Banka çalışanları yasadışı bir şekilde 200 milyon yuan topladı ve ömür boyu yasaklandı, orijinal birimler ve liderler de cezalandırıldı

9 Nisan'da, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun Hechuan Denetim Şubesi, Zhu Xiaoyan'a "ömür boyu bankacılık çalışmasını yasakladığı" için ve Çin Tarımsal Kalkınma Bankası Chongqing Hechuan Şubesi'ne 500,000 yuan para cezası verdi.

Red Star News muhabirinin soruşturmasına göre, Zhu Xiaoyan, 200 milyon yuan'e kadar bir miktar para toplama dolandırıcılığı davasına karışmıştı. 2016'da zaten mahkum edilmişti. Bu sefer, denetim departmanı sadece idari cezalar ekledi.

Chongqing Birinci Orta Halk Mahkemesi tarafından açıklanan ilk derece (2016) Yu 01 Xing Chu No. 4'ün ceza kararına göre, Zhu Xiaoyan aslen Çin Tarım Kalkınma Bankası'nın Hechuan şubesinin bir personeliydi. 2012'den 2014'e kadar Zhu Xiaoyan, yatırım projesini bir Yüksek faiz oranlarını yem olarak kullanarak, Xia, Xiang ve Cheng dahil 143 kişiden 211.554 milyon RMB'yi yasadışı olarak emdi.

Bunların arasında, Zhu Xiaoyan faiz ödedi ve 10.248 milyon RMB anaparayı iade etti ve 74 milyon RMB'den fazlası çevrimiçi kumar için kullanıldı. 13 Aralık 2014'te Zhu Xiaoyan, kamu güvenlik organına teslim olma girişiminde bulundu.

Olay itibariyle, Zhu Xiaoyan, iade edilemeyen toplam 109.0374 milyon yuan kayba neden olmuştu. Savcılık enstitüsü, Zhu Xiaoyan'ı para toplama dolandırıcılığı suçundan yargıladı ve dava 10 Mayıs 2017'de sonuçlandı.

Zhu Xiaoyanın Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu tarafından yasadışı para toplama nedeniyle yaşam boyu bankacılık çalışma yasağına ek olarak, bir fon toplama dolandırıcılığı suçu ve kumara uzun vadeli katılım suçu teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Çin Tarım Kalkınma Bankası Chongqing Hechuan Alt Şubesi de "keşfetmek ve Çalışanların kumara ve yasadışı para toplamaya katılımını düzeltmek "500,000 yuan para cezasına çarptırıldı. Bankadan sorumlu ilgili kişi Liao Jiansheng, "etkili çalışan davranış kontrolü ve soruşturmasını geçememesi ve çalışanların kumar oynamaya katılımını derhal keşfetmesi ve düzeltmesi ve yasa dışı para toplama faaliyetlerine katılmaması" nedeniyle uyarıldı ve 50.000 RMB para cezasına çarptırıldı.