"Chain De De Depth" "9. Dördüncü Yıl Dönümü" Birinci Yıldönümü: Küresel Dijital Para Birimi Düzenleme Politikaları ve Piyasa Trendinin Kapsamlı İncelemesi
Resim kaynağı: Visual China
Dijital para biriminin doğduğu tarihten bu yana, token ihracı, para toplama dolandırıcılığı ve çalınan borsa gibi sayısız olay yaşandı. Lende Uygulama kayıtlarına göre, 4 Eylül 2017'de dijital para birimleri ve ICO'lar resmi olarak Çin'de yasadışı fon toplama olarak sınıflandırıldı ve herhangi bir jeton ihraç finansmanı faaliyeti açıkça yasaklandı. Merkez bankası, yatırımcılara dijital para birimlerinin risklerini hatırlatmak için çok sayıda duyuru yayınladı. 26 Ağustos 2018'de Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Merkezi Siber Uzay İdaresi ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, kamuoyuna sanal para birimi adına yasa dışı para toplamayı önlemeyi hatırlatmak için kısa süre önce risk uyarıları yayınladı.
Sayısız dijital para birimi kaosu için etkili bir düzenleyici çerçevenin nasıl formüle edileceği, tüm ülkelerin hükümetlerinden önce acilen çözülmesi gereken önemli bir konudur. Geçtiğimiz yıl, çeşitli ülkelerin hükümetleri de dijital para birimleri alanındaki düzenleyici politikaları araştırmaya ve güçlendirmeye devam ettiler.Dijital para birimleri için küresel düzenleyici eğilim de giderek sıkılaşan bir eğilim gösterdi.
Küresel dijital para düzenleme politikalarına genel bakış
Liandede Uygulaması, dünyanın belli başlı blockchain ülkelerinin ve bölgelerinin dijital düzenleme politikalarını yaklaşık bir yıl boyunca araştırdıktan sonra, kripto para birimlerine yönelik düzenleyici tutumların katılığına ve blockchain teknolojisi uygulamasının seviyesine dayanarak, dünyanın çeşitli ülkeleri ve bölgelerini dijital para birimiyle karşılaştırdı. Denetim beş kategoriye ayrılmıştır.
1. Çin ve Hindistan gibi dijital para birimlerini açık bir şekilde yasaklayın
İlk kategori, en katı dijital para düzenleme politikalarına sahip bölgedir.Hükümet, dijital para biriminin yasaklanmasını emretti, ancak gelişmekte olan blockchain teknolojilerinin uygulanmasına destek verdi. Bu kategorinin temsili bölgeleri Çin ve Hindistan'dır.
4 Eylül 2017'de Çin Halk Bankası, Çin Merkezi Siber Uzay İdaresi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu ortaklaşa "Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru" yayınladı. Niteliksel ICO yasa dışı bir kaynak yaratmadır ve herhangi bir jeton ihraç finansmanı faaliyeti açıkça yasaklanmıştır. Çin'in dijital para birimine karşı tutumu, sıkı politika kontrolleriyle her zaman ölçülü ve rasyonel olmuştur. Merkez bankası, yatırımcılara dijital para birimlerinin risklerini hatırlatmak için çok sayıda duyuru yayınladı.
Nisan 2018'de, merkez bankası tarafından düzenlenen kuruluşların herhangi bir bireysel veya tüzel kişi için sanal para birimi hizmetleri ve mutabakatları işlemesi ve sunması yasaklandı. Bu tür hizmetler sağlanmışsa, belirli bir süre içinde sonlandırılmaları gerekir ve dijital para biriminin ülkenin ödeme sistemine girmesine izin verilmez.
2. İhtiyatlı denetim ve Güney Kore, Rusya, Vietnam, Tayland gibi kademeli olarak keşfedilmesi
Bu tür bir bölge dijital para politikası konusunda oldukça temkinli, bazı işler yasak ama bazı işler gözetim kapsamında yürütülebilir. Bu tür bölgeler Güney Kore, Rusya, Vietnam ve Tayland gibi ülkeleri temsil eder.
Güney Kore'nin dijital para düzenlemesi daha hızlı bir aşamada. Barbarca bir büyüme döneminden sonra, Güney Korenin dijital para birimleri üzerindeki denetimi hızla daha sıkı hale geldi. Şu anda, gerçek ad kimlik doğrulamasını ve geçmiş kontrollerini sıkı bir şekilde kontrol ediyor.
Rusya'nın kripto para birimine karşı tutumu nispeten kayıtsızdır.Kripto para biriminin sanal para birimi (sanal para birimi) olarak tanımlanmasıyla karşılaştırıldığında, hükümet onu yasal finansal araçlar ve finansal türevler olarak sınıflandırır.
Vietnam'da 8 Nisan 2018'de yapılan bir ICO dolandırıcılığı sonucunda, yatırımcılar 650 milyon ABD doları tutarında kaynak kaybetti. Şu anda, Vietnam Başbakanı, aktif ancak tehlikeli ICO ve kripto para piyasalarını denetlemek için çeşitli bakanlıklara talimatlar verdi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkenin kripto para birimi ve ICO düzenleyici çerçevesine ilişkin ayrıntılı kurallar yayınladı. Yalnızca Tayland'da kayıtlı şirketler lisans için başvurabilir.
3. Nispeten gevşek, Birleşik Krallık ve Singapur gibi düzenleyici bir korumalı alan modeli benimseyen
"Düzenleyici korumalı alan" öncülüğünü Birleşik Krallık yaptı. Korumalı alan korumalı alanda olduğu sürece, yenilikçi şirketler orijinal yasalar ve düzenlemeler tarafından sınırlandırılmadan belirli bir aralıkta olabilir. Birleşik Krallık'ta hem kripto para birimi hem de jetonlar özel para birimi (Özel Para Birimi) olarak kabul edilir Ve ICO düzenleyicileri, yasayı kendi yorumlarına göre çalışır ve kendi politika ve yasal risklerini taşır.
Haziran 2016'da, Singapur Mali Denetleme Kurumu (MAS) "Denetim Korumalı Alanını" başlattı. Yetkililerin dijital para birimlerine karşı dostane bir tavrı ve nispeten gevşek bir denetime sahip. ICO'ların verilmesinin uygun şekilde denetlenmesi, Para Otoritesine önceden başvurulmasını ve yetkilendirilmesini gerektirir.
4. Mevcut menkul kıymetler denetimine dahil edilmiş, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Hong Kong gibi tipik temsilciler
Bu tür bölgenin hükümetleri, dijital para birimlerini mevcut menkul kıymetler düzenleme sistemine dahil eder ve bunları orijinal menkul kıymetler düzenleme modeliyle denetler. Temsilci ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Hong Kong yer alır.
ABD eyaletlerinin dijital para birimlerine karşı farklı tutumları vardır. Federal bir bakış açısına göre, ABD düzenleyicilerin dijital para birimlerini menkul kıymetler olarak sınıflandırmaya daha meyilli olduklarına dair çeşitli işaretler vardır.
5 Eylül 2017'de, Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ICO tarafından verilen jetonun düzenlemeler tarafından tanımlanan "menkul kıymetler" kapsamına girmesi durumunda Hong Kong Menkul Kıymetler Yasasına uyması gerektiğini ve şirketin ICO ile ilgili faaliyetlerini yürüteceğini açıkça belirten "İlk Token İhracı Hakkında Bildiri" yayınladı. Tam yasal sorumluluk alın.
5. Japonya ve Malta dahil gözetimi aktif olarak teşvik edin ve standart hale getirin
Bu tür bir ülke, dijital para birimlerine karşı aktif bir düzenleyici tutuma sahiptir, bölgedeki dijital para birimlerinin yasal durumunu tanır ve katı düzenleyici önlemlerle dijital para birimlerinin etkin yönetimini uygular. Temsilci bölgeler arasında Japonya ve Malta yer alır.
6 Eylül 2017'de Japonya Ulusal Vergi Dairesi, kripto para birimlerinden elde edilen gelirin "çeşitli gelirler" olarak sınıflandırılan kişisel gelir vergisine tabi olduğunu duyurdu. Yeni Ekonomi Para Birimi'nin çalınmasının ardından Japonya, Mart 2018'de Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından yurt içi dijital varlık borsalarının yoğun bir şekilde incelenmesini tetikledi. Halihazırda başvuruda bulunan sekiz borsa, lisans başvurularını geri çekti. Denetim güçlendirilmiş olmasına rağmen, genel görüş hala destekleyici ve cesaret vericidir.
Haziran 2018'de, Japonya'nın en büyüğü olan bitFlyer dahil altı borsa düzeltme aldı. bitFlyer incelendi ve güvenlik sisteminde kara para aklamayı, terörün finansmanını ve kanallara yetkisiz erişimi engellemede sorunlar olduğunu tespit etti.
Nisan 2018'in başından bu yana Malta hükümeti, MDIA (Malta Dijital Yenilik Ajansı) faturası; TAS (Teknik Hizmet Sağlayıcı Yasası) faturası; VC (sanal para birimi) faturası olan dijital para faturasının uygulanmasını teşvik etmeye kararlıdır.
Yıllık Küresel Düzenleme Politikası İLK10
Linkdede App editörü istatistiklerine göre, 4 Eylül 2018 itibariyle, küresel dijital para piyasasının toplam piyasa değeri, toplam 1910 dijital para birimi ile 237.312 milyar ABD dolarına ulaştı. Bir yıl önce, 4 Eylül 2017'de, küresel dijital para piyasasının toplam piyasa değeri 162.265 milyar ABD doları, dijital para birimlerinin sayısı ise sadece 1077 idi. Bu yıl, küresel dijital para piyasasının en yüksek değeri Ocak 2018'de ortaya çıktı ve toplam piyasa değeri 4 Eylül 2017'ye göre% 407,89 artışla 823,8 milyar dolara ulaştı.
Hükümetin dijital para birimine ilişkin düzenleyici önlemleri ve politikaları, dijital para piyasasının hız treninin önemli bir itici gücü haline geldi. Lende, geçtiğimiz yıl küresel düzenleyici politikaların on önemli olayını sıraladı ve bunları küresel dijital para piyasası ile karşılaştırdı ve dijital para piyasası ve hükümet düzenleme politikalarının etkisini daha da analiz etti.
4 Eylül 2017 itibarıyla küresel dijital para piyasasının toplam piyasa değeri 162.265 milyar ABD dolarıdır. Çin ve Hong Kong'un düzenleyici politikalarından etkilenen dijital para piyasasının genel piyasa değeri düşüş eğilimi gösterdi. En düşük seviyesine, 4 Eylül'e göre% 28.05 düşüşle 15 Eylül'de minimum 116.749 milyar ABD doları ile ulaştı.
13 Ekim 2017'de, dijital para biriminin genel piyasa değeri 165.475 milyar ABD doları olarak rapor edildi ve "9.4" düşüşünden önceki toplam piyasa değerine geri döndü.
14 Kasım 2017'de, Singapur Para Otoritesi (MAS), yasal olarak düzenlenmiş dijital jeton ihraç faaliyetlerini açıkça tanımlayan "Dijital Jeton Verme Yönergeleri" ni yayınladı. Çıkarılan dijital belirteçler, yatırımcılar tarafından tutulan kurumsal sermayeyi veya varlık sahipliğini temsil ediyorsa veya kurumsal borca dönüştürülebiliyorsa, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasasına tabidir. Haberlerden etkilenen dijital para birimlerinin piyasa değeri birkaç gündür biraz ayarlandı.
Ocak ve Ağustos 2018'de küresel dijital para piyasası, 4 Eylül 2017'ye göre% 407,89 artışla 823,8 milyar ABD doları toplam piyasa değeri ile zirveye ulaştı.
6 Nisan 2018'de, Birleşik Krallık Finansal Eylem Ajansı (FCA), şifrelenmiş tokenların veya ICO aracılığıyla çıkarılan diğer token türevlerinin satışını ve satın alımını sağladığını belirten "Şifreli Token Türevleri Veren Şirketler için Yetkilendirme Beyanı" yayınladı. İlgili düzenleyici faaliyet standartlarını karşılayan işlemlerin, tavsiyelerin veya diğer hizmetlerin düzenlenmesi, FCA yetkisi alınmasını gerektirir. 6'sından sonra, küresel dijital para piyasası, bir önceki yıla göre% 83.16 artışla 256.487 milyar ABD dolarından 469.771 milyar ABD dolarına bir aylık bir toparlanma başlattı.
7 Mayıs 2018'de Japon Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), yerel kripto para birimi borsalarının daha fazla denetimini üstlenecek. Dijital para birimi şimdiye kadar tamamen düştü, Basın günü (4 Eylül) itibariyle, küresel dijital para piyasasının toplam piyasa değeri 237.312 milyar ABD dolarına ulaştı, en yüksek noktadan% 71,19 düşüş ve 4 Eylül 2017'ye göre% 46,25 arttı.
Ek: Küresel dijital para piyasasının yıllık düzenleyici politika envanteri
1. Dijital para birimini açıkça yasaklayan alanlar
Çin
4 Eylül 2017'de Çin Halk Bankası, Çin Merkezi Siber Uzay İdaresi, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve Çin Sigorta Düzenleme Komisyonu ortaklaşa "Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru" yayınladı. Niteliksel ICO yasa dışı bir kaynak yaratmadır ve herhangi bir jeton ihraç finansmanı faaliyeti açıkça yasaklanmıştır.
26 Ocak 2018'de Çin İnternet Finans Derneği, ilgili idari departmanların temel olarak yerel ICO davranışını ve "sanal para birimi" ticaret merkezlerini temizlediğini hatırlatan "Denizaşırı ICO ve" Sanal Para Birimi "İşlem Risklerini Önleme Hatırlatıcısı" nı yayınladı. Tamamlandığında, bazı yatırımcılar ilgili faaliyetlerde bulunmak için yurt dışına yöneldi. İlgili ulusal yönetim politikalarına göre, yerli yatırımcıların çevrimiçi erişim kanalları ve ödeme kanalları etkilenebilir ve yatırımcılar zarar görebilir.
24 Ağustos 2018'de Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Merkezi Siber Uzay İdaresi, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Halk Bankası ve Devlet Piyasa Denetimi İdaresi, "Sanal Para Birimi" ve "Blok Zinciri" Adına Yasadışı Kaynak Toplanmasının Önlenmesine İlişkin Risk Hatırlatıcısı'nı yayınladı. "Finansal inovasyon" ve "blok zinciri" bayrağı altında, sözde "sanal para", "sanal varlıklar" ve "dijital varlıklar" ihracı yoluyla fonların emilmesi faaliyetleri, aslında "finansal inovasyonu" bir hile olarak kullanıyor, bu da "eskiyi geri getirmek için yeniyi ödünç almak" anlamına geliyor. Ponzi şemalarında, fonların işleyişini uzun süre sürdürmek zordur.
Hindistan
Aralık 2017'de, Hindistan'daki birçok büyük Bitcoin borsası (en azından Unocoin ve cosecurity dahil), Bitcoin ve kripto para birimi işlevlerinin bilgi kayıtlarını aradığı söylenen gelir vergisi otoritesi tarafından basıldı.
1 Şubat 2018'de Hindistan Maliye Bakanı Arun Jaitley, yasadışı kullanım için kripto para birimini ciddi şekilde durdurma sözü verdi ve kripto para biriminin yasal bir para birimi olmadığını ve hükümetin kripto para birimini yasallaştırmayı düşünmeyeceğini ve yargı yetkisi dahilinde kullanımını engelleyeceğini vurguladı. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri.
5 Nisan 2018'de, Hindistan Merkez Bankası, merkez bankası tarafından düzenlenen kuruluşların herhangi bir birey veya tüzel kişilik için sanal para birimi hizmetleri ve ödemeleri işlemesini ve sağlamasını yasakladığını duyurdu. Bu tür hizmetler sağlanmışsa, belirli bir süre içinde sonlandırılmalıdır.
Haziran 2018'de, Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Bakanı Subhash Chandra Garg, Hindistan'ın kripto para birimi yönetmeliğinin Temmuz ayında açıklanacağını ve taslak çerçevenin formüle edildiğini açıkladı. Garg, Hindistan hükümetinin dijital para birimini para birimi olarak görmeyeceğini ve dijital para biriminin ülkenin ödeme sistemine girmesine izin vermeyeceğini, yürütme ajansının dijital varlıkların yasadışı kullanımını sona erdirmek için önlemler alacağını söyledi.
2. Bölgeleri dikkatlice denetleyin ve aşamalı olarak keşfedin
Bu kategorideki yerel yönetimler, Güney Kore, Vietnam, Tayland ve Rusya gibi dijital para birimleri konusunda çok dikkatli.
Kore
Eylül 2017'de Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) "fon toplamak için çeşitli sanal para birimlerinin kullanılmasını yasakladığını" resmen duyurdu ve dijital para biriminin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve izlenmesi gerektiğini belirtti. FSC ayrıca anonim işlemleri yasaklayacağını, küçüklerin ve devlet yetkililerinin ticaret yapmasını ve kripto para birimi işlemlerini vergilendireceğini duyurdu.
30 Ocak 2018 tarihinden itibaren Shinhan Bank, Nonghyup Bank, Corporate Bank, Kookmin Bank, Hana Bank ve Kwangju Bank gibi altı ticari banka, sanal para kullanıcılarının bir hesap açarken gerçek ad kimlik doğrulaması yapmasını zorunlu kılıyor. Sanal döviz değişiminin mevcut hesabı bir gerçek isim onay hesabına dönüştürüldükten sonra, işlem onaylanabilir ve yeni kullanıcılar bir hesap açarken gerçek isimli kimlik doğrulamasına sahip olmalıdır.
5 Nisan 2018'de, Kore hükümetinin şirketler için düzenleyici kurumu olan Adil Ticaret Komisyonu (FTC), çoğunun tüketicilere yeterli koruma sağlayamadığını savunarak, 12 yerel kripto para birimi borsasına sabit biçimli sözleşmelerini değiştirmelerini emretti.
13 Mayıs 2018'de Güney Kore Finansal Denetleme Hizmeti (FSS), ülkenin en büyük şifreli dijital para borsası olan Upbit'in araştırmasına katıldı. FSS, Güney Kore'nin Finansal İstihbarat Birimi'ne (FIU) ve Finansal Denetleme Komisyonu'na (FSC) Upbit'in bilançosunu ve yerel kripto para birimi borsalarına ilişkin mevcut düzenlemeleri birlikte değerlendirmesine yardımcı olacak.
28 Haziran 2018'de, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), müşteri durum tespiti (CDD) ve gelişmiş durum tespiti (EDD) yapmak için kripto para birimi borsalarını gerektiren yeni bir şifreli dijital para düzenleme çerçevesi ve kripto para birimi borsaları için rehberlik açıkladı. ) Ve aşağıdakilerden emin olmak için yeterli arka plan kontrolü yapın: yabancılar dijital varlıkları satın almak ve satmak için Kore borsalarını kullanmazlar; suçlular para aklamak için kişisel hesapları gizlice kullanmazlar ve şüpheli işlemleri ve ödeme işlemlerini engeller.
Rusya
25 Ocak 2018'de Rusya Maliye Bakanlığı ilk olarak "Dijital Finansal Varlıklar" tasarısını önerdi. Jetonlar, akıllı sözleşmeler, kripto para borsaları ve madencilik gibi terimler de dahil olmak üzere Rusya'nın resmi dijital para birimi tanımlarını netleştirdi, ICO kurallarını formüle etti ve ICO'nun yatırım limitinin 50.000 rubleden 500.000 rubleye çıkarılmasını şart koştu ve Yasallaştırılmış madencilik davranışı.
Şubat 2018'de Rusya Merkez Bankası'nın ilk başkan yardımcısı Olga Skorobogatova, vergilendirme, yönetim ve vergi raporlaması açısından Rusya Merkez Bankası'nın desteklenebilecek bir davranış olan yerli kripto para madenciliğine izin vereceğini belirtti. Rusya Merkez Bankası, madencilerin yurtdışında depolanan kripto para birimlerini satmaları gerektiğine inanıyor.
7 Mart 2018'de Rusya Maliye Bakanlığı, şifreli dijital para birimini yasal para birimi olan Rus rublesi ile değiştirmenin suç olduğunu açıklığa kavuşturmak için kısa süre önce bir yasa tasarısı hazırladı. Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının, alternatif para birimleri ve kripto para birimi ödemeleri yayınlamak ve almak da dahil olmak üzere ciddi yasal yükümlülükler taşıması gereken bir dizi suçu listelediğini açıkladı.
11 Mart 2018'de Rusya, "Dijital Finansal Varlıklar Üzerine" (Dijital Finansal Varlıklar Üzerine) Federal Yasasının ilk taslağını tamamladı. Taslak, akıllı sözleşmelerin yanı sıra dijital finansal varlıkların oluşturulması, ihracı, depolanması ve dolaşımı sırasında oluşan ilişkileri şart koşuyor. Tüm tarafların haklarının yerine getirmesi gereken yükümlülükler. Aynı zamanda, kripto para birimi, dijital belirteçler ve madencilik açıkça tanımlanır ve madencilik davranışı yasallaştırılır.
20 Mart 2018'de, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından formüle edilen, dijital finansal varlıklar ve alternatif fon toplama yöntemlerini içeren sanal para birimi ve ICO denetimi üzerine bir federal yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, kripto para birimini ve jetonları yasal ihale değil dijital finansal varlıklar olarak tanımlıyor; bu, Rus malları ve hizmetleri için ödeme yapmak için kullanılamıyor ve yalnızca yetkili kripto para birimi değişim operatörleri aracılığıyla işlemlere izin veriyor. Ve ICO için Müşterini Tanı (KYC) kuralları oluşturun.
22 Mayıs 2018'de Rus Devlet Duması, Avam Kamarası, Dijital Finansal Varlıklar Yasasının ilk örneğini kabul etti. İkinci ve üçüncü okumaların başlangıçta 1 Temmuz'da yapılması planlanmıştı, ancak Eylül'e ertelendi.
Vietnam
11 Nisan 2018'de Vietnam Başbakanı, "Bitcoin ve Diğer Dijital Para Birimlerinin Yönetimi için Yasal Çerçevenin Güçlendirilmesi Talimatı" nı imzaladı. Çerçeve, Ulusal Banka SBV'nin kredi kurumlarına ve aracı ödeme hizmeti kurumlarına dijital para biriminde yasa dışı işlemler yapmamaları için talimat vermesi gerektiğini; SBV, dijital para biriminin bir ödeme aracı olarak kullanılması için Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği yapacağını; Maliye Bakanlığı'nın borsada işlem gören şirketlere, menkul kıymet şirketlerine rehberlik edeceğini içermektedir. Fon yönetim şirketleri ve menkul kıymet yatırım fonları, dijital para birimlerini içeren yasadışı ihraç, alım satım ve aracılık faaliyetlerinde bulunmayacak; sanal para madenciliği için kullanılan donanım ithalatı kısıtlanacak; kamu güvenliği, sanayi ve ticaret, bilgi, iletişim ve yargı daireleri işbirliğini artıracaktır. Dijital para birimiyle ilgili pazarlama dolandırıcılığının araştırılması, önlenmesi ve ele alınması.
Vietnam Menkul Kıymetler Komisyonu (SSC), 26 Temmuz 2018'de yerel günlük Vietnam News'e göre, kısa süre önce borsada işlem gören yerli şirketlerin, menkul kıymet şirketlerinin, fon yönetim şirketlerinin ve menkul kıymet yatırım fonlarının şifreli dijital para birimleriyle ilgili herhangi bir ihraç ve ticarete katılmasını yasaklayan bir bildiri yayınladı. Ve komisyoncu faaliyetleri ve kara para aklamayı önleme yasa ve yönetmeliklerine uymalarını zorunlu kılar.
Ağustos 2018'de Vietnam Eyalet Bankası (SBV), halkı dijital para biriminin Vietnam'da yasal ihale olmadığı ve dijital para biriminin çıkarılmasını, kullanılmasını ve tedarikini yasakladığı konusunda uyardı. Bu kuralı ihlal edenlere 1.5-2 milyon rupi (yaklaşık 6500-11000 ABD doları) para cezası verilecektir. Vietnam Ceza Hukukunun yeni versiyonuna göre, yasa dışı ödeme yöntemlerinin sağlanması ve kullanılması da cezai eylemler olabilir.
Tayland
8 Haziran 2018'de Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital varlık ticaretini düzenlemeyi amaçlayan dijital varlık ticareti denetiminin ayrıntılarını yayınladı. SEC, dijital varlık ticareti ICO ihraççıları, dijital borsalar, brokerlar ve bayiler dahil olmak üzere tüm piyasa katılımcılarının yürürlük tarihinden itibaren 90 gün içinde Thai SEC'e kaydolmasını gerektirir; ICO'lara kişisel yatırım miktarı için bir sınır belirleyin ve dijital borsalara başvurun İşlem hacmine göre yıllık ücret alınır.
Tayland, 3 Temmuz 2018'de, dijital varlık para birimi ve menkul kıymetlere ikili özellikler veren "Dijital Varlıklar Ticaret Yasası" nı kabul etti. Nasıl belirlenir, şifreli para biriminin kullanım ve geliştirme amacına bağlıdır: bir emtia borsası aracı olarak kullanıldığında "dijital para birimi" olarak tanımlanır , Yatırıma katılırken veya belirli malları alırken "dijital belirteçler" olarak tanımlanır.
4 Temmuz 2018'de Tayland Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), dijital belirteçlerle ilgili yasal düzenlemeleri açıkladı. Yeni düzenlemeler esas olarak ICO'lara odaklanır ve şunları gerektirir: İhraç eden, Tayland yasalarına uygun olarak kayıtlı bir şirket olmalıdır; kurumsal yatırımcılar, ultra yüksek net varlıklara sahip bireysel yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri ve özel sermaye şirketleri için ICO'lar kısıtlama olmaksızın ihraç edilebilir. Bununla birlikte, perakende yatırımcılar için toplanan fon miktarı 300.000 baht'ı veya yaklaşık 9.050 ABD dolarını geçmeyecektir; ICO ihracı yalnızca bir yasal para birimi olan Tayland bahtı ve yedi şifreli dijital para birimi, yani Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) kabul edebilir. ), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) ve Stellar Lumens (XLM).
3. Yasal korumalı alan alanlarını benimseyin
Birleşik Krallık
Eylül 2017'de İngiliz FCA, yatırımcıları ICO projelerinde olası dolandırıcılık konusunda ilk kez uyardı, ancak yine de zımnen kabul ediyordu.
22 Şubat 2018'de İngiliz Parlamentosu Finans Komitesi, bundan sonra şifrelenmiş dijital para birimi ve blok zinciri teknolojisi ile ilgili konularda bir soruşturma başlatacağını duyurdu. Anket şunları kapsıyor: Birleşik Krallık'ta kripto para biriminin rolünü ve tüketiciler, işletmeler ve hükümet için potansiyel "fırsatlar ve riskler"; blockchain ve diğer dağıtılmış defter teknolojilerinin finansal kurumlar, merkez bankaları ve finansal altyapı üzerindeki potansiyel etkisinin araştırılması; İngiliz Kabine, Merkez Bankası ve Finansal Piyasa Davranış Otoritesi tarafından kripto para birimleri üzerinde alınan düzenleyici müdahale önlemlerini araştırın ve denetimin yenilikleri boğmadan tüketiciler ve şirketler için nasıl koruma sağlayabileceğini inceleyin.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, 2 Mart 2018'de yaptığı bir röportajda, dijital para birimlerinin finansal istikrar için büyük bir risk oluşturmadığını, ancak dijital para birimleri ve ilgili varlıklar için düzenleyici standartları diğer finansal kurumlarınkilerle değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti. Sistem, onları doğrudan yasaklamak yerine tutarlıdır. Yasadışı ve hileli faaliyetlerle mücadele için düzenleyici önlemlerin uygulanmasını desteklemek.
22 Mart 2018'de Birleşik Krallık Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve Mali Davranış Otoritesinin (FCA) katılımıyla bir devlet şifreleme varlığı görev gücünün kurulduğunu açıklayacak.
6 Nisan 2018'de, Birleşik Krallık Finansal Eylem Ajansı (FCA), şifrelenmiş tokenların veya ICO aracılığıyla çıkarılan diğer token türevlerinin satışını ve satın alımını sağladığını belirten "Şifreli Token Türevleri Veren Şirketler için Yetkilendirme Beyanı" yayınladı. İlgili düzenleyici faaliyet standartlarını karşılayan işlemlerin, tavsiyelerin veya diğer hizmetlerin düzenlenmesi, FCA yetkisi alınmasını gerektirir.
19 Nisan 2018'de Bank of England (BOE) Başkanı Carney, bir röportajda dijital varlık ekosisteminin finansal sistemin geri kalanıyla aynı standartları sürdürmesi gerektiğini; bu nedenle dijital para birimlerinin "aşırı dalgalanma" yaşadığını belirtti. Oynaklığın varlığı para birimi olarak kullanılamaz. Bununla birlikte, gelecekte bir noktada, ona karşı açık bir tutum sergilemeyi dışlamaz; hükümet dijital para birimlerini izole etmek veya yasaklamak istemez, ancak dijital varlık ekosisteminin çeşitli unsurlarını denetlemek ister; denetim gereklidir; ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşın Para birimi menkul kıymetler olarak sınıflandırılır ve SEC, dijital para birimlerinin ihraç ve ticaretini kontrol eder.
26 Mayıs 2018'de, İngiliz Finansal Eylem Ajansı (FCA), FCA yetkilendirmesi gerektiren düzenlenmiş ticari faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini belirlemek için şifrelenmiş dijital para işi yapan 24 yetkisiz şirketi araştırdığını açıkladı. FCA, dijital para birimini denetlemiyor, ancak dijital para türevlerini denetliyor ve ICO yapısının nasıl oluşturulduğuna bağlı olarak duruma göre denetleyeceğini belirtti. Yalnızca bu yıl, FCA dijital para birimleriyle ilgili yedi rapor yayınladı.
11 Haziran 2018'de İngiliz Finansal Eylem Ajansı (FCA), denetlenen bankasının CEO'suna şifreli dijital para birimi işletmelerinin işlenmesinin karşılaşabileceği riskler konusunda uyarıda bulunan bir mektup duyurdu. Mektupta, bankaları FCA tarafından "kripto varlıklar" olarak kabul edilen faaliyetlerde yer alırlarsa müşteri faaliyetlerini incelemelerini artırmaya ve mevcut durumdan emin olmak için kilit kişiler üzerinde durum tespiti yapmak gibi finansal suç risklerini azaltmak için bazı önlemler almaya çağırdı. Kripto para birimiyle ilgili faaliyetleri tam olarak yansıtan finansal suç çerçeveleri vardır.
Singapur
1 Ağustos 2017'de Singapur Para Otoritesi (MAS) ilk kez ICO finansmanı konusundaki pozisyonunu açıkladı. Birincisi, dijital kuponların ve sanal para biriminin kavramını ve kapsamını açıklığa kavuşturmak ve tanımlamaktır.Sanal para, değerin depolanması için bir değişim aracı, bir hesap birimi veya belirli bir dijital kimlik bilgisidir; ikincisi, sanal para biriminin kullanımını önleme ihtiyacını vurgulamaya devam etmektir. Kara para aklama veya terör finansmanı gibi uygunsuz eylemlerde bulunmak; üçüncüsü, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Kanunu'nun yönetimine giren ICO'da dijital kuponların oluşturduğu ürünleri vurgulamak ve ICO sürecinin MAS tarafından denetlenmesi gerekiyor.
MAS, 2 Ekim 2017'de "Parlamentonun Singapur'da Kripto Para Birimi Kullanımı ve Kripto Para Birimi ve ICO'yu Düzenleme Önlemlerine Dair Sorularına Cevap" yayınlayarak şu anda kara para aklama ve terörün finansmanı riskleriyle başa çıkmak için yeni bir ödeme hizmeti düzenleyici çerçeve geliştirdiğini belirtti. Aynı zamanda, sanal para birimi bir ödeme aracı olarak kimliğini aşarsa ve hisse senedi veya tahvil sertifikalarına benzer şekilde varlık sahipliğinin çıkarlarını temsil eden bir "ikinci nesil" jetona dönüşürse, bu "ikinci nesil" jetonları satma Fon yaratmaya yönelik ICO projeleri MAS tarafından düzenlenir. MAS, özellikle ICO'lar için yeni mevzuat çıkarmadı, ancak MAS bu tür ihraçların gelişimini izlemeye devam edecek ve gerekirse daha hedefli mevzuatı değerlendirecektir.
14 Kasım 2017'de, Singapur Para Otoritesi (MAS), yasal olarak düzenlenmiş dijital jeton ihraç faaliyetlerini açıkça tanımlayan "Dijital Jeton Verme Yönergeleri" ni yayınladı. Çıkarılan dijital belirteçler, yatırımcılar tarafından tutulan kurumsal sermayeyi veya varlık sahipliğini temsil ediyorsa veya kurumsal borca dönüştürülebiliyorsa, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasasına tabidir. Belgeler, Singapur'un dijital varlık borsaları da dahil olmak üzere dijital varlıkla ilgili aracılarının, sermaye piyasası ürünleri, menkul kıymetler veya vadeli işlem sözleşmeleri olarak kabul edilen dijital varlık işlemlerini sağlıyorlarsa ilgili lisansları ve onayları almaları gerektiğini gösteriyor. Yalnızca para birimi işlemleri sağlanırsa , Ve sermaye piyasası ürünleri, menkul kıymetler veya vadeli işlem sözleşmeleri olarak kabul edilen yukarıda bahsedilen dijital varlıkları kapsamaz, ilgili lisanslar gerekmez, ancak ilgili kara para aklamayı önleme düzenlemeleri hala gereklidir.
Singapur Merkez Bankası Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tharman Shanmugaratnam, 5 Şubat 2018'de Singapur Para Otoritesinin (MAS) ilgili gelişmeleri ve bunların oluşturduğu potansiyel riskleri yakından incelediğini belirtti. Dijital para işlemlerini yasaklamak için iyi bir neden yok. Bununla birlikte, ilgili aracıların kara para aklamayı önleme yönetmeliklerine uyması gerekecektir.
5 Haziran 2018'de, Singapur Para Otoritesi (MAS) Direktörü Ravi Menon, Nomura Asya Yatırım Konferansı'nda şunları söyledi: ICO'lar doğaları gereği menkul kıymetler kategorisinde değildir ve bu nedenle Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasası ile sınırlandırılmamaktadır. . Ancak ICO menkul kıymet ise, örneğin, bazı ihraç şirketleri yatırımcılara bu dijital para birimlerinin getiri elde edebileceğine dair söz verir, o zaman bir yatırım ürünü olarak sınıflandırılmalıdır. Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Kanununa uymalı, MAS'ın denetimini kabul etmeli ve listelenen tüm şirket planları gibi halka açık izahname sunmalı ve şirket ayrıntılarını ve iş koşullarını açıklamalıdır.
4. Mevcut menkul kıymetler düzenleme alanına dahil edin
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto para birimleri ve farklı kurumlar hakkında ilgili kuralları vardır. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Bitcoin'i bir emtia olarak tanımlar ve aynı zamanda, kıtalararası ticarette Bitcoin içeren dolandırıcılık ve manipülasyonu ve ayrıca doğrudan Bitcoin ile bağlantılı emtia vadeli işlemlerini düzenler.
19 Ocak 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), iki şifreli dijital para dolandırıcılığı vakasını yargılayan bir bildiri yayınladı.
25 Ocak 2018'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dijital para bankacılığı şirketi AriseBank'ın 600 milyon dolarlık ICO'sunu acilen durdurdu. SEC, şirketin ve çıkarılan jetonun (AriseCoin) SEC'e kayıtlı olmadığına, ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğine ve yatırımcılara iş modelleri ve finansal geçmişle ilgili gerekli bilgileri ifşa edemediğine inanıyor. 30 Ocak'ta SEC, AriseBank tarafından tutulan tüm kripto para birimlerine el koymak için mahkeme onayını aldı.
Şubat 2018'de ABD İç Gelir İdaresi, uluslararası cezai soruşturmaları yürütmek ve dijital para birimi vergi kaçakçılarını aramak için 10 profesyonel araştırmacıdan oluşan bir görev gücü kurulduğunu duyurdu. Aynı ay, ABD art arda blockchain üzerine iki kongre oturumu düzenledi.ABD SEC Başkanı Jay Clayton, çoğu dijital varlığın menkul kıymetlere ait olabileceğini ve dijital varlık kitle fonlamasının ABD SEC tarafından düzenleneceğini ve kayıt ve güçlendirilmiş denetim gerektireceğini doğruladı. . Kayıtsız ICO'lar yasa dışıdır ve ICO'ların onaylandığını ve onaylanacağını reddeder.
16 Şubat 2018'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), ABD'de listelenen üç şirket Cherubim Interests Inc, PDX Partners Inc. ve By Adam O. Manzor'un menkul kıymet işlemlerini, bu şirketlerin şifreli dijital para birimleri ve blokları satın aldığına inandığı için askıya aldı. Zincir teknolojisiyle ilgili varlık beyanlarının yanı sıra bu şirketlerin iş yapısı ve varlık değeri hakkında şüpheler vardır.
1 Mart 2018'de ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), popüler dijital belirteçlerle ilgili teknoloji şirketlerine ve danışmanlık şirketlerine bilgi talep eden düzinelerce celp verdi. Mahkeme celbinin içeriği, ICO token satışı ve ön satış yapısı hakkında bilgiler içerir.
16 Mart 2018'de ABD İç Gelir Servisi, Coinbase'den yaklaşık 13.000 hesap sahibinin temel hesap açma bilgileri, vergi numarası ve işlem taraflarının isimleri dahil olmak üzere bilgi ve verilerini elde ettiğini duyurdu.
21 Mayıs 2018'de, Kuzey Amerika Menkul Kıymetler Düzenleme Birliği (NASAA) tarafından yürütülen kripto para dolandırıcılığına karşı uluslararası bir eylem olan Cryptosweep Operasyonu resmen başlatıldı.
Wall Street Journal'a göre 9 Haziran 2018'de içeriden kişiler, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) işlem verilerini talep eden birden fazla şifreli dijital para borsasına celpler verdiğini söyledi. CFTC, tüccarların Bitcoin fiyatını manipüle etmek için komplo kurup kurmadıklarına dair bir soruşturma başlattı ve aynı zamanda, diğer şifreli dijital para birimlerinin fiyatlarının manipüle edilip edilmeyeceğini araştıran ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan başka bir soruşturmayla işbirliği yapıyor.
Haziran 2018'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), bir Bitcoin ETF VanEck SolidX Bitcoin Trust'ı listelemek ve ticaret yapmak için en büyük ABD opsiyon borsası Cboe teklifiyle ilgili olarak paydaşlardan görüş istedi.
24 Temmuz 2018'de ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), özel yatırım yönetimi kurumu Direxion Investments tarafından uygulanan ve 21 Eylül'e ertelenecek olan Bitcoin ile ilgili borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) onaylanıp onaylanmayacağına ilişkin kararını erteledi.
26 Temmuz 2018'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), dijital para borsası Gemini ve Bitcoin milyarderi Winklevoss kardeşlerin kurucuları tarafından sunulan bir Bitcoin ETF başvurusunu reddetti ve önerilen Bitcoin pazarının manipülasyona direnebileceğini kabul etmediler. Bu pazarda dolandırıcılık ve fiyat manipülasyonu sorunlarının var olduğunu vurguladı.
7 Ağustos 2018'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD'nin en büyük opsiyon borsası Cboe'da listelenen Bitcoin ETF VanEck SolidX Bitcoin Trust başvurusunun onaylanıp onaylanmama kararını 30 Eylül'e erteleyeceğini duyurdu.
13 Ağustos 2018'de ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Dairesi (FinCEN) Direktörü Kenneth Blanco, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, dönüştürülebilir dijital para birimleri için para birimi transfer kurumunun, yabancı kuruluşun Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kuruluşu olmasa bile, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya yurtdışında olup olmadığına dikkat çekti. Kurumlar, işleri tamamen veya kısmen Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsadığı sürece, Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) gerekliliklerine de uymalıdır.
22 Ağustos 2018'de ABD Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SEC), ProShares, Direxion ve GraniteShares tarafından sunulan dokuz Bitcoin ETF'nin listelenmesini reddettiğini duyurdu.Üç kurum iki, beş ve iki ETF için başvurdu.
Avustralya
28 Eylül 2017'de, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, ICO'lar için ilgili bir düzenleyici rehberlik belgesi (İlk madeni para teklifleri INFO 225) yayınladı.Belge şu noktaya işaret ediyordu: Token finansmanının halka arzının yasal statüsü, belirli bir token finansman projesine bağlıdır Nasıl inşa edildiği ve işletildiği ve verilen belirteçlerin arkasındaki haklar. Yukarıda belirtildiği gibi, belirteçler yönetilen yatırım planları, şirket hisseleri veya finansal türevler olarak kabul edilir. Şirket yasası söz konusuysa, şirket yasası uygulanabilir ve tüketiciyi koruma yasası söz konusuysa, tüketiciyi koruma yasası veya belirli Çin Halk Cumhuriyeti'nin bakanlık hukuku yalnızca nispeten genel yasalar ve düzenlemeler için geçerlidir ve belirli koşullar özel analiz gerektirir.
7 Aralık 2017'de, Avustralya'nın iki evi, dijital para biriminin bir mülk veya varlık değil, dijital bir değer ifadesi olduğunu açıklığa kavuşturan Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası 2017 Değişikliğini resmen onayladı. Değişiklik, orijinal "Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası" na dijital para biriminin düzenleyici içeriğini ekliyor. Değişiklik, elektronik para birimi (e-para birimi) tanımını kaldırıyor ve dijital para birimi (dijital para birimi) tanımını ekliyor.
3 Nisan 2018'de Avustralya'nın ulusal finansal istihbarat kurumu AUSTRAC, dijital para birimi işlem hizmeti sağlayıcılarına yeni AML / CTF planının yürürlüğe girdiğine dair bir uyarı yayınladı. Dijital para birimi işlem hizmeti sağlayıcıları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yükümlülüğe uymalıdır: Kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için AML / CTF planlarına uymak; müşteri kimliklerini belirlemek ve doğrulamak; şüpheli konuları fiziksel para birimi dahil olmak üzere AUSTRAC'a bildirmek110.000 ABD dolarının üzerindeki işlemler; 7 yıl boyunca belirli bir rekor tut.
Mayıs 2018'de, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) çalışmalarını ICO'lar aracılığıyla dijital para birimlerinin ve sanal para birimlerinin tanıtımı ve satışında yanıltıcı veya aldatıcı davranışlara odaklanacağını duyurdu. ASIC, eylemlerinin veya beyanlarının yanıltıcı veya aldatıcı olabileceğine inanan ICO düzenleyicileri ve onların danışmanlarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti. Görüşmeden sonra, bazı ihraççılar ICO'yu feshetti.
Avustralya Vergi Dairesi (ATO) 16 Haziran 2018'de yatırımcıları ülkelerinin kripto para birimi konusunda zamanında vergi beyannamesi vermeleri gerektiği, aksi takdirde sonuçları üstlenecekleri konusunda uyardı.
Çin Hong Kong
5 Eylül 2017'de, Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ICO tarafından verilen jetonun düzenlemeler tarafından tanımlanan "menkul kıymetler" kapsamına girmesi durumunda Hong Kong Menkul Kıymetler Yasasına uyması gerektiğini ve şirketin ICO ile ilgili faaliyetlerini yürüteceğini açıkça belirten "İlk Token İhracı Hakkında Bildiri" yayınladı. Tam yasal sorumluluk alın. Şirketin Hong Kong vatandaşları tarafından hedeflenen bir ICO için nerede kayıtlı olduğuna bakılmaksızın, katılımcı tarafların bir lisans ve dosya alması gerekir.
9 Şubat 2018'de Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, "SFC Yatırımcılara Dijital Varlık Risklerini Önleme Önerileri" ni yayınlayarak, 7 kripto para birimi ticaret platformuna ve proje taraflarına uyarılar vererek, ICO projelerinin yasal gereklilikleri karşılaması ihtiyacını yineledi ve Halka, ICO'lara yatırım yaparken ve kripto para borsalarında işlem yaparken olası riskleri hatırlatın.
Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, 19 Mart 2018'de Black Cell Technology'nin ICO'sunu Hong Kong halkına, onaylanmamış satış faaliyetleri ve lisanssız operasyonlar gerçekleştirdiğini söyleyerek durdurdu.
Tayvan, Çin
Nisan 2018'de Tayvan'daki Tayvanlı yetkililer, mevcut kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine dayanan bir kripto para birimi düzenleme sistemi başlatacaklarını doğruladılar. Tayvan Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Qiu Taisan, Bitcoin gibi sanal para birimlerinin kara para aklama aracı haline gelmesini önlemek için sanal para birimlerinin düzenleneceğini, ilgili kontrol mekanizmasının bu yıl Kasım ayı sonuna kadar kurulmasının beklendiğini söyledi.
5. Düzenleyici bölgeleri aktif olarak tanıtın ve standartlaştırın
Japonya
6 Eylül 2017'de Japonya Ulusal Vergi Dairesi, kripto para birimlerinden elde edilen gelirin, madencilik veya aktif işlemler gibi ticari gelir üreten faaliyetler dışında "çeşitli gelir" olarak sınıflandırılan kişisel gelir vergisine tabi olduğunu duyurdu. Madenciler, madencilik tesislerinin maliyeti ve elektrik tüketimi gibi giderleri nihai karlarından çıkarabilirler.
Ocak 2018'de, Japonya'daki CoinCheck borsasındaki NEM hırsızlığı olayı, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından yurt içi dijital varlık borsalarının yoğun bir şekilde incelenmesini tetikledi.Mart ayında, Finansal Hizmetler Ajansı, Coincheck, GMOCoin, Bay Exchange gibi çeşitli dijital varlıkların sorumluluğunu üstlendi. Borsa, idari yaptırımlar uyguladı ve diğer dijital varlık borsaları için bir zaman sınırı içinde iş düzeltmesini gerekli kıldı. Böyle bir düzenleyici ortamda, şimdiye kadar, başvuruda bulunan sekiz borsa, lisans başvurularını geri çekmiştir. Denetim güçlendirilmiş olmasına rağmen, genel görüş hala destekleyici ve cesaret vericidir.
Şubat 2018'de Japonya Ulusal Vergi Dairesi, dijital varlıkların gelirinin kişisel "çeşitli gelirlere" ait olduğuna ve vergi iadesinin% 15 ile% 55 arasında değişen artan oranlı vergi oranına dayandığına karar vererek dijital varlıklar için kapsamlı bir vergilendirme planı başlattı. Yatırımcı yıl içinde rakamlar içeriyorsa Varlıklar ve sermaye kazancı 40 milyon yen'den (yaklaşık 365.000 ABD doları) fazla gelirse, bu durumda fazlalık, yatırım stokları ve döviz üzerinden alınan% 20'lik gelir vergisinden çok daha yüksek olan maksimum% 55 vergi oranına tabi olacaktır.
8 Mart 2018'de, Japon düzenleyici kurumu Japan Financial Services Authority (FSA) 8 "temizlik emri" yayınladı. İlki "Sanal Para Ticareti Uygulayıcıları Araştırma Derneği" nin kurulması, geri kalan 7 tanesinin tamamı "biletler" ", 2'si kapatıldı ve 5'inin düzeltilmesi gerekiyordu.
1 Mayıs 2018'de Forbes raporuna göre, kara para aklamayı ve diğer suç faaliyetlerini önlemek için Japon Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), Monero (XMR), Zcash (ZEC) ve Dash'i terk etmeye zorlamak için gizlice şifreli dijital para borsalarına baskı yapıyor. (DASH) ve suçlular ve bilgisayar korsanları tarafından tercih edilen diğer gizlilik türü kripto para birimi işlemleri.
201857FSAKYC
Malta
2018124(MFSA)ICO
20182 İlk aşamada, hükümet, hizmet sağlayıcı kaydı ve teknoloji anlaşması sertifikasyon hizmetleri sağlamak için Malta Dijital İnovasyon Ajansı'nı kuracak; ikinci aşamada, başka bir taslak ICO çerçevesini düzenleyecek ve üçüncü tasarı, doğrudan dijital para birimiyle ilgili hizmetlerin denetimini güçlendirecektir. Komisyoncular, borsalar, dijital cüzdanlar, varlık yöneticileri ve yatırım garantörleri ve diğer aracılar ilgili şartlara bağlı olacaktır.
20184Silvio SchembriMDIATASVC
20184ICO
20185
201874Joseph Muscat
2018721MFSAMFSA24
2018816
Daha heyecan verici içerik için Titanium Media WeChat ID'yi (ID: taimeiti) takip edin veya Titanium Media Uygulamasını indirin
