Hesap açıp kart başvurusu yaparak kolayca para kazanabiliyor musunuz? Denizaşırı dolandırıcıların "suç ortağı" olmaya dikkat edin
Birçok kişi dolandırıcılardan dolandırıcı aramalar veya ağ bağlantıları aldı. Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığıyla ilgili olarak, son ve en kritik adım kurbanın bir banka hesabına para aktarmasına izin vermektir.Bu banka hesaplarından bazıları kişisel banka kartı numaraları ve bazıları kurumsal hesaplardır. Kurban parayı alırsa, dolandırıcılar parayı banka kartından çabucak çekecektir. Peki bu banka kartı numaraları ve kurumsal hesaplar nereden geldi?
Kısa bir süre önce, kamu güvenliği organları, Çin'de banka kartları alıp satmak ve denizaşırı dolandırıcılık yapmak için büyük bir suç ağı tespit etti. Kamu güvenlik organları banka kartlarına ve kamu hesaplarına el koydu. Tüm hesaplar "paketler" içinde göründü. Sözde "paketler" yalnızca banka kartının kendisi değil, aynı zamanda USB ekranları, şifreler ve cep telefonu kartları anlamına da geliyor. Tam kurumsal hesap seti aynı zamanda şirketin tüm bilgilerini içerir: işletme ruhsatları, kurumsal banka hesapları ve resmi mühürler.
Pingxiang, Guangxi'deki bir yerde, sadece bir haftada çok sayıda banka kartı ve kurumsal hesap biriktirildi.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü Başkan Yardımcısı He Wei: Operasyonun yapıldığı gün, yaklaşık 7 gün içinde sadece inin miktarı olan 220 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 4 bin 500 banka kartı ve 600'den fazla kurumsal bilgi seti ele geçirildi.
Çevrimiçi aramalarda insanlar banka kartlarına başvurmak üzere personel almak için birçok platformda bilgi yayınladılar, bazı insanlar durumu sordu ve bilgilerini bir karta başvurmak ve satmak için kullanmak istediklerini belirtti.
Henan Eyaleti, Jiaozuo'dan Kong Moumou internette benzer bilgiler gördü. İşe alım ilanında herhangi bir iş yapması gerekmediğini ve bir banka kartı olduğunu söyledi. Bir kartın maliyeti ayda 300 yuan idi.
Çok çalışmadan, sadece banka kartınızı satarak bir ücret alabilirsiniz. Böyle bir iş, gökyüzündeki bir turtaya benzer, Kong Moumou kalbini hareket ettirdi. Oğluyla tartıştı ve muhalefetle karşılaştı.
Kong, oğlunun ilk itirazına rağmen banka kartına başvurmak için kendi kimliğini kullandı, sadece bu değil, aynı zamanda ailesini de toplam 38 kart olan bir banka kartı satmaya ikna etti.
Kong Moumou kendisi ve ailesi için 8,000 yuan'den fazla bir fiyata 38 banka kartı sattı ve kredi kartı yönetimini engellediği şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.
Sözde halka açık hesap, işletme tarafından kullanılan hesaptır. Kamu hesaplarını dolandırıcılık için kullanmak daha aldatıcıdır ve kamu hesaplarının yönetimi banka kartlarından daha karmaşıktır, bu nedenle kamu hesaplarının fiyatı da daha yüksektir. Peki, ne tür bir şirket hesap bilgilerini satmaya isteklidir?
Şüpheli Pan Moumou: Aynı zamanda aracılar dışındakileri de arıyor ve bazı kişiler sözde yasal temsilciler sağlıyor. Şirketi kendi adına tescil ettirmek ve parayı tüzel kişinin aracısına vermektir.
Muhabir, bazı yetenek piyasalarında, gerçekten de kurumsal yasal temsilciler olarak hareket etmek üzere personel istihdam eden aracılar olduğunu keşfetti.
Bir işletmenin yasal temsilcisi olmak, başlangıçta risk ve sorumluluk almak zorunda olan bir işti, ancak söyledikleri, kolayca para kazanma meselesiydi.
İşe alım sırasında, bir aracı, on gün boyunca 2.000 yuan imzalı bir iş ruhsatı, günde 50 yuan yaşam ödeneği ve on iş günü için patronla işbirliği yapmak üzere Guangzhou'ya gitme sözü verdi.
Sunum yapmak ve imzalamak, gerçekten de kamusal hesaplarla ilgilenen sözde "yasal temsilcilerin" yapması gereken şeydir. Ayrıca engel yok.
İçeriden birisine göre, işletme ruhsatınızı alırken orada olabilirsiniz, ancak hesap açmak için bankaya gittiğinizde orada olmalısınız, bunun alternatifi yok. Genel olarak hiçbir şey sormam. Temel olarak, ofisin yerini ve ne yapacağını bilmen gerekiyor. Sadece yerinde bir fotoğraf çek ve bilgileri doldur.
İşletme ruhsatları ve kamu hesaplarının karmaşık bir şekilde incelenmesine gerek yoktur, bu şekilde aracı, bu kişileri işletme ruhsatları için başvuran, iş hesapları için başvuran Pan gibi bir şirkete verir ve ardından hesapları satar. Ve bu insanlar sadece imzalayarak ve bankada yüzlerini göstererek para kazanıyorlar.
Şüpheli Pan Moumou: Şirketin yasal temsilcisi olmaya gelenler oyun oynamayı ve kumar oynamayı çok seviyor İnternet kafelerdeki bu gruplar genellikle çok genç, yirmili yaşlarında, tembel ve çalışmak istemeyen gruplar.
Bu kişiler 2.000 yuan karşılığında işten çıkarıldı, ancak şirketten halka hesaplar, bilgileriyle işlenen fiyatın birkaç katına satıldı.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü Başkan Yardımcısı He Wei: Bir dizi şirketten halka hesap 8.000 ila 10.000 yuan fiyatla satın alınabilir ve Filipinler'e yeniden satılırsa, yaklaşık 15.000 set olacak ve Filipinler'deki kart satıcılarına satılacaktır.
Polis soruşturması, ülkenin İnternet telekomünikasyon sahtekarlığına yönelik güçlü yerel baskıları nedeniyle, bu banka kartlarının ve şirket hesaplarının ülke içinde kullanılmadığını, ancak şüpheli tarafından mümkün olan her yolla denizaşırı ülkelere aktarıldığını ortaya çıkardı.
Suç şüpheli Jiang XX: Teslimat adresi olarak Pingxiang'da bir oda kiraladım. Diğerleri banka kartını bu adrese göre posta yoluyla gönderecek ve biz de malları aldıktan sonra ülke dışına paketleyeceğiz.
Pingxiang, Çin ve Vietnam sınırında yer almaktadır. Limanın bu tarafı Çin, diğer tarafı Vietnam. Jiang XX, banka kartını ve kamu hesabını göndermek için burada.
Çok sayıda banka kartı ve kamu hesabı, çalıntı paraların hileli bir şekilde toplanması için kullanılmak üzere sürekli olarak yurt dışına gönderilmektedir. Ancak bazı kart sahipleri hesaptaki binlerce doları satmakla yetinmiyor, kartlarından gelen dolandırıcılık gelirlerini izliyorlar.
Henan Eyaleti, Jiaozuo Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi başkan yardımcısı Li Sanqing: Bu banka kartına sahte para konulduktan sonra kartı veren kuruluş doğrudan kartı kayıp olarak bildirmiş ve parayı kendisi almıştır.
Denizaşırı dolandırıcılar doğal olarak bu olgunun oluşmasına izin veremezler.Böyle bir durumdan kaçınmak için bu aracılardan bazılarının yurtdışına çıkmasını "garantör" olarak ayarlamalarını isterler, özünde gangsterlerin ortaya çıkmasını önlemek için "rehineleri" alıkoyarlar. Olay. Liu Moumou tam bir "garantördü".
Şüpheli Liu Moumou: Kimlik kartlarımızı, pasaportlarımızı ve banka kartlarımızı aldılar ve bizi günde üç öğün yemek ve barınma ile ilgilenerek yurda koydular.
Henan Eyaleti, Bo'ai İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, Kriminal Polis Tugayı Şef Yardımcısı Xu Zhijie: Kefil yüz kartı garanti eder. Yüz kartın suç çetesi tarafından kullanılması sürecinde para bulunamazsa yurt dışına dönemeyecektir.Bu, esas olarak kartı garantilemek için kefilin görevi Suç çeteleri normal kullanır.
Bu şekilde, bu kart satıcıları asla büyük miktarda dolandırıcılık parası alamayacaklar ve aldıkları tek şey birkaç yüz veya birkaç bin yuan kart satış ücreti. Ancak banka kartlarını satarak ve şirketten halka açık hesaplarla ilgilenmek için yasal temsilci olarak hareket ederek, bu kişiler dolandırıcıların kilit suç ortakları haline geldi.
Görünüşe göre kimlik bilgilerini sadece kart ve hesap başvurusu yapmak için kullanıyorlar, dolandırıcılara banka kartları ve kamu hesapları sattıklarında bu kişiler de yasadışı suçlar yoluna girdiler.
Hukuk Enstitüsü, Sosyal Bilimler Akademisi Ceza Hukuku Araştırma Ofisi Profesörü Liu Renwen: Normal şartlar altında, bu şeyleri satın almanız için neden size para versin ki, aslında yasadışı ve cezai faaliyetlerde bulunacağı sonucuna varılabilir. Ceza hukukunda bu davranışa ilişkin belirli bir ceza hükümleri bulunmamakla birlikte, karşı tarafın bilgileri yasa dışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak için kullanmak istediğini bilirse, yine de bu bilgileri diğer tarafa satar, bu ortak suç teşkil edebilir ve cezai sorumluluğu üstlenir. sorumluluk.
Kamu Güvenliği Bakanlığı Ceza Soruşturma Bürosu Müdürü Liu Zhongyi: Bir sonraki adımda, Danıştay'ın bakanlar düzeyindeki ortak toplantısı ile iletişim ve araştırma yapıyoruz.Düzenleyici otoriteler, bankacılık düzenleme bürosu ve bankanın çeşitli bölümleri artık onlara büyük önem veriyor ve sorunların çözümlerini ortaklaşa çalışmak için bizimle birlikte çalışıyor. Önceki birkaç toplantı, bir dizi çalışma önlemi ve modelini incelemek için düzenlenmişti ve şimdi bu dağıtım ve düzenlemeye uygun olarak ayrıntılı önlemleri formüle edip üzerinde çalışacağız.
Devasa banka kartı alım satım ağına yapılan bu baskıda, polis 600'den fazla şüpheliyi tutukladı, 11.000'den fazla banka kartına ve 1.800'den fazla şirketten halka hesaba el koydu. Bu, kamu güvenlik organlarının en çok kart satıcısını ele geçirdiği ve bir defada banka kartlarına el koyduğu son yıllardaki en etkili merkezi baskıdır. Gördük: Banka kartlarının rastgele alınıp satılması ve banka kartlarının yaygınlaşması, telekomünikasyon ağı dolandırıcılık suçlarının yüksek oranda görülmesinin önemli bir nedeni haline gelmiştir. Ancak çeşitli departmanlar birlikte çalıştığında ve etkili önlemler aldıklarında bu tür suçları etkili bir şekilde caydırabilirler. Aynı zamanda kamuoyuna kişisel banka kartları satmanın veya sözde "yasal temsilci" olarak hareket etmenin sadece küçük bir avantaj sağlayacağı ve büyük sorunlara yol açabileceği hatırlatılmalıdır.
