38 milyar yuan'dan fazla! Xi'an polisi büyük bir yeraltı bankası vakasını çözdü!
yeraltı bankaları
Kara kutu işlemi
yasadışı ticaret
Ulusötesi kara para aklama
...
Bu kelimeleri duyun
Bir anda filme atlamak ister misin?
(Video resminden)
Gerçek, filmden daha heyecan verici
Birkaç gün önce,
Xi'an Yanta Polisi
Az önce büyük bir yeraltı banka davasını çözdüm.
Xi'an Kamu Güvenliği Bürosu Yanta Şubesi Ekonomik Soruşturma Tugayından bir polis memuru olan Zhu Baobao: "22 Kasım 2019'da Döviz İdaresi'nden para transferi konusunda ipuçları aldık ve yetki alanımız sakinleri tarafından neredeyse on milyonlarca fonun ülke dışına transfer edildiğini gördük.
Polise göre, Su Moumou, Su Moumou ve diğerleri, ilgili personele ülke dışına yasa dışı yollarla para transferinde yardımcı olmak için banka hesaplarını kullandı.Çok sayıda ön soruşturma ve delil toplama işleminden sonra, Kamu Güvenliği Bürosu Yanta Şubesi aynı yılın 22 Aralık günü "12.22 yasadışı iş davası" ilan etti. "Dava soruşturma için açıldı ve şebeke bu yılın Nisan ayında kapatıldı.
Xi'an Kamu Güvenliği Bürosu Yanta Şubesi Ekonomik Soruşturma Tugayından sivil polis memuru Zhu Baobao: "Ön araştırmamız ve bankanın milyon verisine ilişkin analizimiz sayesinde Guilin, Guangxi, Wenzhou ve Ruian, Zhejiang'da üç yeraltı bankası olduğu keşfedildi. Üç gruba ayrıldık ve yıkıldık Üç yeraltı bankası , Yakalandı Yaklaşık 10 şüpheli , Yerinde ele geçirildi Nakit 1,28 milyon yuan . "
Polis olay yerinde ayrıca 4 bilgisayar, yüzlerce banka kartı, 50'den fazla banka USB ekranı ve 9 cep telefonuna el koydu ve bu suçlular sorgulama sonrası yaklaşık 200 banka hesabını manipüle etti. 800.000'den fazla hesap işlemini içeren, sınır ötesi fon transferleri yapan, döviz ve RMB arasında karşılıklı döviz değeri değişimi şeklinde RMB veya RMB döviz geri ödemesi.
Xi'an Kamu Güvenliği Bürosu Yanta Şubesi Ekonomik Araştırma Tugayından bir polis memuru olan Zhu Baobao: "Banka hesaplarının 2017'den olaya kadar bu üç yeraltı banka dens tarafından kontrol edilmesine çok şaşırdık, Sermaye işlemleri miktarı 38,2 milyar yuan'a ulaştı. "
Yeraltı bankası nedir?
Yeraltı bankası, mali denetim sisteminin dışında olan yasadışı bir finans kuruluşudur.Kısaca ifade etmek gerekirse, işletim yöntemi şu şekildedir: Örneğin, yerli bir kişi yurtdışına para göndermek istiyorsa, yalnızca RMB'yi yerel yeraltı bankasına vermesi gerekir. Aynı zamanda, denizaşırı yeraltı bankası yabancı parayı denizaşırı alıcıya teslim edecek.Kitap akışına bakılırsa, para hala Çin'de, ama aslında sessizce yurtdışına uçtu.
Sorularınız olabilir, neden bir banka bulmuyorsunuz, çünkü ülkemizde her yıl herkesin döviz kuru limiti var ve sıkı denetim var. Bu nedenle, bazı insanlar finansal kuruluşların denetiminden ve yasal yaptırımlarından kaçmak için ülke dışına büyük miktarlarda kimliği belirsiz fonları yer altı bankaları aracılığıyla transfer etmektedir.
Yeraltı bankaları ondan yüksek işlem ücretleri alıyor, Ve doğası bilinmeyen bu büyük miktardaki sınır ötesi fonlar, büyük bir fon "kara delik" oluşturdu. , Sadece ulusal mali yönetim düzenini bozmakla kalmadı, aynı zamanda ulusal çıkarları da ihlal etti. Yeraltı bankasının yabancı ülkelerle olan gizli anlaşmasının kara ellerini tamamen kesmek için, görev gücü, geçen ay Hainan'a ve diğer yerlere şüpheli Li Moumou'yu ve diğerlerini almaya gitti. Yakalandı ve adalete teslim edildi.
Şu anda, davaya dahil olan 20 milyon yuan'den fazla fon dondurulmuş ve yasadışı ticari faaliyetler şüphesiyle ilgili yasaya uygun olarak 10'dan fazla şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştır.Dava halen soruşturma altındadır.
Haber kaynağı: Shaanxi Second Financial Media Center
