"En zengin yargıçlar" Zhang Jiahui ve karısı: 20 milyardan fazla toplam varlığın 35 şirketi kontrol ediyor
Orijinal başlık: "En zengin yargıç" Zhang Jiahui ve karısının iş imparatorluğu: 20 milyardan fazla toplam varlık, 35 şirketin kontrolü
1992'de genç bir çift, Sichuan'daki Wanxian'ı (şimdi Wanzhou Bölgesi, Chongqing) 1.500 kilometre uzaklıktaki Hainan'a bıraktı.
O sırada Hainan, bir il kurmak için ilçelerden yeni çekilmişti ve inşaatı desteklemek için iç illerden kadrolara acilen ihtiyaç duyuyordu. Bu iki genç, Hainan Orta Halk Mahkemesi (şimdi Hainan Orta Halk Mahkemesi olarak anılan Hainan Eyaleti 1 Nolu Orta Halk Mahkemesi) tarafından tanıtılan yeteneklerdir.
Hainan Orta Mahkemesindeki yaşlı adama göre, genç çift Hainan'a ilk geldiklerinde çok boğulmuştu ve taşıdıkları bavul hala rattan ile dokunmuştu. Hastane bu amaçla bağışlar düzenler ve herkesi onlara yardım etmeye çağırır.
Ama bugün, değerleri 10 milyarı aştı.
Karısı Zhang Jiahui, Hainan Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi'ne (Hainan Yüksek Mahkemesi olarak anılır) ve başkan yardımcısı (bölüm düzeyinde) gitti ve "Çin'in mahkeme sistemindeki en zengin yargıç" olmakla suçlandı. Kocası Liu Yuansheng uzun süre hem siyasi hem de iş çevrelerinde dolaştı. Şirketin gerçek kontrolörü, Hainan İl Siyasi Danışma Konferansı Daimi Komitesi üyesi ve diğer önemli pozisyonlarda görev yaptı.
Raporlara göre, gayrimenkul geliştirme, emlak yönetimi, oteller, turizm, ticaret, film ve televizyon, finans, şarap, tıbbi bakım, danışmanlık hizmetleri ve diğer alanları içeren Zhang Jiahui ve Liu Yuansheng tarafından kontrol edilen en az 35 şirket var ve toplam varlıkları 200'ü aşıyor. 100 milyon yuan.
Zhang Jiahui, Hainan Eyalet Disiplin Teftiş Komisyonu tarafından araştırılıp soruşturulduğunda ve Liu Yuansheng 31 Mayıs'ta kamu güvenlik organları tarafından soruşturulduğunda, çiftin arkasındaki gizli "iş imparatorluğu" yavaş yavaş ortaya çıkıyordu.
"China News Weekly", ilgili tarafların Zhang Jiahui ve karısının varlıklarını denetlemek için bir denetçi tutacağını öğrendi. Aynı zamanda, Zhang Jiahui'nin Hainan Yüksek Halk Mahkemesi başkan yardımcısı olarak ele aldığı şüpheli davaların bir incelemesi başlatıldı.
1965 doğumlu Zhang Jiahui, Wanxian, Sichuan doğumludur ve ilk yıllarında Sichuan Normal Üniversitesi'nde İngiliz ve Amerikan Edebiyatı okudu. 1988'de mezun olduktan sonra, Zhang Jiahui, medeni usul hukuku okuyan bir yüksek lisans derecesi için Güneybatı Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'ne kabul edildi.
Chongqing Suotong Hukuk Bürosu'ndan bir avukat olan Gao Jingzhong'a göre, en büyük kız kardeşi Zhang Jiahui, evlendikten sonra aile çatışmaları nedeniyle intihar etti ve en büyük kız kardeşinin adaletsizliğe uğradığına ve dokunduktan sonra hukuka geçtiğine inanıyordu.
Southwest Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nde Zhang Jiahui, kendisinden bir yaş küçük Liu Yuansheng ile tanıştı. Liu Yuansheng, fakir bir aileden, Guizhou, Daozhen İlçesinin yerlisidir. Ocak 1990'da ikili, Chongqing Shapingba Sivil İşler Bürosu'na evliliklerini kaydetti. Mezun olduktan sonra, karı koca, Sichuan Eyaleti Wanxian Halk Mahkemesinde (kısaca Wanxian Mahkemesi) çalışmak üzere görevlendirildi. O sırada Wanxian Mahkemesindeki iki yüksek lisans öğrencisi onlardı.
1992'de Zhang Jiahui ve karısı, Hainan Orta Halk Mahkemesi tarafından yüksek eğitimli yetenekler olarak Haikou'ya tanıtıldı. Zhang Jiahui, Halkın ilk mahkemesinin yardımcı yargıçlığına ve Liu Yuansheng, enstitünün araştırma ofisinin araştırmacısı olarak atandı.
Hainan'a vardıktan sonra, Liu Yuansheng kısa süre sonra ekonomik durumu iyileştirmek için acil bir ihtiyaç gösterdi. Daha önce Liu Yuansheng'in boş zamanlarının neredeyse tamamını Haikou Şehrinde bir volkanik cevher madenini işleterek geçirdiği bildirilmişti. İçeriden biri China News Weekly'ye, bu volkanik cevher madeninin Liu Yuansheng'in bir liderine ait olduğunu ve liderin öne çıkıp onun adına onu yönetmesine izin vermesinin sakıncalı olduğunu söyledi.
1995 yılında, Liu Yuansheng, taş ocağı işiyle ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle birimi tarafından istifa etmeye ikna edildi ve denize istifa etti. Hainan Orta Halk Mahkemesinden ayrıldıktan sonra Liu Yuansheng bir danışmanlık şirketi kurmak için bir avukatla işbirliği yaptı.
Liu Yuansheng, 1997 yılında avukatın yeterlilik belgesini aldıktan sonra avukat olarak çalışmaya başladı. Gao Jingzhong'a göre, Liu Yuansheng'in temsil ettiği ilk durumda, diğer taraf güçlü bir emlakçıydı. Birçok avukat onu almaktan korktu, ancak Liu Yuansheng korkmadı ve sonunda davayı kazandı. Bu, Liu Yuansheng'i ilk savaşta ünlü yaptı ve Zhang Jiahui mahkemede çalıştı ve yavaş yavaş yerel avukatlar için ürkütücü bir rakip oldu.
Avukatın işi geliştikten sonra, Liu Yuansheng, küçük kardeşi Liu Yishan ile karısı ve erkek kardeşi Zhang Jiaping'i Southwest Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nde okumak için gönderdi. Liu Yishan, avukatlık yeterlilik sertifikasını aldıktan sonra bir süre Wanzhou, Chongqing'de avukat olarak çalıştı ve daha sonra Liu Yuansheng'in iş hayatında sağ kolu oldu. Zhang Jiaping'in vasat bir akademik geçmişi vardı, 1998 civarında Liu Yuansheng tarafından finanse edildi ve Wanzhou'da bir dans salonu açtı. Yerel Yan Zongwen'e göre, bu Liu Yuansheng'in Wanzhou'daki ilk işi.
1990'ların sonunda, Zhang Jiahui ve karısı, Hainan Orta Mahkemesinin yurt alanından taşındı ve bir villaya taşındı. Haziran 2001'de komşuları Fan Qiming, Haikou Orta Halk Mahkemesi tarafından dolandırıcılık yapmaktan ölüm cezasına çarptırıldı. Haberi öğrendikten sonra Liu Yuansheng, Fan Qiming'in ebeveynlerine yaklaştı ve bir ilişki bulabileceğini ve Fan Qiming'in cezasını azaltmasına izin verebileceğini söyledi, ancak 1 milyon istedi.
Fan Qiming'in akrabası Chen Zinan, China News Weekly'ye, Fan Qiming'in ebeveynlerinin çocuklarını kurtarmak için istekli olduklarını ve art arda Zhang Jiahui ve karısına milyon dolarlık bir villa, 1.6 milyon fildişi heykel ve 200.000 yuan nakit verdiğini söyledi.
Zhang Jiahui ve karısı, Haikou Şehri, Meilan Bölgesi, Fuhai Bahçesi'nde bir villada bulunuyor. Uzun yıllardır terk edilmiş durumda ve şimdi otlarla kaplı. Fotoğrafçı / Muhabir Huang Xiaoguang
Sonunda Fan Qiming, ertelenmiş ölüm cezasına çarptırıldı. Birkaç yıl sonra, mahkeme başkanı Xiao Jieqing suçtan hapse atıldı ve Fan Qiming davasının yargılanması sırasında kimsenin ona müdahale etmek için yaklaşmadığını belirten el yazısıyla bir ifade verdi.
Bu, Fan Jia'nın Zhang Jiahui ve karısı tarafından aldatıldığını düşünmesine neden oldu ve birçok kez mülk istemeye geldiler, ancak Hainan Orta Halk Mahkemesi liderini bir çözüm aramak için buldular. Bu mesele avluda pek çok tartışma uyandırdı, ancak dış dünyayı tuhaf kılan şey, Zhang Jiahui'nin resmi kariyerini etkilememiş olmasıdır.
Zhang Jiahui, 2005 yılında Hainan Yüksek Mahkemesine transfer edildikten sonra, hızlı şeride adım attı ve art arda, Yargılama Denetim Bölümü Başkan Yardımcısı (bölüm düzeyinde), Yargılama Komitesi üyesi ve Sivil Yargılamanın Birinci Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Haziran 2012'de, Hainan Yüksek Halk Mahkemesi'nin parti grubunun başkan yardımcısı ve üyesi olması önerildi ve aynı yılın sonraki ayında Hainan Yüksek Halk Mahkemesi'nin başkan yardımcılığına resmen atandı.
Zhang Jiahui ve eşinin orijinal sermaye birikimini tamamlamasına izin veren gayrimenkul projesi "Shuiyuntian" idi.
Liu Yuansheng, 2002 yılının Mayıs ayında Haikou'da Hainan Weishe Real Estate Development Co., Ltd.'yi (Weishe Şirketi olarak anılır) tescil ettirdi. O sıralarda Hainan'da emlak balonu sona ermiş ve konut fiyatları en düşük noktaya düşmüştü. Liu Yuansheng, sokaklardaki bitmemiş binalardan gelen iş fırsatlarını gördü.
Weishe Şirketini içeren bir karar belgesinden "China News Weekly" öğrenildi: 1990'larda Hunan Huiyu Property Company, Haikou Şehri, Binya Gölü Geliştirme Bölgesi'nde 37.936 metrekarelik bir araziye sahipti. Arazi kullanım hakkı krediler nedeniyle ipotek edildi. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın Huitong şubesine verildi; Huiyu Gayrimenkul Şirketi'nin gelişememesi nedeniyle arazi uzun süre atıl kaldı. Mart 2003'te Weishe Company, ipotek borcunu ödeyerek ipotekli araziyi satın aldı. İlgili sözleşme, ICBC Huitong Alt Şubesinin arazinin arazi kullanım hakkını ipotek olarak kullanmaya devam edeceğini belirtmektedir.Weishe Şirketi, işletme ve piyasa riskleriyle karşılaştığında ve ICBC Huitong Alt şubesinden fonların geri alınmasını garanti edemediğinde, arazi kullanım hakkını elden çıkarma hakkına sahiptir.
Weishe araziyi aldıktan sonra üzerinde "Shuiyuntian" adında bir konut projesi geliştirdi. O zamandan beri "Shuiyuntian" projesi genişlemeye devam etti. Şu anda, proje üç fazı tamamlamıştır ve dördüncü fazda toplam alanı yaklaşık 50.000 metrekare olan iki ticari ve konut binası halen inşaat halindedir.
Hainan'ın konut fiyatları 2007'de kademeli olarak toparlandı. İki yıl sonra Hainan, uluslararası bir turistik ada inşa etme fırsatını başlattı ve konut fiyatları hızla yükselmeye başladı. "Shuiyuntian" projesinin getirdiği cömert geri dönüşlere güvenen Liu Yuansheng, emlak sektörüne resmen girmeye başladı.
İçeriden birkaç kişi China News Weekly'ye Liu Yuansheng'in açık fikirli ve otoriter bir kişiliğe sahip olduğunu ve "Shuiyuntian" projesini geliştirme sürecinde sıklıkla şiddete başvurduğunu söyledi. Örneğin, projenin ikinci aşaması başladığında, komşu arazinin müteahhidi ile bir çatışma çıktı ve astlarına, ikincisini araziden vazgeçmeye zorlamak için şiddet kullanma talimatı verdi.
Şimdi "Shuiyuntian", Zhang Jiahui ve karısının iş ağının "ana kampı" haline geldi.
"Shuiyuntian" da bir göl kenarı kulübü var. Kulüp binası göllerle çevrilidir ve ağaçlarla gölgelenmiştir; kulüp binasında yemek ve eğlence tesislerinin yanı sıra çok lüks bir açık yüzme havuzu vardır. İçeriden öğrenenlere göre, Zhang Jiahui ve eşi, siyasi ve iş adamlarını kazanmak için kulüp binasında sık sık ziyafetler düzenledi.
Birden çok kaynak şöyle dedi: Zhang Jiahui ve karısının ağında, "üç kız kardeş" hakkında bir söz var: yani, Zhang Jiahui ve Hainan'daki diğer iki güçlü kadın bir saldırı ve savunma ittifakı oluşturdu. Zhang Jiahui, "üçüncü kız kardeş" lakaplı üçüncü en büyük üçüncü.
Öte yandan, "Shuiyuntian" da Zhang Jiahui ve eşinin iş alanlarını genişletmeleri için önemli bir başlangıç noktasıdır ve kendi adlarıyla birçok şirket için bir kuluçka makinesi haline gelmiştir.
Sanayi ve ticaret bilgilerine göre, Hainan Huajun Tarım Teknolojileri Ltd., Hainan Huajun Huimin Trading Co., Ltd., Hainan Huajun Trading Co., Ltd., Hainan Huajun Hospital Investment Service Co., Ltd. ve diğer işletmelerin kayıtlı yerleri "56 Qiuhai Caddesi, Haikou Şehri" dir. Hayır. Shuiyuntian Topluluk Kulübü ".
Muhbir Chen Zinan ve bir başka muhbir, Chongqing iş adamı Li Fuhua'ya göre, Zhang Jiahui ve karısı tarafından kontrol edilen "iş imparatorluğu", tümü akrabalarına ait olan 3 denizaşırı şirket ve doğrudan Liu Yuansheng'e ait 5 yerli şirket dahil olmak üzere 35 şirket içeriyordu. Adlarına 27 holding var.
Bu şirketler arasında, Hainan Asuka Tourism Co., Ltd. (kısaca Asuka Company) ve Chongqing NVC Real Estate Development Co., Ltd. (kısaca NVC), büyük varlıkları nedeniyle özellikle dikkat çekicidir.
Bazı ihbarcılar, Liu Yuansheng'in, Asuka'nın Hainan'daki en büyük golf sahasına sahip olduğunu ve dünya çapında lüks villalar, özel kulüpler, yat marinaları ve en iyi oteller geliştireceğini defalarca övündüğünü doğruladı. Stadyumun, Hainan Adası'nın en kuzeyindeki Wenchang Şehri, Puqian Kasabasında yer aldığı ve Qixingling tarafından desteklendiği ve yaklaşık 2.000 mu'luk bir alanı kaplayan iki kilometre uzunluğundaki bir koyda oturduğu bildirildi. Şu anda, stadyum mu başına 5 milyon yuan değerinde ve tüm projenin değeri 10 milyar yuan'dan fazla.
Araştırmalara göre Asuka, Zhang Jiahui ve eşi 1992'de Hainan'a gelmeden önce kuruldu. Hissedarlar Asuka Country Club of Japan Co., Ltd. ve Haikou Jiayu Industry and Trade Co., Ltd.'den oluşuyordu. Daha sonra ikincisi çekildi ve aralarında Tayvan'ın Acer Construction Company ve Zhonghua Construction Co., Ltd.'nin de bulunduğu 6 şirket oyuna girdi.
Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı Asuka Golf Sahası projesi 1995'ten beri durdu.
2007'den 2010'a kadar, Asuka Corporation'ın öz sermayesi değişti ve Huarong Co., Ltd. adlı bir şirket, şirketin tek hissedarı olana kadar öz sermayesini birkaç kez genişletti.
Huarong Co., Ltd., Hong Kong'da kayıtlıdır. Hong Kong Arama Ofisinin kayıt bilgilerine göre, 27 Şubat 2004 tarihinde Xiao Hongyou adlı bir kişi, Hong Kong'da Huarong Co., Ltd.'yi kurdu. 4 Haziran 2008'de Liu Yuansheng, Huarong Co., Ltd'nin müdürü oldu. Aynı gün, şirketin asıl yöneticisi Xiao Hongyou istifa etti.
China News Weekly'de yer alan bilgilere göre, bu Xiao Hongyou, ilk yıllarda bir danışmanlık şirketi açmak için Liu Yuansheng ile ortaklık kuran avukattı.
Liu Yuansheng'in Asuka'yı nasıl ilhak ettiği hala bir muamma. Ancak "China Business News" tarafından alınan bir karar, projenin adli bir anlaşmazlığa karıştığını gösterdi.
3 Mart 2008'de Hainan Orta Halk Mahkemesi, Wenchang İnşaat Bürosu'nun 18 Mayıs 2007'de iptal ettiğini "Wenchang İnşaat Bürosu ve Hainan Mingrixiang Tourism Co., Ltd.'nin İdari Lisans Kararının İptali ve İptal Kararı Anlaşmazlığına İlişkin İdari Kararı" nda belirtti. Daha önce Asuka'nın inşaat projesi planlama izni için iki geçici izin vermişti, ancak Asuka kararı kabul etmeyi reddetti ve Hainan Orta Mahkemesine dava açtı ve mahkemeden Wenchang Şehri İnşaat Bürosu'nun kendisi tarafından verilen iki geçici izni eski haline getirmesini emretmesini istedi.
Sonunda Asuka davayı kazandı.
Bu durumda, Liu Yuansheng, Asuka Company'nin genel müdürü ve şirketin mahkeme temsilcisi olarak ortaya çıktı.
Doğrulanmamış bir habere atıfta bulunan "China Business News" e göre, "Bu proje (Rixiang Golf Sahası Projesini belirterek) bir kez askıya alınmıştı ve Hainan Eyaleti Halk Hükümeti onu geri almak istedi. Ancak Liu Yuansheng mahkeme kaynaklarını kullanarak dava açmak için kullandı ve yalnızca birkaç yüz Eldeki on bin yuan. "
NVC Gayrimenkulünü kontrol etme sürecinde, Liu Yuansheng, eşitliği yamyamlamak ve nihayetinde hisseleri kontrol etmek için aynı yöntemi benimsedi.
Chongqing, Wanzhou'da yaşayan Li Shanjie, China News Weekly'ye 2009 yılında kendisinin ve NVC Lighting Holding Co., Ltd.'nin eski başkanı Wu Changjiang'ın, Li Shanjie'nin% 40'ına ve Wu Changjiang'ın eşi Wu Lian'ın% 60'ına sahip olduğu NVC Real Estate'i ortaklaşa kurduklarını söyledi. Li Shanjie, şirketin genel müdürü ve yasal temsilcisi olarak hizmet vermektedir.
22 Kasım 2010'da NVC Real Estate, Wanzhou Şehri'nin merkezinde 189.918.600 yuan fiyatla 9.1489 hektarlık bir alanı kaplayan iki büyük arsa veya mu başına yaklaşık 1.38 milyon yuan arazi fiyatı ile satın aldı.
Wu Changjiang, 2011 yılında Macau'nun kumar oynamasında 470 milyon yuan kaybetti ve bu olay NVC Properties için bir dönüm noktası oldu.
O yılın Ekim ayında, Li Shanjie Wu Changjiang'dan birkaç telefon aldı.Telefon görüşmeleri sırasında Wu Changjiang, bir Guizhou yerlisinden 400 milyon yuan borç aldığını ve diğer tarafın borcu zorladığını söyledi. Wu, Li Shanjie'den borcunu ödemesine yardımcı olmak için şirket tarafından satın alınan araziyi satmasını istedi, ancak Li Shanjie bunu reddetti.
Kasım 2011'de Wu Changjiang, denetim adına Wanzhou'ya koştu, Li Shanjie'yi taşıyan NVC Real Estate'in resmi mührü, mali mührü, işletme ruhsatının kopyası, devlete ait arazi kullanım hakkı sertifikası ve diğer önemli belgeleri ödünç aldı ve şirketin yasal temsilcisini değiştirdi. Mou Chengbin için.
O yılın Aralık ayında, NVC Real Estate'in yeni yasal temsilcisi Mou Chengbin, Wu Lian'a Lan Lan adlı bir kişiyle bir "ipotek sözleşmesi" imzalama yetkisi verdi. Sözleşme, Lantian'ın Weishe Company'den 200 milyon yuan borç aldığını ve NVC Real Estate'in krediyi 48271.65 metrekarelik iki arsa ile güvence altına aldığını gösteriyor.
Bu "Mortgage Sözleşmesinin" tek bir içeriği içerdiğini belirtmek gerekir: Taraf A (Lantian) ve Weishe Şirketi tarafından imzalanan "Kredi Sözleşmesi" ilgili makamlarca geçersiz olarak onaylanırsa, bu sözleşmenin ve B Tarafının hissedarlarının etkinliğini etkilemeyecektir ( NVC Real Estate) garanti sorumluluğunu yerine getirecektir.
O zamandan beri, Wanzhou Bölgesi Arazi ve Kaynaklar Bürosu bu ipoteği tescil ettirdi.
Li Shanjie haberi öğrendi ve hızlı bir şekilde tedbirler aldı: Wu Changjiang, Wu Lian ve Mu Chengbin'in Wanzhou Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosunu dolandırıcılıktan dava etti; Wanzhou Bölge Sanayi ve Ticaret İdaresine ticari bilgileri yasadışı olarak değiştirdiği için dava açtı; Wu Changjiang tarafından imzalanan hissedarların özel olarak iptalini talep etmek için Wanzhou Bölge Mahkemesine bir hukuk davası açtı. Anlaşma: Mortgage kaydının iptalini talep etmek için Wanzhou Bölgesi Arazi ve Kaynaklar Bürosu ile bir idari dava açıldı.
Ancak vakayı bildirdikten kısa bir süre sonra, Wanzhou Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi başkanı Li Shanjie'ye başvurdu ve "diğer tarafın çok geçmişi olduğunu. Onunla müzakere etmezseniz, arazi ve öz sermaye korunmayabilir" diyerek davayı geri çekmesini önerdi. Li Shanjie China News Weekly'ye, ancak o zaman Wu Changjiang'a borç veren gizemli Guizhouese'nin Liu Yuansheng olduğunu bildiğini söyledi.
Daha sonra Li Shanjie, Liu Yuansheng ile uzlaşmak için Hainan'a uçtu. Hainan'da kaldığı süre boyunca, Liu Yuansheng ve karısı da onu Asuka Golf Sahası'na götürdü.
Nisan 2012'de NVC Gayrimenkul bir hissedarlar toplantısı düzenledi. Liu Yuanshengin ortağı Xiao Hongyou, Li Shanjie ile bir anlaşma imzaladı. Li Shanjie, hisselerinin% 10'unu Wu Lian'a devretti. Wu Lian daha sonra hisselerinin% 60'ını ve Li Shanjie tarafından Liu Yuansheng'e devredilen hisselerin% 10'unu devretti. Bu noktada Liu Yuansheng, NVC Real Estate'i resmi olarak kontrol etti ve hisselerin% 70'ini elinde tutan ana hissedar oldu.
Ancak Liu Yuansheng memnun değildi ve Li Shanjie'den kalan hisseleri kendisine devretmesini istedi. Bu amaçla iki taraf birkaç yıl savaştı.
Mart 2018'de Liu Yuansheng, Li Shanjie'nin ekibini şirketten çıkarmak için düzinelerce "güvenlik görevlisi" tuttu. Sonunda Li Shanjie, hisselerin kalan% 30'unu 110 milyon yuan bedelle Liu Yuansheng'e devretmeyi kabul etmek zorunda kaldı.
Ancak, Mart 2019'da Li Shanjie, üzerinde anlaşmaya varılan ikinci ödemeyi almadı, ancak tahkim bildirimi için bekledi - Liu Yuansheng, Hainan Tahkim Komisyonu'na bir tahkim başvurusunda bulundu ve daha önce imzalanmış olan hisse devri anlaşmasının iptalini ve ödenen 30 milyon yuan'ın geri alınmasını talep etti. .
Li Shanjie, NVC Real Estate'in varlıklarının Liu Yuansheng tarafından devredildiğinden ve geriye sadece boş bir kabuk bıraktığından şüpheleniyordu, bu yüzden avukat Gao Jingzhong'a Liu Yuansheng'in varlıklarını araştırması için emanet etti.
Gao Jingzhong'un araştırması, Mou Chengbin'in Liu Yuansheng'in bir akrabası ve Lantian'ın Weishe Company'nin bir çalışanı olduğunu ortaya çıkardı. Analizine dayanarak, ana alacaklıların 200 milyon yuan'lık hakları hayali olabilir ve amaç, NVC Gayrimenkulünü kontrol etmeye hazırlanmak için NVC Gayrimenkulün arazi ipoteğini almaktır.
Liu Yuansheng bir zamanlar Li Shanjie'ye toplam 197 milyon yuan tutarında bir kredi listesi sunmuştu. Liste, Liu Yuansheng tarafından NVC Real Estate'ten borç almak için Haziran 2012'den Aralık 2015'e kadar tanıtılan şirketlerin listesini ayrıntılarıyla anlatıyor.
Bu şirketler listesi, Gao Jingzhong'un Liu Yuansheng'in arkasındaki "iş imparatorluğunu" araştırması için önemli bir ipucu oldu. Gao Jingzhongun ön istatistiklerine göre, Liu Yuansheng ve eşi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ve 20 milyar yuanden fazla değerde 35 şirket var.
Liu Yuansheng'in soruşturulmasının ardından, Hainan kamu güvenliği personeli, durumu öğrenmek için Li Shanjie'yi bulmak için Wanzhou'ya gitti. Kamu güvenlik personeline göre, soruşturma ekibi Zhang Jiahui ve karısının devasa servetini doğrulamak için bir denetçi tutacak.
Gao Jingzhong'un araştırması, gerçek adı tescili olan birkaç şirket dışında, Zhang Jiahui ve karısının dolaylı olarak akraba ve arkadaşlar adına sahip oldukları şirketlerin çoğunun bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu tür bir gizli tutma yöntemi, ticari davalarda genellikle avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlar. Hatta çift, başkalarının varlıklarını yutma veya yasal yükümlülüklerden kaçma amacına ulaşmak için şirketlerine kasıtlı olarak yanlış davalarda (veya tahkimde) birbirlerine dava açmaları talimatını verdi.
23 Eylül 2011'de Liu Yuansheng, Wenzhou yerlileri Lu Yi ve Lin Maoguang'dan aylık 1.5 milyon yuan faizle 30 milyon yuan borç aldı ve bu da Asuka'nın yöneticisi Huang Jianming tarafından garanti edildi. Liu Yuanshengin talebine göre, para önce Yangpu Xinyou Industrial Co., Ltd.'den Wenzhou Wanshun Phytophyte Co., Ltd. (Wanshun Company olarak anılır) hesabına Lu Yinin akrabası Chen Zongfa adı altında transfer edildi ve daha sonra Chen Zongfa tarafından aktarıldı. Lu Yi'ye.
Ekim 2013'te Liu Yuansheng aniden Wanshun Şirketi ve Huang Jianming'i Guangdong Eyaleti, Zhanjiang Şehrindeki Wuchuan Halk Mahkemesine bildirdi ve Wanshun Şirketi'nin geri ödemeyi reddettiğini belirtti. Aynı ay, Wuchuan Şehri Halk Mahkemesi 10.000 metrekareden fazla arazi ve Wanshun Company'nin banka mevduatına el koydu.
Chen Zongfa China News Weekly'ye daha önce Liu Yuansheng ve Huang Jianming ile hiç ilgilenmediğini ve ancak yargılandıktan sonra Lu Yi'nin parayı transfer etmesine yardım ettiğini hatırladığını söyledi. Yargı yetkisine itiraz etti ve dava, yargılanmak üzere Wenzhou Orta Halk Mahkemesine transfer edildi. İlk etapta Wenzhou Orta Halk Mahkemesi ve ikinci aşamada Zhejiang Yüksek Halk Mahkemesi, "Liu Yuansheng'in Wanshun Şirketi ile bir kredi ilişkisi olmadığına ve Huang Jianming tarafından teminat altına alınan ana alacaklı haklarının gerçekte gerçekleşmediğine" karar verdi ve Liu Yuansheng'in davasını reddetti.
Davayı kaybettikten sonra Liu Yuansheng ve Huang Jianming, Zhanjiang Uluslararası Tahkim Mahkemesine bir tahkim davası açtı. Kararın bir sonucu olarak Asuka Company, Yangpu Xinyou Industrial Co., Ltd.'ye 32 milyon yuan ödedi.
Ağustos 2016'da Huang Jianming, Wuchuan Şehri Halk Mahkemesinde Lu Yihe Wanshun Şirketi aleyhine tekrar dava açtı. İki sanığın yokluğunda, Wuchuan Şehir Mahkemesi gıyaben bir duruşma gerçekleştirdi ve Lu Yi'nin davacı Huang Jianming'e 32 milyon yuan ödemesi gerektiğine ve Wanshun Company'nin 30 milyon yuan limiti dahilinde uzlaşma için müşterek sorumluluk üstlenmesine karar verdi.
İki yıl sonra, Gao Jingzhong'un hatırlatmasıyla Chen Zongfa, Zhanjiang Uluslararası Tahkim Mahkemesinin hakeminin Liu Yuansheng ve Huang Jianming'in öncesinde ve sonrasında temsilcisi olarak hareket eden Guangdong Burg Hukuk Bürosu avukatı Zheng Kaijie olduğunu fark etti.
Buna dayanarak Chen Zongfa, Liu Yuanshengin asıl amacının Huang Jianming ile borç para almak ve yanlış tahkimde bulunmak için Wanshun Companynin varlıklarını elde etmek olduğunu belirledi.
Bu, Liu Yuansheng'in Wu Changjiang'dan teminat olarak NVC Real Estate arazisiyle birlikte Weishe Company'den 200 milyon yuan borç almasını istediği NVC Real Estate davasıyla tamamen aynı.
Gao Jingzhong tarafından araştırılan bir başka sahte dava, Weishe'nin "Shuiyuntian" proje arazisini erken transferiyle ilgiliydi. Yılın sözleşmesine göre, Weishe Company, arazi devredildikten sonra ipotek borcunu ödeme yükümlülüğünü üstlenmek zorundaydı, ancak Weishe Şirketi şimdiye kadar erteledi.
Aralık 2009'da Wuhan, alacaklı haklarının bu kısmını Site Yatırım Şirketi (bundan böyle Site Şirketi olarak anılacaktır) nedeniyle Weishe Şirketine devretti. Weishe Şirketi borcunu ödemeyi reddettiği için, Nisan 2011'de Site Şirketi, Weishe Şirketi adına 7432,28 metrekarelik araziye el konulması için Changsha Orta Halk Mahkemesine başvurdu.
Ancak, Liu Yuansheng, Zhang Jiahui ve diğerleri, yabancılar olarak, evlerinin el konulan arazide olduğu ve önce evi satın aldıkları gerekçesiyle Changsha Orta Halk Mahkemesine bir infaz itirazında bulundular ve el koymanın kaldırılmasını talep ettiler.
Zhang Jiahui ve eşi Hainan Dinas Investment Co., Ltd., Yangpu Enwei Trading Co., Ltd., Yangpu Xinyou Industrial Co., Ltd., Hainan Huiyuan Culture Media Co., Ltd.'ye ek olarak ve bu şirketlerin gerçek sahipleri de itirazlarda bulundu. Zhang Jiahui ve karısı.
2016 yılında, Changsha Şehri Orta Mahkemesi, arazi ele geçirmesinin uygulanmasını askıya almak zorunda kaldı ve bu da Site Şirketinin muallak iddialarına yol açtı.
Site Şirketi'nin başkanı Wei Xiaolan, Zhang Jiahui davası gün ışığına çıkana kadar, infaza itiraz eden "yabancılar" ile Weishe Şirketi'nin sahiplerinin aslında bir grup insan olduğunu bilmiyordu. Onu daha da şaşırtan şey, Zhang Jiahui ve karısının borçları önlemek için 2006 gibi erken bir zamanda önceden düzenlemeler yapmış olmasıydı.
Wei Xiaolan, China News Weekly'ye Nisan 2006'da Zhang Jiahui ve eşinin dolaylı olarak sahip olduğu Hainan Dinas Investment Co., Ltd.'nin (kısaca Dinas Company) Weishe Company ile ICBC'ye ön kaydı yapılacak olan bir ev satın alma sözleşmesi imzaladığını söyledi. 10,529,420 yuan değerinde eskisine satılan altında 3,000 metrekarelik gayrimenkul.
Daha sonra Dinas Company, satın alınan evin ön kaydı yapıldığı ve devredilemediği için Weishe Şirketini Hainan Orta Halk Mahkemesine bildirdi. Hainan Orta Mahkemesi, sanık Weishe Company'nin 32135,5 metrekarelik arazisini Dinas'a olan borcunu kapatmak için kullandığına karar verdi.
Ayrıca, önceden kayıtlı ticari evleri geliştirici Weishe Company'den geliştirici Weishe Company'den ayırmak için Zhang Jiahui ve eşi, Yangpu Xinyou Industrial Co., Ltd., Yangpu Enwei Trading Co., Ltd. ve Weishe Company'ye bir Şaşırtıcı bir dizi yanlış dava veya tahkim.
Örneğin, Yangpu Enwei Trading Co., Ltd.'den Weishe Company ile olan anlaşmazlıkları tahkim etmesini istediler ve Yangpu Enwei Trading Co., Ltd.'nin yasal temsilcisi Mu Zhenqiong, Weishe Company'nin o zamanki yasal temsilcisi olan Du Kaihong'un teyzesi ve kız kardeşiydi. Mou Zhenqiong'un Liu Yuanshengin küçük erkek kardeşi Liu Yishanın karısı olduğu ve Du Kaihongun Liu Yishanın baldızı olduğu anlaşılıyor.
İki şüpheli sahte davanın Hainan'dan ilgi gördüğü ve Zheng Kaijie ve Huang Jianming'in tutuklanarak adalet önüne çıkarıldığı bildirildi.
"Kamuya açıklanmış davalara bakılırsa, yanlış davalar, Zhang Jiahui ve Liu Yuansheng'in ara sıra değil, ekonomik faaliyetler ve anlaşmazlıkların çözümünde olağan uygulamalarıdır." Chongqing Tongan Hukuk Bürosundan bir avukat olan Liu Jun, China News Weekly'ye, müdahale ettiği başka bir davada Zhang Jiahui ve karısının sanığı çerçevelemek için bir tuzak kurduğundan şüphelenildiğini söyledi. Tuzak kurmanın esasen yanlış dava ile aynı olduğuna ve her ikisinin de uygunsuz dava amaçlarına ulaşmak için hayali kanıtlar kullandığına inanıyor.
Liu Jun'un bahsettiği dava, Zhang Jiahui ve karısını kamuoyuna açan Yi Zhenwu gasp davasıydı.
2016 yazında Zhang Jiahui, ikinci kız kardeşi ve oğlunun düğününe katılmak için Chongqing, Wanzhou'ya gitti. Düğünden sonra, Zhang Jiahui ve çevresi otelin özel odasında 200 yuan'den başlayan mahjong oynadı ve kazanma veya kaybetme konusunda herhangi bir sınır yoktu.
Kumar sahnesi müteahhit Yi Zhenwu tarafından sessizce çekildi.
Yi Zhenwu, Dinas için bir proje sözleşmesi yaparken Liu Yuansheng ile tanıştı. Yi Zhenwu'nun kardeşi Yi Shuangquan'a göre, Yi Zhenwu ve Liu Yuansheng arasındaki işbirliğinin başlangıcında, ilişki oldukça uyumluydu ve iki kardeş orantılıydı.Yi Zhenwu, Zhang Jiahui ve Liu Yuansheng'in aile toplantılarına sık sık katıldı.
Nisan 2018'de General Yi Zhen, Zhang Jiahui'nin kumar videosunu ve Liu Yuansheng'in Zhang Jiahui ile yaptığı konuşmanın kayıtlarını içeren bir USB flash sürücü gönderdi ve 13 sayfalık uzun bir mektup ekledi. Yi Zhenwu mektupta Liu Yuansheng'in projedeki fiyatı ciddi bir şekilde düşürdüğünü ve para kaybetmesine neden olduğunu söyledi. "Çıkış yolu yok" ve Zhang Jiahui'den ona adil bir duruştan yardım etmesini istedi.
Bundan sonra Liu Yuansheng, Yi Zhenwu'ya 2 milyon yuan vermeyi kabul etti.
30 Mayıs 2018 öğleden sonra, Liu Yuansheng, Yi Zhenwu'ya üç kez 500,000 yuan havale etti ve son sefer 17: 02 idi. 18: 00'da Liu Yuansheng polise bildirdi ve ödeme tamamlandıktan sonra polisi aradığını açıkladı. Çünkü ödemenin son anında suçu ihbar etme kararı henüz verilmemiş.
Ancak Liu Jun, Liu Yuansheng'in uzun zaman önce bir tuzak kurduğuna inanıyor. Liu Yuansheng'in vakayı bildirirken 5 sayfalık bir rapor ve 12 materyal sunduğuna dair bir kanıt var. 30 Mayıs'ta el yazısı ile yazılmış olan ödeme zamanı, miktarı ve imza tarihi dışında kalanların hepsi basıldı.
Liu Jun, Liu Yuansheng'in ödeme yapıldıktan sonra bir saat içinde bu malzemeleri hazırlamasının imkansız olduğunu söyledi Makul açıklama, Yi Zhenwu'nun gaspını tamamlamasına neden olmak istediğidir. "Miktar da çok iyi. Yi Zhenwu 2 milyon talep etti, ancak Liu Yuansheng 500.000 ödeme yaptığında polisi aramayı seçti. Bu miktar, haraç için cezanın üçüncü seviyesine ulaştı ve eğer bulunursa, 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabilir."
Raporun bildirilmesinden bir gün sonra, Liu Yuansheng polisten Yi Zhenwu'nun banka hesabını ve mülkünü dondurmamasını talep etmek için inisiyatif aldı. Liu Jun, Liu Yuansheng'in kanıtların yetersiz olduğunu hissettiğini analiz etti. 7 Haziran'da Liu Yuansheng, Yi Zhenwu'yu "gasp" kelimesini söylemeye ikna etmeye çalışarak Yi Zhenwu ile bir randevu ayarlamak için inisiyatif aldı, ancak Yi Zhenwu her zaman "2 milyonun hak ettiği emek ücreti olduğu" konusunda ısrar etti.
14 Haziran'da Liu Yuansheng, Yi Zhenwu ile tekrar bir araya geldi. Konuşma sırasında Liu Yuansheng, Yi Zhenwu'nun bir teminat mektubu yazmayı kabul etmesi şartıyla kalan 1,5 milyonu ödeyeceğine söz verdi. Daha sonra, Liu Yuansheng'in diktesine göre, Yi Zhenwu, teminat mektubunda, "kalan parayı aldıktan sonra, zorlamak veya şantaj yapmak için video ve kayıt kullanmayacağını" belirtti.
Teminat mektubunu yazdıktan sonra Yi Zhenwu, kapıdan çıkar çıkmaz bekleyen polis tarafından tutuklandı.
Liu Jun, suçu bildirdikten sonra, Liu Yuansheng'in Yi Zhenwu ile birçok kez görüştüğüne ve Yi Zhenwu'nun şantaj suçunu gerçekleştirmek için onu bir garanti mektubu yazmaya ikna ettiğine inanıyor.
Yi Zhenwu davası medya tarafından ifşa edildikten sonra Li Fuhua, Chen Zinan ve diğer muhbirler Zhang Jiahui ve Liu Yuansheng'i gerçek isimlerle bildirmek için birleşmeye başladı. İddianamede şöyle yazdılar: "Zhang Jiahui ve Liu Yuansheng bir yargı sahnesi kurdular ve iş dünyasında şarkı söylediler. Bir memur olmak ve bir servet kazanmak istediler. Yıllar içinde, çılgınca büyük miktarda mülke el koydular ve mahkeme sistemi tarihindeki en zengin yargıç oldular.
Li Fuhua ve diğerlerinin eylemlerini öğrendikten sonra Liu Yuansheng bir keresinde WeChat üzerinden Li Fuhua'yı gönderdi ve şöyle dedi: Haber medyasını arkanızdan iftira atmak için nasıl kullanmayı planlıyorsunuz, tam olarak biliyorum. Size sadece kanunun acımasız olduğunu söylemek istiyorum. Kanun kesinlikle adalet önüne çıkarılacak! Herkes yasadışı eylemlerinin bedelini ödemelidir. Bu konuda kendime güveniyorum ve sabırlıyım! "
China News Weekly
