Kasa değeri 100 milyonun üzerinde! Yiwu, son derece büyük yasadışı ticari sigara kaçakçılığı taslağını ortaya çıkardı
Bugün, muhabir Yiwu Kamu Güvenliği Bürosundan Yiwu Polisi ve Yiwu Tütün Bürosu'nun bir bilgi ile başladığını öğrendi. 10 ay sonra Alibaba Sahtecilikle Mücadele Ekibi'nin yardımıyla 100 milyonun üzerinde büyük bir yasadışı kaçakçılık taslağını başarıyla tespit ettiler. .
Bu davadaki şüphelinin güçlü soruşturma önleme yeteneklerine sahip olduğu, cep telefonlarını iş ve yaşam için ayrı ayrı kullandığı, internette sanal kimlikleri kullandığı ve birden fazla ikametgahı olduğu anlaşılıyor.Evine döndüğünde, onu takip eden biri olup olmadığını defalarca teyit ediyor.
Şu anda, aralarında Bai ve Dong'un da bulunduğu dört sanık, yasadışı iş operasyonları şüphesiyle tutuklanmak üzere onaylandı ve dava daha fazla soruşturma altında. Davaya karışan yurtdışı ipuçları için görev gücü ilgili birimlere aktarıldı.
İpucu: Bağımsız web sitesi kaçak tütünleri yasadışı bir şekilde yönetiyor
4 Aralık 2017'de Yiwu Tütün Tekel Bürosu müfettişleri bir ipucu aldı: Bir tüketici, sahte olduğundan şüphelenilen bağımsız bir web sitesi mağazasından iki kutu yabancı kıyılmış tütün satın aldı. Müfettişler, dükkanın tütün imtiyazını almadığını doğruladı. Yüzeyde, dükkan ağırlıklı olarak tütün pipo satıyor, ancak ürün tanıtımları ve müşteri incelemeleri gibi detaylara göre, gerçek iş içeriğinin çeşitli tütün türleri olduğunu ve satış hacminin çok büyük olduğunu bulmak zor değil.
Yiwu Tobacco Monopoly Bureau, "Diğer mallardan farklı olarak tütün, Çin'de üretim ve satış için özel olarak kontrol edilmiştir. Tütün imtiyazını almadan, tütün ürünlerini izinsiz olarak İnternet üzerinden satmadan, mağazanın davranışının yasadışı ticari faaliyetlerden açıkça şüpheleniliyor" Teftiş tugayının başı Fu Lingyun dedi.
Daha sonra, Yiwu Şehri Tütün Tekel Bürosu ve Yiwu Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, ipucunun araştırılması için bir dava açtı ve insan akışı ve lojistikle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmek için özel bir vaka ekibi kurdu. Polis-teşebbüs işbirliği mekanizmasına dayanarak ve Alibaba Sahteciliği Önleme Özel Kuvvetlerinin yardımıyla, görev gücü, ilgili web sitesindeki mağazadan sorumlu kişi olan Bai'den soruşturmalar başlattı ve başlangıçta Bai'nin suçunun Wenzhou, Yueqing'deki bir köydeki evinde olduğunu belirledi.
Polis, Bai ve diğerlerinin uzun yıllar önce pipo tütünü ile ilgilendiğini ve bunun karlı olduğunu keşfetti. 2016 yılında, bir dükkan açmak için bir web sitesi kurma riskini aldılar ve kaçak tütünleri çevrimiçi olarak yasadışı olarak çalıştırmaya başladılar. Olayla ilgilenen Yiwu Kamu Güvenliği Bürosu Kamu Güvenliği Şubesinden polis memuru Chen Huayu, görev gücü soruşturma yaparken Bai'nin birkaç gün dışarı çıkmadığını söyledi ve Her gün evine girip çıkan birkaç kurye gördüm. Bai'nin evine gidip gelen birkaç ila yirmi küçük paket vardı, ancak teslimatın tütün olduğundan emin olamadım ve adresin onun deposu mu yoksa web sitesi mağazası mı olduğunu anlayamadım. "
Keşif: sürekli çömelme, tütün kokusu deponun yerini ortaya çıkarır
Bai'nin ihaneti, çöp tenekesindeki kırık ekspres paketlerin kokusuydu. Olayı ele alan polise göre, birkaç günlük çömelme sonrasında herkes bir örüntü keşfetti: "Kurye genellikle malları 16.00-18.00 saatleri arasında alıyor ve her aynı küçük paketin içindeyken miktar 10-20 arasında."
Ek olarak, görev gücü Bai'nin iade kutusunu köyün girişindeki çöp tenekesinde buldu. "Ambalaj kutusunu alır almaz, güçlü bir tütün aroması olduğunu fark ettim. Yerli sigaraların aksine, yabancı tütünün güçlü bir tadı var. Polislerin bir kısmının sigara içtiği ve hepsini bir anda kokladıkları oldu." Dedi çeşitli işaretler. Bunun bir depo olduğunu gösteriyor.
Soruşturmadan sonra, görev gücü başka bir ipucu elde etti: Geçici olarak Guangdong, Zhuhai'de yaşayan Dong, muhtemelen Bai'nin evi olacak ve görev gücü, derinlemesine soruşturmalar için Zhuhai'ye koştu.
Dong ayrıca Zhuhai Xiawan Batı Caddesi, Huada Bahçesi ve Xiawan Yeni Köyüne yerleşti. Zhuhai'deki deposu da güçlü tütün kokusu nedeniyle yerini ortaya çıkardı. Yarım aydan fazla takip ve çömelme sürecinden sonra, olayı ele alan polis memuru, iki kamyonun geceleri mal yüklemek için sık sık Huada Bahçesi'ne girip çıktığını fark etti.Yakından gözlemlediklerinde, kamyon bölmesinden güçlü bir tütün kokusu buldular. Buna dayanarak, görev gücü yükleme yerinin Dong'un deposu olduğu sonucuna vardı.
Görev gücü, bu kamyonların önce Guangdong, Foshan'dan alındığını, ardından Zhongshan'daki genel depoya çekildiğini ve ardından Zhuhai'ye çekildiğini ve üç dağıtım deposu aracılığıyla bir sonraki eve gönderildiğini buldu. İki veya üç günde bir olmak üzere depolar arasında sık sık gidiş-dönüş seferleri vardır ve taşınan malların miktarı çok fazladır.
Davanın karmaşıklığını göz önünde bulunduran görev gücü, bu yıl 8 Haziran'da Bai ile interneti kapatmaya karar verdi. Bai, esas olarak depoyu yönetmekten ve teslim almaktan ve göndermekten sorumlu olduğunu, mağaza satışlarından Feng'in sorumlu olduğunu ve satılan tütünün WeChat aracılığıyla Zhuhai'deki Dong'dan satın alındığını açıkladı. Kısa süre sonra Feng de tutuklandı ve tutuklandığında hala müşterilerle tütün ticareti konusunda pazarlık yapıyordu.
Yakalama: Sanal kimlik, birden çok konut araştırmayı engelliyor
Chen Huayu, "Bai ve Feng'in ortak bir özelliği var. Herkesin iki veya daha fazla cep telefonu var. İş ve iş birbirinden ayrılıyor. WeChat gibi sosyal yazılımlar aynı zamanda soruşturmaya biraz müdahale eden sanal bir kimlik." Chen Huayu tanıttı.
Ve Dong'un daha güçlü soruşturma önleme yetenekleri var. 6 cep telefonu kullanıyor, sık sık cep telefonlarını değiştiriyor, banka kartları ve diğer hesaplar her üç ayda bir değiştiriliyor. Bunların arasında kendisi ya da akrabalarına ve arkadaşlarına kaydoldu.
Dong, yabancılarla nadiren iletişim kurar. Altı ayda bir yaşar ve aynı anda birden fazla dayanağı vardır. Dışarıdan eve her gittiğinde, takip eden biri olup olmadığını görmek için geriye bakması gerekir.
27 Haziran sabahı erken saatlerde, görev gücü Zhuhai, Xiawan Yeni Köyünde Dong'u ele geçirdi. Dong'un hesabına göre, görev gücü 27 Temmuz'da Tianjin'deki bir sonraki evi olan Zhao'yu tutukladı.
Şimdiye kadar, bu son derece büyük yasadışı sigara, puro ve tütün kaçakçılığı operasyonu başarıyla çözüldü. Dong, Bai, Feng ve Zhao, Yiwu Şehri Savcılığı tarafından yasadışı iş operasyonları şüphesiyle tutuklandı. Diğer dört şüpheli de internette takip edildi. Bu davada toplam 9357,8 parça kaçak sigara, 2,23,285 kilogram kesilmiş tütün ve çeşitli markalardan binlerce puro ele geçirildi, ilgili miktar 120 milyon yuan'den fazlaydı.
Son yıllarda, Yiwu polisi, sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına yönelik baskılara büyük önem veriyor.Polis ve şirketler arasındaki departmanlar arası bağlantılar ve işbirliği sayesinde, Yiwu polisi ipuçları üzerinde tam bir zincirleme gerçekleştirdi. Bu davanın başarılı bir şekilde tespiti, kamu güvenlik organlarının sıkı mücadele konusundaki kararlılığını ve tutumunu göstermektedir. Bu davanın, China National Tobacco Corporation, Alibaba Group ve Ant Financial Group'un bu yılın Haziran ayında stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladıkları ve sahtecilik ve kaçakçılığın önlenmesi için işbirliği yaptıkları ilk vaka olduğu bildirildi.
Zhejiang Zhongxin Haber muhabiri Wang Xuhang Muhabiri Shen Yifan
