Hisse denizi sınırsız mı? Denize yatın! Şangay polisi sanal bir "Hang Seng Endeksi" ticaret platformu çevrimiçi dolandırıcılık grubunu çökertti
Xinmin Akşam Haberleri (Muhabir Yang Jie) Bu sabah, Şangay Kamu Güvenlik Bürosundan bir muhabir, bir yıllık aralıksız çabaların ardından, Şangay polisinin, telekom dolandırıcılığı yapmak ve çete üyelerini tutuklamak için sanal "Hang Seng Endeksi" ticaret platformunu kullanan bir suç çetesini imha ettiğini öğrendi. Bu tür yasadışı suçların yaşam alanını etkili bir şekilde bastıran ve insanların mülk güvenliğini ve mali düzenini etkili bir şekilde koruyan 20 milyon yuan'dan fazla davaya katılan 78 kişi vardı.
Hisse denizi sınırsız mı? Denize yatın!
24 Mayıs 2018'de Xuhui Kamu Güvenliği Bürosu, kurban Bayan Lu'dan Nisan ayı başlarında "Hai Wuya Teknolojisi" adlı bir WeChat grubuna çekildiğini ve grubun diğer üyeleri tarafından gönderilen web bağlantıları aracılığıyla bir analize girdiğini belirten bir rapor aldı. Borsa hakkında yorum yapan canlı oda, belirli bir ticaret platformunda Hang Seng Endeksi vadeli işlemlerine yatırım yapmak için canlı odadaki "eğitmen" tarafından kandırıldı.
27 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar, 4 işlemde platformda 3.591 milyon yuan doldurdu. 11 Mayıs'ta "eğitmen" in yanıltması nedeniyle borsa trendine aykırı "yüksek kaldıraçlı" bir pozisyon artırma operasyonu gerçekleştirdi, borsa düştükten sonra pozisyon zorla kapatıldı ve hesapta sadece 20.000 dolar kaldı. Daha sonra, platformun Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası Ticaret Merkezi'ne bağlı olmadığını keşfetti ve aldatıldığını biliyordu.
Şangay Anti-Telekom Ağı Dolandırıcılık Merkezi'nin rehberliğinde ve ilgili departmanların desteği altında, Xuhui Polisi soruşturmaları yürütmek için bir görev gücü oluşturdu. Görev gücü, belirli bir ticaret platformunun sahte bir platform olduğunu doğrulamak için Şangay Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na gitti.Aynı zamanda, başlangıç noktası olarak vakaya dahil olan fonlar ve personel ile akış doğrulaması ve korelasyon gerçekleştirdi ve yavaş yavaş vakanın suçu işleyen bir çete olduğunu, interneti kullanarak sanal borsa vadeli işlem ticaretini yaptı Platform, telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını uygulamaktadır.
Rol yapma "hissedarlar" ve "analistler"
Dolandırıcılık çetesi, 100'den fazla şirket lideri, yöneticisi, öğretim görevlisi, ekip lideri ve müşteri hizmetleri personeli ile şirket adına oluşturulmuş sıkı yapılandırılmış, sabit kadroya sahip, iyi organize edilmiş bir suç örgütüdür. Ana yöntem, kurbanı rastgele bir WeChat arkadaşı olarak eklemek ve kurbanı, çete üyelerinin "hisse senedi yatırımcıları" ve "menkul kıymet şirketlerinin kıdemli analistleri" rollerini oynadığı WeChat grubuna çekmektir, bu da gruptaki hisse senedi spekülasyonunun kaybolmadığı yanılsamasını yaratır ve kademeli olarak Kurbanı, kurbanın fonlarını dolandırmak için sanal vadeli işlem platformunun sanal bir platformunda bir yatırım operasyonu yürütmeye ikna edin.
Suç çeteleri kurbanları "yemi yemeye" nasıl çekiyor?
Xuhui Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı Chen Jianfeng'e göre, suçlu zanlılar, WeChat grupları kurarak ve beyin yıkama kurbanlarını kelimelerle kurarak "yatırımlarına" rehberlik ediyorlar. Suçlu zanlılar önce büyük bir grupta seçilir ve hisse senedi ticaretiyle ilgilenen birkaç kurbanı hedef aldıktan sonra, daha hedefli bir "akıl hocası grubuna" çekilirler. Şu anda sadece 1-2 kurban vardı ve grubun diğer üyelerinin hepsi suç çeteleri tarafından manipüle edilen trompetti. Ekip üyeleri, içkiye hitap etmek, kurbanın güvenini aldatmak, kurbanı körü körüne öğretmene ibadet ettirmek ve kurbanı küçük karlarla büyük bir yatırım yapmaya teşvik etmek için trompet kullandı. Bir de "nihai grup" var.Sadece bir kurban var ve grup üyelerinin geri kalanı rol oynayan çete üyeleridir.Kurban iyi tasarlanmış bir dolandırıcılığa adım atmıştır.
Kurban her zaman yatırımın başarısız olduğunu düşündü
Suçlu zanlı tarafından oluşturulan sanal platform ile gerçek platform arasında zaman farkı var.Suçlu şüpheli borsayı anlamış ancak mağduru gerçek borsa trendinin düştüğünü bilmeden pozisyonunu yükseltmeye devam etmesi için yanıltmış ve ardından sanal platform borsasını gerçek trendle tutarlı olacak şekilde değiştirmiştir. Borsadaki düşüş nedeniyle mağdurun yatırım fonlarının tasfiye edilmek zorunda kaldığı yanılsaması yaratıyor.
Bazı mağdurlar, polis kapısına gelene kadar hala yatırım yapmadıklarını düşünüyor. "İlgili kanıtları gösterdik ve ona aslında gruptaki tek kurbanın siz olduğunuzu ve diğerlerinin hepsinin suç çeteleri olduğunu ve hepsinin bizim tarafımızdan ele geçirildiğini söyledik. Kurban ilk başta buna inanmadı ve sonra grupta bir saatin dörtte biri boyunca bir şey söyledi. Kimse onunla ilgilenmedi ve aniden netleşti. "Chen Jianfeng dedi.
Davaya karışan şirketin, kamu güvenliği saldırılarını önlemek için sık sık ofisini değiştirdiği bildirildi. Suç örgütünün kaçmadan önce sert bir şekilde vurulmasını ve kökünden sökülmesini sağlamak için, 2 Ağustos 2018'de Xuhui polisi, yerel polisin güçlü desteğiyle elit polisi Shenzhen'e gitmeye seferber etti ve bir anda 49 suçlu zanlıyı başarıyla tutukladı. 50'den fazla bilgisayar, 1000 cep telefonu ve birkaç telefon rehberi anında ele geçirildi ve vakaya karışan 1,2 milyon yuan'den fazla fon donduruldu.
Mayıs 2019'daki takip operasyonlarında polis, Qingdao, Wuhan, Xi'an ve Shenzhen dahil olmak üzere ülke çapında 23 bölgede art arda kurbanları aradı ve 20'den fazla şüpheliyi tutukladı.
Şu anda bu davada toplam 78 şüpheli tutuklandı. Bunlardan 70'i Xuhui Savcılığının onayı ile dolandırıcılık suçundan tutuklandı, 7'si kefaletle serbest bırakıldı ve 1'i cezai nedenlerle gözaltına alındı. İlgili dava halen daha fazla soruşturma altındadır.
Polis hatırlatıyor
Bu durumda, dahil olan çete, insanların finansal ağ bilgisi eksikliğinden ve hayali bir ticaret platformu oluşturmak ve profesyonel dolandırıcılığı uygulamak için kar için yatırım yapma istekli zihniyetinden yararlandı. Finansal yönetimde riskler vardır ve yatırımın dikkatli olması gerekir. Sonsuz bir çevrimiçi yatırım platformu akışı ile karşı karşıya kaldığınızda, yetkili profesyonel kanallar aracılığıyla meşruiyetlerini ve formalitelerini doğrulamak, her tür yatırım ve finansal yönetim satışına rasyonel bir şekilde muamele etmek ve aldatılmaya dikkat etmek gerekir.
