Taizhou polisi, çevrimiçi kredi dolandırıcılığı şirketini binlerce kilometre öteye düşürdü
2019-03-2823:16 | Taizhou Kamu Güvenliği WeChat Resmi Hesabı
Yakın zamanda Wenling polisi Chengdu ve Chongqing'e 29 polis gücü gönderdi Yerel polisin güçlü desteğiyle dolandırıcılık şüphesiyle 2 şirketi ortadan kaldırdı, 19 şüpheliyi tutukladı ve suç için 100'den fazla bilgisayara el koydu. . Dava ülke çapında yaklaşık 1.000 kurbanı içeriyordu ve ilgili değer 5 milyon yuan'den fazlaydı.
Taizhou "Holmes" davayı nasıl çözdü?
Dolandırıcılar tarafından kazılan "çukur" a düşmek
Parası olmayan kişinin garanti ücreti kaybedilir
20 Şubat'ta Pan, Wenling Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Songmen Karakoluna gelerek "popüler" bir kredi için 15 Şubat'ta WeChat resmi hesabına kişisel bir kimlik bilgisi verdiğini ve paketleme ve garanti ücretleriyle suçlandığını söyledi. 4888 yuan dolandırıldı.
Pan Moumou, 21 yaşında, Wenling'in Songmen Kasabası'nın yerlisi ve ailevi nedenlerden dolayı yıllar önce işinden ayrıldı. Bir ay ışığı klanı olarak hayatı gerilmeye başladı.Ailesinden geçim masraflarını istemekten utandığı için, WeChat'e eklenen ve arkadaş çevresinde sık sık çevrimiçi kredi reklamları yayınlayan bir netizeni hatırladı. 15 Şubat'ta deneme mantığıyla karşı tarafla temasa geçti.
Karşı taraf ona kredinin miktarını ve amacını kısaca sorduktan sonra, WeChat kamu hesabı "Zhonglaiqi" ye dikkat etmesini ve platformda kişisel bilgilerini doldurmasını istedi. Pan XX yaptı.
Platformun Pan'ın 52,000 yuan'lık bir krediye başvurabileceğini göstermesi uzun sürmedi, ancak nakit çekemedi. Bu yüzden Pan diğer tarafla temasa geçti ve diğer taraf, kredi paketinde hiç varlığı olmadan kendisine yardım etmek için yalnızca 888 yuan ödemesi gerektiğini söyledi. Krediyi almak için Pan Moumou, diğer tarafın sağladığı hesaba 888 yuan havale etti.
Ancak para vurulduktan kısa bir süre sonra, diğer taraf 4,000 yuan garanti ücreti ödemesi gerektiğini söyleyen başka bir mesaj gönderdi ve Pan Moumou bunu yaptı. Ancak 3 gün sonra, 52.000 yuan kredi hattının platformunda yalnızca 1.000 yuan çekilebilir ve kalan 51.000 yuan 55 gün sonra geri çekilebilir Pan yanlış hissetti ve krediden vazgeçip para iadesi istemek üzereyken WeChat diğer taraf tarafından bloke edildi. . Aldatıldığını fark etti, aceleyle davayı Songmen karakoluna bildirdi.
Chengdu'da 8 ilçe ve 6 ilçeye seyahat etti
Polis dolandırıcılık çukurlarını bulmak için çok çalıştı
Wenling Şehri Kamu Güvenliği Bürosu polisi aldıktan sonra ona büyük önem verdi ve vakayı her yönden analiz etmek ve yargılamak için derhal bir görev gücü kurdu. Taizhou Belediye Bürosu'nun desteğiyle, "Huiyao Technology Co., Ltd., Qingyang Bölgesi, Chengdu, Sichuan Eyaleti" adlı bir şirketin büyük bir suç işlediğinden şüphelenildiği ortaya çıktı.
Görev gücü şirkete geldiğinde kapılarını kapatmış ve işi askıya almıştı. Kısa süre önce aynı ofis binasında başka bir şirketin de polis tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı, şirket de dikkatleri üzerine çekmemek için aceleyle kapandı. Şüphelinin kimliğini öğrenmek için görev gücünden Lin Tianqi ve arkadaşları günde ortalama 30.000 adımla ziyaretler ve incelemeler gerçekleştirdi.
Lin Tianqi aşırı yürüme nedeniyle ayak bileğini yaraladı, ancak Chengdu'daki 8 bölge ve 6 ilçede ve bir Chongqing şehrinde topallamak ve yürümek konusunda ısrar etti ve sonunda dolandırıcılık grubunun esas olarak 4 hissedardan oluştuğunu ve her bir hissedarın dağınık olduğunu öğrendi. Chengdu'nun tüm ilçelerinde. Özel görev gücü, Chengdu'nun Wuhou Bölgesi ve Qingyang Bölgesinde iki dolandırıcılık sığınağını kilitleyerek tutuklama için ağı toplamaya hazırlandı.
Polis hileleri
Tüm dolandırıcılık suç çetelerini yakalayın
Dolandırıcılık çetesinin ana suçlu zanlıları, tutuklama operasyonunun sorunsuz olmasını sağlamak için Chengdu'nun çeşitli bölgelerine dağıldığından, görev gücünün üyeleri tekrarlanan tartışmalardan sonra kapsamlı bir plan hazırladılar. 21 Mart'tan 23 Mart'a kadar, görev gücü, senkronize bir merkezi ağ operasyonu başlatmak için Chongqing, Chengdu ve diğer yerlerde çok hatlı paralel operasyonlarla savaşmaya devam etti. 21 Mart öğleden sonra, görev gücü, Gu'yu yakalamak için Chongqing'e gitti. 22 Mart sabahı Chengdu'da üç hissedar, Gu, Wu ve şirket çalışanı tutuklandı. Aynı gün öğleden sonra, Lei başarıyla tutuklandı ve adalet önüne çıkarıldı.
Ancak, her iki şirket de düzeltme için askıya alınmış durumda ve şirketin diğer çalışanları onları bulamıyor. Çeteyi ortadan kaldırmak için görev gücü, hissedarlar adına şirketin yeniden açıldığını duyurmaya ve tüm çalışanları işe çağırmaya karar verdi. 23 Mart'ta, görev gücü Wuhou Bölgesi ve Qingyang Bölgesinde iki sığınakta duran iki gruba ayrıldı ve çetenin diğer 11 üyesini tutukladı.
Şimdiye kadar Wenling polisi, dolandırıcılık suçlarından şüphelenilen iki şirketi başarılı bir şekilde düşürdü ve Lei, Gu, Lin ve Wu ve iki şirketin başkanları olan Hu ve Bao'nun başını çektiği çevrimiçi kredi dolandırıcılığı suçunu ortadan kaldırdı. Grup, 19 şüpheliyi tutukladı ve suç işlemekten 100'den fazla bilgisayara el koydu.
Çevrimiçi kredi dolandırıcılığının tam teşhisi
Gözlerinizi açık tutun arkadaşlar
Sorgulamadan sonra polis, dört hissedarın ve çetenin diğer üyelerinin çoğunun 1990'larda doğduğunu öğrendi. 4 hissedarın eski meslektaşları olduğunu, çevrimiçi dolandırıcılığın maliyetinin düşük ve kârın yüksek olduğunu görünce kötü düşünceleri vardı. Dört kişi, Ekim 2018'in ortasında Chengdu, Qingyang Bölgesi'nde bir teknoloji şirketini ortaklaşa kaydettirdi ve çalışanları çevrimiçi olarak işe aldı. Daha sonra, iş ölçeğinin sürekli genişlemesiyle Aralık 2018'de 4 kişi Wuhou Bölgesi'nde ikinci bir teknoloji şirketine kaydoldu.
Ekip, potansiyel hedefleri bulmak için tele-pazarlama yöntemlerini kullandı, İnternet'i geniş bir şekilde kullandı ve kurbanlar borç verme niyetlerini ifade ettikten sonra, kurbanların ihtiyaç duyduğu kredinin miktarını ve amacını öğrenmek için WeChat sohbetini kullandı ve ardından kurbanların "topluluk döneminde" WeChat kamu hesap platformunu kullanmasına izin verdi. Üst sayfadaki kişisel bilgileri doldurun ve ardından başarılı bir başvurudan sonra elde edilebilecek kredi miktarını arka planda serbestçe düzenleyin ve mağdurun, mağdurun güvenini dolandırmak için WeChat resmi hesabı aracılığıyla kontrol etmesine izin verin. Ardından ücretler, garanti ücretleri, kişisel banka cirosu ve kredi limitini ve paket kredisini artırmak için 888, 4000, 5000 ve 8000 yuan arasında değişen ücretler alın Kredi 3 gün sonra serbest bırakılacak ve ardından kurban bayılacak.
Sadece beş ay içinde, iki şirket 5 milyon yuan'dan fazla dolandırdı ve ülke çapında yaklaşık 1.000 kişi dolandırıldı. Şu anda, dava daha ayrıntılı inceleniyor.
