Savcılık ilk etapta bir kara para aklama suçunu yargıladı
15 Eylül'de, Sun Moutian'ın Pingyin İlçesi Halk Savcılığı tarafından yargılanan kara para aklama suçu davası kamuoyuna duyuruldu.Sanık Sun Moutian, kredi kartı dolandırıcılık davasının gelirlerini yasallaştırmak için kartını kaydırmak için POS makinelerini kullandı. Davranışı kara para aklama suçunu teşkil eden, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 830.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Dosya
Soruşturmadan sonra, Mart 2015'te Xu Moujun (hüküm giymiş), Wu soyadında bir adam aracılığıyla, zimmete geçirilen fonların aklanması gerektiğini iddia ederek, sanık Sun Moutian ile temasa geçti ve ondan POS sahibi ile iletişime geçmesine yardım etmesini istedi. Sun Moutian, POS makinesinin sahibiyle temasa geçti, ancak ücret sorunları nedeniyle anlaşmayı çözmedi. Daha sonra Xu Moujun, Ruan Mouren ve diğerleriyle doğrudan iletişime geçti ve onlardan Sun Moutian olmadan doğrudan kredi kartı kara para aklama işlemini yürütmelerini istedi. 8 Nisan 2015'te Xu, Zhou'nun dört banka kartına 50 milyon yuan yatırmasını ayarladı .. Xu'nun düzenlemesine göre, Ruan Mouren, banka kartını kullanarak Han Mouwei'nin iş yerine POS makinesi aracılığıyla transfer etti. Ticaret şirketi 5 milyon yuan, Xie Moubo 45 milyon yuan'ı Guo Moukai tarafından işletilen sanayi şirketine transfer etti. Aynı gün, 5 milyon yuan ticaret şirketinin hesabına transfer edildi ve sanayi şirketinden 11.5 milyon yuan transfer edilemedi. 12 Nisan'da Guo Moukai, Sun Moutian'ın beyaz yıkamada yardım etmesi için elinde 10 milyon yuan olduğunu söyleyerek Sun Moutian ile temasa geçti ve ona 500.000 yuan vereceğine söz verdi; Ruan Mouren, beyaz yıkamaya yardım etmesi için Sun Moutian'a 5 milyonu olduğunu iddia etti ve söz verdi. 300.000 yuan. Sun Moutian, kara para aklama için kartını kaydırdığında Guangzhou "Firavun" ile temasa geçti ve banka kartının dondurulduğunu ve para aklamadığını fark etti. 8 Ocak 2019'da sanık Sun Moutian kamu güvenlik organları tarafından tutuklandı.
Savcıların iddiaları
Savcılık, sanığın Sun Moutian'ın yolsuzluk ve rüşvet suçunun getirisi olduğunu bildiğine inanıyor. Kaynağını ve niteliğini gizlemek ve gizlemek için, POS sahibiyle çevrimiçi iletişime geçmesine yardım etti ve transfer yoluyla para transferine yardım etti. Davranışı Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanununu ihlal etti Madde 191, paragraf 1, (3) 'e göre, suçun gerçekleri açıktır ve kanıt gerçekten yeterlidir ve kara para aklama suçunun cezai sorumluluğu soruşturulmalıdır. Sanık Sun Moutian suça teşebbüs, itiraf, itiraf, suçu kabul ve ceza gibi cezalandırıcı durumlara sahipti. "Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Hukuku" na göre "Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunu" hafifletilebilir, hafifletilebilir ve hafifletilebilir.
Deneme sahnesi
Duruşmadan önce, savcı Wang Xiaodong'un dava işleme ekibi tüm dava dosyalarını dikkatlice inceledi, sanık Sun Moutian'ı yasaya uygun olarak sorguladı ve ona hakları ve yükümlülükleri hakkında bilgi verdi. Duruşma sırasında Wang Xiaodong iddianameyi okudu ve davayla ilgili delilleri sundu.Savcı ve savunucusu, delillerin çapraz incelemesini yaptı. Savcılık ve savunma, kara para aklamanın zararları konusunda görüşlerini tam olarak ifade ettiler ve kara para aklamanın zararları konusunda ayrıntılı bilgi verdiler. Suçu kabul et ve cezalandır.
Yargıç kararı
Mahkeme, sanık Sun Moutian'ın suç gelirinin kendisi olduğunu bildiğine ve bunun kaynağını ve mahiyetini gizlemek ve gizlemek için başkalarıyla fon transferine yardımcı olacak bir fon hesabı sağlamak için işbirliği yaptığına karar verdi, Koşullar ciddiydi ve davranışının bir kara para aklama suçu teşkil ettiğini belirtti. Sanık Sun Moutian, suçun işleyişinde iradesi dışındaki nedenlerle başarılı olamadı. Sun'ın suçunun gerçeklerine, koşullarına, toplumsal zararına ve pişmanlığına dayanarak, iki yıl hapis ve 830,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
