Mali, inandırıcı bir şekilde "patron" emrine güvendi ve dolandırıcıya 12 kez 35 milyon yuan'den fazla para aktardı.Şangay polisi bu sabah bu yılın en büyük elektrik dolandırıcılığı vakasını açıkladı
Kamboçya'da bir "den" kurun, her bir işletmeden sorumlu kişinin bilgilerini sorgulamak için 20'den fazla "kurumsal çek" VIP hesabı satın alın ve ardından mali durumda "patron" gibi davranmak için QQ kullanın. Bu yeni bir aldatmaca değil, ancak bu yıl Şangay'daki en büyük telekom dolandırıcılığı vakasını yarattı - dolandırıcı bir finans görevlisi, dolandırıcıya 12 kez 35 milyon yuan aktardı!
Şanghay Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Sözcüsü Ofisinden Polis Memuru Zhu Liang, bu sabah, üç aylık soruşturma ve takipten sonra, Şangay polisinin büyük bir telekom ağı dolandırıcılık çetesini imha ettiğini, 101 suçlu şüpheliyi tutukladığını ve 14 milyon yuan'den fazla fonu dondurduğunu açıkladı.
QQ'da, "patron" bir transfer talimatı gönderdi
Bu yıl 29 Temmuz sabahı, Şangay'daki bir sanayi şirketinin finans memuru olan Bay Zhu, Guangzhou'da bir teknoloji şirketi olduğunu iddia eden bir kişiden aranacak 147.000 yuan olduğunu iddia eden bir telefon aldı ve Bay Zhu'dan bir banka hesabı sağlamasını istedi ve QQ arkadaşları. Zhu diğer tarafı bir QQ arkadaşı olarak ekledikten sonra, diğer taraf art arda birkaç ödeme kuponunun ekran görüntülerini gönderdi, ancak makbuz banka bilgilerini veya hesap numarasını doldurmadı, bu nedenle transfer başarılı olmadı.
Yakında, Zhu şirketinin patronu "Yu" ile aynı ad ve soyadına sahip bir QQ hesabı QQ'da ortaya çıktı. "Patron" sohbet ederken, Guangzhou Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin para transferi yapmak zorunda olduğunu doğruladı ve bu da Zhu'yu "Yu" kimliğine ikna etti. "Patron" ayrıca şirketin likidite durumunu anlamak adına şirketin banka hesabından 50 milyon yuan'den fazla bilgi aldı.
Daha sonra, "patron" Zhu'ya sürekli olarak malları birden fazla şirkete ödemesi talimatını vermeye başladı ve Zhu talimatları izledi. Bu yıl 30 Temmuz sabahı, Zhu, 12 kez "patron" tarafından belirlenen çok sayıda banka hesabına toplam 35 milyon yuan'dan fazla para aktardı.Diğer finans memurları, şirketin sorumlu kişiyle dolandırıldıklarını kontrol edene kadar, Xuhui Polisine gitti. Alt büronun Tianping karakolu olayı bildirdi.
Sonuna kadar kovaladıktan sonra, çetenin ana suçlusu sınır ötesi tutuklandı
Belediye Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Merkezi ve Xuhui Kamu Güvenliği Bürosu derhal bir görev gücü kurdu ve sermaye kayıplarını en aza indirmek için davayla ilgili hesaplardaki fonları hızla dondurdu. Aynı zamanda, ilgili QQ hesabı hakkında bir soruşturma başlatıldı. İpuçlarına göre, görev gücü üyeleri Wuhan, Xuzhou, Linyi ve diğer yerlere QQ hesap sahipleri Xie ve Zheng de dahil olmak üzere olayla ilgili bir grup insanı tutuklamak için gittiler, ardından asmayı takip ettiler ve 14 Eylül'de 1.500'den fazla suçlu QQ hesabı satın aldılar. Ve "Enterprise Check" VIP hesaplarından 20'den fazla sanığı tutuklandı.
Eylül ortasından Ekim başına kadar suç çetesinin organizasyon yapısını ve üyeliğini aşamalı olarak netleştirdikten sonra, proje ekibi merkezi tutuklamaları gerçekleştirmek için Chongqing, Henan, Guizhou, Fujian ve Guangdong'a gitti ve telefon işleri, kara para aklama ve İş bölümüne karışan 99 suçlu vardı. Ancak polis, Zhang ve O'nun yurtdışında mahsur kaldığını gördü.
Kriminal Soruşturma Bürosu ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Bürosu'nun güçlü desteğiyle, Kamboçya'daki Çin Büyükelçiliği polis irtibat görevlisi ve Kamboçya polisi, uluslararası yasa uygulama işbirliği yoluyla, bu yılın Ekim ayı sonunda suç çetesinin ana suçluları Zhang ve He'yi tutukladı. Adalete teslim. Şu anda, Zhang ve O, Şangay'a geri götürüldü ve cezai gözaltına alındı.
Çok fazla hile yaparsanız, dolandırıcıların bir önsezi vardır
Polis, bu çetenin bu yıl Mart ayında kurulduğunu tespit etti. Zhang ve O, Kamboçya'da fon yönetimi ve suç çukurları kurmaktan sorumlu; Zhou, teknik destek sağlamaktan, QQ hesapları satın almaktan, "işletme kontrolü" VIP hesaplarından ve Cep telefonları gibi suç araçları. Çete ayrıca her biri sorumlu olan 6 "şube şirketi" kurdu. Çetenin diğer üyeleri, Kamboçya'da dolandırıcılık yapmak için çeşitli kanallar aracılığıyla Çin'den insanları işe aldı. "Birinci hat operatörü", esas olarak kurbanın mali durumunun QQ numarasını telefonu çevirerek elde etti; "ikinci hat tüccarı", dolandırıcılık yapmak için "patron" gibi davranmak için QQ sohbetini kullandı.
Bayan Zhu'nun durumunda, "cephe operatörü", 18 yaşına yeni girmiş bir suçlu zanlısı Wu Mou idi. Onun hesabına göre, bu yıl Haziran ayında, bir köylü tarafından 10'dan fazla kişiyle "büyük para kazanmak" için Kamboçya'ya uçması için tanıtıldı. Uçaktan indikten sonra, Zhang ve He tarafından inşa edilen "ana kamp" a yollandı. "Şirket", Wu'da her gün belirli sayıda dolandırıcılık çağrısı yapılmasını gerektiren dolandırıcılık eğitimi verdi. Wu ve diğerlerinin dolandırıcılık alanlarında hareket özgürlüğü yoktur ve üyeler birbirlerini yalnızca takma adlarla arayabilirler.
Wu ve diğerleri, 35 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık yapmayı başardıktan sonra, Zhang ve He, miktarın çok büyük olduğunu ve çetenin "anlaşmayı bozabileceğini" hissetti, bu nedenle her bir inden sorumlu kişiye personeli dağıtması için bildirimde bulundular. Birkaç kilit üye dışında sıradan üyeler Çin'e geri dönmek üzere ayarlandı. Bu hareket piyonu kaybetmek ve "ilgi odağını korumak" umuduyla arabayı korumak içindir. Sonunda süpürülmeyi beklemiyordum.
Şehrin telekom ağı dolandırıcılık vakaları düştü
Zhu Liang, polisin baskı ve önlemlerinin ardından bu yılın başından bu yana şehirde tamamlanan telekomünikasyon dolandırıcılığı vakalarının sayısının bir önceki yıla göre% 7,8 azaldığını, çözülen vaka sayısının bir önceki yıla göre% 6,9 arttığını ve tutuklanan şüpheli sayısının bir önceki yıla göre% 62,9 artarak kayda değer sonuçlar elde ettiğini açıkladı.
Ancak toplam miktara bakılırsa, hala birçok aldatılmış insan var. Bu davada aldatılan finans, suçlulara bir fırsat veren finansal sistemi katı bir şekilde uygulamadı. Para transferinden önce bir telefon görüşmesi daha yapabilir ve bir prosedür daha uygulayabilirseniz, vakadan tamamen kurtulabilirsiniz.
Polis, vatandaşlara, özellikle büyük miktarlarda transferler yapmadan önce, dolandırıcılığı önleme konusundaki farkındalıklarını artırmalarını hatırlatır, QQ veya WeChat'teki bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri ve güvenmemeleri gerekir.
Xinmin Evening News Baş Muhabiri Pan Gaofeng
