22 milyar! Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından denetlenen bir dizi olağanüstü büyük yeraltı bankası çözüldü
Herkese "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu başlık numarasına göre yayınlanan yazıları beğendiyseniz sol üst köşedeki başlık numarama da tıklayabilirsiniz.Her gün tavsiye edilen harika makaleler var .
Zhejiang, Wuyi'deki polis kısa süre önce Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından denetlenen bir dizi büyük yeraltı bankasını ortaya çıkardı. İlgili miktar 22 milyar yuan kadar yüksek.
Yeraltı bankası, yer altı yasadışı finans işleriyle uğraşan bir kuruluş türü için popüler bir isimdir. Ulusal yetkili makamın onayı olmadan sınır ötesi havale, fon ödeme ve uzlaştırma işleriyle uğraşan yasadışı finansal kurumları ifade eder.
Bu büyük vaka ilk olarak Zhejiang, Yiwu'daki tüccarlardan gelen dövizden keşfedildi.
Proje kodu: "1 · 22"
Geçen yılın ilk yarısında, Zhejiang Eyaletindeki Jinhua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi, Guangdong, Jieyang'daki tüccarların bazı kişisel hesaplarının Yiwu, Zhejiang'daki tüccarların kişisel hesaplarına aktarıldığına dair bir ipucu buldu.
Jinhua Şehri Halk Bankası Döviz İdaresi, Yiwu tüccarlarının offshore hesaplarındaki dövizin Jieyang, Guangdong'daki işletmelere gittiğini de keşfetti.
Renminbi Yiwu'ya ve ABD doları Guangdong, Jieyang'a aktı.
Jinhua Ekonomik Soruşturma Müfrezesi ve Jinhua Halk Bankası Döviz İdaresi, sırasıyla iki açıdan araştırma ve yargı yürüttü: açık deniz hesaplarındaki dövizin yönü ve RMB hesaplarındaki fon akışı ve Guangdong, Jieyang'daki 124 işletmenin fon akışıyla ilgili sorunları olduğunu buldu.
Jinhua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Wuyi İlçesi Kamu Güvenlik Bürosunu soruşturmaları yürütmek üzere görevlendirdi.
Bu yıl 22 Ocak'ta, Wuyi polisi kod adı "1.22" olan bir proje oluşturdu.
Büyük şirketlerin üretim tesisi yok
Jieyang, Guangdong bir plastik üretim üssüdür.
124 Jieyang şirketinin tamamı, yasadışı olarak döviz satın aldıklarından şüphelenilen plastik oyuncak şirketleridir.
Görev gücü, yıllık üretim karı 10 milyon yuan olduğunu iddia eden şirketlerden birini araştırdı ve bir sır keşfetti.
Genel olarak, böyle bir üretim ve işletme ölçeğine sahip bir işletme, bir sanayi bölgesinde en az yaklaşık 100 üretim çalışanı olan resmi bir fabrika kurmalıdır. Ancak polis, şirketin aslında bir fabrika binasına, hatta bir üretim atölyesine, üretim makinesine ve sadece yirmi ila otuz metrekarelik bir mağazaya sahip olmadığını keşfetti.Bu vitrinde sadece birkaç plastik oyuncak örneği vardı ve üzerinde üç veya dört kişi çalışıyordu. işletme.
Polis, derinlemesine incelemeye devam etti ve yasadışı olarak döviz satın aldığından şüphelenilen 124 şirketin çoğunun aslında bu şekilde faaliyet gösterdiğini gördü. Asıl üretim atölyeleri veya üretim işçileri yoktu ve sadece bazı departmanların teftişleriyle ilgilenmek için küçük bir mağaza vitrini vardı.
Olayla ilgilenen polis memuru, "Aynı yasal temsilci tarafından açılan birçok şirket de var" dedi.
Şüphelilerden biri olan Wei Mou'nun kendi adına yedi veya sekiz şirketi var. Bunlardan biri iki yıl içinde adını birkaç kez değiştirdi. Önceden "Hao Xin Plastic Toys Co., Ltd." olarak adlandırılıyordu ve daha sonra ismini "Hong Xin Plastic Toys Co., Ltd." olarak değiştirdi. ...
Bu ne için?
Polis bunu buldu Wei adına bu şirketlerin hepsi döviz almak için "yeraltı bankalarına" gitti ve aynı zamanda ihracat illüzyonları yaratmak ve ihracat vergisi iadelerini dolandırmak için gümrük beyannamesi formları ve katma değer vergisi faturaları satın aldılar.
Bu tür şirketler genellikle kısa döngülere sahiptir ve bir yıldan daha az bir süredir faaliyet göstermektedir. "Uzun bir süre sonra keşfedilmesi kolaydır." Ancak, bu şirketler bu illüzyonları ayda bir veya iki milyon yuanuani ihracat vergi iadelerinde dolandırmak için kullanır ve bir yıl içinde dolandırabilirler. İhracat vergisi iadesi 10 milyon yuan'dan fazladır ve Wei'nin bir yıl sonra yedi veya sekiz kabuk ihracat şirketi açtığını söylemek zor.
"Koyun başlı köpek eti satan" da var. Tüzel kişilik şirketler ve paravan şirketler var. Bu sefer polis, yerel bölgede nüfuz sahibi sayılan yerel bir oyuncak derneği başkan yardımcısını da tutukladı. Adında bir oluşum var. Ancak, sadece ihracat vergi iadesini dolandırmak için hâlâ özel sektörde altı veya yedi "paravan şirket" var.
Üç yeraltı bankası çetesi klan suçudur
Görev gücü, bu paravan şirketlerin ağırlıklı olarak Jieyang'daki üç yeraltı banka çetesi aracılığıyla döviz işlemleri yaptığını keşfetti.
Bu üç grup Jieyang'da üç köye dağılmıştır. Üç köy yan yanadır.Bu köylerdeki insanların çoğunun soyadı Wei'dir. "Buz Kırma Operasyonu" dizisinde olduğu gibi, klan tarzı bir suç çetesidir.
Görev gücü, her grubun çok sayıda ana hesabı kontrol ettiğini ve hesaplara giren ve çıkan günlük fon miktarının çok büyük olduğunu buldu.
Döviz alımını aldıktan sonra, Jieyang girişimi dövizini yasal temsilci hesabına yatırır, ardından transfer hesabına havale eder ve son olarak büyük bir dağıtım hesabı aracılığıyla Yiwu'daki yeraltı bankasına veya tüccara havale eder.
Görev gücü Yiwu'da karşılık gelen yeraltı bankalarını buldu. Şimdiye kadar üç "Jieyang-Yiwu" suç zinciri keşfedildi.
Bu büyük durumda, eski "döviz bozucuları" artık küçük serbest meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda belirli bir ölçekte "şirketler" haline geldiler ve ayrıca belirli bir ölçek "yeraltı" oluşturmak için açık deniz hesapları açtılar. Para evi ".
İşin rahatlığı için, Yiwu'daki bazı tüccarlar döviz ödemesi için bankalarda offshore hesaplar açtılar.Tüccarlar hantal prosedürler, yavaş varış süresi ve döviz kuru dalgalanmaları buldukları için "yeraltı bankalarına" döviz sattılar. Döviz kuru farkını kazanın.
"Yeraltı bankaları döviz aldıktan sonra, büyük bir döviz arz piyasası oluşacaktır. Guangdong, Jieyang'daki bazı işletmelerin döviz uzlaştırma sertifikalarına ihtiyacı var ve ihracat vergisi iadelerini aldatmak istiyor. Bu nedenle, döviz alımları için büyük bir talep var ve bu da başka bir döviz talebi oluşturuyor. Market."
Yeraltı bankası işlemleri eşleştirerek yasadışı karlar elde etti.
Bu suç zincirinde, görev gücü aynı zamanda yukarı havzanın hileli olarak ihracat vergi iadeleri elde ettiğini, yanlış bir şekilde özel KDV faturaları düzenlediğini ve kara para aklama yaptığını keşfetti.
Vergi iadesi beyannamesi için üç ön koşul, döviz ödemesi, gümrük beyannamesi ve özel faturadır. Görev gücü, Jieyang'daki suç çetesinin Yiwu yeraltı bankasından döviz satın almanın yanı sıra, gümrük beyannamesi verilerini ve özel katma değerli vergi faturalarını da bir aracı aracılığıyla satın aldığını tespit etti. Eyalet ihracat vergi iadesi sübvansiyonlarını dolandırmak için kullanılan hileli vergi miktarı 200 milyon yuan'a kadar çıkıyor.
Yeraltı bankası suçları, hileli olarak ihracat vergi iadeleri elde etmek, yanlış bir şekilde özel katma değerli vergi faturaları düzenlemek, ulusal vergi ödemelerini şiddetle ihlal etmek ve devlet faturalarını, ihracat beyannamelerini, sınai ve ticari sicilleri ve diğer idari emirleri ciddi şekilde aksatmak; aynı zamanda kendi yasadışılığı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Cinsellik, son derece zararlı olan bazı suçla ilgili suçları gizler.
Bu yıl 9 Mayıs'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Soruşturma Bürosu, Kambiyo Devlet İdaresi, Çin Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi, Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Dairesi Ekonomik Soruşturma Kolordusu ve Jinhua Kamu Güvenliği Bürosu'nun yerinde komutası altında, Wuyi polisi, ağları toplamak, yeraltı bankalarını yok etmek, özel katma değerli vergi faturaları düzenlemek, ihracat vergisi iadeleri için 7 çeteyi dolandırmak ve 42 şüpheliyi tutuklamak için Zhejiang, Guangdong, Shandong ve Fujian'ın dört vilayetinde eşzamanlı operasyonlar yürütmek üzere 110'dan fazla polis gücü gönderdi; Davaya karışan çeşitli fon türlerinin 600'den fazla hesabı dondurulmuş ve davaya karışan 160 milyon yuan'den fazla fon dondurulmuştur.
Birkaç gün önce, dava Wuyi polisi tarafından sonuçlandı ve davaya karışan 34 kişi, inceleme ve kovuşturma için savcılık organına nakledildi.
-SON-
Kaynak | City Express, videomuz
Çin Polis Ağı'ndan transfer
