolandırıldığına ve ilgili fonların 100 milyon yuan olduğuna dair bir rapor aldı.
Polis, davayla ilgili fonları dondurur. Polisin izniyle fotoğraf
Polis derhal acil durdurma kaybı ve dolandırılan fonların vaka tespiti gerçekleştirdi Hangzhou Kamu Güvenlik Bürosu'nun Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi'nin desteğiyle, polis Bayan He'nin 100 milyon yuan fonunun düzinelerce hesaptan hızla düzinelerce defaya bölündüğünü buldu. Aşağı akış. Polis, davayla ilgili 300'den fazla banka hesabını araştırdı ve analiz etti, 50'den fazla banka kartını dondurdu ve ilgili fonlara acil durdurma zararı uyguladı ve toplam 100 milyon yuan'den fazla donduruldu.
Polis soruşturması, Mart ayı başlarında, Bayan He'nin şirketinin bir satış görevlisinin, Hebei'deki bir otomobil ticaret şirketinin patronu olan Wei'yi tanıdığını ve şirketin Langfang, Hebei'deki bir bankadan belirli bir servet yönetimi ürünü satın almaya yetkili olduğunu söylediğini öğrendi.
Sorgulama sahnesi. Polisin izniyle fotoğraf
Yatırım ihtiyaçları nedeniyle şirket ile aracılık aracılığıyla iletişime geçerek şirket ile sermaye işbirliği niyetine ulaştı. Bayan Henin şirketi 100 milyon yuan yatırım yaptı ve Weinin şirketi yukarıda belirtilen varlık yönetimi ürünlerini satın almak için geldi Banka aynı gün 104 milyon yuan kabul faturası çıkarabildi ve kabul faturası piyasada dolaşıma sokulabilir ve iskonto edilebilirdi. Olaydan sonra, Bayan He'nin şirketi, ilgili masrafların ödenmesi dışında, 100 milyon yuan tutarında bir maliyeti geri alabilir, 200 bin yuan kazanabilir.
21 Mart'ta, Bayan He, parayı Wei'deki bir şirketin banka hesabına yatırdı. Plana göre, paranın sonunda Langfang'daki bir banka hesabına aktarılması gerekiyor. Wei'nin şirket mührünü ve çevrimiçi bankacılık kalkanını önceden kontrol eden satış görevlileri, para transfer ettiklerinde "şaşkına döndü" - Wei'nin şirket hesabında sadece 200.000 yuan kalmıştı ve 100 milyon yuan fon Langfang'daki bir bankaya transfer edilmemişti. Satıcı sorgulamak için hemen Wei'yi yakaladı ve Bayan He'nin şirketi hemen polisi aradı.
Yuhang Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Tugayının E-Ticaret Suçları Araştırma Filosunun bir polis memuru olan Zheng Yuchuan'a göre, polis soruşturmak için Hebei'ye gitti ve Weinin sözde şirketinin aslen Liu'ya ait olduğunu ve kötü yönetim nedeniyle paravan bir şirket haline geldiğini gördü. Dolandırıcılık yapmak için Liu, şirketi Wei'nin adını değiştirdi.
Bundan önce Liu, bir arkadaşının takdiminden sonra Huang soyadında bir adamla tanıştı. Huang, banka personelini iyi tanıdığını söyledi ve ikisi, "bir büro kurmak" - banka personelini dahili bir yanıt olarak satın almak, şirketin varlık yönetimi ürünleri satın alma niteliklerini değiştirmek ve ardından yatırımcıyı bulmak ve sermaye işbirliği bahanesi altında birbirlerinin fonlarını dolandırmaktan bahsetti.
Kurban polise ipek bir pankart gönderdi. Polisin izniyle fotoğraf
Bayan He fonları transfer etmeden önce, Wei bir kabul taslağı açmak için bankaya gitmişti. Olay gününde şirket hesabındaki parayı bu kabul faturası ile belirlenen hesaba başarıyla aktarmıştır.
Bir aydan fazla süren soruşturmadan sonra, polis Hebei, Henan, Jiangsu ve diğer yerlere taşındı ve art arda Ren ve Li gibi 11 şüpheliyi tutukladı. Şimdiye kadar, 71 milyon yuan'den fazla dolandırılmış fon iade edildi ve kalan 28 milyon yuan da geçici olarak kamu güvenlik organları tarafından gözaltına alındı.Polis, davayı prosedürlere uygun olarak daha fazla ele alacak.
Polis, Hangzhou bölgesindeki mağdurların mülk ihlali ve dolandırıcılık durumunda kayıpların durdurulmasını talep etmek için 0571-81234567'yi aramaları ve vakayı zamanında bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.Polis, zararı olabildiğince telafi etmek için derhal acil durdurma kaybı çalışmasını gerçekleştirecektir. (Bitiş)
