Bitcoin fiyat manipülasyon davasının arkasındaki siyah usta ortaya çıkıyor mu? Dünyanın en büyük stablecoin'i, 850 milyon ABD doları tutarında sahtekarlıkla suçlandı
Her muhabir: Liu Yongsheng Her editör: Lu Jiuan
Resim kaynağı: Fotoğraf
Dünyanın en büyük stablecoin'i yanlış gitti.
Son zamanlarda, New York Başsavcısı Letia James, ofisinin, Bitfinex sanal varlık ticaret platformu operatörü iFinex Inc.'e ve sanal para ihraççısı Tether Limited'e ve ilgili kuruluşlara New York'u ihlal etmeye devam etmeyi derhal durdurmaları için talimat vermek üzere bir mahkeme emri aldığını duyurdu. Yasal faaliyetler, New York yatırımcılarını sanal veya "kripto" para birimleri ile ticaret yaparak aldatabilirler.
"Araştırmamız, 'Bitfinex' ticaret platformunun operatörlerinin aynı zamanda diğer sanal para birimini de kontrol ettiklerini ve 850 milyon ABD doları tutarındaki kayıplarını müşteri ve şirket fonlarını karıştırarak karşıladıklarını belirledi." New York Başsavcı Letty Ya James dedi.
New York Başsavcılık Bürosu web sitesinde iddia dosyasının ekran görüntüsü
Bir taş bin dalgayı karıştırdı. Bilgi yayınlandıktan sonra, döviz çemberi anında sarsıldı. Küçük olmayan kotasyon 26 Nisan'da 5: 00'dan 10: 50'ye kadar 1 ABD dolarında sabit kalan USDT fiyatının% 5 düştüğünü, aynı dönemde Bitcoin'in fiyatı da 5476 ABD dolarından 5179 ABD dolarına düştüğünü gösteriyor. 300 ABD doları, piyasa değeri 5,3 milyar ABD doları buharlaştı. Şimdiye kadar, USDT'nin iddia edilen dolandırıcılık davaları hala mayalanmaya devam ediyor.
Borsa, nakit olarak en az 700 milyon dolar sabit döviz rezervi elde ediyor
Sabit para nedir? USDT nedir? Bitfinex ve Tether arasındaki ilişki nedir?
Küçük olmayan hesaplara göre USDT, Tether tarafından başlatılan sabit değer para birimi ABD dolarına (USD) dayalı bir belirteç olan Tether USD'dir (USDT). 1USDT = 1 ABD doları. Kullanıcılar, USDT'yi istedikleri zaman USD ile 1: 1 takas etmek için kullanabilir. Tether, 1: 1 rezerv garantisine kesinlikle uymaktadır, yani verilen her USDT jetonu için banka hesabında 1 USD fon garantisi olacaktır. Kullanıcılar, şeffaflığı sağlamak için Tether platformunda fon araştırmaları yapabilir. Kullanıcılar, Tether tarafından sağlanan banka hesabına USD havale etmek için SWIFT kullanabilir veya USDT'yi borsa yoluyla takas edebilir; USD'yi kullanırken, tersi işlem yeterlidir.
Küçük olmayan sitenin ekran görüntüsü
26 Kasım 2014 tarihinde yayınlandı ve kripto para borsası bitfinex tarafından destekleniyor. Küçük olmayan hesaplara göre Bitfinex, Hong Kong, Çin'de kayıtlı ve şu anda 943 milyon yuan 24 saatlik işlem hacmi ile dünyada 8. sırada yer alıyor.
Küçük olmayan sitenin ekran görüntüsü
1 USDT her zaman 1 ABD dolarına eşittir ve herhangi bir zamanda itfa edilebilir. Bu tür bir "dahi" yaratıcılığa hayran olmalısın. Birkaç yıl önce, Bitcoin tek bir günde onlarca kez yükselip alçalıyordu.Dijital ağda ABD dolarının bir kopyası olarak USDT, ister sprint ister pazarlık yapıyor olun, ortaya çıktığı anda hızla piyasadaki en üst sırayı işgal etti. Veya hızlı bir şekilde geri çekilmek için USDT birçok katılımcının ilk tercihidir.
Küçük olmayan rakamlara göre şu an itibariyle en büyük USDT arzı 3,2 milyar, dolaşımdaki piyasa değeri dünyada 8. sırada, 202 ana borsa açılmış ve 24 saatlik işlem hacmi 4,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. USDT büyük işlemler için ne kadar önemlidir? Veriler, bugün dünyadaki bitcoin işlem hacminin% 31,31'inin USDT ile yapılan işlemlerle tamamlandığını, diğer ana akım olmayan kripto para türlerinden bahsetmeye gerek olmadığını gösteriyor.
Küçük olmayan piyasa fiyatlarının USDT oranı ekran görüntüleri
Bir şirket sanal bir para birimi çıkardı ve bunun ABD dolarına eşdeğer 1: 1 olduğunu beyan etti. Şirketin yeterli ABD doları rezervi vardı ve bir borsa bunu tanıdı.
Ama bu para gerçekten güvenilir mi? Ya bu şirket borsayla komplo kuruyorsa? 1 USDT'nin arkasında 1 dolar olduğunu kim garanti ediyor? Endişe temelsiz değildir. Bu, New York Başsavcısının iddialarında daha da açıklığa kavuşturuldu: "Bu iki şirket aynı küçük gruba ait ve işletiliyor."
New York Başsavcılık Bürosu web sitesinde iddia dosyasının ekran görüntüsü
New York Başsavcısı'nın suçlama belgesi, Bitfinex'in müşteriler ve şirketlerle karıştırılmış 850 milyon doları herhangi bir yazılı sözleşme veya garanti olmaksızın "Crypto Capital Corp." adlı Panama kuruluşuna nasıl aktardığını açıklıyor. Bitfinex bu kaybı yatırımcılara asla açıklamadı. Bu kaybı telafi etmek için, Bitfinex ve Tether yöneticileri bir dizi çelişkili kurumsal işleme katıldı.Bitfinex 900 milyon ABD dolarına kadar Tether nakit rezervi elde etmesine izin verdi ve Tether yıllar boyunca yatırımcılara sanal para biriminin bağını defalarca söyledi. Tam dolar "1: 1" tarafından tamamen desteklenir.
Gönderilen belgelere göre Bitfinex, Tether'in rezervlerinden en az 700 milyon dolar aldı. Bu işlemler yatırımcılara da açıklanmadı.Tether'in nakit rezervleri, Bitfinex'in kurumsal finansman fonları olarak kabul edildi ve Bitfinex'in büyük, açıklanmayan zararlarını ve işlenemeyen müşteri çekmelerini gizlemek için kullanıldı. Ofisin belgeleri, Bitfinex'in soruşturma sırasında bu işlemlerin kapsamını ve zamanlamasını nasıl karıştırdığını daha ayrıntılı olarak açıklıyor.
Aslında, 2016 gibi erken bir tarihte, Bitfinex'te sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 120.000 Bitcoin (yaklaşık 650 milyon ABD doları) çalındı. Bu olaydan etkilenen Bitcoin'in fiyatı% 20 düştü.
Bitcoin'i manipüle et
Sabit para birimi USDT'nin arkasında yeterli miktarda ABD doları yok mu? Tether şirketi içinde bu uzun zamandır ipuçları olmuştur.
USDT'nin arkasındaki nakit rezervleriyle ilgili olarak, şirket daha önce her USDT şirket hesabında bir ABD doları olduğunu iddia etmişti. Ancak son zamanlarda, Tether şartları sessizce revize etti. "Daily Economic News" den bir muhabir, Tether'in resmi web sitesinde oturum açtı ve orijinal% 100 nakit rezervinin "Bağlantımız% 100 rezervimiz tarafından destekleniyor. Rezervimiz geleneksel para birimleri ve nakit benzerlerini içerir ve Tether içerebilir. Bağlı kuruluşları (topluca 'ihtiyatlar' olarak anılacaktır) içerebilecek üçüncü şahıslara sağlanan kredilerin diğer varlıkları ve alacakları. "
Tether resmi web sitesi ekran görüntüsü
Bu iddiadan önce, geçen yıl Haziran ayında, bir Teksas Üniversitesi gazetesi, Tether'i ek USDT yayınlamak ve Bitcoin fiyatını manipüle etmekle suçladı. Gazete, 2017'de Bitcoin'in çılgın yükselişinin yatırımcıların gerçek ihtiyaçlarından değil, fiyat manipülasyonunun arkasındaki Tether ve Bitfinex gibi birkaç büyük oyuncu tarafından yönlendirildiğine doğrudan işaret etti.
Küçük olmayan veriler, 2017'nin başında 1.000 ABD dolarının altından 2018'in başında yaklaşık 20.000 ABD dolarına kadar, Bitcoin'in fiyatının yılda on kattan fazla arttığını gösteriyor. Aynı dönemde, USDT'nin dolaşımdaki piyasa değeri 2017 başında 6 milyon ABD dolarından 2018'in başında 2,2 milyar ABD dolarına yükseldi. Yani Tether, 365 kat artışla yılda ek 2,2 milyar stabilcoin ihraç etti. Bitcoin fiyatlarındaki artışla oldukça tutarlı. Son 30 günde Bitcoin'in fiyatı% 30 arttı ve aynı dönemde USDT'nin dolaşımdaki piyasa değeri 2.029 milyar dolardan 2.787 milyar dolara yükseldi. Sadece bir ay içinde Tether bir "banknot baskı makinesi" başlattı ve piyasaya sürdü. 758 milyon USDT satın alındı.
USDT'nin son 30 gündeki dolaşımdaki piyasa değeri
USDT'nin aşırı fiyatlandırma yoluyla Bitcoin'in fiyatını "değiştirmesinin" bir başka aşırı örneği, Bitfinex borsasındaki Bitcoin fiyatının diğer borsalardan daha yüksek olmasıdır. "Daily Economic News" muhabirleri aynı zamanda dünyanın önde gelen birkaç sanal para borsasının bitcoin fiyatlarına göz attılar ve diğer borsaların bitcoin fiyatlarının 5237 ABD doları civarında olduğunu keşfettiler.Bitfinex'te, bitcoin'in birim fiyatının 5473 ABD doları olduğu bildirildi, bu diğerlerinden daha yüksek. Birkaç borsa 236 dolar. Fark neden bu kadar büyük?
Aslında, bu kadar büyük bir fiyat açığı varsa, temel finans bilgisine ve etkin piyasa hipotezine sahip olan herkes bunun iyi bir arbitraj fırsatı sağladığını düşünecektir. Öyleyse fırsatçı tüccarlar neden arbitrajından yararlanmıyor?
Bu bağlamda, yabancı kripto para birimi web sitesi Cryptopotato'dan uzmanlar, en iyi açıklamanın Bloq'un kurucu ortağı Jeff Garzik tarafından yapılan önceki analizden geldiğine inanıyor: "Bu bir çıkış satın alımı. Borsadan çıkmak istiyorsanız, yasal para çekme yöntemi başarısız olmaya başladığında insanlar 'Sabit para birimi'-BTC satın alın. Bu nedenle, ölmekte olan borsalarda BTC'nin fiyatı daha yüksektir. Geçmiş şifreleme geçmişinde, bu veri modelini Mentougou alışverişleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok kez gördük. " Cryptopotato makalesinin analizine göre, BitFinex'in tüm şüpheli faaliyetleri göz önüne alındığında, herhangi bir rasyonel yatırımcı borsadan fon elde etmek için bir prim ödemeye istekli olacaktır.
Babbitt Quotes APP Ekran Görüntüsü
Geçen yılın sonunda, sanal para araştırma şirketi PANews ve PeckShield ortaklaşa "2018 istikrarlı para birimi ilk yıl: likidite ve istikrarın kantitatif analizi" raporunu başlattılar, Ekim 2018'den önce USDT'nin pazarın% 95'inden fazlasına sahip olduğunu ve mutlak hakim konumda olduğunu belirtti.
Ancak Coinmarket verilerine göre geçen yıldan bu yana sürekli sorgulama ve New York Başsavcısının iddiaları ile USDT'nin pazar payı% 78'e düştü.
Bitfinex, Nasdaq Endeksi'nden kaldırıldı
26 Nisan 2019'da New York Başsavcısı'nın eylemleriyle karşı karşıya kalan Doğu Saati kripto para borsası bitfinex, "New York Başsavcısı'nın mahkeme belgeleri kötü niyetle yazıldı ve iddia edilenler de dahil olmak üzere yanlış iddialarla dolu Meydana gelen 850 milyon dolarlık 'kayıp' ... Aksine, bize şifrelenmiş sermaye miktarının kaybolmadığı, gerçekte ele geçirildiği ve korunduğu söylendi, haklarımızı ve iyileştirici tedbirlerimizi kullanmak ve bu fonları serbest bırakmak için aktif olarak çalışıyoruz. "Bitfinex güçlü bir tavır aldı ve New York Başsavcısının davranışının ciddi şekilde aşırı derecede kötü ve kötü niyetli olduğunu ve belgelerin yanlış iddialarla dolu olduğunu belirtti. Bitfinex ve Tether, New York Başsavcılık Ofisi ile savaşacak.
Aynı gün Nasdaq araştırma platformunun veri sağlayıcısı Bitwise, New York Başsavcısı'nın bu hafta Bitfinex'e karşı sahtekarlık davasının neden olduğu kamuoyu ve etkisi göz önüne alındığında, bir toplantı ve oylamadan sonra Bitwise'in oy birliğiyle fiyat endeksine atıfta bulunmayı kabul ettiğini duyurdu. Bitfinex'in borsadan kaldırılması hemen yürürlüğe girecektir. İşler açıkça kötüye gidiyor.
Nasdaq veri sağlayıcısı Bitwise web sitesinin ekran görüntüsü
Stabilcoinler ortadan kalkacak mı ve stabilcoinlerin gelecekteki gelişme yönü nedir? Bu olayla ilgili olarak, "Daily Economic News" ten bir muhabir, yerel şifreli dijital para analisti Xiao Lei ile röportaj yaptı.Xiao Lei, "tüm dijital para piyasası hala keskin fiyatlar yaşadığı için gelecekte uzun süre istikrarlı paralar var olmaya devam edecek. Volatilite aşamasında, eğer istikrarlı bir para birimi değerleme işlemi yoksa, değerleme durumu çok karışık olacaktır.Ayrıca, istikrarlı para birimi aslında geleneksel para piyasasını açmak için bir araçtır.Şu anda, dünyanın büyük ülkelerinde tamamen açık dijital para ticareti sistemleri yoktur. , Ve bununla ilgili bir uzlaştırma kanalı yok, bu nedenle istikrarlı para birimi aslında dijital para birimine yatırım yapmak için bir çıkış mekanizması ve piyasa talebi görece açık. "
"Gelecekteki gelişme perspektifinden, stabilcoinlerin yerini bazı büyük kurumların hedefleri alabilir. Sonuçta, stabilcoinlerle ilgili en büyük sorun güven riskidir. Bütünün arkasındaki fonlar üzerinde herhangi bir denetim yoktur. Stabilcoin çıkaran şirketler aslında kötüye kullanma yeteneğine sahiptir. Yatırımcı fonları, bu daha tehlikelidir. Gelecekte, daha merkezileştirilmiş ve onaylanmış stabilcoinler olabilir. "
(Kapak resmi kaynağı: Fotoğraf Ağı)
Günlük ekonomi haberleri
