Yeni Zelanda FMA 7 şirketi kara listeye aldı, bunlardan biri Çin'de 15 milyar RMB dolandırdı
Yeni Zelanda Finans Piyasası Denetleme Kurumu (FMA) geçtiğimiz günlerde perakende döviz, CFD'ler ve sanal para birimleri de dahil olmak üzere bir dizi yatırım kara listesini açıkladı. Bu şirketlerden ikisi Çin işiyle uğraşıyor ve hatta Çin pazarında birkaç yıl boyunca hile yaptı.
Çinin ekonomik ve ticari ilişkileriyle yakından bağlantılı Yeni Zelanda olarak, FMA bu yıl döviz, fark sözleşmesi, kripto para birimi ve diğer türev yatırım şirketlerinin denetimini artırdı ve çoğu Çin sermayesinden gelen bir dizi şüpheli yanlış düzenleyici bilgi propagandasını ortaya çıkardı. İşletmeci şirket.
FMA duyuruda, merkezi bir şirket için Hong Kong , "Solid Global Investments Limited" adlı bir döviz ve CFD komisyoncusu, şirketin www.newsolid.com web sitesini müşterileri istemek için kullandığına ve bu davranışın bir aldatmaca olabileceğine dair bir yatırım uyarısı yayınladı.
FMA
Aynı zamanda, FMA, düzenleyicinin Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (SFC) 12 Kasım'daki duyurusunu not aldığına dikkat çekti. Solid Global Investment Limited "Lisanssız çalışmak ve uyumlu bir şirketin bilgilerini klonlamak için bir uyarı.
Forexpress, Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesinde SFC'nin 12 Kasım'da kara listesini güncellediğini ve Solid Global Investment Limited'in listelendiğini tespit etti. Web sitesinin alan adı o sırada www.solidfx1.com idi. Şu anda web sitesi artık oturum açamıyor.
Kaynak: SFC
İlginç bir şekilde, FMA, Solid Global Investment Limited'in Yeni Zelanda'da bir uyum şirketi olan Digital Asset Coin Exchange NZ Limited'in öncülü olduğuna dikkat çekti ve FMA, bu şirketin www.newsolid.com web sitesiyle hiçbir ilişkisi veya yetkisi olmadığını doğruladı.
Kaynak: FMA
Huishang Media ayrıca www.newsolid.com sayfasında şirketin "40 yıllık bir marka" olduğunu iddia ettiğini ve sağlam bir finans grubuna bağlı olduğunu gördü ve esas olarak ham petrol, endeksler, döviz çiftleri ve değerli metaller gibi ticaret hizmetleri sunuyor. Şirketin Yeni Zelanda FMA tarafından düzenlendiğini iddia ettiğini, ancak herhangi bir düzenleyici lisans numarası bulamadığını belirtmek gerekir.
Buna ek olarak, FMA, birkaç yıldır dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde dolandırılan OneLife / OneCoin'e karşı bir yatırım uyarısı yayınladı.Yatırımcılara, yatırım yapmadan önce ekstra dikkatli olmaları tavsiye edilir, çünkü bu yatırım ürünü, müşteri yatırım fonlarının kesilmesi gibi sahtekarlık özelliklerine sahiptir ve Gerçekçi olmayan yüksek getiri vaat ediyor.
Kaynak: Onelife resmi web sitesi
FMA, düzenleyici kurumun Yeni Zelanda yasalarını ihlal eden yatırım hizmetleri sağlamak için Yeni Zelanda'da tanıtım faaliyetleri ve seminerler düzenlediğine dikkat çekti.Yatırımcılara zamanında bildirimde bulunmaları veya geri bildirimde bulunmaları tavsiye edildi. FMA ayrıca, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya ve Macaristan dahil 14 ülkenin OneCoin'e karşı risk uyarıları yayınladığını da belirtti.
Kaynak: FMA
Huishang Media, OneCoin'in birkaç yıl önce Çin'e tanıtıldığını ve "piramit" katmanlı ajans modeliyle Çin'in çeşitli il ve şehirlerinde hızla yayıldığını öğrendi. Ülke çapında çeşitli sunumlar tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında CCTV 350 MLM kuruluşunun listesini açıkladı ve OneCoin listede yer aldı.
Hunan Eyaleti, Zhuzhou Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Özel Soruşturma Ekibinin 2018'deki soruşturma verilerine göre, OneCoin web sitesinde şu anda dünyada 10.77 milyondan fazla, Çin anakarasında ise 1.47 milyondan fazla hesap bulunuyor. Toplam küresel aktivasyon kodu sayısı 4,8 milyon, yaklaşık 15,8 milyar Euro; Anakara Çin'deki etkinleştirme kodlarının toplam sayısı 1,42 milyondur, bu da yaklaşık 1,9 milyar Euro'dur (yaklaşık 15 milyar yuan) ve bunun 760,000'i yaklaşık 900 milyon Euro'luk aktivasyon kodu kullanılmıştır.
Aynı zamanda FMA, perakende döviz ve CFD komisyoncusu WiseBanc, danışmanlık şirketi Ideal Services Direct Contact, sanal para birimi şirketi Bitcoin Revolution Limited ve Atlantic Finance Partners'ı da kara listeye aldı.
