Dolandırıcılığı uygulamak için yurtdışına satmak için halka açık hesaplar satın alan Sichuan, büyük bir kamu hesabı satışı vakasını çözdü.
Yeni açılan kamu hesabına yurt dışından büyük miktarda fon sürekli olarak enjekte edildi ve ardından bir sonraki aşamadaki diğer hesaplara hızla aktı. Fonların havalesi Hong Kong, Malezya, Filipinler, Kamboçya, Singapur ve diğer birçok yere yayılıyor.
"Bu çok anormal!" Bankanın kara para aklama ile mücadele kurumu bu anormal sermaye akışını izledi. "Küçük bir şirket bir hafta içinde yeni bir hesap açtı, bu yüzden çok sayıda büyük denizaşırı işletme olacak."
Bir şüpheli engellendi
Polis bu "anormalliği" birkaç gün süren soruşturmalarla doğruladı. "Bu kamu hesapları aslında telekomünikasyon sahtekarlık grupları ve denizaşırı kumar grupları için kara para aklama hesapları haline geldi ve aktarılan fonlar aslında bu suç gruplarının gelirleri."
Guang'an Polisi, 8 Ocak'ta Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanının Yeni Yasadışı ve Kriminal Telekomünikasyon Ağları Hakkında Haber Brifinginde olayı bildirdi. Red Star News muhabiri bir röportajda, anormal hesabın ardında halka açık hesapların büyük ölçekli satışlarının zincir benzeri bir vakası olduğunu öğrendi.
Sıradan bir kurumsal hesap "sınır ötesi denizaşırı" nasıl olur?
anormal
Yeni açılan hesaplara büyük miktarda yabancı fon aktı
Geçen yıl Eylül ayında, Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, Çin Halk Bankası Chengdu Şubesinden bir rapor aldı: Çin İnşaat Bankası ve Çin Ziraat Bankası'nın kara para aklama önleme merkezleri, açıldıktan sonra çok sayıda kamu hesabının anormal şekilde kullanıldığını tespit etti! "Şirketin yeni açılan kamu hesabına yurt dışından enjekte edilen büyük miktarda fon var. Bir hafta içinde yeni bir hesap açan küçük bir şirket, çok sayıda büyük denizaşırı işletmelere sahip olacak."
Çok sayıda banka kartı ele geçirildi
Tepkiyi aldıktan sonra, polis hızla olay hakkında soruşturma başlattı. Bu hesapların ön doğrulaması yoluyla, bağlı şirketler sahte şirket bilgilerine ve sahte şirket olduğundan şüphelenilen iş adreslerine sahip olur. Ek olarak, fon akışının doğrulanması yoluyla, hesap açıldıktan sonra bir haftadan kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde kullanıma açıldı ve neredeyse tüm fonlar yurtdışına gönderildi.
"Fonların havale işlemleri Hong Kong, Malezya, Filipinler, Kamboçya, Singapur, Myanmar ve diğer birçok yeri kapsıyor." Polise göre, yeni bir hesabın kısa bir süre içinde yurt dışından bu kadar çok ticari fonu ve fonları alması pek olası değil. Dolaşım da çok hızlı ve kaldıktan kısa bir süre sonra birden çok alt düzey hesaba aktarılacak. "
Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Bürosu tarafından yapılan daha ileri doğrulamada, "anormal kamu hesapları" grubu da ülke çapında çok sayıda telekomünikasyon dolandırıcılığı vakasını içeriyordu. "Anormal" den "şüpheli" ye geçen hesap nihayet tamamen doğrulandı ve bir suç şüphesi vardı. Bundan sonra, dava, Chengdu ve Guang'an'daki kamu güvenliği organları tarafından özel soruşturmalar yürütmek üzere belirlendi.
İlgili öğeler
"Bu kamu hesapları aslında telekomünikasyon dolandırıcılık çeteleri ve denizaşırı kumar çeteleri için kara para aklama hesapları haline geldi ve aktarılan fonlar aslında bu suç çetelerinin geliridir." Guang'an polisi tanıttı. Aynı zamanda, soruşturmadan sonra, hesap kümesinin ardında gizli bir zincir yavaş yavaş ortaya çıktı.
Araştırma
Suç çeteleri profesyonel olarak kamu hesapları satıyor
Soruşturmanın derinleşmesiyle, polis kademeli olarak bu hesapların arkasında gizli bir zincir tespit etti - kamu hesaplarının kaydı ve ticaretinde uzmanlaşmış eksiksiz bir zincir.
Polise göre, bu hesapların hesap açan işletme bilgilerinin taranması ve araştırılmasıyla, kayıtlı aracılar, tüzel kişiler ve ilgili işletmelerin "tüzel kişi şefleri" gibi kilit rakamlara dikkat çekildi. Guang'an, Wusheng İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Polis Tugayından bir vaka organizatörü olan Jiang Zidan, soruşturma sırasında birisinin sosyal aylakları toplamak için bir aracı veya "tüzel kişi lideri" kullandığını veya yardım etmek, bir şirketi kaydettirmek ve daha sonra almak için başkalarına para vermek amacıyla Şirketten halka açık bir hesap açmak için şirket kayıt bilgilerinin bulunduğu bankaya gidin.
İşletme ruhsatı ele geçirildi
"Bir hesap açmak için bir şirkete kaydolmak için bilgilerinizi kullanmaya eşdeğerdir ve diğerlerinin sizinle hiçbir ilgisi yoktur." Jiang Zidan tanıtıldı ve bu açılan hesaplar toplanacak ve kar için yeniden satılacak.
Polise göre, soruşturma sırasında, Chengdu ve Ziyang'daki Li, Yang ve Tan Pei gibi büyük şüpheliler yavaş yavaş vurgulandı.
2018'den bu yana, Tan ve Pei gibi Ziyang çalışanları, Du gibi 10'dan fazla kişiyi, birden fazla sahte şirketin ticari lisanslarını ele almak ve kurumsal banka hesaplarını başkalarına satmak için yasal temsilci gibi göstermek için özel olarak organize etti.
İlgili öğeler
Li, Yang ve Chengdu'da yaşayan diğerleri, yukarıdaki iki kişinin büyük alıcılarıdırlar.Tan ve Pei'den birkaç yüz ila birkaç bin yuan arasında değişen bir fiyata işletme lisansları satın aldılar. Yerli banka hesabı daha sonra başkalarına satılır veya hileli suç faaliyetlerinde bulunmak amacıyla set başına 5.000 ila 6.000 yuan fiyatla Filipinler ve Myanmar gibi denizaşırı telekomünikasyon ağı dolandırıcı gruplarına doğrudan satılır.
Derin kazmak
30'dan fazla telekom dolandırıcılığı ve kumar vakasını ortaya çıkardı
Kasım 2019'un sonlarında, Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Bürosu'nun birleşik komutası altında, Chengdu ve Ziyang'da tutuklamalar gerçekleştirildi. Davaya karışan 26 kişi tutuklandı ve kamu hesaplarının sekiz parçalı seti (banka kartları, USB ekranları, kurumsal kimlik kartları, şirket işletme ruhsatları, kamu hesapları için banka başvuru formları, şirket mühürleri, şirket mühürleri ve ana sözleşme) yerinde ele geçirildi. 400'den fazla set ve çok sayıda endüstriyel ve ticari işletme lisansı, şirket mühürleri, banka kartları, USB kalkanları ve davayla ilgili diğer öğeler.
İlgili öğeler
Yeniden satılan hesaplar Güneydoğu Asya'dan birçok denizaşırı ülkeye satıldı ve dolandırıcılık çetelerinin kara para aklama hesapları haline geldi. Polisin soruşturmasına göre, işlemin kamuya açık hesabının analizi ve muhakemesi yoluyla, 30'dan fazla telekomünikasyon dolandırıcılığı ve çevrimiçi kumar vakası vardı ve 10 milyon yuan'den fazla fonu içeren kontrol edilmiş kamu hesaplarından oluşan bir yığınla fon işlemleri yapıldı. Bu aynı zamanda polisin baskısının bir sonraki odak noktasıdır.
Öyleyse, suçlular neden halka açık hesaplar satmak isterler?
Jiang Zidan, kamu hesaplarının polisin davaları ele almasının zorluğunu bir dereceye kadar artırdığını açıkladı.Polisin telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı ve kumar davalarına müdahale sürecinde, şüphelinin kullandığı hesap kişisel bir hesapsa, polis davayı doğrudan dondurabilir. Çok hızlı. Kamu hesaplarıyla ilgili olarak, bankaların, kamu güvenlik organlarının bunları mühürlemek, ele geçirmek ve dondurmak için gişeye gitmeleri gereken ilgili düzenlemeleri vardır. "Bu, zorluğumuzu artırıyor ve şüphelinin parayı hızlı ve kolay bir şekilde transfer etmesini sağlıyor."
Raporlara göre, dava, bankadan halka hesap "açma, satın alma, satma, yeniden satma ve satma" gibi siyah ve gri endüstriyel ağını başarıyla yok etti, çok sayıda banka kartını ve şirketten halka hesapların yasadışı olarak Filipinler, Myanmar ve diğer suç zincirlerine akmasını sağladı. , Kaynağından, telekomünikasyon siber suçlarının yukarı akış bağlantılarını kırdı ve suçluları etkili bir şekilde caydırdı.
Polise göre Red Star News muhabiri Du Yuquan
Wan Weigang'ı düzenle
