18,5 milyar yuan para toplama dolandırıcılığı davası açılıyor! East Window olayı meydana geldiğinde, güzel patron Avrupa'da seyahat ediyordu.
Herkes "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu makaleyi beğendiyseniz, sağ üst köşeye tıklayarak da başlık numaramı takip edebilirsiniz.Her gün tavsiye edilen harika makaleler var.
100 bin kişi, 18,5 milyar! Büyük miktarda parayı içeren başka bir yasadışı para toplama davası su yüzüne çıktı!
7 Mayıs'ta, Nanjing Orta Halk Mahkemesi'nin resmi web sitesi, mahkemenin Nanjing Yiganning Company'nin gerçek denetleyicisi olan Xue Xiuli'nin para toplama dolandırıcılığı davasını dinlediğini duyurdu.
Davanın ciddiyeti nedeniyle, halkın büyük bir ilgisi var ve çok sayıda insan var. Bu nedenle duruşmadan önce ülkenin her yerinden birçok arkadaş duruşmaya katılmak istedi. Bu nedenle Nanjing Orta Halk Mahkemesi eş zamanlı olarak çevrimiçi davayı canlı yayınladı ve 520.000'den fazla kişinin canlı yayını online olarak izlediği belirtildi.
Tanıdık bir aldatmaca, yaklaşık 100.000 kişi 18.5 milyar aldatıldı
Haziran 2013'te, Xue Xiuli, Liu Dan ve diğerleriyle Nanjing Yiganning Company ve Jiangsu Yiganning Company'yi kurmak için görüştükten sonra, Nisan 2016 itibarıyla toplam 95067 kişi, üç yıldan kısa bir süre içinde 185.567.856.400 RMB'yi yasadışı bir şekilde topladı.
Mart 2017'de Nanjing Belediyesi Halk Savcılığı, "Yiganxi" şirketinin gerçek kontrolörleri Liu Dan ve Xue Xiuli'nin para toplama sahtekarlığı şüphesiyle tutuklanmasını onayladı. China Fund News'e göre, şu anda "Yiganning" şirketinin ana denetleyicilerinden biri olan Liu Dan hala serbest durumda. "Yiganning" şirketinin diğer ana denetleyicisi olan sanık Xue Xiuli, para toplama dolandırıcılık suçundan yargılanıyor. .
(Resim Liu Dan)
Savcılık, Nanjing "Yiganning" ve Jiangsu "Yiganning" şirketlerini kurduktan, broşürleri toplumdaki belirsiz halka dağıtmak için başkalarını işe aldıktan, medyayı sahte tanıtım yapmak için kullanarak ve tekrarlanan tahsisler yaptıktan sonra Xue Xiuli ve diğerlerini suçladı. Alacaklıların hak listelerinin% 5 ila% 14,9 arasında değişen faiz ödemeye devredilmesi gibi aldatıcı yöntemler, toplumdaki belirtilmemiş halktan yasa dışı bir şekilde fon toplamak ve kaynak yaratma ölçeğini genişletmek için ülke çapında şubeler açmaya devam etmek.
İlgili veriler, Nisan 2017 itibarıyla Yiganning'in ülke genelinde 130'dan fazla şehirde yaklaşık 500 şube kurduğunu göstermektedir.
Genel bir P2P platformunda, sözde alacaklı haklarının devri, platform yatırımcılarının kendi yatırım yaptıkları projelerin alacaklı haklarını likidite elde etmek için diğer yatırımcılara devretmeleri anlamına gelir. Bu süreçte platform belirli bir ücret talep edecektir. Elbette farklı platformların kredi transfer kuralları aynı değildir, bu nedenle genellikle seçim için sözde kredi transfer listesi verilmektedir.
Para "kişisel kullanımdı" ve yatırımcılar ağır kayıplara uğradı
Savcıların iddialarına göre, Yi Qianning fon topladıktan sonra, dış krediler ve öz sermaye fonlarına ve diğer ticari faaliyetlere yapılan yatırımlar için kullanılan küçük bir miktar haricinde, fonların çoğu, önceki dönemde toplanan fonların faizini kullanmak, şirketin işletme maliyetlerini ödemek ve kişisel kullanım için kullanıldı.
Nisan 2016'da, Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Bürosu, Zhejiang'daki Nanjing Yiganning Company'nin birden çok şubesini araştırdı ve bunlarla ilgilendi ve birden çok para toplama hesabını mühürleyip dondurdu. Sanık Xue Xiuli ve diğerlerinin Avrupa'da seyahat ettiği söyleniyor ...
Bu nedenle, sözde "kişisel kullanım" hayal edilebilir.
Denetimden sonra 13 Nisan 2016'da 69.561 kişi vardı ve toplam 927.156 milyon RMB ücretsiz anapara oldu. Başka bir deyişle, para neredeyse kaybolacak.
Subei'deki Baoying'den bir kadın " Annem sebze sattı, yirmili yaşlarında sebze almak için çöpleri aldı, onu ömür boyu sattı Ailemiz 370.000 yuan yatırım yaptı. "
Bir başka yatırımcı, 1 milyondan fazla yatırım yaptığını söyledi.
East Window Incident, Yigan Wealth borçlarını ödemek için "şarap" ve "villa" kullanıyor
Yiganning'in 11 Ocak 2010 tarihinde kurulmuş, kendisine P2P şirketi diyerek yatırım ve kredi danışmanlığı hizmeti verdiği ve işletim platformunun Yigan Fortune olduğu anlaşılmaktadır. "Yigan", çekirdek yapısı Nanjing Yiganning, Jiangsu Yiganning ve Jiangsu Tianrui olan 30'dan fazla bağlı şirkete sahiptir ve asıl denetleyici Liu Dan'dir.
(Resim Tianyancha'dan geliyor)
Geçen yıl Nisan gibi erken bir tarihte, Yigan Fortune araştırıldığını ve Shaoxing'deki birçok mağazanın engellendiğini açıkladı. Ancak o sırada Yigan, şirketin Shaoxing kurumlarından bazılarının rutin teftişler olarak araştırıldığı ve bazı mağazaların yeniden faaliyete geçtiği haberini verdi. Bu dönem boyunca Yi Qian, ülke çapında normal iş ve normal operasyonlarda olduğunu defalarca vurguladı.
Birden, Yigan Wealth'in şüpheli "saadet zinciri" haberi her yerde yayıldı ve yatırımcılar da borçlarını toplamaya gitti. O sırada Yiqian Wealth, şirketin Jiangsu Tianrui Denver Trading Co., Ltd. (kısaca Jiangsu Tianrui Denver) tarafından satın alınacağını belirten bir duyuru yayınladı ve tüm ödemelerin 31 Mart 2018'den önce tamamlanacağına söz verdi.
Ama bu aslında kendine drama katmak için sağa çevrilmiş sol eldir, iki şirketin patronu temelde bir kişidir.
Beceriksizliği sırasında, Yi Qian doğrudan "kamu fonlarının yürütme zimmetine geçirilmesinden" çıktı. Ve, "Müşterilerimizin ve konuyu bilen ilgili kişilerin, şirketimize borçları tahsil etmede aktif olarak yardımcı olacağını veya bize etkili ipuçları vereceğini umuyorum. Geri alınan tüm borçlar ve çalınan fonlar gelecekteki müşteri yatırımları için kullanılacaktır."
Daha da garip olan, Yigan Fortune'un "borçları şarapla geri ödeme" ve "villalarla borçları geri ödeme" hilelerini de bulmasıdır.
Borçları ödemek için şarap ve villalar satıyor gibi görünüyor, ancak aslında bu malzemelerin fiyatları ciddi şekilde abartıldı, hatta bazı netizenler Jingdong'un kendi kendine işlettiği fiyatların iki katından daha yüksek olduklarını bile belirtti.
Sonunda, kağıt ambalaj yangını tutamadı.
18 Şubat 2017'de, Nanjing Kamu Güvenliği Bürosu Qinhuai Şubesi, 18'inci "Yigan Servetinin" yasadışı para toplama suçundan şüphelenildiği bilgisini yayınladı.Polis, soruşturma ve kanıtların toplanmasında işbirliği yapmak için tüm ülkeden yatırımcıları yatırım yerine bildirmeye çağırdı. Ön soruşturma şunu gösterdi " "Yiqian Serveti" tarafından emilen büyük miktarda fon, kâr için yeniden ödünç verildi, şirketin gerçek kontrolörleri, yöneticileri ve akrabaları tarafından zimmete geçirildi ve israf edildi ve bu da sermaye zincirinin kırılmasına yol açtı. "
Mart 2017'de Nanjing Belediyesi Halk Savcılığı, "Yiganxi" şirketinin gerçek kontrolörleri Liu Dan ve Xue Xiuli'nin para toplama sahtekarlığı şüphesiyle tutuklanmasını onayladı. Nanjing Şehri, Qinhuai Bölgesi Halk Savcılığı, şirketin üst düzey yöneticileri ve omurgaları Xu Hui ve Shen Hongyao'nun da dahil olduğu 11 kişinin, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdikleri şüphesiyle tutuklanmasını onayladı.
Ponzi programları devam ediyor, insanlar neden her zaman içeri giriyor?
Önceki Shanlin Finance, eZubao ve Pan Asia Nonferrous Metals'in hala canlı bir şekilde görünür olduğuna inanıyorum.
İlk olarak, yem olarak yüksek ilgi veya kâr kullanın ve ardından yoğun bir şekilde çevrimiçi ve çevrimdışı reklamcılığa harcayın veya görünümü süslemek için ünlü efektleri ve biraz denetim kullanın ve ardından platformun resmiyetini ve yüceliğini gösterin. Bazen hayırseverlik ve kamu refahı bayrağı altında, yatırımcıların güvenini kazanmak için bu tür faaliyetler yapılır ve daha sonra yüksek seviye alt seviyeye öncülük eder ve daha yüksek seviye alt hat için yönlendirme ücreti kazanır.Seviye ne kadar yüksekse, kar o kadar yüksek olur. Yatırımcıları teşvik etmek için ...
Bu nedenle, hala tanıdık bir formül ve tanıdık bir tattır. Ancak bu tür bir aldatmaca hala sonsuza dek yanar ve bahar esintisi yeniden esmeye başlar. Çünkü her zaman kazanacaklarına ve son copu almayacaklarına inanan insanlar vardır.
Ponzi şemasının belki de en çekici özelliği kan yalamaktır.
Makalenin kaynağı: Kadın finans muhabirlerinden oluşan bir kabile Telif hakkı yazara aittir.
Herhangi bir ihlal veya söylenti varsa, zamanında silmek için lütfen bizimle iletişime geçin, teşekkür ederim!
