Şangay Polisi, "Bireysel Hisse Senedi Opsiyon Yatırımı" nı Dolandırıcılık İddiası Olarak Kullanarak Telekom Ağı Dolandırıcılık Çetelerini İmha Etti
Fotoğraf Guo Rong
Fotoğraf Guo Rong
China News Online, 31 Mayıs (Guo Rong) muhabiri 31 Mayıs'ta Şangay polisinden, dolandırıcılık yapmak için "bireysel hisse senedi seçeneklerine yatırım" kisvesini kullanan bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılık grubunu başarıyla ortadan kaldırdığını öğrendi. İlgili miktar 24 milyon yuan'dan ( RMB, aşağıda aynı).
5 Aralık 2018'de, Şangay Kamu Güvenlik Bürosu Putuo Alt Müdürü Fengxin Köyü Karakolu polise uzaktan bir çağrı aldı Arayan kişi, Changfeng bölgesindeki bir varlık yönetim şirketinden bir hafta içinde bir "stok opsiyonu" ürünü satın aldığını söyledi. , Aldatıldığından şüphelenerek açıklanamaz şekilde kapatıldı. Bir aydan uzun süren titiz bir soruşturmanın ardından, Ocak 2019'da Şangay polisi, "hisse senedi opsiyon yatırımı" adı altında dolandırıcılık yapan bu telekomünikasyon dolandırıcılık suç çetesini başarıyla parçaladı ve çetenin ana üyeleri birbiri ardına tutuklandı.
Fotoğraf Guo Rong
Şangay polisine göre, 1 Kasım 2018 tarihinde, arayan Bay Jin, evdeki bir yabancıdan bir telefon aldı. Telefonun diğer ucunda, Bay Jin'den görevi tamamlaması için kendisine yardım etmesini istedi. Bay Jin'in kabul ettiği ve davalıdan geçmek istedi. "Youyou" adlı bir WeChat oluşturdu. Daha sonra, "Youyou", Bay Jin'i "Sığır ve sığır varlıkları çarpma değişim grubunun payları hakkında konuşma" adlı bir WeChat grubuna çekti ve "Ningmeng" adlı bir kişinin WeChat'ini tavsiye etti. "Ning Meng", gruptaki "bir finansal hizmet uygulamasına" bir bağlantı göndererek Bay Jin'den onu indirip yüklemesini istedi. Grup üyeleri hisse senetlerinde ve opsiyonlarda büyük para kazanma konusunda bilgi gönderdikleri için Bay Jin yavaş yavaş biraz hareketlendi ve "Lingmeng" e "tek hisse senedi opsiyonları" yatırımına nasıl katılacağını sordu. "Ningmeng", Bay Jin'e,% 220 kârlı "tek hisse opsiyonunun" başlangıç fiyatının 100,000 yuan olduğunu söyledi Bay Jin'in sadece 50,000 yuan yatırım yapmayı planladığını öğrendiğinde, sözlerini hemen değiştirdi ve Bay Jin'in dahili çalışan statüsü yoluyla 50,000 yuan almasına yardım edebileceğini iddia etti. Yuan'ın payı ve% 100 kar elde etme garantisi. Bu nedenle, Bay Jin, "Lemon" gerekliliklerine uygun olarak, diğer taraf tarafından sağlanan şirket hesabına 21 Kasım 2018 saat 12: 10'da 50.000 yuan transfer etti. Aynı gün öğleden sonra, Bay Jin, bir yatırım analisti olarak kendisinden rehberlik çağrısı aldı ve belirli bir hisse için 50,000 yuan'lık bir "hisse opsiyonu" satın almak için şirket tarafından sağlanan "Finansal Hizmetler Uygulaması" nda bir pozisyon açtı. Beklenmedik bir şekilde, "yatıp para kazanmak" üzere olan Bay Jin, sadece bir hafta içinde tasfiye edildi ve hesabında sadece 10.000 yuan'den fazla kaldı ve WeChat grubundan atıldı. Bay Jin, aldatıldığını hissettiği için "Lemon" a şikayette bulundu ve Bay Jin'in polisi arayacağından endişelendi. Kısa süre sonra finansal hizmet şirketinin müşteri şikayetleri departmanı olduğunu iddia eden bir çalışan şikayetini halletmesi için Bay Jin'i aradı. Bay Jin, 6,500 yuan transfer etti. Sonunda, Bay Jin polise rapor vermeyi seçti.
Polisin izniyle çekilmiş fotoğraf
Raporu aldıktan sonra, Putuo polisi buna büyük önem verdi ve derhal soruşturmak için bir görev gücü oluşturdu. Soruşturma sırasında polis, davaya karışan şirketin "bireysel hisse opsiyonları" için ilgili yatırım niteliklerine sahip olmadığını tespit etti. Polis tarafından sağlanan ilgili bilgilere dayanarak, görev gücü banka akışından başladı ve ilgili şirketle ilgili çeşitli bilgileri araştırdı. Soruşturma sırasında polis ayrıca, Bay Jin ile aynı şekilde acı çeken 300'den fazla kurban buldu ve ilgili miktar 24 milyondan fazlaydı. Katmanlı araştırma ve taramadan sonra, görev gücü sonunda şirketin gerçek iş yerini ve personelini buldu ve şirketin "yönetimini" başarıyla kilitledi. 6 Ocak 2019'da görev gücü tutuklamaya başladı.Suçlu zanlılar Zhu, Huang, Luo, Chen, Xie ve Huang, polis tarafından kendi konutlarında tutuklandı. O gün, şüpheliler Tan ve Shi, polise teslim olmak için inisiyatif aldı. 9 Ocak'ta, son iki ana suçlu zanlı, Huan ve Xue de polise teslim oldu Şimdiye kadar, bu telekomünikasyon ağı dolandırıcılık çetesinin tüm ana üyeleri "hisse senedi opsiyon yatırımı" kisvesi altında tutuklandı.
Polisin izniyle çekilmiş fotoğraf
Suçlu şüphelilere göre, Mart 2018'de, suçlu zanlılar Huan, Xue ve Zhu, hissedarlarını değiştirerek Putuo'nun Changfeng bölgesinde kayıtlı bir varlık yönetimi şirketini işletme hakkını elde ettikten sonra, şüpheli Xue Bay Tan, Bay Luo şirketin yönetiminden sorumluydu ve şirketin web sitesini yapacak birini buldu. Ana sayfaya çeşitli "hisse senedi vadeli işlemleri" operasyon kılavuzlarını, büyük menkul kıymet şirketleriyle ortaklıkları ve fiili operasyon süreciyle tamamen tutarsız fon akışını yükledi. Resimler ve diğer yanlış bilgiler. Bir satış temsilcisi olarak, Xie ve diğerleri, kurbanla yasadışı kanallardan elde edilen kişisel bilgiler yoluyla iletişime geçerek kurbanı, şirketin kendisi tarafından geliştirilen "bir finansal hizmet APP" yi indirmeye ve sözde "tek hisse opsiyonlu" ürüne para yatırmaya teşvik etti. Fonlar şirketin hesabına aktarıldıktan sonra, finanstan sorumlu suçlu şüpheli Huang Mou, tüm kurbanların fonlarını şirket tarafından önceden belirlenmiş birden fazla özel hesaba transfer etti. Daha sonra, suçlu şüpheliler Shi, Chen, Huang ve diğer arka uç çalışanları, arka uç verilerini manipüle ettiler ve kayıpların kurbanı dolandırmak için işlem onay mektubunu uydurdular ve para elde etmek için tasfiye zorladılar.
Şu anda, şüpheliler Huan, Xue, Zhu, Huang Mohao, Luo, Chen, Tan, Shi, Xie ve Huang, dolandırıcılık şüphesiyle incelenmek üzere Shanghai Putuo polisi tarafından savcılara transfer edildi. Savcılık, dava halen devam ediyor. (Bitiş)
