"Yüksek kaldıraç, yüksek getiri, sıfır risk"? Yasadışı döviz spekülasyonu tuzağına karşı dikkatli olun!
Yeniden basıldı: China Courts.com'un Resmi Hesabı Özel hatırlatma: Bu numarada "kaynak" veya "yeniden basılmış" olarak işaretlenen tüm çalışmalar medyadan yeniden basılmıştır ve telif hakkı orijinal yazara ve kaynağa aittir. Paylaşılan içerik yazarın kişisel görüşü olup, sadece okuyucuların referansı içindir ve bu numaranın görüşünü temsil etmemektedir Herhangi bir itirazınız varsa, lütfen silmek için iletişime geçin.
İyi giden bir söz var
Peşinde olduğun şey başkalarının kazançları
Ve başkalarının hedeflediği şey sizin müdürünüz
"Yüksek kaldıraç, yüksek getiri, sıfır risk"
Böyle iyi bir şey gerçekten olabilir mi?
Aktif döviz piyasası
Bununla birlikte, yasadışı döviz spekülasyonu riski son derece yüksek
Pekin 1 Nolu Orta Halk Mahkemesi yargıçlarını takip edelim
Yasadışı döviz spekülasyonunun dört "tuzağını" anlayın
İyi yasal silahlar alın
Ticari savaş döviz yatırım piyasası!
Temel durum
Wu dahil dört kişi tarafından kuruldu
Bir yatırım yönetimi şirketi
Daha sonra şirket döviz yatırımı adını kullandı
Dikkatlice düzenlenmiş Dört tuzak
Kilitleme
Spekülasyon adına
Dolandırıcılığın gerçeği
9 mağduru dolandırmak için adım adım
Toplam yatırım tutarı bir milyondan fazla yuan
Tuzak 1: Sahte işlemler oluşturun
Şirket tarafından inşa edilen bir döviz alım satım platformu, aslında Qingdao'daki bir şirketten kiralanan bir dizi döviz alım satım yazılımıdır.Şirket, yatırımcıların fonlarının döviz işlemleri için yurtdışı piyasalara aktığını iddia ediyor, ancak aslında yatırımcıların parası gerçek döviz işlemlerine akmadı. Piyasaya ancak şirket hesabına girdi ve daha sonra israf edilmek üzere kişisel hesaba aktarıldı.
Yatırımcı platformda işlem yaptıktan sonra, platform işlemin çeşitli verilerini otomatik olarak gösterecek, böylece yatırımcı işlemi yaptığını düşünecek, ancak aslında yatırımcı işlemi yapmadı ve para hala platformda, çünkü finansal yatırım kaybı Normal şartlar altında şirket, yatırımcıların yatırım risklerini de açıklayacak ve yatırımcıların gerçekten para kaybettiklerini düşünmeleri için yatırımcılara işlem yapmaları için rehberlik edecek sözde "profesyoneller" görevlendirecektir.
Tuzak 2: Giriş depozito gerektiriyor
Şirket, işe alım adına yatırımcıları aradı.Giriş döneminde çalışanları fiili değerlendirme için ABD doları yatırmaları gerektiğini belirttiler.Bu durumda altı mağdurun tamamı şirket çalışanlarıydı ve mağdurların çoğu yurtdışında eğitim geçmişine sahipti ve döviz işlemleri konusunda belirli bilgilere sahipti. Şirket, çalışanlarını yatırımcı olarak özümser ve çalışanların döviz işlemlerini anladıklarına inandıkları zihniyetini kullanır ve daha sonra şirkete katılır, böylece çalışanlar dikkatlerini rahatlatır.
Tuzak 3: "Yabancı" yelek giymek
Şirket, şirketin platformunun bir Avustralya şirketinin döviz alım satım platformunun Asya-Pasifik bölgesindeki genel acentesi olduğunu söyleyerek denizaşırı bir mali geçmişe sahip olduğunu iddia ediyor ve yatırımcıların tüm yatırım fonlarının döviz işlemleri için Avustralya merkez ofisinin banka hesabına aktarılacağını ve platformun denizaşırı düzenleyici kurumlar tarafından düzenleneceğini vaat ediyor. Herhangi bir risk olmadan yatırımcıların fonlarını taahhüt edin. Aslında, şirket platformunun denizaşırı şirketlerle hiçbir ilişkisi yoktur, denizaşırı düzenleyici kurumlarla herhangi bir düzenleme anlaşması yoktur ve yatırımcı fonları için yasal koruma yoktur. Yani "üç numara" platformu esasen denizaşırı bir şirketin adını kullanan siyah bir platformdur.
Tuzak 4: Yüksek getirileri savunmak
Düşük yatırım eşiklerine ve yüksek getirilere sahip olduğunu iddia eden şirket, finansal türevleri yatırımcılarla emanet eden varlık yönetimi anlaşmaları imzaladı, yıllık% 15 faiz oranı vaat ediyor ve faiz her an kullanılabilir durumda. Ayrıca, gelen yatırımcılar her işlem için komisyonlarını iade edecek veya diğer yatırımcıları çekecekler.Erken mevduatın getirdiği yüksek gelir, yatırımcılara tatlılığı tattırdı ve art arda büyük mevduatlar yaptı ve sonunda büyük kayıplar yaşadı.
Deneme sonucu
Sanıklar Wu, Fu ve Zhou, yasadışı bulundurma amacıyla başkalarının mülkünü dolandırdılar ve miktar son derece fazlaydı ve eylemleri dolandırıcılık suçu oluşturdu ve cezalandırılması gerekiyordu. Sanık Wu dolandırıcılık yaptı ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı, üç yıl siyasi haklarından mahrum bırakıldı ve 110,000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık bir dolandırıcılık ödedi ve beş yıl hapse ve 50,000 yuan para cezasına çarptırıldı; sanık haftalıktı. Belirli bir dolandırıcılık suçu, on yıl hapse, iki yıl siyasi haklardan mahrum bırakıldı ve 100,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Yargıç istemi
Döviz işlemleri, döviz alım satım platformuna dayanır Yerli yatırımcılar, alım satım marjı olarak fon (mevduat) yatırdıktan sonra, marj miktarı belirli bir kaldıraca göre büyütülebilir. ) ve yatırımcıların bu fiyattan alım satım şartlarını kabul edin Yatırımcılar platformun kotasyonu bazında her iki yönde döviz alıp satabilirler.
Son yıllarda, döviz alım satım piyasası giderek daha aktif hale geldi. Şu anda piyasada iki tür döviz alım satım platformu vardır. Biri yasal Ticaret niteliklerine sahip döviz ticareti platformu Örneğin, Bank of Communications'dan Man Jinbao, Bank of China'nın Döviz Bankası vb. Bankalar, müşteriler için döviz marjı ticareti işi açmak için belirli bir eşik belirleyecek, genellikle 500 ABD Doları ile 5000 ABD Doları arasında değişirken, 5 katına kadar 30 katına kadar kaldıraç sağlayacaktır. , Xiaoboda ile. İki yönlü ticaret, bankanın döviz ürünlerinin en önemli özelliğidir.Küçük ve büyük müşteriler, daha büyük miktarlarda döviz işlemleri yapmak için daha küçük bir anapara kullanabilir. İki yönlü işlemler, müşterilerin para birimi yükseldiğinde veya düştüğünde kar etme fırsatına sahip olmasını sağlar. Bu tür bir işlem aynı zamanda döviz kuru riskini de büyütür ve hem kar fırsatları hem de zarar riskleri katlanarak artmıştır.Bu nedenle, büyük bankalar müşterilerini döviz işlemlerinin riskleri konusunda açık bir şekilde bilgilendirecek ve müşterilerin döviz işlemlerini gerçekleştirmeden önce bir risk bildirimi imzalamaları gerekmektedir.
iki Nitelikleri olmayan yasadışı ticaret platformu , Bu tür döviz spekülasyon platformlarının genellikle altın giriş eşiği yoktur ve 50 ila 500 kat arasında değişen ultra yüksek kaldıraç oranıyla yatırımcıları cezbeder.Aynı zamanda, yabancı kuruluşlar tarafından düzenlendiğini ve güvenliği fonlama riski olmadığını iddia ederler. Başlıca türleri şunlardır:
Birincisi, platformun denizaşırı döviz ticareti kurumları için yerel bir ajan olarak hareket etmesi , Yurt dışı döviz alım satım piyasasına doğru bir şekilde erişin, düşük yatırım ve yüksek kaldıraçla yerli yatırımcıları cezbedin, yurt içi yatırımcılar ve yurt dışı döviz alım satım kurumları için eşleştirme işlemleri sağlayın ve komisyon karları toplayın Bu tür döviz alım satım platformları ilgili devlet yetkilileri tarafından onaylanmamıştır, yasadışı olarak döviz ticareti yapan, piyasa düzenini bozan ve platformun yasa dışı olması nedeniyle yatırımcıların yatırım fonları için teminatları yoktur ve yatırım riski son derece yüksektir.
İkincisi, platform aktif olarak döviz işlemlerine katılır Bir alıcı veya satıcı olun, platform döviz işlem verilerini gerçek zamanlı olarak senkronize ederek yatırımcıların yatırım fonlarının gerçek döviz alım satım piyasasına aktığını düşünmelerini sağlar, ancak bu tür döviz alım satım platformlarının özü kapalı bir elektronik dahili disktir, yani yatırımcılara platform erişimini yanlış bir şekilde talep eder. Döviz piyasasında, yatırımcının karşı tarafı aslında platformdur. Yatırımcılar platformda kazandıklarında kaybedecek, yatırımcılar platformda kaybettiklerinde de kazanacaklardır. Ancak, yatırımcıların işlemleri sürecinde platform işlem engelleri, geciktirme işlemleri ve yüksek tutarlar oluşturacaktır. İşlem ücretleri gibi platformlar, yatırımcılarla yapılan işlemlerde kar sağlar ve yatırımcılar genellikle büyük kayıplara uğrar.
Üçüncüsü, bu durumda gösterildiği gibi, platform, döviz işlemlerini adı olarak kullanır ve müşterileri döviz işlemlerine katılmaya çektikten sonra, doğrudan yasadışı olarak müşterilerin yatırım fonlarını kendilerininmiş gibi alır. Bu durumda, platform yatırımcının parasına sahip olduktan sonra, işlem parametreleri (işlem ücretleri, komisyonlar, spreadler) yatırımcıların yatırımının işlem maliyetini etkileyecek şekilde değiştirilir ve maliyetlerdeki artış yatırımcının karlılığını düşürerek yatırımcıların yatırımlarını platformda göstermelerini sağlar. Ticari kayıplar yapmak için arka planda yatırımcının hesabını kaybetmek veya doğrudan manipüle etmek ve ardından haklı olarak yatırımcının yatırım fonlarına sahip olmak.
Özetle, yasadışı döviz spekülasyonu riski son derece yüksektir.Yalnızca operatörlerin yasal sorumlulukları üstlenmeleri gerekmez, aynı zamanda yatırımcı fonlarının güvenliği de garanti edilemez. Yargıç, yakın gelecekte mali işleri yönetmek isteyen, döviz alım satım ürünlerini dikkatlice seçmeyi unutmayan ve internetteki sözde "yüksek kaldıraç, yüksek getiri ve sıfır riskli" döviz alım satım platformlarına inanmayan yatırımcılara, döviz işlemlerine yatırım yaparken alım satım niteliklerine sahip olmaları gerektiğini hatırlattı. Ticari bankaların döviz alım satım ürünleri yasadışı döviz alım satım platformlarından uzak durmalı, aynı zamanda döviz alım satım hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve kendi risk toleransımıza uygun döviz alım satım ürünlerini dikkatlice seçmeliyiz.
(Resim ağdan geliyor)
