90'lar sonrası "sahte döviz platformunun" beyni 120 milyon yuan'ı dolandırdı ve yakalandıktan sonra ağladı: "Annem için sadece büyük bir ev almak istiyorum"
Geçtiğimiz iki yılda, Çinli yatırımcılar için etkin yatırım kanallarının olmaması ve buna karşılık gelen yatırım eğitiminin yaygınlaşması nedeniyle, yağmur sonrası mantar gibi bu sektörde "döviz ticareti" adı altında birçok sahte döviz platformu ortaya çıktı. Tahmin edebileceğiniz gibi, "döviz", "dolandırıcılık" ile eşanlamlı gibi görünüyor ve bazı sıradan yatırımları caydırıyor.
Ticaret sürecinde arzuyu ve açgözlülüğü kontrol etmeleri için yatırımcıları döviz, vadeli işlemler veya hisse senetleri konusunda sık sık uyarıyoruz. Pek çok finansal veya yatırım dolandırıcılığı vakasına baktığımızda, neden bu "beyinlerin" kalbindeki "şeytan" "arzu ve açgözlülük" değildir?
"Annem için büyük bir ev satın almak istiyorum." Bu cümle sıradan bir nüfustan söylenirse, belki de birçok insan onun evlatlık dindarlığından etkilenecektir. Ancak, 90'lar sonrası bir dolandırıcılık beyninin tutuklandığında polise söylediği şey buydu.
Legal Daily News'e göre, bu yılın Temmuz ayında, Shandong Eyaleti, Yantai Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, sınır savunma, ceza soruşturması ve ağ güvenlik departmanlarındaki operasyonları koordine etti. Suç çetesi hepsini tek seferde yakaladı. Bunların arasında, yukarıda bahsedilen 90'lar sonrası nesil, bu suç çetesi Zhang'ın "başı" dır.
Bunun çok genç bir suç çetesi olduğu anlaşılıyor. 90'lar sonrası Zhang ve diğer büyük suçlu zanlılar, arka plan verilerini istedikleri zaman değiştirebilen sahte bir döviz ve değerli metal ticaret platformu kurdular. Bu genellikle "kara platform" dediğimiz şeydir.
Şaşırtıcı bir şekilde, bu sahte döviz platformu, bir yıldan uzun bir süre içinde 132 ikincil acente şirketi ve 1.300'den fazla bireysel acente (IB) geliştirdi, 6.800'den fazla kurban ve 120 milyon yuan dahil oldu.
"Aşık" yatırım dolandırıcılığına liderlik etmekten rahatsız
Bu yılın Mart ayında, Wang soyadlı bir yatırımcı polise, "kız arkadaşının" bir çevrimiçi ticaret platformunda vadeli işlemler ve döviz üzerine spekülasyon yapması için onu tanıttığını bildirdi, 30.000 yuan'den fazla yatırım yaptı ve para kaybetti.
Wang'ın tüm yıl boyunca Afrika'da çalıştığı ve dışarıda yalnız olduğu bildirildi. 90'larda doğmuş bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla kız arkadaşı Xiaofang ile tanıştı ve ikisi birbirleriyle sık sık videoda sohbet ettiler.
Sohbette Xiaofang, Wang'a çevrimiçi ticaret platformu üzerinden döviz ve vadeli işlemler yapabileceğini söyledi.Para hızla geldi ve akrabalarının da bunu yaptığını söyledi. Platformda piyasa trendini analiz eden analistler var, böylece para kaybetmeden kar elde edebilirsiniz.Çok para kazanmak için beyninizi kullanmanıza gerek yok.
Bu nedenle, kalp atışını dinleyen Wang, 30.000 yuan yatırım yaptı. Beklenmedik bir şekilde, para ticaret platformuna girer girmez para kaybediyordu ve kaybedilene kadar sadece birkaç gün içinde 10.000 yuan'dan fazla küçüldü. Para kaybettikten sonra Xiaofang, WeChat'te onunla sohbet etmeyi bıraktı.Wang, aldatıldığından şüphelendi, bu yüzden Afrika'dan Çin'e geri döndü ve Yantai'deki yerel polisi aradı.
Kısa süre sonra polis Xiaofang'ı buldu Xiaofang, polis kendisiyle ilgilenmediği sürece Wang'ın kayıplarını tam olarak iade etmeye istekli olacağını söyledi. Polis bunun bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı vakası olduğuna inanıyor. Sorgulamadan sonra Xiaofang, çete üyelerinin sayısı ve dolandırıcılık yoğunlukları gibi temel bilgileri doğru bir şekilde açıkladı. Ertesi gün polis, kalkınma bölgesindeki ticari bir binada bulunan bir sahtekarlığı başarıyla yok etti ve olay yerinde 16 şüpheliyi tutukladı.
Yatırım fonu kara platform tarafından nasıl "yendi"?
Soruşturmadan sonra, Haziran 2017'de, dolandırıcılıktan sorumlu kişi olan Sun Mou ve ortağı, Hangzhou'da bulunan Hong Kong merkezli bir "döviz ticareti platformunun" birinci düzey temsilcisiyle ikinci düzey bir acentelik anlaşması imzaladı ve Yantai'de temsilcilik haklarını aldı. Bundan sonra Sun, bağlı satış elemanlarını sahte kimlikler uydurmaları için organize etti ve WeChat'i kurbanları çevrimiçi döviz ticareti platformlarına yatırım yapmaya teşvik etmek için arkadaşlar edinmek ve duygularını ikna etmek için kullandı.
İmzalanan acente sözleşmesine göre, müşterinin kaybının% 50'sinin (daha sonra% 75'e yükseltildi) iade edileceği kabul edildi (not: bu tür sektöre genellikle "pozisyon alma" denir). İki aydan kısa bir süre içinde, Yantai ajanı davaya yaklaşık bir milyon yuan harcadı.
İkincil temsilcilerin, Xiaofang gibi satıcıları, yatırımcıları yem olarak büyük para kazanmaya ikna etmek ve onları döviz veya değerli metallerde spekülasyon yapmak için sahte döviz ticareti platformlarına yönlendirmek için kullanacağı bildirildi. Pazarı anlamıyorsanız, özel bir analistin "siparişleri çağırdığı" bir WeChat grubuna veya QQ grubuna katılabilirsiniz.
Grupta yatırımcılar, analistlerin öğretmenlerini takip ederek çok para kazandıklarını söyleyen çok sayıda destekçiye sahip olduğunu görecekler. Aslında, Bir grupta, çoğu iniş şirketi tarafından tutulan "çocuk bakımı" dır ve "emir isteyen" analistler ilkokulda bile okumayabilir. .
Kaybedilen para aslında siyah platformların ve alt ajanların cebine girdi. Bu çevrimiçi döviz alım satım platformu, resmi bir döviz alım satım platformu değil, eksiksiz bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılık platformudur.
120 milyon yuan dahil 6.800'den fazla yatırımcı mağdur oldu
Yantai Kalkınma Bölgesi Bürosu "27 Mart" görev gücü kurdu.Suçlu şüpheli Sun ve diğerlerinin banka kayıtları ve işlem makbuzları üzerinde çok sayıda kontrol yaptıktan sonra, Hangzhou, Zhejiang ve Zhengzhou, Henan'da iki sahtekarlık yuvası keşfettiler. Bu yıl 27 Nisan'da iki yerde iller arası tutuklamalar eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi ve 29 sanık olay yerinde tutuklandı.
Polis soruşturmaları, ana suçluların çoğunun 90'larda doğduğunu ve üniversite diplomasına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Şirketten sorumlu ana kişiler Land Rover, BMW ve Mercedes-Benz kullanıyordu. Yüzeyde, platform gençler tarafından yönetilen bir döviz ve değerli metal yatırım şirketidir. Şirket, Hong Kong'da kayıtlıdır. Şirket üyelerinin tümü, tipik "yeni finansal başlangıçlar" olan yüksek akademik niteliklere sahip genç insanlardır.
Platformun resmi olarak Mart 2017 civarında piyasaya sürüldüğü bildirildi. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde bu çevrimiçi döviz ticareti platformu geliştirildi. 132 ikincil acente şirketi, 1.300'den fazla bireysel temsilci, 6.800'den fazla kurban ve 120 milyon yuan'ın değeri var .
Şu anda, polis olayla ilgili 50 kişiyi tutukladı, bunlardan 30'u zorunlu tedbirler aldı, 4 lüks araca, 50'den fazla bilgisayara ve 450,000 yuan'den fazla nakit paraya el koydu, 19 banka hesabını dondurdu ve 430,000 yuan'den fazla fonu dondurdu ve üçüncü şahıs ödemelerini dondurdu. Bir platform hesabı, bir özel villa ve bir kişisel konut mühürlendi.
90'lar sonrası sahte döviz platformu ortaya çıktı
Böylesine büyük bir dolandırıcılıkta, arkasındaki adam aslında 1993'te doğmuş genç bir adamdı. O Zhang.
Zhang'in tesadüfen bir "döviz platformu" açmanın çok para kazanabileceğini duyduğu anlaşılıyor. Sadece yüz binlerce kişiden oluşan bir ticaret platformu oluşturun ve ayrıca arka planı kontrol edebilir ve yatırımcıları çekmek için resmi bir döviz alım satım platformuna paketleyebilirsiniz.
Bu nedenle Zhang, bir Hong Kong ofisi gibi davranmak için 400 ile başlayan sahte bir telefon numarası satın aldı ve böylece müşteriyi şirketin uluslararası bir şirket olduğunu düşünmeye yönlendirdi. Ajans, bir yıldan fazla bir süredir bir seviyeden bir seviyeye gelişti ve şirketin performansı da katlanarak gelişti.
Polis sorgusuyla karşı karşıya kalan Zhang, ilk başta annesi için büyük bir ev satın almak için biraz para kazanmak istediğini itiraf etti.Ayrıca, resmi bir platform gibi yalnızca kullanım ücretini kazanmak ve iyileşir iyileşmez kabul etmek istediğini itiraf etti. fakat İnsanların arzuları arttığında, artık tatmin olamazlar .
Sadece bir yıl içinde Zhang, sahte parayı Zhengzhou'da 8 milyon yuan'dan fazla değerinde bir villa satın almak için kullandı ve e-spor otellerine yatırım yaptı. Benim (Evde bir maden var), Mercedes-Benz ve BMW gibi lüks arabalar satın aldı ve ayrıca Mercedes-Benz arabalarıyla üst düzey yöneticileri için bir ev aldı.
Tutuklandığında 90'lar sonrası çocuk ağladı ve polise şöyle dedi: " Sadece anneme büyük bir ev almak istiyorum ama insanların arzuları sonsuz. "
O anda sadece bir çocuğa baktı.
