Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu: "sanal para birimi" ve "blok zinciri" adına yasadışı fon toplama riskini önleme
Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Merkezi Siber Uzay İdaresi, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Halk Bankası ve Devlet Piyasa Denetimi İdaresi hatırlattı:
Son zamanlarda, "finansal yenilik" ve "blok zinciri" bayrağı altında, bazı suçlular "sanal para", "sanal varlıklar" ve "dijital varlıklar" olarak adlandırılan ve halkın meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal ederek fonları emdi. Bu tür bir faaliyet aslında blockchain teknolojisine dayanmamaktadır, ancak blockchain kavramını yutturan yasadışı kaynak yaratma, piramit planları ve dolandırıcılık gerçeğidir.Ana özellikler aşağıdaki gibidir:
1. Ağ oluşturma ve sınır ötesi açıktır. İşlemleri yürütmek için İnternet'e ve sohbet araçlarına güvenerek ve fon toplamak ve ödemek için çevrimiçi ödeme araçlarını kullanmak, riskler geniş bir yelpazeye yayıldı ve hızla yayıldı. Bazı suçlular, yurt içinde ikamet edenler için fiilen faaliyetler yürütmek ve yasadışı faaliyetleri uzaktan kontrol etmek ve uygulamak için denizaşırı sunucular kiralayarak web siteleri kurmuştur. Bazı kişiler, sohbet aracı grubunda, denizaşırı yüksek kaliteli blok zinciri projeleri için yatırım kotaları aldıklarını ve büyük olasılıkla dolandırıcılık amaçlı olan kendi adlarına yatırım yapabileceklerini iddia ediyor. Bu yasa dışı faaliyetler için fonların çoğu yurt dışına aktı, bu da denetimi ve takibi zorlaştırdı.
2. Aldatıcı, baştan çıkarıcı ve gizli. Yutturmaca için ateşli konseptler kullanın, geniş bir yelpazede "Gao Dashang" teorileri uydurun ve bazıları "para sadece yükselecek ama düşmeyecek", "yatırım döngüsü kısa" diyerek "şekerlerin" airdrop'larını teşvik etmek için ünlü V "platformlarını" da kullanıyor. "Yüksek getiri ve düşük risk" oldukça aldatıcıdır. Gerçek operasyonda, suçlular perde arkasındaki sözde sanal para fiyat eğilimini manipüle ederek, kar ve para çekme eşikleri ve diğer araçları belirleyerek yasadışı bir şekilde büyük karlar elde ettiler. Buna ek olarak, bazı suçlular ICO, IFO, IEO, vb. İsimler altında tokenlar da yayınlar veya IMO yöntemini, güçlü bir gizleme ve aldatıcılığa sahip olan paylaşım ekonomisinin bayrağı altında sanal para birimini yutturmak için kullanır.
3. Çeşitli yasadışı riskler vardır. Kamu propagandası yoluyla, kanunlara aykırı olanlar, halkı fonlara yatırım yapmaya çekmek ve yatırımcıları ve geliştiricileri katılmaya çekmek ve fon havuzunu genişletmeye devam etmek için yem olarak "statik gelir" (döviz değerlenmesinden elde edilen kâr) ve "dinamik geliri" (çevrimdışı geliştirmeden elde edilen kâr) kullanır. , Yasadışı para toplama, piramit planları ve dolandırıcılık özelliklerine sahiptir.
Bu tür faaliyetler "finansal yenilik" i bir hile olarak kullanır; bu, esasen "eskiyi geri ödemek için yeniyi ödünç alma" şeklindeki bir Ponzi şemasıdır ve fonların işleyişini uzun süre sürdürmek zordur. Halkın blok zincirine rasyonel bir şekilde bakması, gökyüzünün vaatlerine körü körüne inanmaması, doğru para birimi kavramları ve yatırım kavramları oluşturması ve risk bilincini etkin bir şekilde artırması istenir; keşfedilen yasa dışı suçlarla ilgili ipuçları için ilgili departmanlara aktif olarak rapor verebilirsiniz.
23 Ağustos'ta, Ulusal İnternet Finansal Risk Özel Düzeltme Ekibi Ofisi'nden bir kişi, bir sonraki adımın, yurtdışında bulunan sunucuları olan 124 sanal para alım satım platformu web sitesi için gerekli kontrol önlemlerini almak; yurtiçi ICO'ları ve ilgili sanal para işlemlerini düzenli olarak gözden geçirmek ve kapatmak olacağını belirtti. Web siteleri, resmi hesaplar; aynı zamanda ödeme ve takas kısmından başlayarak, sanal para işlemlerinin temizlenmesi ve düzeltilmesini güçlendirmeye devam ediyor. ("
Karşılıklı altın düzeltme fırtınası yaşandı: 124 platform sunucusu bir sonraki adımda engellenecek ve kendi kendine medya ve web siteleri engellenecek
)
Daha önce, Alibaba'nın bir yan kuruluşu olan Ant Financial, sanal para birimleri içeren tezgah üstü işlemleri yakından izleyip araştıracağını ve önemli web siteleri ve hesaplar için bir denetim sistemi kuracağını belirtmişti. Alipay, hesap toplama işlevlerini kısıtlamak ve hatta sanal para işlemlerinden şüphelenilen kişisel hesaplar için tahsilatları kalıcı olarak kısıtlamak gibi önlemler alacaktır.
Çin Halk Bankası Danışmanı ve Merkez Bankası Soruşturma ve İstatistik Departmanı eski müdürü Sheng Songcheng, her zaman sanal para birimlerinin doğası gereği para birimleri olmadığını savunduğunu ve ülkenin gelecekte ICO'lar üzerinde daha sıkı düzenlemelere sahip olmasını beklediğini söyledi. ICO'nun kitle fonlaması ve sermaye artırma işlevine sahip olduğunu ve denetimsiz bırakınız yapsınlar geliştirmenin daha büyük potansiyel riskler taşıdığını söyledi.
Sheng Songcheng, geleceği olmayan çok sayıda projenin aldatıcı olduğunu belirtti. Blockchain endüstrisinin devlet daireleri tarafından güçlü bir şekilde denetlenmesi iyi bir şey.ICO'ları yöneterek ve dijital bozuk paraları çıkararak, blok zincirinin gelişimi daha istikrarlı hale getirilebilir.
