90'dan sonra, 5 ay boyunca bir şirket kurduktan sonra 5 milyon yuan'dan fazla kazandı! Dolandırıcılık şüphesi
2019-03-2710:52 | Zhejiang Haber İstemcisi | Muhabir Wen Gongxuan ve Muhabir Jin Chen
27 Mart sabahı, Sichuan'dan bir otobüs, Wenling Şehri Kamu Güvenlik Bürosu kapısına yavaşça girdi. Otobüs, "2.20" görev gücü polisini ve başarılı bir şekilde yakalanan 19 siber dolandırıcılık şüphelisini taşıdı.
6 gün boyunca, Sichuan'daki yerel polisin güçlü desteğiyle Wenling polisi, 4 yerde saklanan 4 ana suçluyu tek tek parçaladı, dolandırıcılık ve suç zanlısı 2 şirketi ortadan kaldırdı, 19 şüpheliyi tutukladı ve suçlardan gözaltına aldı. 100'den fazla bilgisayar. Dava ülke çapında yaklaşık 1.000 kurbanı içeriyordu ve ilgili değer 5 milyon yuan'den fazlaydı.
Yem katmanları 4888 yuan değersiz
20 Şubat 2019'da, kurban Pan Moumou, vakayı bildirmek için Wenling Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Songmen Karakoluna geldi ve 15 Şubat 2019'da kişisel kimlik bilgilerini WeChat kamu hesabına "popüler" bir kredi için sunduğunu ve ambalaj toplamakla suçlandığını söyledi. Ücretler ve garanti ücretleri gerekçesiyle 4888 yuan dolandırıldı.
Bu yıl 21 yaşındaki kurban Pan Moumou, Wenling, Songmen Kasabası'nın bir yerlisi. Bir yıl önce ailevi nedenlerden dolayı işini bıraktı.Ay ışığı klanı olarak yaşam mücadelesi vermeye başladı, ancak bir yetişkin olarak ailesinden geçim masraflarını tekrar istemekten utandı. WeChat'e eklenen, Moments'ta çevrimiçi krediler hakkında sık sık reklam gönderen ve onu çok heyecanlandıran bir netizeni hatırladım. 15 Şubat'ta deneme mantığıyla karşı tarafla temasa geçti.
Karşı taraf, Pan Moumou'nun istediği kredinin miktarını ve amacını kısaca sorguladıktan sonra, önce WeChat kamuya açık hesabı olan "Halka Açık Dönem" e dikkat etmesini istedi ve önce platformdaki ilgili kişisel bilgileri doldurması gerektiğini ve arka planın Pan Moumou tarafından sunulan başvuruyu takip edeceğini söyledi. Kredi limiti ile gündeme gelen Pan, platform üzerinden başvuru sonucunu, aylık kredi faizini ve maksimum kredi süresini kontrol edebileceğini söyledi. Pan, diğer tarafın talebini takip etti ve WeChat resmi hesabını takip etti ve kişisel bilgileri içeren bir kredi başvuru formu sundu.
Sonuçların ortaya çıkması uzun sürmedi. Platform, Panın kredi limitinin 52.000 yuan olduğunu gösterdi, ancak nakit çekemedi. Bu yüzden Pan diğer tarafla tekrar iletişime geçti ve diğer taraf Panın adının hiçbir varlığı ve itibarının olmadığını söyledi Yeterli değil, ancak 888 yuan ödeyebilirsiniz ve kredi paketlemede yardımcı olurlar. Pan Moumou, borç verebilmek için parayı diğer tarafın verdiği hesaba hiç düşünmeden gönderdi.
Ancak para ödendikten kısa bir süre sonra, diğer taraf 4.000 yuan garanti ücretinin gerekli olduğunu belirten başka bir mesaj gönderdi Ödeme yapıldıktan sonra platform 3 gün içinde parayı serbest bırakacak ve 4.000 yuan geri ödeme gününde iade edilecektir. Pan Moumou, diğer tarafa 4.000 yuan havale etti, ancak 3 gün sonra, 52.000 yuan kredi hattı platformunda yalnızca 1.000 yuan çekilebilir. Diğer taraf bunun ilk para çekme tutarı olduğunu ve faizsiz olduğunu söyledi. Kalan 51.000 yuan, 55 gün sonra kullanılabilir olacak. Pan çekilme konusunda yanıldığını hissetti. Krediden vazgeçip para iadesi talep ettiğinde, diğer taraf WeChat'i bloke etti, ancak o zaman aldatıldığını tamamen anladı ve davayı hemen Songmen Karakoluna bildirdi.
Chengdu'da 8 ilçe ve 6 ilçeye seyahat eden polis, suç çetesi üyelerinin ayaklarını kilitledi.
Wenling Şehri Kamu Güvenliği Bürosu polisi aldıktan sonra ona büyük önem verdi ve derhal teknik soruşturma tugayı, sentetik soruşturma tugayı, Songmen Ofisi, Wenqiao Ofisi ve davanın kapsamlı analizini ve yargısını yürütmek için diğer yetenekli güçlerden oluşan bir "2.20" görev gücü kurdu. Taizhou Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ve Taizhou Kamu Güvenliği Bürosu Siber Güvenlik Müfrezesinin teknik desteğiyle, Sichuan Eyaleti, Chengdu Şehri, Qingyang Bölgesi, "Huiyao Technology Co., Ltd." nin (bundan böyle Huiyao Teknoloji Şirketi olarak anılacaktır) büyük bir suç işlediğinden şüphelenildiği keşfedildi.
13 Mart'ta, Wenqiao Enstitüsü müdür yardımcısı Lin Tianqi, soruşturmayı yürütmek için bir ekibe liderlik etti ve daha sonra, birleşik araştırma ekibinin başkan yardımcısı Yang Fan ve Songmen Karakolunun müdür yardımcısı, bir ekibi Sichuan'a götürdü.
Görev gücü Huiyao Technology Co., Ltd.'e geldiğinde, şirketin kapılarını kapattığı ve işi askıya aldığı öğrenildi.Aynı ofis binasındaki başka bir şirketin de kısa süre önce polis tarafından devralındığı ortaya çıktı.Görüntüyü önlemek için Huiyao Technology Co., Ltd. geçici olarak kapatıldı. . Şüphelinin kimliğini öğrenmek için görev gücünden Lin Tianqi ve meslektaşları bir ziyaret ve soruşturma yaptı. Günde 30.000 adım yürüyen Lin Tianqi bir ayak bileğini yaraladı. Davanın ilerlemesini etkilememek için, Chengdu ve bir Chongqing şehrinde 8 ilçe ve 6 ilçede topallayarak ve yürümekte ısrar etti.Son olarak, dolandırıcılık grubunun esas olarak 4 hissedardan oluştuğunu öğrendi. Ve her hissedar Chengdu'nun çeşitli ilçelerine dağılmış durumda. Özel görev gücü, Chengdu'nun Wuhou Bölgesi ve Qingyang Bölgesinde iki dolandırıcılık sığınağını kilitleyerek tutuklama için ağı toplamaya hazırlandı.
Çok hatlı ilerleme ve 2 şüpheli dolandırıcılık suç mahallini başarıyla kapattı
Dolandırıcılık çetesinin ana şüphelileri, tutuklama operasyonunun sorunsuz olmasını sağlamak için Chengdu'nun çeşitli bölgelerine dağılmış olduğundan, görev gücü üyeleri tekrarlanan tartışmalardan sonra kapsamlı bir tutuklama planı hazırladılar. 21 Mart'tan 23 Mart'a kadar, görev gücü, senkronize bir merkezi ağ operasyonu başlatmak için Chongqing, Chengdu ve diğer yerlerde çok hatlı paralel operasyonlarda savaşmaya devam etti. 21 Mart öğleden sonra, görev gücü, Gu'yu yakalamak için Chongqing'e gitti. 22 Mart sabahı Chengdu'da üç hissedar, Gu, Wu ve şirket çalışanı tutuklandı. Aynı gün öğleden sonra, Lei başarıyla tutuklandı ve adalet önüne çıkarıldı.
Ancak, her iki şirket de düzeltme için askıya alınmış durumda ve şirketin diğer çalışanları onları bulamıyor. Çeteyi ortadan kaldırmak için görev gücü, hissedarlar adına şirketin yeniden açıldığını duyurmaya ve tüm çalışanları işe çağırmaya karar verdi. 23 Mart'ta, görev gücü Wuhou Bölgesi ve Qingyang Bölgesinde iki sığınakta duran iki gruba ayrıldı ve çetenin diğer 11 üyesini tutukladı.
Şimdiye kadar Wenling polisi, dolandırıcılık suçlarından şüphelenilen iki şirketi başarılı bir şekilde düşürdü ve Lei, Gu, Lin ve Wu ve iki şirketin başkanları olan Hu ve Bao'nun başını çektiği çevrimiçi kredi dolandırıcılığı suçunu ortadan kaldırdı. Grup, 19 şüpheliyi tutukladı ve suç işlemekten 100'den fazla bilgisayara el koydu.
Sadece 5 ayda, 5 milyon yuan'dan fazla dolandırıldı
Sorgulamadan sonra polis, çetenin dört hissedarının ve diğer üyelerinin çoğunun 90'lı yıllarda doğduğunu öğrendi. Dört hissedarın eski meslektaşları olduğu, en yüksek eğitimin lise diploması olduğu, çevrimiçi dolandırıcılığın maliyetinin düşük ve kârın yüksek olduğunu görünce kötü niyetleri var. Dört kişi, Ekim 2018'in ortalarında Chengdu, Qingyang Bölgesi'nde bir teknoloji şirketine kaydoldu. Başvuru sürecinde, çevrimiçi işe alım görevlileri için, süpervizör mülakat eğitimi verecek ve tüm iş sürecini net bir şekilde açıklayacak. Başvuranlar ayrıca müşterilere dolandırıcılık yaptıklarını da biliyorlar. Yüksek maaşla kalmak isteyenler, eski çalışanlar tarafından işe aşina olacaklar. Daha sonra, iş ölçeğinin sürekli genişlemesiyle Aralık 2018'de 4 kişi Wuhou Bölgesi'nde ikinci bir teknoloji şirketine kaydoldu ve 4 kişi ikiye ikişer iş bölümü modunu uyguladı.
Ekip, potansiyel hedefleri bulmak için tele-pazarlama yöntemlerini kullandı, İnternet'i geniş bir şekilde kullandı ve kurbanlar borç verme niyetlerini ifade ettikten sonra, kurbanların ihtiyaç duyduğu kredinin miktarını ve amacını öğrenmek için WeChat sohbetini kullandı ve ardından kurbanların "topluluk döneminde" WeChat kamu hesap platformunu kullanmasına izin verdi. Üst sayfadaki kişisel bilgileri doldurun ve ardından başarılı bir başvurudan sonra elde edilebilecek kredi miktarını arka planda serbestçe düzenleyin ve mağdurun, mağdurun güvenini dolandırmak için WeChat resmi hesabı aracılığıyla kontrol etmesine izin verin. Daha sonra 888, 4,000, 5,000, 8,000 yuan ile 888, 4,000, 5,000, 8,000 yuan arasında değişen ücretler alın ve kurbandan transferi aldıktan sonra yalan söyleyin. Kredi 3 gün sonra serbest bırakılacak ve ardından mağdur bayılacak.
Sadece beş ayda, iki şirket ülke çapında yaklaşık 1.000 kurbanı içeren 5 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık yaptı. Şu anda, dava daha ayrıntılı inceleniyor.
Polis hatırlattı: Gökyüzünde pasta yok ve sıkı çalışarak zengin olmak için "ellere" güvenmeniz gerekiyor. Para işlemlerini içeren bilgilere güvenmeyin ve önceden tasarlanmış tuzaklara düşmekten kaçının.
