Jiangsu Hanhua Silikon: Gaoli, yasadışı olduğundan şüphelenilen hisse senetlerinin gizlice çıkarılmasına yatırım yapmak için orta yaşlı ve yaşlı insanları cezbediyor
Son yıllarda bazı şirketler, yatırım ve finansal yönetim adına, belirsiz insan gruplarından fon almak için yem olarak yüksek faiz oranlarını kullandılar ve sık sık nakit bitme vakaları meydana geldi, bu da sosyal istikrarı ve ekonomik düzeni ciddi şekilde etkiledi.
Haziran 2018 ortalarında, muhabir Jiangsu Hanhua Silicon Industry Co., Ltd.'nin (bundan sonra Jiangsu Hanhua Silicon olarak anılacaktır) bir yatırımcısından bir rapor aldı ve şunları söyledi: Orta yaşlı ve yaşlı insanlar tarafından yatırım yapılan servet yönetimi ürünleri bu yıl 22 Nisan'da başlayacak. Aylık faizi nakde çevirmeyi bıraktı.Şirket onlara, Nanjing Qianbao'nun yoldan çıkması ve ülkenin yasadışı fon toplama faaliyetlerine yakalanması nedeniyle, işin üç ay süreyle askıya alınması gerektiğini ve 22 Temmuz'a kadar normal şekilde faaliyet gösterebileceğini söyledi. , Daha sonra aylık yardımlar birlikte paraya çevrilebilir.
Muhabir, muhabire ilgili delil ve ipuçlarını sağladı ve bu nedenle, muhabir Jiangsu Hanhua Silicon'ın para toplama davranışına ilişkin bir soruşturma başlattı.
Yüksek kâr, orta yaşlı ve yaşlı insanları yatırım yapmaya çekiyor
Muhabir, Jiangsu Hanhua Silicon'ın kurumsal bilgilerini ulusal kurumsal kredi bilgi tanıtım sistemi aracılığıyla sorguladı ve şirketin 100 milyon yuan kayıtlı sermayesi, yasal temsilcisi Yao Xueping ve iş kapsamı olduğunu buldu: kuvars taşı ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve satışı ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin geliştirilmesi , Gıda katkı maddelerinin (SiO2) üretimi, satışı, üretimi ve satışı, farmasötik katkı maddelerinin (SiO2) üretimi ve satışı, nano-biyoteknolojinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması, şirketin ürünleri ve teknoloji ithalat ve ihracatının kendi yönetimi ve acenteliği. Şirketin iş kapsamına bakıldığında, finansman için uygun değildir.
24 Haziran'da muhabir, durumu anlamak için Jiangsu Hanhua Silicon finansmanına yatırımcı olarak katılan bir yatırımcı ile görüştü. Yatırımcı gazetecilere verdiği demeçte, Jiangsu Hanhua Silicon'ın finansal ürünlerini bazı yatırımcıların 4 yıldır ele aldığını, önceki finansal ürünlerin bir yıllık vadesi ve aylık% 6'lık bir iadesi olduğunu söyledi. Bununla birlikte, şirketin finansal yatırım satış temsilcisine göre, ulusal denetim nedeniyle, servet yönetimi ürünlerinin mevcut aylık faiz oranı% 5'e düşürüldü. Nanjing Qianbao yoldan çıktığı ve ülke yasadışı bağış topladığı için, işin üç ay süreyle askıya alınması gerekiyor. 22 Temmuz'a kadar normal olacak.
Jiangsu Hanhua Silicon yatırımcı ile bir "Ürün Alım ve Satım Sözleşmesi" imzaladı Sözleşme, Taraf A'nın Jiangsu Hanhua Silicon Industry Co., Ltd. olduğunu ve Taraf B'nin yatırımcı olduğunu belirtmektedir, ancak sözleşmenin içeriği sadece Taraf B'nin fonları ödedikten sonra Taraf A'nın distribütörü olacağı şeklindedir. Bölüm.
Jiangsu Hanhua Silicon ve yatırımcılar tarafından imzalanan "Ürün Alım ve Satım Sözleşmesi"
Muhabir yatırımcıya, "Finansal gelir konusunda herhangi bir ek anlaşma var mı?" Diye sordu. Yatırımcı, "Hayır, bunu çok iyi anlamıyoruz. Her neyse, başlangıçta aylık indirimler aldık" dedi.
Muhabir sordu: "Para nasıl ödenir?"
Yatırımcı gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırdığı 50,000 yuan'ın Jiangsu Hanhua Silikon Finansal Yatırım Departmanı'nın finansmanına nakit olarak verildiğini söyledi.
Finans ve Yatırım Departmanının iletişim bilgileri Jiangsu Hanhua Silicon web sitesinde bırakılmıştır.
24 Haziran'da muhabir Jiangsu Hanhua Silicon'ın ana sayfasında oturum açtı ve şirketin iletişim bilgilerinde bir finans ve yatırım departmanına sahip olduğunu ve bir irtibat numarası olduğunu belirtti. Muhabir aradı, ancak denetim nedeniyle finansman işinin normal bir şekilde işleme konması için bir süre beklemesi gerekebileceği söylendi.
25 Haziran'da muhabir, diğer yatırımcıların teşvikiyle, Nanjing Şehri, Qixia Bölgesi, Maigaoqiao Antik Kültür Şehri, No 48 Dongjing Köyü'nde bulunan Jiangsu Hanhua Silicon Finance'in yatırım departmanına yatırım yapmak isteyen emekli bir bayana eşlik etti. Kimliğine habersiz bir ziyaret yaptı. Tong Chenglin adında bir satıcı muhabiri kabul etti.
Tong Chenglin gazetecilere verdiği demeçte, tüm yatırımcıların fonlarının silika üretimine yatırıldığını ve bir parça silika kristali işaret ederek gazetecilere şunları söyledi: "Bu ürün 20.000 yuan'a mal oluyor, ancak piyasada yedi ila sekiz yuan'a satılabiliyor. Milyon."
Daha sonra muhabirlere finansal ürünleri tanıttı: "Bir yıl vade, aylık faiz oranı% 5; yarım yıl vade, aylık faiz oranı% 4 ve işleme anında% 2 ödül var, doğrudan nakit geri ödeme, her ay faiz iade ediliyor. Nakit, kredi kartı ve banka havalesi mevcut. Genellikle nakit veriyoruz, çünkü kredi kartı ücretleri tahsil ediliyor. Sonra muhabire yeni imzalanmış birkaç sözleşmeyi gösterdim.
Tong: Son mali denetim sırasında, Nisan ayından Temmuz ayına kadar herhangi bir faiz çıkarılmayacaktır. Temmuz ayından sonra her şey normaldi, ancak Nanjing'in soruşturmaları bu yıl daha katı geçti.
Muhabir sordu: Bu ürünü alan çok kişi var mı, ne kadar paranız var?
Tong: Onu satın alan çok insan var, 2014 yılında yapmaya başladık ve birkaç yüz milyon fonumuz var.
Muhabir sordu: "Ürün Alım ve Satım Sözleşmesi" neden imzalandı, mali gelir konusunda herhangi bir ek anlaşma var mı?
Tong: Sözleşmede doğrudan mali işleri açıklayan bir "Onay Formu" var, ne kadar para transfer edildiğini, ne kadar ödüllendirildiğini, aylık kar ne kadar olduğunu ve bunun üzerine aylık iadenin ayarlandığını belirtiyor.
Muhabir, yatırımcılar tarafından ele alınan birkaç "Onay Formunu" kontrol etti ve bunun yalnızca bir mali geri ödeme belgesi olduğunu gördü.Ödüller, aylık faydalar, ana para ve iletişim bilgilerinin tümü çok basit bir biçimde el yazısıyla yazılmıştı.
Jiangsu Hanhua Siliconın yatırım ana parasını, ödül tutarını ve aylık kârı gösteren "Onay Formu"
Muhabir sordu: Yatırımcının bu onay formu var mı?
Tong: Hayır, ancak her yatırımcımız birleşik ve böyle bir sözleşmemiz var. Tong Chenglin ayrılmadan önce, WeChat'i onunla birlikte giden emekli bayanla birlikte eklemek için girişimde bulundu. Yatırımcının parası doğrudan şirketin hesabına mı ödendi? 26 Haziran'da emekli bayan ile Tong Chenglin arasındaki WeChat sohbetinden öğrendim: Nakit ödenirse, finansal yatırım departmanı parayı Yao Xiaoping adlı kişisel bir hesaba aktaracak Transfer yapılırsa, aynı zamanda doğrudan Yao Xiaoping'in kişisel hesabına aktarılır. Ve Yao Xiaoping'in iki Nanjing kart numarasını sağladı: Çin Hongshan Yol Şubesi Sanayi ve Ticaret Bankası; Jiangsu Chengbei Şubesi Bankası.
Makale editörü: Ruan Jiawen Editör: Yeni Medya Departmanı
Yatırımcının fonlarının hesap numarası Yao Xiaoping'in kişisel banka hesabıdır.
Yatırımcının parasının neden Yao Xiaoping'in kişisel banka kartına yatırılması gerekiyor? Tong Chenglin bunu şöyle açıkladı: Şirket bu hesaba olan krediyi onayladı ve ben de kendi yatırımım için bu hesaba kredi verdim.
Muhabir, bu yatırımcıların temelde orta yaşlı ve yaşlı insanlar olduğunu, "Ürün Alım Satım Sözleşmesi" imzalayan yatırımcıların "sözleşmeli" satıcılar olduğunu öğrendi.Silikon, endüstriyel bir hammaddedir. Bu yatırımlara katılan orta yaşlı ve yaşlı insanlar "silikon" diyebilirler. Hiçbir şey bilmiyorlar, sadece her ay% 5 ve% 4 faiz alabileceklerini biliyorlar. Aylık% 5 ve% 4 faiz, yıllık faiz oranları% 60 ve% 48 Açıkçası "silisyum" u teşvik etmelerini istemek saçmadır. Yüksek kârın cazibesini toplumdaki belirsiz bir grup orta yaşlı ve yaşlıdan para toplamak için kullanmak ve yatırım fonlarını bir hesaba dönüştürmek, şüphesiz yasadışı fon toplama faaliyetlerinden şüpheleniliyor.
Kılık değiştirmiş hisse senedi ihraçlarının yasadışı suçtan şüpheleniliyor
25 Haziran'da, muhabir Tong Chenglinin masasından henüz işlenmiş olan "Hisse Kaydı" nın birkaç kopyasını gördü. Bunların arasında Tong Chenglinin Yeni Üçüncü Kurulun orijinal hisselerine abone olmak için kendi başına yaptığı "Hisse Kaydı" vardı. Hisse numarası Jiangsu Hanhua Silicon Industry Co., Ltd. 659 numara.
"Hissedarlık Kaydı", yatırımcının adını ve kimlik numarasını gösterir ve içerik, yatırımcının Jiangsu Hanhua Silicon Industry Co., Ltd.'nin hisselerine abone olduğu ve hisse sayısını ve miktarını belirlediği şeklindedir. Üç tür hisse senedi alımı vardır (üçünden birini seçin): 1. NEEQ orijinal hisse senetlerine aktarım; 2. Nasdaq ABD hisse senetlerine aktarım; 3. Vade sonunda anaparanın üç katı ve ardından Jiangsu Hanhua Silikon'u damgalayınız Sözleşmenin özel mührü.
Satıcı Tong Chenglin "Hisse Kaydı" nı kendisi gerçekleştirdi
Muhabir şaşırdı ve sordu: Bu "hissedarlık kayıtları" nedir?
Tong Chenglin gazetecilere şunları söyledi: Hisseler 200.000'den başlayacak ve yakında Yeni Üçüncü Kurul'da listelenecek.Hisseler ortada faiz olmadan doğrudan Yeni Üçüncü Kurul'a girecek. Bundan sonra, hisse senetleri yükseldikçe, iyi yükselirlerse daha fazla kazanacaklar.
Muhabir sordu: Ya düşerse?
Tong: Genelde orijinal hisse satın alamazsınız, biz orijinal hisseleriz.
Muhabir sordu: Bu orijinal hisse senedini alabilir miyim?
Tong: Satın alabilirsiniz, ancak şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 300.000'den başlayan ve ilk yılda% 10, ikinci yılda% 14 ve üçüncü yılda% 18 yıllık getiri ile daha iyi olan üç yıllık bir Nasdaq var. Üç yıl sonra ise Şirketin listelenememesi durumunda anapara iade edilecektir. Ancak genel olarak konuşursak, şirket bunu yapacağından emin. Şirket, 2019'un sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq ana kurulunda listelenmeyi bekliyor. Nasdaq'ta hisse senedi almanızı tavsiye ederim.
Tong Chenglin'in yatırımcılar için hisse abonelik planı
Muhabir sordu: Başka bir deyişle, hisse senedi için, biri yerel yeni üçüncü kurul ve diğeri NASDAQ?
Tong: Yeni Üçüncü Kurul şu anda pek bir şey yapmıyor, esas olarak Nasdaq yapıyoruz.
Yüce Halk Mahkemesinin Kanunun Yasadışı Kaynak Toplama Davalarının Yargılamasında Özel Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konulara Dair Yorumunun 6. Maddesi, İlgili devlet yetkililerinin onayı olmadan toplumdaki adı belirtilmemiş taraflara kılık değiştirmiş hisse senedi veya şirketlerin ihracı Şirket tahvilleri veya hisse senetlerinin belirli nesnelere ihracı veya gizli ihracı veya 200 kişiyi aşan kümülatif şirket veya kurumsal tahvil sayısı, Ceza Kanunu'nun 179. maddesinde öngörüldüğü üzere 'izinsiz hisse senedi, şirket veya şirket tahvili ihracı' olarak kabul edilir. İzinsiz hisse senedi, şirket ve şirket bonosu ihracı suçundan hüküm giymek ve cezalandırılmak. "
Tong Chenglin tarafından imzalanan Jiangsu Hanhua Siliconun "Hisse Kaydı" nın bir kopyası doğru olmayabilir. İnsanları yatırım yapmaya ve ortaya çıkmaya çekmek için bir "yem" olabilir. Kılık değiştirmiş hisse senedi ihracı, şüphesiz yasadışı suçlardan şüphelenilmektedir.
Jiangsu Hanhua Silicon 4 yılda ne kadar para topladı? Yatırıma kaç kişi katıldı? Bunlardan kaç tanesi varlık yönetimi ürünleri satın alındı ve bunların ne kadarı hisse senedi satın alındı? Yatırımcının fonları neden Yao Xiaoping'in kişisel banka kartına girdi? Yao Xiaoping ile Jiangsu Hanhua Silicon'ın yasal temsilcisi Yao Xueping arasındaki ilişki nedir ve bu yatırımcıların yatırım fonları nereye gitti?
3 Temmuz'da muhabir, bir röportaj için Xuyi İlçesi, Guantan Kasabasındaki Jiangsu Hanhua Silicon'ın karargahına gitti. Fabrikanın girişinde, büro müdürü olduğunu iddia eden Ding soyadlı bir personel muhabirlerle bir araya geldi ve gazetecilere, şirketin liderlerinin hammadde satın almak için Sincan'a gittiğini ve kimseyle röportaj yapılamayacağını söyledi. Muhabir röportaj taslağını bıraktı ve cevap bekledi, ancak 9 Temmuz itibarıyla muhabir herhangi bir cevap alamadı.
Jiangsu Hanhua Silicon'dan yatırımcılara duyuru
Muhabir, yatırımcı WeChat sohbet kayıtlarında, Tong Chenglin'in 22 Mayıs'ta yatırımcılara bir duyuru gönderdiğini tespit etti: "Büyük mali denetimleri atlatmak ve grupta 100'den fazla kişiyle çevrimiçi polisin denetiminden kaçınmak için (haberler) gruba geçici olarak gönderilmeyecek. Burada lütfen sözlerinizi tutun, bu bilgiyi alan aile üyeleri birbirlerine anlatsınlar ve bunları basit bir şekilde çalıştırın. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. " Açıkçası, yatırımcılara tanıtılan bir varlık yönetimi ürünüdür, ancak sözleşme yatırımcıya bir "distribütör" kimliği verir; yatırımcının aylık faizini birkaç aydır iade edemedi, ancak orijinal hisseleri satma kisvesi kullandı; Gaoli'nin ülke olduğunu açıkça biliyor Bununla birlikte, yasa tarafından yasaklanan eylemler, orta yaşlı ve yaşlı kimseleri büyük ölçüde finanse etmektedir.
Muhabir, 8 Temmuz'da Jiangsu Hanhua Silicon'ın resmi web sitesine giriş yaptı ve web sitesi açılamadı. Jiangsu Hanhua Silicon Gourd'de ne tür bir "ilaç" satılıyor? Bu dergi dikkatini çekmeye devam edecek. (Haftalık Pazar muhabiri Jiang Wenwei)
