Banka kartı "kara aracı": denizaşırı telekom sahtekarlığının ve yasadışı mülkiyetin suçlu tarafı
Kaynak: CCTV Finance
Büyük dava çözüldü! Görev yok edildi! Banka kartı "kara aracı" ortaya çıktı: denizaşırı telekom dolandırıcılığı ve yasadışı mülkiyet suçu!
Son zamanlarda, polis tarafından Çin'deki banka kartları alıp satan ve yurtdışında dolandırıcılık yapan büyük ölçekli bir suç ağı tespit edildi. Bir anda, 600'den fazla şüpheli tutuklandı, 11.000'den fazla banka kartı ve 1.800'den fazla şirketten halka hesap ele geçirildi. Son yıllarda, kamu güvenliği organları en fazla sayıda kart satıcısını ele geçirdi ve en büyük etkiyle bir defada banka kartlarına el koydu.
Polis 600'den fazla şüpheliyi tutukladı ve 11.000'den fazla banka kartına el koydu.
Tüm konferans odasını dolduran bu binlerce banka kartı, Guangxi, Pingxiang Şehrindeki bir yerde polis tarafından ele geçirildi. Banka kartlarını satan çetenin üyeleri, bu banka kartlarını paketlemeye ve yurtdışında telekomünikasyon dolandırıcılığı yapanların kullanımı için yurt dışına göndermeye hazırlanıyorlardı.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı He Wei: Bu sefer ele geçirilen 4.500'den fazla banka kartı seti ve 600'den fazla şirketten halka bilgi, Çin'de oldukça nadir görülmelidir.
Yurtdışına gönderilecek bu banka kartları, bireysel banka kartları değil, cep telefonu kartları, USB kalkanları vb. İle birleştirilmiş bir dizi banka kartıdır. Bu banka kartı setleri "küçük setler" ve " İki tip büyük set vardır: Bunlar arasında özel banka kartı, cep telefonu kartı, USB-Shield ve kimlik kartını içeren dört parçalı set "küçük set" olarak adlandırılır ve ayrıca şirket işletme ruhsatı, şirket mührü, banka kartı ve kurumsal Hesaplara "büyük kümeler" denir.
Polis, ön soruşturmalar sonucunda, bu tam banka kartı setlerinin, geçtiğimiz aylarda Guangxi, Pingxiang'daki bir kurye şirketine ülkenin dört bir yanından toplandığını buldu. Bu ekspres şirketin tüzel kişisi Jiang Moumou Filipinler'de çalışmıştır. Banka kartını aldıktan sonra ekspres şirket personeli, banka kartını Vietnam'a taşımak ve ardından banka kartını Vietnam üzerinden Filipinler'e havale etmek ve son olarak Güneydoğu Asya'daki çeşitli telekomünikasyon ağlarına akmak için ayarlar. Suç çukuru.
Suç şüpheli Jiang Moumou: Başlangıçta çok az, belki bir düzine ya da yirmi vardı ve her on günde bir gönderiliyorlardı. Çünkü miktar yetmiyorsa bana verdiğin para yetmiyor bu yolculuk geçmişte para kaybedecek bu yüzden ben yapmayacağım ve malları burada stoklamaya devam edeceğim. İkinci durumda, her neyse, orada müşteri geliştirirlerse, bana gönderilebilirler ve yavaş yavaş daha fazla müşteri olacaktır.
Geriye dönük soruşturma ve sorgulama yoluyla polis, Jiang XX'in banka kartlarını satmasının ardında, ülke çapında 27 il ve belediyede banka kartlarının satışına karışan büyük bir suç çetesi olduğunu keşfetti. Bu yıl 28 Nisan'da, Kamu Güvenliği Bakanlığı her yerden polise talimat verdi. Net, bir anda düştü, 631 sanık tutuklandı, 11220 banka kartına, 1886 kurumsal kamu hesabına el koydu ve çok sayıda cep telefonu kartı, USB kalkan, resmi mühür ve davayla ilgili diğer eşyalara el koydu.
"Kara aracı" büyük karlar için banka kartları alıp satar
Yerleşik kimlik kartları, banka USB ekranları, cep telefonu kartları, şirket işletme lisansları, kurumsal hesaplar vb. Dahil 10.000'den fazla banka kartı seti. Bu kadar çok banka kartı nasıl işleniyor? Muhabirin soruşturması, önemli bağlantılardan birinin, yasadışı banka kartı işlemleri yapan çok sayıda aracının alevlere katkıda bulunduğunu ortaya çıkardı. Shenzhen'deki Sanhe yetenek pazarının çevresinde, banka kartları alıp satan bazı siyahi aracılar faaliyet gösteriyor. Muhabir, Sanhe Yetenek Pazarı'nın kapısına ilk geldiğinde, bazı insanlar, banka kartlarını yavaş ve karlı bir hile ile muhabirlere alıp satma işini tavsiye etti.
İmzalamaya yardım ettiğiniz sürece çalışmanıza gerek yok, günde 200 yuan kazanabilirsiniz ve ayrıca günde 50 yuan standart gıda ve konaklama sübvansiyonu da sağlayabilirsiniz. Peki bu sözde imza tam olarak nedir? Birkaç takip sorusundan sonra, aracı gazetecilere verdiği demeçte, sözde imzanın muhabirin kendilerini tüzel bir kişi olarak Guangzhou City'ye kadar takip etmesine, bir paravan şirketi kaydettirmek için sanayi ve ticaret departmanına gitmesine, bir şirketten halka açık hesap açmak için bankaya gitmesine ve tüm bankaları yönetmesine izin vermek olduğunu söyledi. Kart ve daha sonra bunları 2.000 yuan fiyatına sattı.
Bu sözde aracılar, kart sahiplerinden halka açık hesaplar ve komple banka kartı setlerini satın aldıktan sonra, bu banka kartlarını nerede satacaklar?
Şüpheli Pan Moumou: Bunu yeniden sat, eğer yeniyse, belki bazı çevrimiçi mağazalar yapabilirsin, bu da sorunun ciddi olmayabileceği anlamına gelir. Dolandırıcılık, çevrimiçi kumar veya bazı kara para aklama için kullanılıyorsa, bu çok ciddidir, daha sonra nasıl kullandıklarını görün.
2.000 yuan'dan satın alınan sözde "büyük takım" banka kartları, sonunda yaklaşık 15.000 yuan fiyatına denizaşırı telekomünikasyon dolandırıcılık çetelerine satıldı Bu kadar yüksek karlar, siyah aracıları risk almaya itti. Polis, yalnızca Guangxi, Pingxiang Şehrindeki Jiang XX inini bir ipucu olarak kullandı ve ülke çapında 27 il ve belediyede banka kartlarıyla uğraşan 567 dens buldu.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı He Wei: Banka kartlarını satan ve ondan ulaşım masrafları kazanan Jiang XX gibi bir çete, aylık 1 milyon yuanin üzerinde kar elde ediyor.
İsteğe bağlı olarak özel banka kartları satmak
Soruşturma sırasında polis, bu banka kartlarının çoğunun bankada kartı veren kuruluş tarafından açılıp aracıya satıldığını tespit etmiş, kartın çıkarılması ve kartın satışı bazı kişilerin para kazanması için bir kanal haline gelmiştir. Sadece bu değil, aynı zamanda özel bir grup, yani "banka kartı rehineleri" doğdu.
Hâlâ staj yapmakta olan belirli bir üniversite öğrencisi Qi Moumou, birkaç ay önce sözde kolay paralı bir iş buldu ve şirketi banka kartları alıp satma işiyle uğraşıyor. Qi, şirkete açtığı dokuz banka kartını satmanın yanı sıra, şirketin başkalarının banka kartlarını almasına da yardımcı oldu.
Şüpheli Qi Moumou: Başlangıçta 800 yuan idi ve sonra daha fazla kart vardı, kart başına 1.000 yuan. Her gün yüzlerce kişi bu banka kartını sormak için ofise gidiyor ve sonra yapıyorlar.
Polis, kendi başına kart çıkaran ve satan iki ana insan kategorisi olduğunu tespit etti.
Henan Bo'ai İlçesi Kamu Güvenlik Bürosu Kriminal Polis Tugayı'nın kaptan yardımcısı Zhang Hui: Biri üniversite öğrencileri veya yirmili yaşlarındakiler de dahil olmak üzere gençler, diğeri kumar oynuyor veya tembel.
Ve bu kara aracılar tarafından banka kartı alıp satma sürecinde özel bir grup, yani "banka kartı rehineleri" doğdu, yani kart çıkaranlar kendi banka kartlarını sattıktan sonra, bu banka kartlarını ödemek için yurtdışı dolandırıcılık çukurlarına gidiyorlar. Kart satıcılarının veya kart satan aracıların banka kartlarının kaybını bildirmesini ve dolandırıcılar tarafından dolandırılan fonlara müdahale etmesini önlemek için bir "rehine" olarak hareket etmek, "siyah yiyen siyah" olarak adlandırılır. Şüpheli Liu XX, banka kartına kefil olan böyle bir "rehine".
Suç şüpheli Liu Moumou: Çok gevrek hissettiren basit bir pansiyonda yaşıyorum Yemek yemeyi ve yaşamayı önemsiyorum ve günde üç öğün yemek yiyorum.
Liu Moumou polise, yurtdışında banka kartı garantörü olmayı seçmesinin nedeninin kefil olması ve kendi banka kartını satmaktan daha fazla ödül alabileceğini açıkladı.
Suç şüpheli Liu Moumou: İnsanlar giderse, bir banka kartı 1000 yuan verebilir, insanlar gitmezse 800 yuan.
Uzmanlar, bu "rehinelerin" yalnızca kişisel tehlikelerle karşı karşıya kalmadıklarını, aynı zamanda ortak suç işlediklerinden şüphelenildiğini, ilgili yasal sorumlulukları üstlenmeleri gerektiğini ve kişisel kredilerin de zarar göreceğini söyledi.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi Hukuk Enstitüsü Ceza Hukuku Araştırma Ofisi'nde profesör olan Liu Renwen: Karşı tarafın bu bilgileri yasa dışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak için kullanacağını biliyorsanız ve yine de bu bilgileri diğer tarafa satıyorsanız, bu ortak bir suç teşkil edebilir. O zaman ortak bir suç işliyorsa cezai sorumluluk üstlenecek, bu birinci aşama.
Ek olarak, kişisel bilgilerinizin satışı başka yasal sonuçlara yol açtığı için, medeni hukuktaki ilgili sorumlulukları da üstlenmelisiniz.
