Son derece uyanık! Bu tür bir "teminatsız kredi" aslında denizaşırı denslere para gönderiyor!
(CCTV Finans "İlk Kez" sütunu) Kısa bir süre önce, Heilongjiang Eyaleti, Zhaodong Şehrinden Bay Geng aceleyle yerel bankaya gitti Banka personeline çevrimiçi bankacılık büyük değerli transfer platformunda bir kredi kartı olduğunu söylemek için çok endişeliydi. Ancak banka personeli ona böyle bir platformu hiç duymadığını ve kredisinin takılma ihtimalinin daha düşük olduğunu söyledi Bunu duyduktan sonra Bay Geng şaşırmış, aldatılmış mıydı? Olayı derhal polise bildirdi.
Kimlik kartı teminatsız kredi? Dolandırıcılıklara dikkat edin!
Kurban Bay Geng: Kendi başıma bazı işler yaptım ve sonra ciro pek iyi gitmiyordu ve mallar çok fazla baskı altına girdi, geri dönüp biraz para almak istedim.
Bay Geng polise, nakit akışının olmaması konusunda endişelenirken, cep telefonunda dikkatini çeken bir reklam mesajı belirdiğini söyledi.
Kurban Bay Geng: Bir kimlik kartı teminatsız kredinin reklamıdır. Karşı taraf sadece bir kimlik kartına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Başlangıçta, Bay Geng bu reklama yarı inanıyordu Bay Geng'in endişelerini gidermek için, müşteri hizmetleri ona şirketin işletme ruhsatını ve diğer bilgileri QQ aracılığıyla gönderdi.
Suihua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Suihua Şehri, Suç Araştırma Bölümü, Altıncı Tugay Kaptanı Sui Bingchen, Heilongjiang: Şirketin nitelikleri, iş ruhsatları ve diğer ilgili prosedürlerinden bazıları kurbana devredildi. Kurban bunu gördükten sonra şirketin resmi olduğunu düşündü ve ardından krediyi kabul etti.
Böylece, Bay Geng, kimlik bilgilerini ve banka kartını müşteri hizmetlerine gönderdi ve ona 50,000 yuan kredi için başvuracağını söyledi Bir süre sonra, müşteri hizmetleri Bay Geng'e yanıt verdi ve ona krediden bahsetti. Onaylandı ve ona bir sözleşme yapıldı.
Kurban Bay Geng: Bu elektronik bir sözleşmeydi ve diğer taraf, yerel baskı ajansında daktilo edildiği, imzalandığı ve onun için fotoğraflandığı sürece bunu söyledi.
Sözleşme imzalanıp geri gönderildikten sonra, müşteri hizmetleri Bay Geng'e, kredinin belirli konularını halletmek için birisinin kendisini arayacağını söyledi.
Kısa süre sonra Chen soyadlı bir müşteri müdürü Bay Geng'i aradı. Ancak o zaman Bay Geng, kredi işleminin müşteri hizmetlerinin söylediği kadar basit olmadığını fark etti.
Kurban Bay Geng: Diğer taraf, parayı zamanında geri ödeyebilmelerini sağlamak için iki bin yuan depozito ödeyeceklerini, para ödendikten sonra iki bin yuan aynı şekilde geri döneceğini söyledi.
Depozitoyu ödeyin, banka "akışını" ödeyin
2.000 yuan depozitoyu diğer tarafın hesabına aktardıktan sonra Müdür Chen, Bay Geng'e kredinin bir saat içinde ödendiğini, ancak bir saat içinde Bay Gengin telefonu tekrar çaldığını söyledi.
Kurban Bay Geng: Bir saatten kısa bir süre içinde karşı taraf tekrar aradı ve banka akışının yeterli olmadığını ve paranın ödenemediğini, bu yüzden akışı ödemem gerektiğini söyleyerek akışı temizlemek için önce şirketin finans departmanında para kazanayım. Akış bittikten sonra para serbest bırakılabilir. Ona bir seferde 6000 nakit demeliyim.
Bay Geng'in cirosu iyi çalışmadığı için, bir süre 6000 yuan alamadı, ancak kredinin yakında düşeceğini düşünerek bir arkadaşından 6000 yuan borç aldı ve havale etti. 6000 yuan'i aktardıktan sonra Bay Geng, kredinin bu sefer iyi olması gerektiğini düşündü, ancak beklemediği şey telefonun tekrar çalmasıydı.
Kurban Bay Geng: Diğer taraf, akan suyun% 60'ında kaldığını ve ödeme yapabilmek için paranın% 40'ının hala gerekli olduğunu ve ödemeyi bitirmek için 9.000 yuan gerektiğini söyledi.
Bu durumu duyan Bay Geng çok endişeliydi, çaresizlik içinde bir arkadaşından borç para alıp tekrar göndermek zorunda kaldı.Bir süre sonra Müdür Chen ona akan suyun yeterli olduğunu söyledi. Bunu duyan Bay Geng asılı kaldı. Anın kalbi yere indirildi.
Kurban Bay Geng: Bana akan suyun% 100'ünün bir ekran görüntüsünü gönderdi ve beklememi istedi ve kesinlikle yarım saat içinde geleceğini söyledi ve 15.000 yuan akan suyun bana birlikte geri verileceğini söyledi.
Ancak, birkaç saat bekledikten sonra kredi hala gelmedi ve bu kez endişeli olan Bay Geng, Müdür Chen'i aramak için inisiyatif aldı.
Kurban Bay Geng: Karşı taraf kredinin onaylandığını ancak bankacılık sistemine takıldığını, büyük meblağlı bir online transfer bankası olduğunu ve banka kartıma aktarılamadığını söyledi.
Bu durum Bay Geng'i şaşırttı, çünkü banka kartında daha önce hesapta büyük miktarda para vardı ve bu sorun yaşanmadı. Sonra yönetici Chen, Bay Geng'i daha da şaşırtan bir çözüm önerdi.
Kurban Bay Geng: Bunun gerçekten bir kartın ölü olduğunu ve kartın aktif hale getirilmesi için bazı fonların enjekte edilmesi gerektiğini söyledi.Aktivasyondan sonra, para doğrudan hesaba yatırılacak ve bu sefer 12.000 yuan'a mal oluyor. Şu anda kendimi yanlış hissediyorum.
Çalınan para akışının 17.000 yuan'a kadar takip edilmesi katman katman transfer edildi
Video yükleniyor ...
Banka ile görüştükten sonra Bay Geng, aldatıldığını öğrendi. Bu sırada şüpheliye, çoğunu ödünç aldığı toplam 17.000 yuan havale etti. Bay Geng'in kayıplarını telafi etmesine yardımcı olmak için, polis ilk olarak 17,000 yuan dolandırılmış paranın akışını araştırdı.
Suihua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Suihua Şehri, Suç Araştırma Bölümü, Altıncı Tugay Kaptanı Sui Bingchen, Heilongjiang: 17.000 RMB'nin alınmasından yaklaşık üç dakika sonra, bir dolandırıcının POS makinesini çalıştırdığı ve ikinci seviye banka kartını kaydırdığı tespit edildi. İkinci seviye banka kartı ile üçüncü seviye, dördüncü seviye ve beşinci seviye kartlara aktarılır.Tüm işlem çok hızlı yani yaklaşık on dakika sürer.
Takip soruşturması sırasında polis, Bay Gengin 17,000 yuanuanının katman katman transferlerden kısa bir süre sonra çekildiğini ve götürüldüğünü buldu.
Heilongjiang, Suihua Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü, Altıncı Tugay'dan sivil polis memuru Liu Di: Son olarak, Yunnan, Menghai İlçesi, Daluo Kasabasında bir nakit çekildi. Ardından Daluo bankasına bir grup kişiyi ilgili videoları çekip banka kartına ait bilgileri almaları için göndermiş, para çeken kişinin kimlik bilgilerinin banka kartındaki kimlik bilgileriyle tutarlı olduğu ve parayı çeken kişinin kendisi olduğu tespit edilmiş ve son olarak anlaşılmıştır. Para çeken kişinin gerçek kimlik bilgileri.
Polis soruşturması, parayı geri çeken zanlının soyadının Chen olduğunu ve kendisinin Fujian Eyaleti, Putian Şehrinden olduğunu ortaya çıkardı ve polis Chen hakkında daha fazla soruşturma başlattı.
Suihua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Sui Soruşturma Bölümü Altıncı Tugay Kaptanı Sui Bingchen: Kullandığı banka kartı ve çekilme süresiyle son zamanlarda kontrol edebildiği yukarı yönlü uzatmaları kontrol etti ve birden fazla kez olduğunu gördü ve bunu bu bankacılık kurumunun ATM'sinden para çekerken defalarca yaptı. Bu şekilde, tüm geri çekilmesinin yörüngesi açıktır.
Daha sonra, polis, Chen'in faaliyet yörüngesine ilişkin daha derin bir araştırma başlattı, ancak soruşturma sonuçları, Chen'in yurtdışında saklanmasının muhtemel olduğunu gösterdi.
Suihua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Sui Soruşturma Bölümü Altıncı Tugay Kaptanı Sui Bingchen: Bölgede otel konaklama, otel konaklama ve kiralık evler olduğunu bulamadı ve parayı her çekişinde sürüş yönü Myanmar'a gitmek oldu. O sırada en azından memlekette yaşamadığından şüpheleniliyordu, parayı çektikten sonra sınırdan kaçtı ve ardından Myanmar'a gitti.
Polis suç zincirini buluyor
Bay Geng'i dolandırmak için kullanılan telefon numarası ve QQ numarası askıya alındığından, polis, soruşturmalarını ülke çapında sıralanan çok sayıda benzer vakaya odakladı. Sonunda polis, davanın sonunun Yunnan Eyaleti topraklarında değil, Myanmar'ın Mongla kentinde olduğunu tespit etti.
Polis, Myanmar polisinin yardımıyla, çetenin denizaşırı derneklerini ve personel kompozisyonunu çabucak kavradı, ancak bu davanın özellikleri nedeniyle, polis interneti hemen kapatmadı, ancak olayla ilgili daha fazla soruşturma başlatmaya karar verdi.
Heilongjiang, Zhaodong Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Müdürü Zhang Guohui: Bu dolandırıcılık çetesinin önceki dolandırıcılık çetelerinden farklı yöntemleri var. Önceki dolandırıcılık çeteleri, aktif olarak iletişim kurmak için telefonu kullanıyordu. Bu dolandırıcılık çetesi, esas olarak reklam satarak sıradan bir şirket gibi davrandı ve acil kredi ihtiyacı olan kişilerin kandırılmasını kolaylaştırdı.
Daha sonra polis, söz konusu yanlış reklamlarla ilgili bir soruşturma başlattı ve internette yayılan bu yanlış reklamların denizaşırı densler tarafından değil, başka biri tarafından yapıldığını gördü.
Heilongjiang, Suihua Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü, Altıncı Tugay'dan sivil polis memuru Liu Di: Bu dolandırıcılık yoğunlukları için sahte reklam promosyonu sağlayan ve bundan yüksek reklam ücretleri kazanan özel bir yanlış reklam promosyonu vardır.
Suihua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Suihua Şehri, Suç Araştırma Bölümü, Altıncı Tugay Kaptanı Sui Bingchen, Heilongjiang: Denslere sahte reklam verenler Shanghang County, Longyan, Fujian'da olmalı. Çok çalıştıktan sonra, sahte reklamlarda uzmanlaşmış doğru bir konut buldular. 6-7 kişi olmalılar. Muhtemelen sadece Myanmar sığınaklarında bazı promosyonlar yapmıyorlar. Çin içinde veya dışında bulunan diğer dolandırıcılık merkezleri tarafından da tanıtılabilir.
Aynı zamanda, derinlemesine soruşturmalar yoluyla polis, çete için banka kartları ve diğer araçları sağlayan şüphelileri de tespit etti.
Heilongjiang, Suihua Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü, Altıncı Tugay'dan sivil polis memuru Liu Di: Bu mağaranın asıl suçlusu her gün ekspres teslimat alıyor. Aldığı kurye incelendiğinde hileli olarak kullandığı banka kartı olduğu belirlendi.Kurye bilgilerini takip edip inceledikten sonra kendisine ait sahte banka kartının bulunduğu yerin Guangxi'de misafir olduğu ortaya çıktı.
Dört aylık titiz bir soruşturmanın ardından, polis nihayet çetenin tüm suç zincirini araştırdı. Ağ kurma zamanı olgunlaştı. Bundan sonra, polis ağa hazırlanmak için Çin'e ve denizaşırı ülkelere gitmek için çok kanallı bir tutuklama ekibi ve bir denizaşırı çalışma grubu gönderdi. .
Myanmar polisinin de yardımıyla yurt içi şebeke ile eş zamanlı olarak yurt dışı şebeke toplama operasyonu gerçekleştirildi.Bu merkezi şebeke toplama operasyonunda, banka kartlarının geri çekilmesi, reklamı ve satışı da dahil olmak üzere 23 sanığın tamamı adalete teslim edildi.
Şu anda, yurtdışında tutuklanan tüm suçlu zanlıları Çin'e geri götürüldü.Sorgulama ve soruşturma yoluyla, polis 200'den fazla vakayı doğruladı ve ortaya çıkardı. Buna yanıt olarak polis, aldatılmayı önlemek için önleme konusunda farkındalık yaratmamız gerektiğini hatırlattı.
Lütfen CCTV Finansını belirtin
