Gerçek durum: Guangzhou'daki bir dış ticaret şirketi Mısırlı bir yalancıyla karşılaştı ve bir açıklamayı tartışmak için bir nakliye şirketine gitti.
Bu, Souhang netizenleri tarafından sağlanan bir dava, Guangzhou'da bir dış ticaret ve nakliye şirketinin başına geldi!
Dolandırıcıların özenle düzenledikleri dolandırıcılık sürecini izledikten sonra dış ticaret ve nakliye sektöründeki tüm eski sürücüler derin bir nefes aldılar, eğer derslerini önceden öğrenemezlerse, bu tür olaylara temelde bir çözüm olmayabilir!
Peki bu dolandırıcılık nasıl işledi? Netizenler tarafından sağlanan video ve diyalog materyallerine göre, size bu dolandırıcılık vakasının basit bir incelemesini vereceğiz:
Mısırlı bir müşteriden şüphelenilen bir dolandırıcı, aracılar ve dış ticaret şirketleri (bundan böyle tedarikçiler olarak anılacaktır) aracılığıyla milyonlarca yuan değerinde mal sipariş etti. Birkaç basit adımdan sonra, tedarikçi sonunda satıldı!
Öyleyse, bu Mısırlı dolandırıcı, malları nasıl başarılı bir şekilde dolandırdı ve tedarikçinin nakliye şirketine "görüşmek" için gitmesine izin verdi?
1. Erken aşamada, dolandırıcı, tedarikçinin güvenini kazanmak için birkaç normal gönderi gönderebilir ve tedarikçinin Mısırlı dolandırıcının teslimatından sonraki 15 gün içinde ödemeyi kabul etmesine izin verebilir!
2. Aynı zamanda, Mısırlı dolandırıcılar teslimattan sonraki 15 gün içinde ödeme kolaylık maddesini almadan önce Çin'de bir şirket kurdular!
3. Daha sonra, dolandırıcı bu şirket adını doğrudan Guangzhou'da rezervasyon ve sevkiyat yapmak üzere bir nakliye şirketi bulmak için kullandı! Bu malların nakliyecisi doğal olarak yalancının kendi şirketidir! Ayrıca denizaşırı alıcılar da dolandırıcıların birlikte kontrol ettiği veya birlikte aldattığı şirketlerdir, dolayısıyla malların kargo hakları tamamen dolandırıcıların elindedir.
Mallar çıkar çıkmaz, dolandırıcı nakliye şirketinden malları serbest bırakmasını istedi ve dolandırıcıyı bulamayan tedarikçi, bunu tartışmak için nakliye şirketine geldi!
Souhang tarafından polis bilgilerine dayanarak serbest bırakılan 51 off-road yabancı dolandırıcı şirket gibi, bu dava da temelde çözülemez!
- Her şeyden önce, Mısırlı yalancı kaçtıktan sonra tedarikçi yalanı bulamadı.
- İkincisi, gönderici ve yabancı alıcı dolandırıcıların kontrolünde olan şirketler olduğundan, lojistik hizmet sağlayıcısı olarak nakliye firmasının, bazı ülkeler bir yana, ilgili nakliye masrafları ödendiğinde malları indirmesi zordur. Mallar sevk edildikten sonra navlun ödenmemiş olsa dahi konşimento ve alıcının değiştiremeyeceği öngörülmektedir!
Sektördeki pek çok kişi analiz etti ve bu durumda, hem rezervasyon yapan hem de gönderen hile yapan Mısırlı tüccar ise, nakliye firmasının malları göndericinin talebine göre serbest bırakmasının normal olduğunu belirtti. Tartışmasız (tedarikçi, ileticinin hatalı olduğuna dair yeterli ikna edici kanıt sağlamadıkça)
Kıdemli avukatlar tarafından verilen analitik öneriler
Bu durum, özellikle dış ticaret dolandırıcılığının giderek yaygınlaştığı bir dönemde herkese hatırlatıyor.
Yukarıdaki dolandırıcılık dış ticaret şirketlerini hedefliyorsa, aşağıdaki dolandırıcılığın uluslararası bir nakliye şirketi olduğu söylenebilir. "Terzi yapımı" Dolandırıcılık yöntemlerinden biri ve temelde, nakliye şirketi dolandırıcıya girdiğinde, önlemek temelde imkansızdır!
Bu, özellikle nakliye şirketlerini hedefleyen bir tür dolandırıcılıktır, tek biletli gönderileri birden fazla nakliye şirketine, navlun dolandırıcılığı için yer ayırmaları için defalarca emanet etmek için kullanır.
Önceki raporlar, birçok yerel nakliye firmasının bu tür dolandırıcılıktan etkilendiğini göstermiştir!
Aşağıda bu tür dolandırıcılığın özel yöntemleri ve nasıl önleneceği anlatılmaktadır!
Bu tür bir dolandırıcılık, birçok yerel nakliye şirketinin (bundan böyle "H nakliye şirketi" olarak anılacaktır) aynı dış ticaret sanayi şirketi (bundan böyle "W dış ticaret şirketi" olarak anılacaktır) tarafından navlun borcu olması nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Suç yöntemlerinin gizlenmesi ve profesyonelliği, sektördeki birçok nakliye firmasının bunu tespit edememesine neden oldu! Peki, bu navlun sevkıyatına karşı aldatmaca nasıl işe yaradı? Aşağıda, sizi tüm vakaya geri götürmek için basit bir tablo kullanıyoruz:
İlk adım: yola çıkın
W dış ticaret şirketi, malların ihracat taşımacılığını temsil etmesi için H nakliye şirketine emanet etmek üzere H nakliye şirketi ile bir anlaşma imzaladı.
2. Adım: Bir büro kurun
W Dış Ticaret Şirketi aşağıdaki "gereksinimleri" ortaya koymaktadır:
1. H nakliye şirketinin, alanı doğrudan nakliye şirketi ile rezerve edememesi, ancak alanı yalnızca belirlenen bir nakliye şirketi ile rezerve edip navlun bedelini ödeyebilmesi gerekir.
2. W dış ticaret şirketi ve H nakliye şirketi, hesap döneminin 30 gün veya daha uzun olduğu konusunda anlaştı
3. Bununla birlikte, H nakliye şirketi ile A nakliye şirketi arasındaki hesap dönemi 15 gündür.
Üçüncü adım: tüm işlemler "normal" dir
Önceki "düzenlemelere" göre, H nakliye şirketi, konşimentoyu almak veya teleks serbest bırakma işlemini gerçekleştirmek için önce W dış ticaret şirketi için belirlenen A nakliye şirketine navlun peşinat vermelidir.
Dördüncü adım: sorun oluşur
Başlangıçta, W Dış Ticaret Şirketi tarafından H Freight Forwarding Company'ye ödenen navlun nispeten normaldi, ancak daha sonra navlun temerrüdü için çeşitli nedenler buldu. Çeşitli nakliye şirketlerinin borçlu olduğu navlun on binlerce, yüzbinler ve milyonlar arasında değişiyordu!
Yukarıdaki vaka incelemesinin tamamını okuduktan sonra, bu durumun tanıdık geldiğini hissedebilirsiniz, ancak aslında bu sözde "atanmış" nakliye şirketi A, aslında W dış ticaret şirketinin personeli tarafından kontrol edilen bir şirkettir. Bir dolandırıcılık davasında suç ortağıdır .
W Dış Ticaret Şirketi, her gönderi için birden fazla nakliye firmasını gizlice görevlendirir. Birkaç nakliye şirketi, nakliye şirketi A ile aynı kargo için rezervasyon yaptı ve ödeme yaptı. Nakliye şirketi A, daha sonra nakliye şirketi ile yer ayırdı. Bu nedenle, W dış ticaret şirketi, aynı kargo için bir nakliye şirketine bir nakliye şirketi aracılığıyla yalnızca bir deniz taşımacılığı ödedi, ancak aynı zamanda H nakliye şirketi tarafından iletilen ondan fazla navlun topladı. . Bu şekilde, W Dış Ticaret Şirketi, çeşitli nakliye şirketlerini gerçek navlunun 10 katından fazla dolandırdı ve navlunu çeşitli nakliye şirketlerine borçlu olmak için makul görünen çeşitli nedenler kullandı ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonlara el koydu.
Geçmişte, nakliye endüstrisindeki yaygın dolandırıcılıklar, temel olarak paravan şirketlerin düşük fiyatlarla mal istemek, yüksek fiyatlarla yer ayırtmak ve navlunu göndericiden aldıktan sonra nakliye şirketine ödenmesi gereken navlunu ertelemek veya çeşitli sahte işler ve sahte belgeler aracılığıyla yapmaktı. Navlun dolandırıcılığı.
Bu yük dolandırıcılığı serisi daha gizlidir ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:
1. Mallar gerçektir.
2. Nakliye firmasından ve kargo taşımacılığından belirlenen rezervasyon acentesi tarafından yapılan rezervasyon süreci doğrudur ve konşimento numarası ve konteyner numarasına göre çevrimiçi sorgulamada kusurlar bulmak zordur.
3. İlgili konşimento ve diğer belgelerdeki bilgiler doğrudur.
4. İlgili X şirketinin endüstri ve ticaret bilgileri, şirketin 10 yıldan fazla bir süredir faaliyette olduğunu ve 10 milyon yuan'e kadar kayıtlı sermayeye sahip olduğunu ve bu da iyi bir kredi itibarına sahip olduğunu göstermektedir.
5. Hileli teşebbüs, navlun nakliye firmasına, sadece kendisi aracılığıyla navlun avansı vermesini emanet eder ve kara taşımacılığı, gümrük beyannamesi ve muayene beyannamesi gibi diğer navlun hizmetlerini içermez.
Yukarıdaki özelliklerden dolayı, başlangıçta aldatılan nakliye şirketleri, nakliye firmaları işletmenin konşimento numaralarının aynı olduğunu keşfedene kadar, bunun sadece navlun gecikmeleri olduğunu düşündüler. Açıktır ki, W dış ticaret şirketi ve sözde nakliye şirketi (Bir nakliye şirketi), en başından beri, birden fazla nakliye şirketine peşin ödeme yapmak için yem olarak tek bir bilet kullanarak anlaştılar.
İşin gidişatında benzer risklerden kaçınmak için, kıdemli denizcilik avukatları size aşağıdaki önerileri sunar:
1. Navlun ücretlerini en aza indirin Müşteriye belirli bir süre hesap vermeniz gerekiyorsa, çok büyük alacaklar oluşturmamak için makul bir limit kabul edilmelidir.
2. Müşteriyle yapılan fatura dönemi sözleşmesinde, azami avans tutarı üzerinde anlaşılması tavsiye edilir. Yukarıdaki maksimum tutar aşıldığında, ödeme itfa edilecektir.
3. Alacakların vadesi dolduğunda, navlun sevkiyatı derhal durdurulmalıdır. .
4. Ortakları ve işbirliği yöntemlerini dikkatlice seçin.
5. Navlun oranının çok yüksek veya çok düşük olduğu durumda son derece dikkatli olun.
6. Navlun peşin ödenmesi durumunda, müşterinin rezervasyon nakliye şirketini belirlemesi durumunda, bu büyük olasılıkla bir nakliye dolandırıcılığıdır.
7. Alacakları tahsil etmenin mümkün olmayabileceğini anladığınızda, Zamanında dava öncesi mülk koruma veya dava mülkiyeti koruma önlemlerini alın.
