Site dışı finansman ne kadar dağınık? Bergfugang polis tarafından dosyalandı ve anormal para çekme işlemlerine sahip başka bir platform, aslında kendi platformu olarak denetleyici yetkilileri uydurdu
Tesis dışı finansman platformu Hainan Beigefu'nun kaçak olayı en son gelişmeye sahip: 17 Nisan'da Haikou Şehri Kamu Güvenliği Bürosu soruşturma için bir dava açtı. Securities Times tarafından tutulan ipuçlarına göre, finanse edilen platformda birbiri ardına anormallikler oldu ve Zhengzhou'daki tezgah üstü bir fon platformu normal olarak fon çekemedi. Daha da saçma olan şey, bu platformun, şubesinin yeniden adlandırma törenine katılmak üzere Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan hayali bir yetkili bile oluşturmasıdır.
Beigefu resmi olarak dosyalandı, Haikou Şehri Kamu Güvenliği Bürosu: kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüpheleniliyor
11 Nisan'da, Securities Times, yalnızca piyasa dışı platform Hainan Beigefu Technology Co., Ltd.'nin kaçtığından şüphelenildiğini bildirdi (ayrıntılar için bkz: Ani! OTC platformu gök gürültüsüyle patladı, büyük bir platformun kaçtığından şüphelenildi ve kurbanlar zarar bildirdi. On milyon), en az yüzlerce yatırımcı gömüldü. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu buna büyük önem veriyor. 16 Nisan'da Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, bu gazetenin Hainan Beigefu Technology Co., Ltd.'nin piyasa dışı finansman adına sahtekarlık yaptığından şüphelenildiğini belirten raporuna yanıt verdi. , Kamu güvenliği organı bir rapor aldı.
Haikou Şehri Polisi ayrıca dava açma prosedürünü de hızla başlattı. Securities Times muhabiri, 17 Nisan öğleden sonra, Haikou Şehri Kamu Güvenliği Bürosunun soruşturma için dava açtığını öğrendi. Dava açma bildirimi, Hainan Beigefu Technology Co., Ltd.'nin kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüphelenildiğini gösteriyor. Büromuz, cezai sorumluluk gerektiren cezai gerçekler olduğuna inanıyor. Dava şu anda 17 Nisan 2019'da (Pazar) açılıyor.
Haikou'da 4 gün bekleyen kurban Bay Lin ve diğerleri nihayet davaya ulaştı. "Dün sabah Hainan İl Asayiş Dairesine gittik. Davayı kabul ettiler ve bir kabul makbuzu verdiler. Öğleden sonra Haikou Kamu Güvenliği Bürosuna gitmeden yarım saat önce dava kaydını öğrendik. Bunu öğrendiğimiz için çok mutluyduk, ancak endişelerimiz de vardı. Kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmek için dava açmaktan endişeliydim ve dava çözülse bile kaybın geri yüklenmeyeceğinden korkuyordum. Polise bu endişeyi yerinde anlattım.Yanıtı, davayı bir an önce çözmek için davayı bir an önce soruşturmaya açmak oldu. , Önce kamu mevduatlarının yasadışı olarak tüketildiği bir dava açın ve soruşturma netleştikten sonra, kanıtlara göre revize edilecektir.
Pekin Junzejun (Shenzhen) Hukuk Bürosunda bir avukat olan Zuo Chao, kurbanın şüphelerine yanıt olarak, Securities Times muhabirine, dava açma suçunun davanın soruşturulmasında belirli bir etkiye sahip olacağını söyledi. Genel olarak, dava açma suçu soruşturma düşüncesine rehberlik edecektir. Mahkumiyet ve ceza standartları farklıdır, ancak polis daha sonraki soruşturma ve delil toplamaya dayalı olarak davanın suçlarını değiştirebilir. Nihai mahkumiyet ve ceza, halk mahkemesinin etkili kararına tabidir.
Haikou polisinin ilgili personeli, Securities Times muhabirine, davanın bölgeler arası davaların ele alınmasını ve koordinasyonun zor olduğunu, özellikle ekonomik suçların karmaşık olduğunu söyledi. Suçlu zanlıların cezai yöntemleri çok gizliydi ve soruşturma uzun zaman alabilir. Diğer illerdeki ve şehirlerdeki mağdurlar, mümkün olan en kısa sürede yerel polis karakoluna rapor vermeli ve aldatılmış materyalleri teslim etmelidir.Yerel polis karakolu, olaydan sorumlu Haikou Şehri Departmanı ile iletişim kuracak ve her iki taraf da aynı anda soruşturma başlatabilecektir.
Securities Times gazetesinden bir muhabir Haikou Sanayi ve Ticaret İdaresi'nden, kayıtlı konut veya işyeri ile iletişime geçilemediği için 17 Nisan'da Sanayi ve Ticaret Bürosu'nun iş anormallikleri listesinde Hainan Beigefu'yu listelediğini öğrendi.
Eski yatırımcılar kar elde etmek için kaldıracı artırmak mı istiyor? Müdürünüze dikkat edin
Securities Times'tan bir muhabir, bu piyasa dışı platform Hainan Beigefu'nun kaçak olayında, bazı deneyimli hissedarların aldatıldığını, 2015 yılında ayı piyasasında ağır kayıplar yaşadıklarını ve boğa piyasasında kaldıraç oranını artırmayı umduklarını tespit etti. Platformun kaçtığını görmek istemedim ve anapara ve gelir gömüldü.
Haikou'da polisle işbirliği yapan Bay Lin'in eksik istatistiklerine göre, 95 kurbanın kaybı yaklaşık 15 milyon yuan idi. Securities Times muhabiri, gruptaki kurban sayısının 369'a ulaştığını gördü. Başka bir kurbanın kaba bir tahminine göre, kurbanın kaybı yaklaşık 40 milyon yuan olabilir. Şu anda, Haikou Şehri Kamu Güvenliği Bürosu davayla ilgili bir soruşturma başlattı ve ilgili miktar hala daha fazla doğrulamaya tabi.
Bu gazetenin Hainan Beigefu'nun yasa dışı bir şekilde fon tahsisine girişip kaçtığı haberine yanıt olarak, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, "Sermaye piyasasında OTC fon tahsisinin durumuna çok dikkat edeceğim ve yasadışı piyasa dışı fon tahsis faaliyetlerine aralıksız bir şekilde engel olacağım. Yatırımcıların meşru hak ve menfaatlerini ve sermaye piyasasının normal düzenini koruyun. CSRC ilk kez ilgili raporlara ve organize doğrulamaya dikkat etti. İncelemeden sonra, Hainan Beigefu Technology Co., Ltd. menkul kıymetler işini yürütmek için gerekli niteliklere sahip değil. Şu anda kamu güvenlik organları kabul etti Birçok yatırımcı, Hainan Beigefu Technology Co., Ltd.'nin saha dışı tahsis bahanesiyle dolandırıcılık yaptığından şüphelenildiğini yansıtan vakayı bildirdi. Davanın ilerlemesini yakından izleyeceğiz, soruşturma ve davanın cezalandırılması için aktif olarak işbirliği yapacağız ve suçluları ağır şekilde cezalandıracağız. "
Başka bir fonlama platformu anormal ve eski bir yatırımcı yaklaşık 600.000 fonu çekemez
Hainan Beigefu resmi olarak dava açmış olsa da, Beigefu gibi hala birçok platform var, İnternette saklanıyorlar ve hisse kisvesi altında yatırımcıları çekiyorlar, ancak aslında sanal diskler yapıyorlar. Sözde sanal disk, yatırımcının işleminin nihayetinde değişim sistemine bağlı olmaması, sadece platformda görüntülenmesi ve yatırımcı ile şirketin rakip olmasıdır. Hissedarlar para kaybeder ve platform haklı olarak parayı alır; yatırımcılar para kazanır ve nakit çekmek isterse, Çin yatırım platformu genellikle ortadan kaybolur. Bu şirketler kısa bir kayıt süresine sahiptir ve yatırımcıların güvenini kazanmak için çoğunlukla büyük miktarlarda kayıtlı sermaye kullanırlar.Kısa sürede ezici reklamlarla popülerlik kazanırlar.Bunu yaptıktan birkaç ay sonra belli bir miktar sermaye elde ettikten sonra ortadan kaybolurlar ve tekrar geri gelirler.
"Eski bir hisse senedi yatırımcısı olarak, on binlerce ila yüz binlerce kişiyi kaybetmek büyük bir mesele değildir, ancak aldatılmak daha rahatsız edici. Daha da önemlisi, bu sahte propagandayı her gün görebiliyorsunuz. İnsanlar aldatılmaya devam ediyor, sadece izleyin. Bu dolandırıcılar kanunsuz mu ?! "Bay Cai, Securities Times muhabirine bu deneyimden bahsettiğinde sakin tonuyla biraz öfke gösterdi.
Bay Cai, 20 yıldan fazla hisse senedi alım satım tecrübesine sahip eski bir hisse senedi yatırımcısıdır. Bu yılın Ocak ayında, finans web sitesine göz attığında, sık sık hisse senedi yerleştirme reklamları ortaya çıktı.İyi piyasa durumu ile birleştiğinde, tahsis fikrini değiştirdi. Eski bir hissedar olarak temkinli davranıyor, 100 milyon yuan'dan fazla kayıtlı sermayesi olan şirketleri tercih ediyor.İkincisi, arama motorunda çeşitli fonlama platformlarının güç sıralaması gibi bilgileri arıyor, incelemeleri bulmak için Soru-Cevap platformuna gidiyor ve kontrol etmek ve transfer etmek için platforma giriyor. Aktarım sorunsuz olsun ya da olmasın ... Katmanlar arasında taramanın ardından, eşleşen bir şirket başarıyla seçildi: Zhengzhou Fayi Technology Co., Ltd. altında Yirong Speed Dating Bay Cai, diğer tarafla fon sözleşmesinin çevrimiçi bir versiyonunu imzaladı. Sözleşme şartları, çok resmi görünen bir düzineden fazla madde ve binlerce kelime içeriyordu.
8 Ocak'ta 150 yuan'lık ilk ödemeyi 3 ay içinde Nisan ayına kadar ödemeye çalışarak, Bay Cai, tamamı Zhengzhou Fayi Technology Co., Ltd'nin kamu hesabına gitti toplamda yaklaşık 220.000 yuan havale etti. .
Bu dönemde operasyon sırasında Bay Cai kazandı ve kaybetti, ancak genel olarak daha fazla kazandı ve en fazla 1 milyondan fazla kazandı.
Şubat ayından Mart ayına kadar, platform web sitesi zaman zaman açılamadı. Endişe nedeniyle Bay Cai, bu süreçte birkaç para çekme işlemi yaptı. Toplam tutar 160.000 ila 70.000 RMB arasındaydı. 100.000 RMB nakit alındı. Diğer tüm küçük para çekme işlemleri, gecikme nedeniyle sorunsuzdur.
1 Nisan'da, fonların güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle, Bay Cai tüm hisseleri sattı ve ticaretin sonlandırılması başvurusu kabul edildi ve platform hesap fonlarının geri çekilmesi başvurusu da kabul edilmedi. Şirketin müşteri hizmetleri Bay Cai'ye bunun, aracı kurumun hesapları kontrol edip takas ettiği ve geçici olarak yapamadığı için olduğunu söyledi. Uzlaşma, anlaşmayı 8 Nisan'da bilgilendirin ve doğrulama süresi boyunca faiz uygulanmayacaktır.
Hesap, 8 Nisan'da hâlâ kararsız durumdaydı. Şirketin müşteri hizmetleri tarafından bu sefer verilen neden, Bay Cainin dağıtım sistemindeki birden çok hesapta birden çok işlemin anormal olması nedeniyle, komisyoncunun araştırması ve soruşturmanın 15 Nisana kadar olmayacağıdır. Son.
Bay Cai, 15 Nisan'a kadar bekledi, ancak hesaba giriş yapılamadı. Hem cep telefonu hem de sabit hat, platformun iletişim numarası 4006755751 tarafından engellendi. Dağıtım hesabına göre, Bay Cai'nin platformda hala 595.800 yuan varlığı var.
Şirket, aslında platformu olarak bir CSRC yetkilisi uydurdu
Securities Times'dan bir muhabir, Yirong Speed Dating'in (www.yrsupei.com) resmi web sitesinde oturum açtı ve şirketin tanıtımı şöyle yazdı: Yirong Speed Dating, Zhengzhou Fayi Technology Co., Ltd. ve Zhengzhou Doermei Technology Co., Ltd.'nin ortak bir faaliyetidir. Platform, yerli internet markalarının ilk on platformundan biridir.Müşteriler, platform üzerinden 10 kata kadar kaldıraç elde edebilir ve 10 milyona kadar işlem fonu tahsis edebilir. Tianyan Check'in verilerine göre, Zhengzhou Fayi Technology Co., Ltd., geçen yıl 19 Eylül'de 100 milyon yuan kayıtlı sermaye ve yasal temsilcisi Tao Linhai ile kuruldu.
Arama motorunda "Yirong Hız Arkadaşlığı" nı aradığınızda, şirketin tanıtımının çok eski olduğunu görebilirsiniz Baidu Ranking Station, Baidu Know, çeşitli posta barları, kamu hesapları, Weibo ve diğer platformların reklamları var. Bir CSRC yetkilisi ve Wuhan şubesinin platformu için bir belediye parti komitesinin Propaganda Bölümü müdür yardımcısının yazdığı bir makale hala görülebilir. Makalede şöyle yazıyor: "Fayi Teknolojisinin Wuhan şubesi kuruluşundan bu yana sadece İnternet finansmanı endüstrisinde iyi performans göstermedi. Ayrıca, düzenleyici politikaları aktif olarak uygular ve Bankacılık Birliği'nden birçok ödül kazandı. Fayi Teknoloji Wuhan Şubesinin, şirketin avantajlarına, reformlarına ve yeniliklerine tam anlamıyla devam etmek ve yerli sermaye endüstrisinin elverişli ortamında Wuhan sigorta endüstrisine girmek için şirketin isim değişikliği fırsatını kullanacağı umulmaktadır. Ortak girişim hayat sigortası şirketleri için bir kriter ". Bununla birlikte, birkaç normal web sitesinde görünen ve ona kredi onayı sağlayan hatalar ve eksikliklerle dolu bir makaleydi. Bay Cai, bu makaleyi okuduğunu ve yanlışlıkla Fayi Technology'nin resmi geçmişe sahip büyük bir şirket olduğunu düşündüğünü söyledi. Şu anda, Bay Cai tüm bilgileri topladı ve polise bildirdi.
Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ayrıca bir önceki basın toplantısında yatırımcılara, tezgah üstü fon tahsis platformlarından hiçbirinin menkul kıymet işi yürütmek için gerekli niteliklere sahip olmadığını ve bazılarının yasa dışı menkul kıymet işi faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenildiğini ve hatta bazılarının "sanal diskler" ve diğer yöntemleri kullandığından şüphelenildiğini ciddi bir şekilde hatırlattı. Dolandırıcılık gibi yasa dışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak. Yatırımcılardan, risk önleme konusundaki farkındalıklarını artırmaları ve mülk kayıplarını önlemek için piyasa dışı fonlardan uzak durmaları istenir. Tesis dışı fon tahsisine katıldığınız için aldatılırsanız, lütfen yerel kamu güvenliği kurumuna zamanında bildirin.
