Şanghay polisi, zincir boyunca sahte bir döviz ticareti dolandırıcılığı çetesini çökertti
Yalnızca bir aydan uzun süredir çevrimiçi olan döviz yatırım platformu "Jingshi International", varlık yönetimi öğretim görevlilerinin canlı yayını ve diğer yöntemlerle birçok yatırımcının katılımını sağladı. Bununla birlikte, yatırım grubunun önde gelen öğretim görevlileri ve hevesli yatırımcıların hepsi "aktör" dür. Bu sözde döviz ticareti platformu sadece bir "simülasyon diski". Sahne arkasındaki patronun manipülasyonu altında, veriler istendiğinde tahrif edilir ve yatırım sıkıca tuzağa düşürülür. Mali yönetim fonları.
China News Online, 16 Haziran (Muhabir Li Shuzheng) Yalnızca bir aydan uzun süredir çevrimiçi olan döviz yatırım platformu "Jingshi International", varlık yönetimi öğretim görevlilerinin canlı yayını yoluyla birçok yatırımcıyı katılmaya davet etti. Bununla birlikte, yatırım grubunun önde gelen öğretim görevlileri ve hevesli yatırımcıların hepsi "aktör" dür. Bu sözde döviz ticareti platformu sadece bir "simülasyon diski". Sahne arkasındaki patronun manipülasyonu altında, veriler istendiğinde tahrif edilir ve yatırım sıkıca tuzağa düşürülür. Mali yönetim fonları.
Muhabir, 16'sında Şangay polisinden öğrendi ki, kısa süre önce, kurbanları yatırıma çekmek için sahte bir döviz ticareti platformu kuran bu telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı grubunu yok etti ve Guangdong, Zhejiang ve Shandong'daki operasyonlar, teknoloji, öğretim görevlileri ve ajanlar gibi çeşitli bağlantılarda şüpheli suçları tutukladı. 43 kişi vardı ve 5,6 milyon yuan'den fazla (aşağıda aynı RMB) ele geçirildi ve donduruldu.
Kısa süre önce Şangay polisi, kurbanları yatırım yapmaya ikna etmek için sahte bir döviz ticareti platformu inşa eden bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı grubunu imha etti. Şangay Polisinin izniyle
Bu yılın Nisan ayı sonunda, Pudong polisi işlerinde suçluların yatırımcıları canlı web yayını odası aracılığıyla sözde "Jingshi International" döviz ticaret platformuna yatırım yapmaya ikna ettiklerini buldu. Ön doğrulamadan sonra, platform yalnızca ilgili yeterlilik sertifikasına sahip değildir, aynı zamanda yalnızca bir aydan fazla süredir çevrimiçi olmuştur ve yalnızca canlı web yayını odasında dahili olarak tanıtılmaktadır.Çeşitli işaretler, bu platformun sahtekarlıktan çok şüphelenildiğini göstermektedir.
Soruşturma sonrasında polis bir görev gücü oluşturdu ve çetenin net bir iş bölümü ve sıkı bir organizasyona sahip olduğunu buldu. Dolandırıcılık sürecine göre operasyon, teknoloji, öğretim görevlileri ve acenteler gibi farklı çetelere ayrıldı. Teknik ekip, sahte döviz yatırımı ve canlı yayın platformları oluşturmak için denizaşırı sunucuları ve yatırımcıları cezbetmek için acente gruplarını kullanıyor Eğitmen grubunun canlı derslerine katılın. Eğitmen grubu, güveni derinleştirmek için yatırımcıların sözde "kesin tahminler" yoluyla küçük karlar elde etmelerine yardımcı olur. Yatırımcılar büyük yatırımlar yaptıktan sonra, suç çeteleri verileri değiştirmek için verileri kullanarak para dolandırıcılık için yatırım hasarı yanılsaması yaratır. Kar elde ettikten sonra Bu, platformu hızlı bir şekilde kapatmak ("diski kapatmak") ve verileri temizlemek içindir.
Şüphelinin para aktarmasını ve saldırıdan kaçmasını önlemek için, görev gücü kesin bir karar verdi ve 11 Mayıs akşamı derhal yoğun bir tutuklama operasyonu başlattı ve Peng Mou suç çetesinin ana suçlu zanlısını ve Shenzhen ve Hangzhou'daki 15 noktada platform yönetimini art arda tutukladı. Müşteri hizmetleri Luo, canlı oda müşteri hizmetleri Zou Mourong, alt ajans patronu Liu Mouli, canlı oda öğretim görevlisi Zhang, canlı oda teknik bakımı Yang ve toplam 43 şüpheli.
Olay itibariyle, Çin'in dört bir yanından 1.600'den fazla kurban aldatıldı. Şangay Polisinin izniyle
Verileri kurcalayan hileler kuran bir platform kurmak - piyasayı kapatmak ve emirleri öldürmek - kar için para aklamak, bu "Jingshi International" grubu tarafından yapılan tüm dolandırıcılık sürecidir.
Polis soruşturması, çetenin açık bir işbölümüne ve açık bir hiyerarşiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Raporlara göre, teknik grup önceden sahte yatırım platformları ve web yayın odaları oluşturmak için denizaşırı sunucuları kullandı ve alt temsilciler bir grup WeChat hesabı satın aldıktan veya kiraladıktan sonra, öğretim görevlisi, öğretim görevlisi ve diğerleri gibi davranmak için WeChat Anları bilgilerini düzenli olarak güncellediler. Yatırımcılar ve diğer roller güvenilirliği artırır. Daha sonra bu WeChat'i birden fazla "yatırım grubu" oluşturmak için kullanın ve özel personel, çeşitli kanallardan doğru hissedar bilgileri satın alacak ve bu hissedarların WeChat'i "yatırım grubuna" çekilecektir.
Polis, kurban gruba girdikten sonra, temsilcinin WeChat hakkında bir öğretim görevlisi ve asistan gibi davranarak hisse senedi ile ilgili yatırım bilgilerini göndereceğini, böylece kurbanın bir yatırım değişim grubu olduğunu düşündüğünü ve hisse senetleri hakkında konuşmak ve piyasayı açıklamak için öğretim üyesinin WeChat'iyle etkileşimde bulunmak için bir yatırımcı gibi davranan WeChat'i kullandığını söyledi. Öğretim üyesinin seviyesinin durumu ve övgüsü, mağdura psikolojik ipuçları verir ve öğretim üyesinin otoritesini artırır. Grup, zamanı geldiğinde öğretim üyeleri için canlı bir web yayın odası açacak ve kurbanları öğrenme ve derslere katılma gibi çeşitli isimlere katılmaya davet edecek.
Öğretim görevlileri, dolandırıcılık faaliyetlerinde anahtar rol oynarlar. Polisin ele geçirdiği davada yer alan materyaller arasında, haftalık görev ve gereksinimleri açıklayan ve kurbanın sürekli "beynini yıkayan" ve yatırımı cezbeden 6 haftalık bir öğretim görevlisinin taktik kopyası vardı. Aslında bu sözde yatırım gruplarında mağdurlar dışındaki diğer grup üyeleri suçlu zanlılar tarafından gizleniyor. Mağdurun platform tarafından sağlanan ödeme bağlantısı üzerinden platforma aktardığı para, sonunda ana şüpheli Peng'in hesabına girdi.
Polisin ele geçirdiği davada yer alan materyaller arasında, haftalık görev ve gereksinimleri açıklayan ve kurbanın sürekli "beynini yıkayan" ve yatırımı cezbeden 6 haftalık bir öğretim görevlisinin taktik kopyası vardı. Şangay Polisinin izniyle
Olay itibariyle, Çin'in dört bir yanından 1.600'den fazla kurban aldatıldı.
Polise göre, "Jingshi International" indeks verileri gerçek pazarla tamamen aynı, ancak gerçekte sadece sanal bir disk ve veriler şüpheli tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Kurban platforma büyük miktarda para yatırdıktan sonra, şüpheli zamanın olgunlaştığını hissediyor ve yatırım hasarı yanılsaması yaratmak ve parayı dolandırmak için gece yarısı veya sabahın erken saatlerinde verileri değiştirmeyi seçecek.
Halihazırda bu davada 22 sanık, kanun gereği tutuklanmak üzere savcılık organı tarafından onaylanmış, geri kalan sanıklar ise kanuna göre cezai zorunlu tedbirlere tabi tutulmuş olup, dava daha fazla soruşturma altındadır. (Bitiş)
