Polis: Blok zinciri projelerinin% 90'ı saadet zinciri! 3 ana rutin tamamen açığa çıktı, artık kandırılmayın
Sanki bir gecede blockchain ısındı ve blockchain ile ilgili herhangi bir haber haber niteliğinde. Blockchain ziyafeti, giderek daha fazla insan tarafından "beğeniliyor". ICO'nun bir gecede zengin olma efsanesi, yeni yatırımcıların akışını teşvik etmeye devam ediyor.
Ama gerçekte, yutturmacaya katılan pek çok kişi blok zincirinin gerçek anlamını bilmiyor ve bu onların yutturmacalarını hiç etkilemeyecek. "Ayda% 30'luk istikrarlı ve istikrarlı gelir" "Yatarak para kazanabilirsiniz", piyasanın blok zinciri anlayışıdır. Zincirin anlaşılması. Bununla birlikte, spekülasyon zenginliğinin derinliği ile bağlantılı olarak, blok zinciri yavaş yavaş MLM organizasyonları ve saadet zinciri tarafından kullanılan bir araç haline geldi.
Kısa bir süre önce, Guangzhou Şehri, Tianhe Bölgesindeki polis, LCC'ye karışan üç kişiyi dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldı. Düşük Tarifeli Havale ve türevlerinde yaklaşık 50.000 ila 80.000 yatırımcı vardır ve ilgili toplam fon miktarı 4,9 milyar yuan kadar yüksek olabilir.
Blok zincirinin "yeni yeleğini" giydirilen "eski rutin", aslında sadece bir aldatmaca olan "finansal özgürlüğü" elde etmenin kısayolu haline geldi. PreAngel Risk Sermayesi Fonu'nun tanınmış bir yatırımcısı ve kurucu ortağı olan Wang Lijie, bu yıl Mart ayında bir WeChat paylaşım konferansında daha da şaşırtıcı bir şekilde şunları söyledi: "Şu anda blockchain ürünlerinin% 90'ı Ponzi şemaları."
Hafif Koni LCC Kazası
Light Cone LCC'nin öncülü, dünyanın ilk film ve televizyon dijital blok zincirini oluşturmak için Bitcoin, Litecoin ve Ethereum tarafından başlatılan blockchain 4.0 teknolojisini birleştirdiğini iddia eden Film ve Televizyon Kültürel Dijital Varlıkları'dır (FCC). FCC'nin stratejik ortağı Shenzhen Tianyi Jiahe Film and Television Media Co., Ltd.'dir. Şirketin resmi web sitesinde, LCC'nin anakara stratejik ortağının 2014 yılında kurulan Sandao Group olduğu belirtildi. (Bu makale dolandırıcılıkla mücadele büyük verisinden aktarılmıştır: FPData)
LCC'nin resmi web sitesi, 6 milyon adetlik ilk ihraç işleminin, gelir modelinin "günlük bileşik faizin ikiye katlandığı", sahiplerinin "holding tutarına göre 1 ila 3 eklediklerini (günlük bileşik faiz)" ve "paylaşanı al Günlük çıktının% 30'u "ve" 6 neslin toplam sahipliğini 1 -3 al ". LCC, "tek taraflı yükselir, sadece yükselir, düşmez" iddiasıyla ülkeyi kısa sürede kasıp kavurdu ve üye sayısı on binlere ulaştı.
Henan Eyaleti, Zhengzhou'da yaşayan bir işadamı olan Wang Jingjing, 2017 yılında komşusu Kang Yu tarafından "Tianyijiahe Henan Grubu" na sürüklendi. Gruptaki diğer üyelerin Light Cone LCC paraları alıp satarak para kazandıklarına tanık olduktan sonra, gökyüzünün turta düşeceğine inanmadı. Sonunda taşındı. İlk başta, Wang Jingjing, Kang Yu'dan her biri 7,48 yuan fiyatla 3,500 hafif koni LCC coin satın aldı ve ay sonunda her biri 11,15 yuan fiyatla bir grup arkadaşına sattı. % 10 işlem ücreti hariç kaba hesaplamalar, bir aydan kısa bir süre içinde yaklaşık 6000 yuan yaptı.
Ancak Wang Jingjing, diğer komşuları eve tekrar getirdiğinde ve toplu olarak Light Cone LCC paraları satın almak için 200.000 yuan'dan fazla harcadığında, kriz beklenmedik bir şekilde geldi. 13 Mart'ta Düşük Tarifeli Havayolları fiyatı 58,53 yuan'a ulaştı. Aynı gün, optik koni uluslararası teknoloji araştırma ve geliştirme ekibi, dış kuruluşlardan gelen veri taşması ve hizmet reddi saldırılarından muzdarip olmaya devam ettiğini ve ticaret platformunun yükseltilmesi ve yükseltilmesi gerektiğini belirten bir sistem bildirimi yayınladı, bu nedenle LCC ticareti askıya alındı.
O zamandan beri LCC ticareti yeniden başlamadı. Bu arada, yeniden açılma haberleri birçok kez duyulmasına ve KÖM'yi mücevher zinciri (Plato coin) ile takas etme hareketi olmasına rağmen, yatırımcıların şüpheleri artıyordu. Mayıs ayında, ülkenin her yerinden yatırımcılar, yatırım fonu talep etmek üzere Tianyi Jiahe'nin kıdemli personelini bulmak için Guangzhou ve Shenzhen'e koşmaya başladı ve olay takip edildi. Haziran ortasında, Guangzhou polis memuru muhabirlerle yaptığı bir röportajda, mevcut vakanın hala belirsiz olduğunu söyledi.YDK'nın operasyon modunun bir piramit planı mı yoksa bir dolandırıcılık mı olduğu, derinlemesine bir soruşturmadan sonra henüz yargılanmadı.
MLM dolandırıcılıkları sık görülür
Bu yılın Mart ayının sonunda, Shenzhen polisi çok büyük bir fon toplama dolandırıcılığı tespit etti Binlerce yatırımcı 307 milyon yuan dolandırıldı. Bu durumda, davaya dahil olan Shenzhen Puyin Blockchain Group Co., Ltd., kamu mevduatlarını toplamak için bir "blok zinciri + Tibet çayı" modelinde sanal para birimi yayınladı.
Haziran 2017'de, Shenzhen, Nanshan Bölgesi polisi, halktan Shenzhen Puyin Blockchain Group Co., Ltd.'nin yasa dışı para toplama durumlarına sahip olduğuna dair bir rapor aldı. Binlerce kişi, şirket tarafından çıkarılan sanal para birimi "Pu'er coin" i art arda satın aldı (daha sonra yeniden adlandırıldı) "Popüler gümüş sikkeler") ve sonra yatırım bir baloncuğa dönüştü. Polis derhal soruşturmak için bir görev gücü kurdu. (
Görev gücünün polisi, soruşturmada, şirketin internet, sosyal yazılım ve diğer platformlar aracılığıyla şirketi tarafından verilen "Popüler Gümüş Para" nın teminat olarak büyük miktarlarda Tibet çayı bulunan sanal bir para birimi olduğunu iddia ettiğini tespit etti. Her "Popüler Gümüş Sikke", teminat olarak eşdeğer fiziksel Tibet çayına sahiptir.Yatırımcılar, farkı kazanmak için "Popüler Gümüş Sikke" yi sanal ticaret platformu "Jubi.com" a koyabilirler. Ancak polis, soruşturma sonucunda şirketin perde arkası operasyonlar için yatırımcıların yatırım fonlarını kullandığını ve "Genel Gümüş Paranın" fiyatının 0,5 yuan'dan 10 yuan'a yükseltildiğini buldu. "Qianwang" P2P platformu yasadışı olarak kamu fonlarını emiyor.
Blockchain, bazı MLM vakalarında giderek daha fazla "popüler hedef" haline geliyor. Bu yılın Nisan ayında, Xi'an polisi, 86 milyon yuan'den fazla fon içeren "blok zinciri" kisvesi altında büyük bir ağ piramidi planını kırdı. MLM grubunun, "blok zinciri" bayrağı altında, "tüketici çağında" her biri 3 yuan fiyatla toplam MLM ve ağ MLM'yi araç olarak kullanmak için "Tek Kuşak ve Bir Yol" un önemli bir düğüm şehri olarak Xi'an'ın rahatlığını kullandığı bildirildi. (DBTC) Çevrimiçi platform sanal "Datang Paraları" satar ve takdir oranını kendi başına değiştirir.
Önceki MLM organizasyonlarından farklı olarak, organizasyon insanların gözlerinden ve kulaklarından kaçınmak için toplulukta saklanmayı tercih etmedi, bunun yerine lüks ve görkemli ofis binalarında ofisler kurdu ve çevrimiçi ses platformunda büyük bir hayranlıkla tanıtmaya devam etti. Ek olarak, çete ayrıca, etkisini genişletmek için yabancı yatırım geçmişine sahip bir "yüksek teknolojili çok uluslu şirket" haline getirmek için şirketin yan kuruluşunun başkanı olarak yabancı bir adamı işe almak için 30.000 yuan harcadı.
Aslında, aslında piramit şemaları olan "sanal para birimi" olarak adlandırılan "Datang Paraları" gibi durumlar birkaç yıl önce ortaya çıktı, ancak mevcut durum blok zincirinin doğu rüzgârıyla hızlanıyor.
zaten 2015 yılında "Baichuan Coin" MLM dolandırıcılığı ortaya çıktı Fujian Baichuan Coin Network Technology Co., Ltd.'nin yasal temsilcisi olan Zhou Yunhuang, bir yıldan kısa bir süre içinde 24 ilde (bölgeler, şehirler) 90'dan fazlasını kapsayan "Baichuan Coin" çok seviyeli piramit şeklindeki MLM faaliyet krallığını kurdu 253 üye ve on bin üye ve dahil olan miktar 2.1 milyar yuan kadar yüksek.
Kasım 2016'da Guangdong polisi "Stellar Coin" nin yasadışı piramit planını kırdı. . Kamuya açık bilgiler, organizasyon çetesinin, indirimleri düşürmek için geliştirme personeli sayısını bir koşul olarak kullandığını, üyeleri "Yıldız Paraları" aracılığıyla başkalarının katılımını geliştirmeye teşvik ettiğini ve 4 ay içinde ülke genelinde 31 ilden (bölgeler, şehirler) 160.000'den fazla insanı bünyesine aldığını göstermektedir. Üye, ilgili miktar yaklaşık 200 milyon yuan.
Eylül 2017'de Hainan'daki Haikou polisi tarafından ortaya çıkarılan "Asya-Avrupa para birimi" piramidi planı da aynı tipe aitti. . Sadece bir yılda, Asya-Avrupa para birimi dolandırıcılığı 40.000'den fazla katılımcıyı çekti ve 4 milyar yuan'dan fazla fon emdi.
Benzer "sanal para birimi" MLM dolandırıcılıkları hala sahneleniyor ve çevrimiçi arama yaptığınızda pek çok alakalı bilgi bulacaksınız. Bu dolandırıcılıklar arasında, bazı para şirketleri birkaç ay sonra kapanıp kaçarak kurbanların haklarını savunacak hiçbir yeri kalmadı; bazı döviz şirketleri polis tarafından bulundu ve organizatörler tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı.
ICO denetiminden kim sorumludur
Kısa bir süre önce, Tencent Güvenlik Dolandırıcılıkla Mücadele Laboratuvarı ve Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi (Shenzhen, Guangdong) MLM karşıtı izleme ve yönetişim üssü, "Tencent 2017 MLM Durum Farkındalığı Teknik Raporu" nu yayınladı. Beyaz kitap, çeşitli denizaşırı sermaye piyasalarının, sanal para birimlerinin ve ICO projelerinin yeni çevrimiçi MLM'nin ana modellerinden biri haline geldiğine dikkat çekti.
Veriler, bu yıl 28 Şubat itibariyle, Tencent Security Anti-Fraud Lab'in 31,76 milyon katılımcıyla 3534 şüpheli MLM platformu belirlediğini ve her gün yaklaşık 30 yeni MLM platformunun yeni tanımlandığını gösteriyor.
Sektör uzmanları, MLM'nin "sanal para" ve "blok zinciri" kisvesi altındaki dolandırıcılıklarının esas olarak sanal para birimini ve blok zincirini anlamayan ancak sanal para yatırımı patlamasını yakalamak isteyen sıradan yatırımcıların zihniyetini yakaladığına dikkat çekti. Dolandırıcılık genellikle karmaşıktır ve yatırımcılar kolayca kandırılır. Sadece bu değil, bu tür bir MLM dolandırıcılığının modelinin kopyalanması çok kolaydır ve bu tür dolandırıcılığa katılan kişilerin gelecekte bunu tek başlarına yapmaları muhtemeldir. Bu nedenle, bu tür bir aldatmaca kolayca viral bir yayılım gösterebilir.
ICO, blockchain projeleri için ana finansman yöntemidir.ICO, İlk Para Teklifi (ilk dijital para ihracı) olarak yorumlanır ve buna İlk Kripto Jeton Teklifi (ilk kripto belirteci teklifi) adını veren belgeler de vardır.Kısacası, ICO ve IPO çok benzer.
Mevcut ICO projesine katılanlar kabaca üç kategoriye ayrılabilir:
-
İlk kategori saf sahtekarlıktır , Parayı dolandırmak amacıyla, sürekli olarak piramit şemaları yoluyla ona para koymasına izin vermektir;
-
İkinci tür proje para toplamaktır , Arka plan olarak projeler olsa da, bu kadar paraya değer proje yok;
-
Üçüncü tür proje, gerçekten bir şeyler yapmak , Sektör gelişimini ve yeniliği teşvik etmek isteyen birkaç kişi var.
Teorik olarak Leek Coin fiyatı, ICO projesinin doğasında olan kaliteye göre belirlenmelidir. ICO projesinin kendisinin gerçek bir değeri yoksa ve bir önceki token satın alımı yalnızca bir sonrakinin daha yüksek bir fiyattan almasını bekliyorsa, bu tür spekülatif spekülasyon tipik bir Ponzi şemasıdır.
Sektördeki uzmanlara göre, ICO'nun özü, düzenlenmemiş bir ortamda halktan para kazanmaktır. Bu tür bir ihraç gibi düzenlenmemiş ve sınırsız ICO finansmanı kaçınılmaz olarak bir saadet zinciri haline gelecektir. Devletin ICO modelini denetlemesinin her zaman geliştiği anlaşılıyor, ancak şimdi soru şu ki, bu konuyla kim ilgilenecek ve doğa nasıl tanımlanmalı? Mevcut mali denetim sistemi altında gerçekten de bazı zorluklar var.
Bir tür psikolojiye yönelik çeşitli rutinler
Blockchain'in "yeni yeleğini" giymek, sanal para biriminin değerini yükseltmek aslında "çorbayı ilacı değiştirmeden değiştirmek" - buna polis tarafından "en moda" MLM deniyor. Özetle, "yeni yeleği" giyen bu tür bir MLM aslında pek de yeni değil.
En yaygın rutinlerden biri, teknoloji adına MLM uygulamasıdır. Tipik bir durum, örneğin, yukarıda bahsedilen Xi'an polisi tarafından kırılan "blok zinciri" kavramı altındaki devasa bir ağ piramidi şemasıdır.
Rutinin ikincisi boş eldivenli beyaz kurttur. Bu yılın Nisan ayında, Jinan polisi "blok zinciri" kisvesi altında bir piramit planını düşürdü ve 300 milyon yuan'den fazla fon ele geçirdi. Ekip, İnternette sahte sanal diskler tasarladı ve "hazine paraları" ve "gui paraları" gibi çeşitli sanal para birimleri yayınladı.
İlk önce yeni gelenlere hediye etme kisvesi altında, her biri onlarca yuan fiyatına sahip belirli bir miktar sanal para verdiler ve sonra sanal para biriminin değerini yapay olarak birkaç yüz yuan'a yükselterek katılmaları için gerçeği bilmeyen insanları cezbediyorlar ve son olarak Sanal para biriminin sözde "devalüasyonu" yoluyla "pırasayı kesin".
Üçüncü rutin, "Çin kullanımı için dış ticaret" ve "yurtiçi satışlara ihracattır". Eylül 2017'de, Hunan Eyaleti, Zhuzhou İlçesi Halk Mahkemesi, 1.6 milyar yuan'den fazla içeren son derece büyük bir OneCoin ağ piramidi planını açıkladı. MLM organizasyonu, Çin'e denizaşırı sanal para birimini tanıtan bir organizasyon olan "OneCoin" MLM organizasyonudur. MLM web sitesi ve pazarlama modeli yabancılar tarafından organize edilmektedir. Sunucu Danimarka'da kurulmuştur. "Bitcoin" olduğunu iddia etmektedir. Bundan sonra ikinci nesil şifreli elektronik para.
"OneCoin" organizasyonunun işleyişinin özü, sanal para birimlerine yatırım yapmaktır.Katılımcıların nitelikleri elde etmek ve belirli bir sırayla seviyeler oluşturmak için belirli bir ücret ödemeleri gerekmektedir.Doğrudan veya dolaylı geliştirme personeli sayısı, ücretlendirme ve iade için temel olarak kullanılır. Ücretler ve indirimler taksitle ödenir ve yüksek indirimler, katılımcıları diğerlerini mülke katılmaya ve dolandırmaya devam etmeye teşvik etmek için yem olarak kullanılır.
Neden bu "eski rutin" on binlerce insanı her fırsatta "başarılı" kılıyor? Bunun ana nedeni, "arabaya binmeye hevesli" yatırımcıların servete aç zihniyetini ele geçirmiş olmalarıdır. Dolandırıcılığın özü, insanın zayıflığını kullanmaktır.
Aslında, birçok kurban ilk başta şüpheyle yaklaşıyor, ama aynı zamanda şans eseri bir zihniyet de var.Bazı insanlar bunun bir aldatmaca olduğunu biliyor ve bunu bildirmek istemiyorlar, ancak bir pay almak için dolandırıcıların ellerinde akıllılıklarını kullanmayı umuyorlar.
Ancak sözde "beyefendi parayı iyi bir şekilde sever", yatırımın cazibesiyle karşı karşıya kaldığında, gerçeği tanımalı ve resmin çizdiği beklenen getirinin önünde kaybolmamalıyız. Blockchain'in yatırım değeri nedir? Sektördeki bazı insanlar, "zincir çemberi" ile "madeni para çemberi" arasında ayrım yapmanın gerekli olduğunu düşünerek bu konuda temkinli davranıyorlar. Birçok "zincir çemberi" girişimcisi, blok zinciri uygulamalarının geliştirilmesiyle ilgileniyor. "Madeni para çemberi" sanal para birimi ile bağlantılıysa, Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
"Zincir çember" uygulamasında internet şirketleri ve finans kurumları çaba göstermeye başladı. Son zamanlarda, Qianhai WeBank ve Guangzhou Tahkim Komisyonu, kredi sözleşmesi öğelerini blok zincirinde ortak olarak depoladı.Vadesi geçmiş krediler gibi anlaşmazlıklar olduğunda, tahkim kurumu, blok zincirinde önceden depolanan bilgilere dayanarak hızlı ve doğru bir şekilde hakemlik yapabilir.
"Madeni para çemberinde" baloncuklar ve hatta belli bir dereceye kadar para toplama sahtekarlıkları var. Potansiyel bir dolandırıcılık krizi karşısında, endüstri uzmanları, yatırımcıların blok zincirinin değerini objektif ve rasyonel bir şekilde görmeleri gerektiğini ve özellikle kör yatırımdan kaçınmak için "küçük çiçekler" vaadine inanmamalarını öneriyor; "blok zinciri" ile ilgili yatırım projeleri ile karşılaşıldığında Yatırım dolandırıcılığını önlemek için şirket bilgilerini resmi kanallar aracılığıyla doğruladığınızdan emin olun.
