Jiangxi Eyaleti, 45 kişiyi içeren yasadışı para toplama faaliyetlerinde ciddi dürüst olmayan kişilerin listesinin ilk grubunu açıkladı
(Resim kaynağı: Panorama Vision)
Economic Observer Network muhabiri Zhang Yingxin 31 Temmuz'da, Jiangxi Eyaletindeki Yasadışı Kaynak Toplama ile Mücadele ve Bununla Başa Çıkma Öncü Grup Ofisi, yasadışı fon toplama konusunda 45 ciddi dürüst olmayan kişiden oluşan ilk grubun ilk grubunu duyurdu.
Jiangxi Finans Ofisinin resmi WeChat içeriğine göre, bu kez yasadışı olarak para toplayan ciddi şekilde güvenilmez kişilerin listesi, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emmek ve para toplama dolandırıcılığı suçundan Halk Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan gerçek kişileri içeriyor.
Economic Observer Network muhabiri, "Finansla İlgili Ciddi Şekilde Güvenilir Olmayan Kişilerin Ortak Cezasının Uygulanmasına İlişkin İşbirliği Memorandumu" na (Fagai Caijin [2017] No. 434) ve "Finansla İlgili Ciddi Bir Şekilde Güvenilmez Kişiler Listesinin Denetiminin Güçlendirilmesi Hakkında Yayınlandı" "Yönetim Çalışmasına İlişkin Bildirim" (Fagaicai Jingui [2017] No. 460), ilgili hükümet yönetim departmanlarının mahkeme kararlarına dayanarak yasadışı fon toplama için ciddi dürüst olmayan kişilerin bir listesini belirlemesini gerektirir.
Hukuka aykırı kaynak yaratmada ciddi dürüst olmayan kişiler listesinde yer alan taraflar için ilgili tüm bölümler ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortak disiplin cezası uygulayacak olup, disiplin süresi 5 yıldır. Disiplin cezaları şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
1. Yasalara uygun olarak ihaleye tabi olması gereken mühendislik inşaat projeleri için finansman garanti şirketleri, çevrimiçi kredi aracıları kurmaları ve ihale ve devlet satın alma faaliyetlerine katılmaları yasal olarak sınırlandırılmalıdır;
2. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve mali kurumların yasal temsilcileri, müdürleri, denetçileri ve üst düzey yöneticileri olarak hizmet etmelerini yasal olarak kısıtlayın;
3. Kamu kurumlarının yasal temsilcisi olarak görev yapmalarını, memur veya kamu kurumu personeli olarak işe almalarını (işe almalarını), medeni birimlerin ve ahlaki modellerin değerlendirilmesine katılmalarını yasal olarak kısıtlayın;
4. İlgili denetim, test ve sertifikasyon niteliklerini ve uygulamalarını vb. Edinmeleri yasal olarak kısıtlanır;
5. Sübvansiyon fonlarını düzenlerken, yatırım vergilendirmesini ve diğer tercihli politikaları düzenlerken, özel sermaye yatırım fonu yöneticilerine ve finans kuruluşlarına kanuna uygun olarak finansman kredisi sağlarken dosyalama ve kaydetme sırasında ihtiyatlı referans.
İl Bayrak Karşıtı Daire Başkanlığı, her kademedeki sanayi ve ticaret idari birimleri ile ilgili ana (denetleme) birimlerinin yasadışı kaynak toplama faaliyetlerinde ciddi dürüst olmayan kişiler listesinde yer alan konuları temel denetim hedefleri arasına aldığını, denetim denetimlerinin sıklığını artırdığını, yasa ve yönetmelik ihlallerinin tekrarlanmasına ve sahtekarlığa yanıt verdiğini belirtti. Yasaya göre ağır şekilde cezalandırıldıkları tespit edilirse. Yasadışı para toplama konusunda ciddi dürüst olmayan kişilerin listesi ülke çapında kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, hapis cezasına çarptırılan bir gerçek kişi, yasadışı para toplama işleminde ciddi derecede dürüst olmayan kişiler listesine dahil edilirse, cezanın infazının üzerinden beş yıl geçmişse ve listeleme döneminde geçerli bir durum tekrar ortaya çıkmazsa, ortak disiplin süresi sona erecek ve kara listeden otomatik olarak çıkarılacaktır.
Ayrıca tespit listesinin dayandığı halk mahkemesinin kararının kanuna uygun olarak iptal edilmesi veya değiştirilmesi ve geçerli koşulları sağlamaması ve ilgili makamların dahil edilmenin gerçekten yanlış olduğunu doğrulaması halinde, kararı veren mahkemeye başvuruda bulunulabileceği ve ilgili mahkemenin bunu teyit edeceği anlaşılmaktadır. Daha sonra il müdürlüğüne haber verilecek ve il müdürlüğü kara listeden çıkarılarak ilan edilecektir.
Muhabir, 18 Aralık 2017'de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun ciddi mali sahtekarlığa karışan kişilerin listesinin dördüncü grubunu yayınladığını fark etti. 400 ciddi güvenilmez piyasa kuruluşu arasında, 2 ciddi güvenilmez borçlu, 28 yasadışı para toplama işletmesi ve diğer 3 ciddi yasadışı işletme Jiangxi'ye dahil oldu.
Jiangxi Eyaletinde yasadışı para toplama faaliyetinde bulunan ciddi dürüst olmayan kişilerin ilk grubu aşağıdaki gibidir:
