Baba krediyi boşuna dolandırdı, üç oğlu suçu işledi, banka başkanı saldırıya uğradı, 42 milyar dava açıldı!
Resim kaynağı: Fotoğraf
Geçenlerde, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Liuzhou Orta Halk Mahkemesi, sahtekarlık yoluyla kredi alma davası hakkında kamuya açık bir ceza verdi: 13 kişi, on yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 200 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu sıradan bir hileli kredi değildir. Söz konusu miktar 42 milyar yuan olup, bu davaya utanç verici bir etiket veriyor - Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en büyük banka kredisi dolandırıcılığı davası.
Ve hileli kredi davasının açığa çıkmasına neden olan şey, bir banka başkanının hacklendiği kanlı bir davaydı.
42 milyar yuan'dan fazla dolandırılmış krediler
Ocak 2017 gibi erken bir tarihte, sahte banka kredileri ve birim rüşvet suçlarıyla suçlanan Guangxi Sino-US Tianyuan Financial Garanti Group Co., Ltd. (bundan böyle "Çin-ABD Tianyuan" olarak anılacaktır) ilk kez açıldı ve ertelendi, ancak bu erteleme 1 yıl 7 ay. Bu yıl 2 Ağustos'ta, Liuzhou Orta Halk Mahkemesi duruşmayı yalnızca yeniden açtı.
Şimdi, bu endişe vakası nihayet kararı başlattı.
China Court.com'dan gelen bir habere göre, 2 Kasım'da Guangxi Liuzhou Orta Mahkemesi kamuoyuna açıkladı:
Sanık, Çin-ABD Tianyuan, dolandırıcılık, fatura kabulü ve mali belgeler yoluyla kredi alma suçlarından 1 milyar yuan para cezasına ve birim rüşvet için 4 milyon yuan para cezasına mahkum edildi ve infaz için toplam 1.004 milyar yuan para cezasına karar verildi;
Sanık Wu Dong, dolandırıcılık, faturaların kabulü, mali belgeler ve birimler tarafından rüşvet yoluyla kredi alma suçlarından on yıl altı ay hapis ve 200 milyon yuan para cezasına çarptırıldı;
Geri kalan sanıklar, sekiz yıldan bir yıl altı aya kadar değişen sabit süreli hapis cezasına ve 6 milyon yuan ila 60.000 yuan arasında değişen para cezalarına mahkm edildi Aralarında, daha küçük miktara katılan dört suç ortağı aynı anda askıya alındı.
Davalıya, 10.98032 milyar yuan ve faizini kurban bankasına iade etmesi emredildi; yasadışı para ve yasadışı gelir geri alındı, el konuldu ve devlet hazinesine teslim edildi.
Duruşmadan sonra Liuzhou Orta Halk Mahkemesi şunu tespit etti:
3 Ağustos 2004 tarihinde Çin-ABD Tianyuan'ın kurulmasından sonra, ana şirket olarak Guangxi Sino-ABD Tianyuan Grubu kuruldu.Bu süre zarfında çok sayıda şirket kuruldu, satın alındı ve kontrol edildi. , Enerji, ilaç, emlak ve diğer sektörler.
Aralık 2010'dan Ağustos 2014'e kadar, Çin-ABD Tianyuan'ın fiili kontrolörü Wu Dong'un liderliğinde, beş sanık, Wu Dong ve Zhu Jinhua, Çin-ABD Tianyuan'ın çıkarlarını gerçekleştirmek için Çin-ABD Tianyuan'ın kontrolüne karar verdi ve uyguladı. Şirketler (çoğunlukla, aslında Çin-ABD Tianyuan tarafından kontrol edilen bağlı şirketler ve az sayıda arka kapı şirketi) ve diğerleri, banka kabul taslakları, teminat kredileri, akreditifler, işletme sermayesi kredileri vb. Yoluyla ilgili bankalardan krediler, fatura kabulleri ve finansal araçlar için başvuruda bulunur. .
Sanıklar Wu Dong, Wu Zhou ve diğerlerinin kışkırtmasıyla, Wu Dong ve Zhu Jinhua'nın da aralarında bulunduğu 13 sanık, kredi başvurusu sürecinde mali ve muhasebe beyannamelerinin, denetim raporlarının, vergi ödeme makbuzlarının, satın alma ve satış sözleşmelerinin ve arazi mülkiyetinin sahteciliğinden sorumluydu. Krediler, fatura kabulü ve mali belgeler için bankalara başvurulan sertifikalar, arazi değerlendirme raporları, diğer arazi haklarının sertifikaları vb. 42 milyar yuan'dan fazla 393 işlem elde etti.
18 Ağustos 2014 tarihindeki dava itibariyle, 31 milyar yuan'dan fazla 267'den fazla işlem gerçekleştirildi ve 10.9 milyar yuan'dan fazla 126 işlem tamamlanmadı, bunların 11'i 1.284.8 milyar yuan işlem gecikti.
Buna ek olarak, 2009'dan 2014'e kadar olan dönemde, Çin-ABD Tianyuan krediler, kabul faturaları ve banka hisselerinin idaresinde yardım alabildi ve sanıklar Wu Dong ve Zhu Jinhua, Tengchong, Liu Zhong, He Xiaochun ve diğerlerine mülklerini ve varlıklarını RMB'ye verdi. 15.510792 milyon yuan.
Banka başkanının kapısı üç kez kırıldı
Mahkemenin kararı, davanın tarihinin 18 Ağustos 2014 olduğunu ve Çin-ABD Tianyuan'ın hileli kredisinin Aralık 2010'da başladığını belirtti.
2014'te ne oldu?
Jinghua Times, Guangxi Haber Ağı ve diğer medyanın önceki raporlarına göre, 10 Mayıs 2014 saat 15.00'te, Liuzhou Bank Yönetim Kurulu Başkanı Li Yaoqing, temizlik için gönderdiği ayakkabıları geri almaya hazırlanmak için topluluğunun kapısının dışındaki bir ayakkabı tamir standına geldi. . Ancak ayakkabılar yıkanmadan önce Li Yaoqing ve sürücü Usta Chen topluluğa geri döndü.
Tam bu sırada genç bir adam, topluluğun yanına park etmiş bir Chevrolet arabasından indi, bir mutfak bıçağı çekti ve Li Yaoqing'in sırtını kesti, çığlığını bitirmeden çığlık attı ve iki kez bıçaklandı. Li Yaoqing 3.500 mililitre kanadı ve kan akarken neredeyse ölüyordu.
Sürücü Usta Chen, saldırıdan sonra adamın hızla Chevrolet'e doğru koştuğunu hatırladı. Onu birkaç adım kovaladı ve Li Yaoqing tarafından durduruldu. "Başkan bana, kovalamayı bırak ve onu önce hastaneye götür dedi."
Li Yaoqing toplam 45 gün hastaneye kaldırıldı ve teşhis edildikten sonra, orta derecede şok ve ikinci derece ciddi yaralanma olarak kabul edilen yaralanma sonrası hemorajik şok geçirdi.
Alarmı aldıktan sonra, Liuzhou polisi hızla soruşturmalar başlattı. Ertesi gün akşam saat 10'da polis, Yulin Şehri, Luchuan İlçesinde üç şüpheliyi tutukladı ve diğer dokuz kişi de birbiri ardına tutuklandı.
Li Yaoqing polise olaydan önce Liuzhou Bank'ın üç şirketin kredi sorunlarını kontrol ettiğini söyledi. Aralarında, Çin-ABD Tianyuan Liuzhou Bank'a varlık ipoteği yoluyla yaklaşık 84 kredi verdi. 100 milyon yuan. Liuzhou Bank, grup tarafından ipotek kredileri için kullanılan teminatın gerçekliğiyle ilgili bir sorun olduğunu buldu ve Li Yaoqing, kontrol etmesi için birini gönderdi. Grup ayrıca Liuzhou Bank'a krediyi artırmayı teklif etti, ancak onaylanmadı. Li Yaoqing, grubun gerçek kontrolörü Wu Dong'un bundan pek memnun olmadığını ve olaydan bir ay önce Liuzhou Otelinde buluşmasını istediğini söyledi.
Wu Dong, kredi başvurusu yapmak için Li Yaoqing'in banka ofisine geldi ve içinde 1 milyon Hong Kong doları bulunan bir belge çantası bıraktı. Ertesi gün Li Yaoqing, rüşveti iade etmesi için birini gönderdi.
Soruşturmadan sonra, "Li Yaoqing Saldırısı" na karışan 12 şüpheliden 3'ü Wu Dong'un oğulları, yani en büyük oğlu Wu Zhou, üçüncü oğlu Wu Hao ve dördüncü oğlu Wu Shizhong'du.
Wu Dong'un oğlu, Liuzhou Bank borç vermediği için memnun olmadığını itiraf etti. Wu Hao ve Wu Shizhong, Liuzhou Bank başkanı Li Yaoqing'e misilleme yapmak için komplo kurdu. "Aileye yardım etmek için" Wu Dong'un oğlu.
27 Eylül 2016'da Liuzhou Şehri Chengzhong Bölge Mahkemesi, Wu Hao ve Wu Shizhong'u kasıtlı olarak yaralanmaktan 5 yıl 6 ay hapis, (çalışan) Wu Shihua için 5 yıl hapis ve (fail) Wu Bin için 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. 6 ay; Wu Zhou ve diğer 6 kişi barınma suçundan 2 yıl 10 aydan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Liuzhou Bank'ın eski başkanı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Yerel bölgede, Li Yaoqing'in saldırıya uğraması vakası "5.10" cinayeti olarak adlandırıldı ve bu da Guangxi'deki finans çevrelerini şok etti. Ancak vakanın soruşturması derinleştikçe, bir aile ile çok sayıda banka arasındaki karışıklıklar su yüzüne çıktı.
Liuzhou Bank'ın yıllık raporu, 15 Kasım 2013'te bankanın yöneticilerinin değiştiğini gösteriyor.
Liuzhou Bank'ın o zamanki başkanı Liu Zhong terfi etti Ekim 2005'ten ayrılıncaya kadar 8 yıl Liuzhou Bank'ın başkanı olarak görev yaptı.
Liuzhou Bank'ın yönetim kurulu Li Yaoqing'i üçüncü başkan olarak seçti. 28 Ocak 2014'te Li Yaoqingin nitelikleri Guangxi Bankacılık Düzenleme Bürosu tarafından onaylandı.
Li Yaoqing göreve geldikten sonra, Liuzhou Bank'ın kredileri sıkı bir şekilde kontrol edildi ve bu da "5.10" cinayetine yol açtı. Olayın ardından Liuzhou Bank, Wu Dong aile kredilerinin risk soruşturmasını hızlandırdı. 15 Ağustos 2014'te Liuzhou Bank polise Wu Dong'un kredi dolandırıcılığı ve kredi dolandırıcılığından şüphelenildiğini bildirdi.
Bundan önce, Çin-ABD Tianyuan, Li Yaoqing'in selefi Liu Zhong'dan ayrılamayan Liuzhou Bank'tan sürekli olarak borç alabiliyordu.
Liuzhou Orta Halk Mahkemesinin 2 Kasım tarihli kararında, davalı birimin krediler, kabul faturaları ve banka hisselerinin idaresinde yardım alabildiğini ve sanıklar Wu Dong ve Zhu Jinhua'nın Tengchong ile ilgilendiğini belirtti. Liu Zhong, He Xiaochun ve diğerlerinin varlıkları 15.510792 milyon RMB'ye ulaştı.
Xinhua Haber Ajansı'nın bir önceki raporuna göre, 20 Aralık 2017'de Liuzhou Orta Halk Mahkemesi, Liu Zhong'u rüşvet almaktan ve 1 milyon yuan para cezasından 11 yıl hapse ve yasadışı olarak kredi verdiği için 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 100,000 yuan para cezasına çarptırıldı; birkaç suçtan 16 yıl hapse ve 1,1 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Kanuna uygun olarak rüşvet ve malzemelere el koydu ve devlet hazinesine teslim etti.
Mahkeme, 2007'den 2013'e kadar, davalı Liu Zhong'un Liuzhou Commercial Bank Co., Ltd. ve Liuzhou Bank Co., Ltd.'nin parti sekreteri ve başkanı olarak Liuzhou Commercial Bank ve Liuzhou'daki ilgili birimleri sağlamak için pozisyonundan yararlandığını tespit etti. Banka, kredilerin idaresi, Liuzhou Bank'ta hisselerin alınması ve bankanın iş merkezlerinin yenilenmesi konularında yardım sağladı ve ilgili birimlerden ve personelden 13.07283 milyon yuan'a (9,202,279 milyon yuan teşebbüs edildi) eşdeğer mülk aldı. Buna ek olarak, 2010'dan Kasım 2013'e kadar Liuzhou Bank, "Ticaret Bankası Yasası" ve diğer yasa ve düzenlemeleri ihlal etti, bankacılık düzenleme makamlarının denetimini aştı, grup müşterilerini birden fazla tek şirkete bölme yöntemini benimsedi ve Çin-ABD Tianyuan Grubuna rapor verdi Şirket, Liuzhou Bank'ın parti sekreteri ve başkanı olarak Liu Zhong, şahsen, 6.87448 milyar yuan, yasadışı bir şekilde kredi veren 66 adet kredi verdi.
Wu Dong kimdir?
Çin-ABD Tianyuan kurumsal belgesi, 1993 yılında 20'li yaşlarında olan Wu Dong'un ilaç üretimi ve satışı için bir şirket kurmak için fon topladığını ve 10 yılı aşkın bir süredir geliştirmenin ardından finans, enerji, ilaç ve gayrimenkul odaklı bir yatırım grubu kurduğunu belirtti. 2009'da grubun toplam performansı 20 milyar yuan'ı aştı 2012'de 327 usta, 123 doktor ve 35 post-doktor dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 çalışanı vardı.
Southern Metropolis Daily'nin 2015 raporuna göre, Guangxi'deki iş adamları Wu Dong ailesinin yüksek profilli propagandasının aslında gösterişli olan kendi kendine paketleme olduğuna inanıyorlardı.
Wu Dong'un deneyimine aşina olan bir köylü, 1968'de doğan Wu Dong'un Bobai İlçesi, Wangmao Kasabasındaki diğer kırsal çocuklar gibi nispeten yoksul bir çocukluk yaşadığını hatırladı. Wu Dong, gençken babası tarafından akrobasi öğrenmesi için gönderildi ve ardından Bobai Akrobatik Topluluğu'na girdi ve ülkenin her yerinde akrobasi gösterisine gitti.
Akrobatik Topluluğu'nda kaldıktan kısa bir süre sonra Wu Dong, Bobai Kağıt Fabrikasına lider sürücü olarak girdi.Aktif zihniyle, kağıt fabrikasında kademeli olarak önemli bir konuma geçti ve sonunda fabrikanın sorumluluğunu üstlendi.
İçeriden öğrenenler, Bobai Kağıt Fabrikası'ndan ayrıldıktan sonra Wu Dong'un Beihai Şehri, Guangxi'ye gittiğini ve Beihai'de Beihai Xinte Pharmaceutical Co., Ltd.'yi kurduğunu hatırlattı. Asıl iş, ilaç satış zinciri mağazaları ve ilaç alım satımı idi. Bundan sonra Yulin ve Beihai'de koştu ve bir zamanlar Yulin sokaklarında birçok zincir mağaza kuran ilaç satış şirketi Haisheng Pharmaceutical Group'u kurdu.
2000 yılı civarında Wu Dong, Bobai'de çok sayıda işadamında doğmuş bir süper zengin değildi, ancak en büyük özelliği emlak patlamasına ayak uydurmak ve ilaç endüstrisinden kazanılan çok parayı muhafazaya yatırmaktı. Guangxi Kırsal Kredi Kooperatiflerinden gelen kaynaklara göre, Wu Dongun erken dönem sermaye operasyon yöntemi "araziyi yenilemek için para ve para üretmek için arazi" kullandı, yani önce büyük miktarda araziyi çevrelemek ve ardından bu "fazla tahmin edilen" araziyi banka ipotek kredileri almak için kullanmak ve ardından krediden sonra yeniden dolaşım yapmak. Bu şekilde, defalarca çok fazla kredi fonu alabiliriz. Bu yöntemin kendisi gizli tehlikeleri ortaya koyar: Örneğin, bir banka bir gün borç vermeyi bırakırsa, sürdürülemez risklere girecektir.
Daily Economic News Kapsamlı Çin Mahkemesi Ağı, Beijing Times, Xinhua Haber Ajansı, Southern Metropolis Daily vb.
Günlük ekonomi haberleri
