Bgogo borsası, yetersiz likiditeyi fırçalayarak telafi ediyor
Bugün, yüzlerce kripto para birimi borsası dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ticaret hizmetleri sağlıyor, ancak birkaç borsa kullanıcılar için sorunsuz, adil ve güvenli bir ticaret deneyimi sağlayabilir. Yeni kullanıcıları çekmek için birçok borsa sahte işlem hacmi kullanarak likidite eksikliğini telafi ediyor. Ek olarak, birçok borsa, kullanıcıların fonlarını korumak için ağ güvenliği önlemleri almak için gerekli özeni göstermedi. Bunların arasında Bgogo kripto para borsası dikkatimizi çekti ve Coinmarketcap (CMC) sıralamasında ikinci sıraya yükseldi (Şekil 1'de gösterildiği gibi).
Şekil 1
Bu nedenle, sipariş ve işlem geçmişini gözlemleyerek ve ağ güvenlik faktörünü hesaplamak için özel bir model uygulayarak, borsanın likiditesi ve ağ güvenliği analiz edilir.
Likidite analizi
Bgogo borsasının işlem hacmi bu yılın Şubat ayında 1,5 milyar ABD dolarına yükselmeden önce, ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 56 milyon ABD dolarıydı. Bgogo, 13 Mart'ta CMC sıralamasında 537 milyon ABD doları işlem hacmiyle 14. sırada yer aldı (Şekil 2'de gösterildiği gibi).
şekil 2
24 saatlik bgogo borsasının işlem hacmine bakıldığında, işlem hacminin% 99'undan fazlası esas olarak aşağıdaki altı işlem çiftinden geliyor: BTC / USDT, BGG / USDT, ETH / USDT, BGG / ETH, ETH / BTC ve BGG / BTC. Bunlar arasında BGG, Bgogo Exchange'in platform para birimidir.
Yanlış ticaret hacminin en belirgin işaretleri, çoğu kripto para birimi borsası alım satım çiftinde daha belirgin olan mantıksız istikrarı ve tutarsız fiyat değişiklikleridir. Aşağıdaki şekildeki örnek (Şekil 3'te gösterilmektedir), normal bir döviz alım satım hacminin fiyat değişiklikleri ile değiştiğini göstermektedir.Fiyat keskin bir şekilde yükseldiğinde veya büyük dalgalandığında, işlem hacmi de artacaktır.
resim 3
BTC / USDT Bgogo borsasındaki en aktif işlem çifti, 24 saatlik işlem hacmi 1,36 milyon ABD doları olan (toplam işlem hacminin% 25,15'ini oluşturan) BTC / USDT'dir, ancak genel işlem hacmi sabit bir eğilim göstermektedir (dikdörtgen).
Bitwise raporu, ölçeklendiğinden şüphelenilen borsaların işlem hacminin neredeyse değişmediğini, her saat ve her gün eşit olarak dağıtıldığını ve fiyat dalgalanmalarından, haberlerden, uyanık anlardan ve diğer faktörlerden etkilenmediğini göstermiştir.
Şekil 4, Bgogo borsasında iki haftalık (22 Şubat - 8 Mart) BTC / USDT'nin saatlik ticaret grafiğini göstermektedir; bu, birden fazla sabit pompa ve döküm (yani, değersiz bir varlık, genellikle bir Düşük piyasa değerine sahip düşük maliyetli bir jeton, dikkatlice planlanmış pazarlama yoluyla yapay olarak abartılır.Yanlış ifadeler veya yanıltıcı ifadeler ve Token'in değerini artırmak için çok sayıda sosyal medya, ardından zirvede veya yakınında, sat veya Aşırı değerli varlıkların Jetonlarını "satmak".)
Şekil 4
23 Şubat - 24 Şubat arasındaki dönemde, saatlik işlem hacmi yaklaşık 4.000 BTC iken, aradaki saatlerdeki saatlik işlem hacmi 1 BTC'den azdı. 25 Şubat'ta, saatlik işlem hacmi yaklaşık 1.500 BTC'ye ve ardından saatte birkaç BTC'ye düştü. Bundan sonra, 1 Mart ve 8 Mart olmak üzere iki saatlik 1500 BTC işlem hacmi vardı.
Şekil 5, 5 dakikalık bir BTC / USDT işleminin şematik diyagramıdır ve fiyat artış süresi boyunca geçersiz işlemi ve işlem hacmini gösterir.BTC fiyat artış süresi boyunca, Bgogo borsasındaki BTC / USDT işlem hacmi yaklaşık 350 BTC'de sabitlendi.
BTC'nin fiyatı 3,960USDT'den 4.140USDT'ye yükselse de, yani% 4,5'lik bir artış olsa bile, işlem hacminde temelde bir değişiklik olmadığını belirtmekte fayda var.
Şekil 6, 5 dakikalık bir BTC / USDT işleminin başka bir şematik diyagramıdır ve işlem hacminin 5 dakika içinde 120 BTC'den 1 BTC'ye düştüğünü göstermektedir.Bu ani yükseliş ve düşüş, perde arkasındaki biri tarafından manipüle edilmiş gibi görünüyor ve bu nedenle ticaret faaliyetlerini tahrif ediyor. .
Resim 6
CER, işlem siparişlerini ve işlem geçmişini gözlemleyerek bazı ilginç fenomenler keşfetti.
Şekil 7, 25 Şubat'tan itibaren Bgogo ticaret platformunun bekleyen emirlerini ve işlem geçmişini göstermektedir (özellikle en son 20 işlem). Grafik, 1.500 BTC'lik saatlik işlem hacmi boyunca işlem aktivitesini göstermektedir. Bekleyen emirleri ve işlem geçmişini incelerken, bekleyen emir ve işlemlerin büyüklüklerinin birbiriyle orantılı olmadığını fark ettik. Hemen hemen tüm işlem hacimleri, bekleyen emirlerden daha büyük görünüyor. Bekleyen siparişteki işlem hacmi, 200 ABD dolarını aşan bir veya iki en iyi teklif haricinde 100 ABD dolarından daha azdır, ancak gerçek işlem hacmi yaklaşık olarak 0.75 BTC'ye (yaklaşık 2.850 ABD doları) eşit bir ortalama değerle daha büyüktür.
Şekil 7
28 Şubat'ta işlem hacmi ticaret çiftinden kaybolduğunda, ticaret faaliyetleri çok farklı görünüyordu (Şekil 8'de gösterildiği gibi). Bekleyen siparişler de küçük siparişlerdir, ancak işlem sıklığı düşüktür (25 Şubat'ta 30 saniyede bir 20 işlemle karşılaştırıldığında 40 dakikada bir 20 işlem) Son 20 işlemin 11'i 0,04 BTC ile aynı işlem boyutuna sahip. Bu işlemlerin aynı operatör tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenildiğini gösterin.
Figür 8
ETH / USDT Bgogo'nun bir diğer aktif ticaret çifti ETH / USDT'dir. Ticaret hacmi 23 Şubat'ta birkaç ETH'den saatte yaklaşık 90.000 ETH'ye sıçradı (Şekil 9'da gösterildiği gibi).
Resim 9
ETH / USDT'nin işlem hacmi BTC / USDT'ye benzer. 25 Şubat'ta saatte yaklaşık 33.000 ETH'ye düştü ve fiyat dalgalandığında işlem hacmi sabit kaldı. Bununla birlikte, BTC / USDT'nin aksine, ticaret hacmi 26 Şubat'ta oldukça istikrarlı bir eğilim sürdürdü, yani saatlik işlem hacmi 33.000 ETH'den (4,5 milyon ABD doları) veya 800.000 ETH'den (1.08) fazlaydı. Yüz milyon ABD doları).
ETH / USDT'nin bekleyen emri ve işlem geçmişi, işlem durumunu BTC / USDT'ye benzer, yani bekleyen emir ve fiili işlem ölçeği tutarsızdır (Şekil 10'da gösterildiği gibi).
Resim 10
ETH / BTC siparişlerinin işlem hacmi 2ETH'yi (276 $) geçmiyor ve son 20 işlemin ortalama sırası yaklaşık 17ETH (yaklaşık 2.300 $).
Tüm işlemlerin en iyi alış fiyatına veya satış fiyatına ulaşmada başarısız olduğunu fark ettik, ancak fiyat en iyi alış fiyatı ile en iyi satış fiyatı arasındadır - bu, işlem hacmini manipüle etmenin açık bir işaretidir.
ETH / BTC ETH / BTC işlem çiftinin işlem hacminde boşluk yok, ancak sentetik görünüyor. (Şekil 11'de gösterildiği gibi)
Resim 11
Ticaret çifti farklı dönemlerde ancak ticaret hacmi temelde sabit kalıyor. 19 Şubat'ta işlem hacmi 10.000 ETH'den saatte yaklaşık 38.000 ETH'ye yükseldi ve işlem hacmi sonraki 5 günde 5 gün boyunca sabit kaldı ve ardından saatte yaklaşık 13.500 ETH'ye düştü.
Ek olarak, işlem hacmi ne kadar büyük olursa olsun, spread 200.000 satoshi (Şekil 12) veya 11.000 satoshi (Şekil 13) olarak kalır ve hemen hemen tüm işlemler en iyi alış fiyatı ile en iyi satış fiyatı arasında gerçekleşir.
Resim 12
Figür 13
Sonraki üç ticaret çifti, Bgogo borsasının platform para birimi BGG'sine dayanıyor ve insan yapımı likidite manipülasyonundan şüphelenilen birçok kanıt gösteriyor.
BGG / USDT
En aktif BGG / USDT işlem çifti, açıkça ETH / USDT işlem hacmi ekranına benzer. 23 Şubat'ta saatlik ticaret hacmi 10.000 BGG'den 20 milyar BGG'ye (yaklaşık 17 milyon ABD Doları) yükseldi ve birkaç gün sonra saatte 7.5 milyar BGG'ye düştü. 25 Şubat'tan bu yana, oldukça istikrarlı bir ticaret hacmi seviyesini korudu. (Şekil 14'te gösterildiği gibi)
Figür 14
Ek olarak, BGG / USDT'nin fiyat performansı doğal görünmüyor. Fiyatı 5 dakika içinde% 15 kadar dalgalandı, ancak işlem hacmi sabit kaldı. (Şekil 15'te gösterildiği gibi)
Figür 15
BGG / USDT emri ve işlem geçmişi, farkın% 7,5 (62x10-6USD) (Şekil 16) veya% 1.6 (13x10-6USD) (Şekil 17) olmasına bakılmaksızın, tüm işlemlerin alış fiyatı ile satış fiyatı arasında gerçekleştiğini göstermektedir.
Figür 16
Figür 17
Milyonlarca BBG'nin işlem fiyatının sadece 1 BGG siparişinden daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, bu işlemlerin sahte olabileceğini gösterir.
BGG / BTC BGG / BTC işlem hacmi performansı, ETH / BTC işlem aktivitesine benzer. (Şekil 18'de gösterildiği gibi)
Figür 18
BGG / BTC 5 dakikalık grafik, dramatik fiyat dalgalanmalarının doğal olmayan istikrarlı işlem hacimleriyle karşılaştırıldığını gösteriyor. (Şekil 19'da gösterildiği gibi)
Figür 19
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, alım satım çifti yalnızca 3 satoshi'lik bir yayılmaya sahiptir, ancak bazı yeni alım satım fiyatları, en iyi alış fiyatı ile en iyi satış fiyatı arasındadır. (Şekil 20'de gösterildiği gibi)
Resim 20
2 dakika sonraki grafik, önceki fiyattan 86 kat daha yüksek ve önceki fiyattan% 12 daha yüksek olan 258 satoshis'in yayılmasını gösteriyor. En son işlemler yine spread içinde fiyatlandırılır. (Şekil 21'de gösterildiği gibi)
Figür 21
30 saniye sonra fiyat farkı 14 satoshiye düşürüldü, ancak fiyat 2 dakika öncesine göre% 12 arttı. (Şekil 22'de gösterildiği gibi)
Figür 22
Bu nedenle, BGG / BTC ticaret çiftinin yayılması% 0,15'ten (fiyat 2020 satoshi)% 12'ye yükseldi ve ardından% 0,62'ye düştü (fiyat 2264 satoshi, önceki fiyattan% 12 artış). Bu, işlem hacminin azalacağına dair bir şüphe olduğunu gösteriyor.
siber güvenlik
Ağ güvenliği, sistemleri, ağları ve verileri siber saldırılardan korumak için teknolojileri, süreçleri ve denetimleri içerir. Etkili takas ağı güvenliği, ağ saldırıları riskini azaltır ve borsa müşterilerini (tüccarlar) çalınan fon riskinden korur. Ağ güvenliği değerlendirmesi için CER Ağ Güvenliği Puanı (CSS) modelini kullanıyoruz.Bu model, birkaç alt faktör dahil olmak üzere dört ana faktörden oluşur: sunucu güvenliği (9 alt faktör), kullanıcı güvenliği (3 alt faktör), (ağ) kitleleri Dış kaynak güvenliği ve geçmiş güvenlik (2 alt faktör). CSS modelini kullanarak CER, Bgogo değişiminin güvenlik seviyesini tespit eder (aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi).
CSS Bgogo 7.10 puan aldı (10 üzerinden) Kaybedilen puanlar şu şekildedir: uygun DNSSEC kayıtlarının eksikliği ve Bgogo kayıt ve oturum açma sırasında Captcha girişini yerleştirmedi. HTTP yanıt başlıkları zayıf (yedi yanıt başlığından beşi eksik), parola ayarlama gereksinimleri düşük ve güvenlik açığı teşvikleri eksik.
CSS sonuçları özeti
DNSSEC bir dizi protokoldür. Bu protokol seti, alan adı sistemi (DNS) arama ve değişim sürecine bir güvenlik katmanı ekler. Bu protokol, İnternet üzerinden web sitelerine erişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. DNSSEC verilerin nasıl dağıtıldığını ve ona kimlerin erişebileceğini koruyamasa da, genişletilmiş işlev DNS sunucusundan iletilen verileri doğrulayabilir, verilerin bütünlüğünü doğrulayabilir ve mevcut olmayan DNS verilerini doğrulayabilir.
Bgogo kayıt ve oturum açma sırasında Captcha girişini uygulamadı. Captcha, kısa bir çevrimiçi yazma testidir.İnsanların geçmesi kolaydır, ancak robot yazılım programlarının tamamlanması zordur. Captcha'nın amacı, bilgisayar korsanlarının ve spam gönderenlerin web sitelerinde otomatik doldurma yazılım programlarını kullanmasını önlemektir.
Güçlü şifre belirleme gereksinimleri, hesap güvenliğini sağlamaya yönelik temel önlemlerden biridir. Büyük ve küçük harfler, sayılar ve özel karakterler dahil olmak üzere parola ayarlama gereksinimleri güçlüdür. BitMax'ın parola ayarı gereksinimleri çok düşüktür: sadece 8+ sembol uzunluğu, gerçekte "12345678" veya "11111111" olabilir.
Güvenlik açığı teşvik mekanizması, bireyleri yazılım güvenlik açıklarını keşfetmeleri ve bildirmeleri için ödüllendirmek üzere tasarlanmış bir (ağ) kalabalık dış kaynak kullanımı güvenlik programıdır. Güvenlik açığı teşvik mekanizmaları, genellikle bir kuruluşun güvenlik açığı yönetimi stratejisinin bir parçası olarak dahili kod denetimlerini ve sızma testlerini desteklemek içindir.
