"Jin Shang Kredisi" yasadışı para toplama suçundan şüpheleniliyor! Gerçek kontrolörün altındaki NEEQ şirketi karıştı ve ofis mühürlendi
Yakın zamanda, NEEQdeki Yafu Tarımın fiili kontrolörü olan Hao Xiaohai, kamu güvenlik organlarına teslim oldu ve Hao Xiaohainin "Jinshangdai" çevrimiçi kredi platformunun yasadışı fon toplama faaliyetlerinden şüpheleniliyor olabilir. Listelenen şirketler de dahil edildi, muhasebe bilgileri alındı ve ofis binaları mühürlendi.
Jinshangdai'nin Shanxi'de tanınmış bir çevrimiçi kredi platformu olduğu bildirildi. 2016 yılında, 500 milyon yuan'ın üzerinde 10 günlük bir işlem hacmi yarattı. Hao Xiaohai'nin Haziran 2016'da hisse devri yoluyla halka açık Yafu Tarım şirketinin sahibi olduğunu belirtmekte fayda var.
Başka bir NEEQ şirketinin gerçek kontrolörü, katma değer vergisi faturalarının yanlış düzenlendiği şüphesiyle kısa süre önce tutuklandı.
Yafu Tarım, gerçek kontrolör vakasında yer alıyor
Yafu Tarım (832732) geçtiğimiz günlerde Taiyuan Kamu Güvenliği Bürosunun kısa süre önce "Jinshangdai" çevrimiçi kredi platformunun gerçek denetleyicisi ve Shanxi Xinjinshang Electronic Commerce Co., Ltd.'nin yasal temsilcisi olan Hao Xiaohai'nin yasadışı suçlardan şüphelenildiğine dair bir polis raporu yayınladığını duyurdu. 7 Kasım'da Taiyuan Şehrinin kamu güvenlik organlarına teslim oldu. Taiyuan Şehrinin kamu güvenlik organları soruşturma için bir dava açtı.
Basında çıkan haberlere göre, Jinshangdai, Shanxi'deki 1 numaralı çevrimiçi kredi platformu olarak biliniyor ve platform 2016'daki en çılgın platformdu. Wangdaizhijia'nın o zamanki istatistiklerine göre, 5 - 14 Kasım 2016 tarihleri arasında, Jinshangdai platformunun günlük işlem hacmi 40 milyon yuan'ı ve 10 günlük altın emilimi 500 milyon yuan'ı aştı.
Ancak Shanxi Shangdai son zamanlarda zayıflık belirtileri gösterdi.
13 Eylül'de Jinshangdai, resmi web sitesinde bir yatırımcı teklifi yayınladı ve son zamanlarda tüm çevrimiçi kredi endüstrisindeki ciddi likidite eksikliği nedeniyle, çok sayıda borçlunun kısa vadeli geri ödeme istekliliğini ve yetersiz geri ödeme kabiliyetini azalttığını ve bunun da platform operasyonları üzerinde belirli bir etkiye neden olduğunu iddia etti. . Gereksiz sosyal etkiyi önlemek için birçok yatırımcı ile yapılan görüşmelerin ardından birçok yatırımcı oybirliğiyle platformun eski sistem kullanıcılarına% 3 nakit çekme hakkı vereceğini, geri kalan kısmının ise 12 aylık bir süre için yenilenmesini önerdi.
22 Ekim'de Jinshangdai, uyumsuz işletmelerin elden çıkarılması ve eski sistem ödeme planına ilişkin bir duyuru yayınladı ve duyuruda bazı yatırımcıların 13 Eylül'ün [Yatırımcı Önerisi] yenilenmesini kabul etmemesi nedeniyle deneme uygulamasının sorunsuz olmadığı belirtildi. Durmaya karar verdi. Ve 1 Kasım 2018'den itibaren elden çıkarılan işletme için itfa planının tam ve resmi uygulamasını başlatmaya karar verdi. Her ayın 1'inde yeni bir ödeme uygulanacak ve platform, tüm kullanım tamamlanana kadar tutarı orantılı olarak kullanacaktır.
Bununla birlikte, Jinshangdai'nin gerçek kontrolörü aniden teslim oldu ve yasadışı fon toplama konusunda şüphelenildi ve borsa şirketleri de dahil oldu ve yatırımcıların "kafası karıştı".
İki haftadan daha uzun bir süre önce, 30 Ekim'de Jinshangdai platformu, yatırımcılara teşekkür etmek ve telafi etmeye çalışacağını söyleyerek özür dilemek için bir mesaj yayınladı.
10 Kasım'da, Taiyuan Kamu Güvenliği Bürosu, Hao Xiaohai'nin yasayı ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ve yakın zamanda Taiyuan Kamu Güvenlik Bürosu tarafından cezai zorlayıcı önlemler aldığını duyurdu.
Davaya dahil olan kişi, Hao Xiaohai, şirketin toplam sermayesinin% 70'ini oluşturan 14 milyon Yafu Tarım hissesine sahip ve Yafu Tarım'ın yasal temsilcisi, hâkim hissedarı, fiili kontrolörü ve başkanı.
Yafu Tarım, şirketin adli makamların soruşturma çalışmaları ile aktif olarak işbirliği yapacağını belirtti. Hemen ardından, borsada işlem gören şirket, muhasebe bilgilerini almak için bir bildirim aldı.
16 Kasım'da Yafu Tarım, Taiyuan Kamu Güvenliği Bürosu Xiaodian Şubesinin 14 Kasım'da şirkete "Delil Toplama Bildirimi" verdiğini duyurdu. Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunun 54. Maddesine göre, Taiyuan Kamu Güvenliği Bürosu Xiaodian Şubesi, kamu mevduatlarının yasa dışı olarak emilmesini araştırır ve ele alır.Finansal hesaplar, Kingdee KEY, banka ANAHTARI, elektronik ödeme şifreleme, şirket mührü, sözleşme mührü ve fatura mührü dahil olmak üzere şirketin mali hesapları gibi tüm muhasebe bilgilerini elde etmek gerekir. , Mali mühür, yasal temsilcinin ve bilgisayar sunucusunun imza mührü.
Aynı zamanda, Taiyuan Şehri Kamu Güvenliği Bürosunun Xiaodian Şubesi, borsada işlem gören şirketin ofis binalarına el koydu ve şirketin banka hesabını "El Koyma Kararı" uyarınca dondurdu. Yafu Tarım, şirketin şu anda askıda olduğunu ve mührün kaldırılma süresinin belirlenemediğini belirtti.
Yafu Tarım'ın lider komisyonculuğu Everbright Securities, bu nedenle borsada işlem gören şirketin sürdürülebilirliğinde büyük bir belirsizlik olduğunu belirten bir duyuru yayınladı. Menkul kıymet firmalarına ev sahipliği yapın ve yatırımcılara yatırım risklerine dikkat etmelerini hatırlatın.
Hao Xiaohai, 2016 yılında Yafu Tarım'a katıldı
Zaman iki yıldan daha uzun bir süre önce geri gitti, yani Haziran 2016'da Hao Xiaohai, bir anlaşma devri yöntemiyle hisse başına 1 yuan fiyatla Yafu Tarım'ın 2.175 milyon hissesini satın aldı ve o sırada şirketin sermayesinin% 36.25'ini oluşturdu. Böylece Hao Xiaohai, borsada işlem gören şirketin en büyük hissedarı oldu ve gerçek kontrolör oldu.
Yafu Tarım'ı satın alırken, Hao Xiaohai tarafından kontrol edilen şirketler dahil Bir düzineden fazla , P2P ve kömür toptan satış operasyonları gibi birden fazla sektörü kapsayan Shanxi'nin yeni tüccarlarının ana işi P2P'dir. O sırada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, kaynakları etkin bir şekilde entegre etmek ve listelemenin işleyişini iyileştirmek için Yafu tarım platformunu kullanmayı planladığını söyledi.
Hao Xiaohai devraldıktan sonra, Yafu'nun ana tarımsal işi pirinç ve buğday gibi tarımsal ürünlerin ekimi, birincil işlenmesi ve satışı olmaya devam etti. 2017'de kendi kendine çalışan "Bulut Kantini" tarımsal ürün satış işi eklendi ve pazarlama modelini optimize etmek için çevrimiçi İnternet platformu güçlü bir şekilde tanıtıldı. fakat, Yafu Tarım hala zarar görüyor.
Bu yılın Nisan ayında, ev sahibi menkul kıymetler firması, Yafu Tarım'ın üç yıldır para kaybettiğini ve şirketin telafi edilmemiş zararlarının toplam ödenen özkaynakların üçte birine ulaştığını ve faaliyetlere devam etme konusunda belirsizlikler olabileceğini belirten bir duyuru yayınladı. Ev sahibi aracı kurum, yatırımcılara yatırım risklerine dikkat etmelerini hatırlatır.
Hao Xiaohai, Yafu Tarım'ı satın aldıktan sonra, borsada işlem gören şirket 2016'nın ikinci yarısında sabit bir artış uyguladı. Abonelik hedefleri Hao Xiaohai kardeşler ve üç yönetim personeliydi.Hao Xiaohai, 8 milyon yuan karşılığında 8 milyon hisse için abone oldu. 2017'nin ilk yarısında, Hao Xiaohai, borsaya kote şirketlerdeki hisselerini artırdı.
30 Haziran 2018 itibariyle, şirketin toplam sermayesi 5 hissedarı ile 20 milyon hisseye sahipti.Hao Xiaohai'nin kardeşi Hao Xiaodong, hisselerin% 20'sine sahip. Kalan üç yönetici hissedar% 5'ten az hisseye sahiptir.
Yafu Tarım 2018 Altı Aylık Faaliyet Raporu Ortaklar
Zhonghengan'ın yanlış katma değer vergisi faturaları düzenlediğinden şüpheleniliyor
NEEQ'de listelenen bir şirket olan Hengan'ın patronu (872026), katma değer vergisi faturalarının yanlış düzenlendiği şüphesiyle yakın zamanda tutuklandı.
15 Kasım'da China Hengan, şirketin bir yöneticisi olan Zhu Ning'in, katma değer vergisi faturalarını yalan bir şekilde düzenlediği şüphesiyle 9 Kasım'da cezai olarak tutuklandığını duyurdu.
Zhu Ning'in şirketin müdürü, finans müdürü, yönetim kurulu sekreteri ve şirketin gerçek kontrolörlerinden biri olduğu bildirildi.
Şu anda Zhu Ning, kamu güvenliği organları tarafından yürütülen soruşturmada aktif olarak işbirliği yapıyor ve takip meseleleri henüz kamu güvenlik organları tarafından daha fazla sonuçlandırılacak. Şirket, yukarıdaki olayların şirketin operasyonları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığını belirtti.
Zhonghengan, Ağustos 2017'de Yeni Üçüncü Kurul'da listelendi ve listelendiğinden bu yana sabit artış finansmanı gerçekleştirmedi Şirketin toplam hisse sermayesi 10,7 milyon hissedir.
30 Haziran 2018 itibariyle, Nanpeng, Zhu Ning ve kontrol ettikleri iki kurum olan şirketin hissedar sayısı 4'tür. Nanpeng ve Zhu Ning, karı koca ve şirketin hâkim hissedarı ve fiili kontrolörüdürler.
Aslında, Yeni Üçüncü Kurul'da, yanlış bir şekilde özel KDV faturalarının kesilmesinden dolayı birçok ceza davası olmuştur.
12 Ağustos 2016'da Bank of China International Securities, Keyang New Materials'ın sürekli denetimi sürecinde, yanlış bir şekilde özel KDV faturaları düzenlediği için adli makamlar tarafından cezai sorumluluk nedeniyle soruşturulduğunun keşfedildiğini belirten bir risk uyarı duyurusu yayınladı. Yukarıdaki duruma yanıt olarak, şirket onu lider aracı kurumdan gizledi ve bilgi ifşa etme işini gerçekleştiremedi.
Keyang New Materials'ın duyurusuna göre, o yıl 7 Temmuz'da Jiangsu Eyaleti, Jinhu İlçesi Halk Mahkemesi aşağıdaki cezai kararını verdi:
(1) Davalı, Wuhu Keyang New Materials Co., Ltd., özel katma değerli vergi faturalarını yanlış bir şekilde düzenleme suçunu işledi ve 120.000 RMB para cezasına çarptırıldı. (Ceza, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde ödenir.)
(2) Şirketin mali muhasebecisi XX, yanlış bir şekilde özel KDV faturası düzenleme suçundan iki yıl hapis ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. (Deneme süresi, kararın onaylandığı günden itibaren hesaplanacaktır.)
(3) Davalı Wuhu Keyang New Materials Co., Ltd. tarafından çekilen 234.600 RMB tutarındaki indirilebilir vergi tutarı müsadere edilecek ve Devlet Hazinesine devredilecektir.
Jiuling Erken Eğitim de para cezasına çarptırıldı. 12 Temmuz 2017'de Jiuling Early Education, şirketin sahte katma değer vergisi faturaları satın aldığı için toplam 215.100 yuan para cezasına çarptırıldığını belirten bir duyuru yayınladı.
NEEQ şirketi Wharton para cezasına çarptırıldı. Bu yıl 10 Temmuz'da Wharton, şirketin sahte katma değer vergisi faturaları nedeniyle Changsha vergi departmanı tarafından verilen bir idari ceza kararı aldığını ve şirketin 2 milyon yuan'dan fazla vergi ve 1.1 milyon yuan'dan fazla gecikmiş ödeme yapmak zorunda olduğunu duyurdu. 1.01 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Changsha Eyalet Vergilendirme Bürosu, 2013'ten 2016'ya kadar Wharton'un katma değer vergisini ve kurumlar vergisini denetledi. İncelemeden sonra, bu dönemde şirket tarafından alınan katma değer vergisi faturalarının bazıları sahte faturalardı ve 2.02 milyon yuan'dan fazla katma değer vergisi, 320.000 yuan'dan fazla kurumlar vergisi ve 1.1 milyon yuan'dan fazla gecikme ücreti ödemesi gerekiyordu. Buna göre, vergi departmanı şirketin vergi kaçırdığını belirledi ve şirkete 1.01 milyon yuan para cezası verdi.
Wharton, ödenmesi gereken tüm vergilerin şirketin satın alınmadan önceki asıl fiili kontrolörü olan Gong Kehuai tarafından ödeneceğini ve bu nedenle şirketin mevcut üretimi ve operasyonu üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını söyledi.
Ekstra! ! ~~
WeChat Kimliği eklemek için aşağıdaki QR kodunu basılı tutun sbxxxsb2
Sizi "Yeni Üçüncü Kurul Forum Değişim Grubu" na çeker
·SON·
Yeni Üçüncü Kurul Forumu
En değerli orijinal yenilikçi üç kartlı mikro sinyal
Bizi takip etmek için yukarıdaki QR koduna uzun basın
WeChat Kimliği: zqsbxsb
