Köyün girişindeki 20 metrekarelik küçük bir mağazanın aylık on milyonlarca karı var mı? Polis 22 milyar büyük yeraltı bankası vakasını ortaya çıkardı
Herkes "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu başlık numarasına göre yayınlanan makaleleri beğendiyseniz sol üst köşedeki başlık numarama da tıklayabilirsiniz.Her gün tavsiye edilen harika makaleler var .
Yaklaşık iki yıl süren dikkatli bir soruşturmanın ardından, Zhejiang Jinhua polisi ve Devlet Döviz İdaresi, son zamanlarda toplam 22 milyar yuan tutarında aşırı büyük bir yeraltı bankasıyla ilgili bir davayı ortaklaşa çözdü.
Yeraltı bankası tam olarak nedir? Kar elde etmek için büyük miktarlarda para yeraltı bankasına nasıl gidebilir? Dava ayrıca garip bir transferle başlıyor ...
Söz konusu miktar 22 milyar yuan! Büyük yeraltı banka davası çözüldü
CCTV Finans "Tianxia Finans" sütun videosu
Bu vaka ilk olarak Yiwu'nun açık hava alışverişi işleminden ipuçları buldu. Jinhua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi, çalışmaları sırasında Guangdong'un Chaoshan bölgesindeki Yiwu'ya büyük miktarda renminbi aktığını keşfetti ve Devlet Döviz İdaresi Jinhua Merkez Şubesi de Yiwu'daki tüccarların Guangdong'un Chaoshan bölgesine büyük miktarda döviz gönderdiğini buldu.
Hem Yiwu hem de Kaoshan bölgeleri ihracat odaklı ekonomilerdir. Birdenbire, iki yer arasında sık sık on milyarlarca fon değiş tokuş edilir. Bu tür anormal döviz ve renminbi akışları, gerçek ticaret durumuyla ciddi şekilde tutarsızdır. İki yer arasındaki "büyük anlaşma" nedir? "Ne?
Polis, Guangdong'un Chaoshan bölgesine geldi, 10 milyon yuan kar elde eden ve 100 milyon yuan'ı aşan yasadışı döviz alımları olan birçok şirketin, köyün girişinde 20 metrekare büyüklüğünde küçük dükkanlar dahil deri çanta şirketleri olduğu keşfedildi. . Chaoshan bölgesinde bu tür 100'den fazla işletme var.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosundan bir polis memuru olan Tao Yining: Sadece bir düzine metrekarelik küçük bir atölye için, vergi dairesi tarafından bildirilen ihracat, ayda on milyonlarca, ki bu ciddi şekilde tutarsız.
Böyle bir üretim ve işletme ölçeğine sahip bir işletme, sanayi bölgesinde en az 100 üretim çalışanı olan resmi bir fabrika kurmalıdır. Ancak bu şirketlerin atölyeleri, üretim atölyeleri, üretim makineleri yok, sadece birkaç plastik oyuncak örneği var. .
Ek olarak, araştırmacılar şunu buldu: Yerel bir endüstri birliğinin başkanı, kendi adına yedi veya sekiz şirkete sahipti, ancak bir yıllık faaliyetten sonra kapandı ve ardından hepsi benzer isimlere sahip bir grup yeni şirket kurdu. Örneğin, daha önce adı "Hao Xin Plastic Toys Co., Ltd." idi, 2017'de tescil edildi, 2019'da iptal edildi ve daha sonra adı "Hong Xin Plastic Toys Co., Ltd." olarak değiştirildi. Önceki şirket "WorldCom Co., Ltd.", "New Vision Co., Ltd." olarak değiştirildi.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Müdür Yardımcısı Li Hao: Guangdong'dan Yiwu'ya yıllık sermaye akışı 10 milyardan fazla, ancak sahaya gittikten sonra, bu şirketlerin temelde deri çanta şirketleri olduğunu gördük.
Suç zincirinin derinliklerine inmek, büyük vergi dolandırıcılığı davalarına yol açmak
CCTV Finans "Tianxia Finans" sütun videosu
Peki, Guangdong'un Chaoshan bölgesinde adlarını ve soyadlarını sık sık değiştiren bu paravan şirketler neden ortaya çıkıyor? Yüz milyonlarca dolarlık döviz satın almak için ne yapacaklar? Polis yasadışı döviz ticareti ipucunu takip etti. Aslında daha büyük bir vergi dolandırıcılığı davası getirdi . Şirket döviz almak için yeraltı bankasına gider ve bu ilk adımdır. Daha büyük amaç, ihracat vergi iadesi sübvansiyonlarını beyan etmektir.
Vergi iadesi beyannamesi için üç ön koşul, döviz hesap dekontu, gümrük beyannamesi formu ve özel faturadır. Suç çetesi, satın alınan dövizle döviz bozdurduktan sonra, işletmenin normal ihracatı yanılsamasını taklit ederek gümrük beyannamesi formları ve katma değerli vergi faturaları satın alır ve ardından ilgili vergi iadesi sübvansiyonunu dolandırmak için vergi departmanına gider.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Müdür Yardımcısı Li Hao: Şüphelinin şirketi aslında uzmanlaşmış finans, yönetim, yerleşim personeli ve gümrük beyannamesi personelinin bulunduğu bir kurumsal operasyondur.
Muhabir, Wuyi İlçe Mülkiyet Yönetim Merkezine geldi ve şüphelinin cep telefonunu aldı WeChat kayıtları çok sayıda "döviz" grubu ve yüzlerce kayıt içeren "vergi beyannamesi" gruplarıyla doluydu.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosundan bir polis memuru olan Tao Yining: Çetelerden biri şu anki ölçeğimin günde bir Audi A4 yapmak olduğunu ve bir sonraki hedefimin günde bir BMW 5 serisi yapmak olduğunu söyledi, duyduğumuzda şok olduk ve bir günde kar çok yüksekti.
Bu durumda, yasadışı döviz ticareti ve hileli ihracat vergi iadeleri ayrılmaz bir suç zinciri oluşturdu. Guangdong'un Chaoshan bölgesindeki suç çetelerinin döviz alımlarına yönelik talebin patlayıcı büyümesi nedeniyle, Yiwu yeraltı bankalarındaki döviz arzının ölçeği hızla genişledi. Geçmişteki "yabancı pullar" da değişti Tek başına gitmek büyük ölçekli bir "banka" haline geldi. Ve "para evi" sahipleri de sadece döviz alım satımından gümrük beyannamesi ve vergi iadesi için tek elden hizmet vermeye kadar gelişti.
Davaya dair ipuçları yavaş yavaş netleştikçe, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Devlet Döviz İdaresi, Zhejiang, Guangdong, Shandong ve Fujian'daki kamu güvenlik kurumlarına birleşik bir tutuklama operasyonu gerçekleştirmeleri için doğrudan komuta etmek üzere Zhejiang Jinhua Kamu Güvenliği Bürosunda yerinde bir ortak karargah kurdu. Bu davaya karışan çok sayıda insan ve coğrafi dağılımları nedeniyle Jinhua polisi, 200'den fazla polis memurunu tutuklamak için dört gruba ayırdı ve bu davadaki şüphelilerden birini yakalamak için Kamboçya'ya bir grup personel gönderdi.
Bu kez, ağın 7 yeraltı bankasını imha ettiği, yanlış bir şekilde özel katma değerli vergi faturaları düzenlediği ve ihracat vergi iadelerini dolandırdığı, 42 suçlu şüpheliyi tutukladığı, davayla ilgili 600'den fazla çeşitli fon hesabını dondurduğu ve 160 milyon yuan'den fazla fonu dondurduğu anlaşılıyor. .
Kaynak | CCTV Finansmanı, Çin Polis Ağı
