İlgili miktar, on binlerce insanı içeren 140 milyon. Panzhihua, iller arası çok büyük bir MLM vakasını ortaya çıkarıyor
11 Temmuz'da Red Star News, Sichuan Eyaleti, Panzhihua Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Doğu Bölge Bürosundan bilgi aldı.Sichuan, Yunnan, Guizhou, Hunan ve Şanghay'daki verileri içeren son derece büyük bir eyaletler arası ağ piramit planını başarıyla tespit etmek dört aydan fazla sürdü. Bir milyon insan. 27 şüpheli tutuklandı ve davayla ilgili 140 milyon yuan fon ve varlığa el konuldu ve donduruldu.
Olay: Vakayı MLM platformunu kazmaya yönlendirmek için vakayı kullanın
Haziran 2018'de bir vakayı araştırırken, Doğu Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu şüphelinin şüpheli bir MLM etkinliği düzenlemek için bir ekip kullandığını keşfetti.İpucu polisin büyük ilgisini çekti ve 5 Temmuz 2018'de elit polisi bir görev gücü kurmak için harekete geçirdi. , Bu davayla ilgili soruşturma başlattı.
"İlgili departmanların yakın işbirliği ve soruşturma yöntemlerinin çoklu kullanımı sayesinde, suç çetesinin Panzhihua Şehrinde tanıtım yapmak ve yaymak için Malezya MBI Grubu altında bir MFC platformu kullandığını daha da keşfettik." Çizgiyi derinden kazarak ve genişleterek, yavaş yavaş Panzhihua'daki MLM örgütünün tüm suç ağını öğrendik.
Platform dahil
MLM: birçok ili ve şehri içeren omurga temsilcilerini işe almak ve geliştirmek
Polis tarafından yapılan incelemelerde, örgütün MLM omurgasının, WeChat grupları kurarak ve ağı insanları çekmek için yayarak servet yönetimine yatırım yaptıklarını iddia ettikleri ortaya çıktı ve satın alma yöntemlerini yalnızca yükselmek için ama düşmemek için, yüksek temettü vaat ederek ve insanları işe almak için komisyonlar kullandılar. Finansal yönetimin en önemli özelliği WeChat grubundaki herkesi ürünleri satın almaya, fonları yeniden yatırmaya ve güçlü bir şekilde çevrimdışı üyeler geliştirmeye teşvik etmektir.
"MLM organizasyonu bu çevrimiçi varlık yönetimi yatırım platformunu İnternet üzerinde bir web sitesi oluşturmak ve aracıları işe almak için kullanıyor. Temsilciler, kendi bölgelerinde omurgaları eğitiyor ve geliştiriyor ve ardından omurgalar WeChat grupları ve QQ grupları kuruyor. Platformu başka şekillerde tanıtın. Olayı ele alan polise göre, platform yatırımına ve finansal yönetimine katılma sürecinde MLM organizasyonlarının ortaya koyduğu ana fikir, katılımcılar çevrimdışı geliştikçe kişisel gelirin ikiye katlanacağıdır.
MLM ağ geliştirme çevrimdışı modeli
Soruşturma sırasında polis, MFC ağı MLM platformuna ek olarak, Malezya MBI Group'un "Sunshine Chain", "Durian Coin" ve "CTM" gibi 19 MLM ürününü de piyasaya sürdüğünü tespit etti. Hatta dünyanın birçok ülkesine yayıldı.
"Soruşturma sürecinde, Panzhihua Şehrindeki kilit MLM personelinin birbiri ardına ortaya çıkması için davayı daha ayrıntılı bir şekilde çözdük." Davayı ele alan polise göre, ilgili fon ağına daha fazla erişim ve analiz yoluyla, MLM ceza platformunun sadece ilgilendiğini gördük. Panzhihua Şehri ayrıca tüm Sichuan Eyaleti, Yunnan Eyaleti, Guizhou Eyaleti ve ülke genelindeki diğer birçok il ve şehri kapsamaktadır.
Soruşturma: WeChat grubunun 140'tan fazla üyesinden ikinci derece kanıtlar elde etmek için yeni bir yol açın
Görev gücü, Panzhihua'da Liao, Liu ve Tang liderliğindeki MLM organizasyonunu ayrıntılı karşılaştırmalar ve doğrulamalarla hızlı bir şekilde tespit etti ve üçünü 18 Temmuz 2018'de tutukladı. Ancak, örgütün üyeleri çevrimiçi personeli tarafından kışkırtıldı ve güçlü bir karşı keşif duygusuna sahipti ve suçu itiraf etmeyi reddettiler. Bu amaçla, görev gücü, MLM organizasyonunun çeşitli WeChat gruplarından 140'tan fazla katılımcı üye buldu ve soruşturma çalışmasının daha da ilerlemesini güçlü bir şekilde destekleyen büyük miktarda ikinci derece kanıt elde etti. Daha ileri araştırmalar sonucunda, görev gücü "MFC" ağ MLM platformunun Liao ve diğerleriyle temas yoluyla Hong ve Lijiang Şehrindeki Lijiang Şehrindeki diğerleri tarafından Panzhihua Şehrine terfi ettirildiğini buldu.
WeChat grubu
Aynı zamanda, başka bir soruşturma ekibi ipuçlarını toplarken ve Yunnan'daki personelin durumunu öğrenirken, MLM örgütünün Yunnan ve diğer il ve şehirlerdeki birden fazla ekibinin liderlerini kademeli olarak anladı ve sonunda birden fazla şüpheliyi tutukladı.
Şüphelilerin sorgulanması ve çevrimiçi soruşturmalar gibi çeşitli yöntemlerin kapsamlı kullanımı sayesinde, görev gücü, Panzhihua kentindeki bu MLM suç platformuna katılanların sayısının Hunan, Şangay ve diğer yerler dahil Yunnan, Guizhou ve Sichuan'da yüzlerce kişiye ulaştığını öğrendi. MLM platformunun 100'den fazla kilit üyesi var.
Net tahsilat: 140 milyon fon davaya dahil edildi, onbinlerce insan katıldı
MLM örgütünün omurgasının çeşitli bölgelerde tutuklanmasıyla, MLM örgütünün piramidinin tepesindeki büyük patron Shumou yavaş yavaş ortaya çıktı.
Davadaki ana şüpheli Shu Mou, 2015'ten beri Malezya'da bir MLM platformu olarak hareket ediyor. Yunnan, Guichuan ve Hunan, Şangay ve ülke çapındaki diğer iller ve şehirlerdeki kişisel bağlantıları ve ortakları sayesinde Çetenin omurga üyeleri olan MLM suç çetesi aşağıya doğru yayılır ve on binlerce kişiyi içeren devasa bir MLM suç ağı kurar.
İlgili kişi
Shu, Panzhihua MLM örgütünün dağıtıldığını öğrendiğinde, ertesi gün Malezya'ya kaçtı ve Panzhihua'daki tutuklanan üyelerin tüm platform numaralarını engellemek için MFC platformu şirket merkezi ile temasa geçti. Hesaba giriş yapılamadığı için, polisin Panzhihua'daki erken ağ toplama operasyonuna ve delil toplamasına büyük engellere neden oldu ve Shu'nun tutuklanması bir zamanlar sorun yaşadı.
Şüpheli Shu yurtdışında olmasına rağmen, Panzhihua'yı birçok kanaldan öğrenmeye çalıştı ve yurtdışındaki profesör ekibini polis saldırılarından kaçmak için kullandı. Shumou, iki buçuk ay sonra rüzgarın geçtiğini ve 8 Ekim 2018'de Kunming'e geri döndüğünü düşündü. Haberi aldıktan sonra, görev gücünden müfettişler Kunming'e koştular ve Shu'nun evinin yakınındaki bir restoranda yemek yiyen Shu'yu yakaladılar.
Şimdiye kadar, "MFC" ağ piramit şeması suç örgütünün çekirdek ekip üyeleri temelde geldi.Dava 27 sanığı tutukladı, bunlardan Shu ve Su gibi 9 büyük sanığı, piramit planlarını organize etme ve yönetme suçları için yasalara göre onaylandı. Tutuklandı, ele geçirildi ve ilgili 140 milyon yuan fonu dondurdu.
Panzhihua polisine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı davayı onayladı ve ülke çapında bir küme savaşı uygulaması başlattı ve dava daha da işleniyor.
Tang Jingjing, Red Star News muhabiri Jiang Long'un izniyle
Wang Yintao'yu Düzenle
