"Finansal Yetenek" 1,4 milyar yasadışı para toplama davası! Zhu Moumou ve P2P, 1899 kişi "Yüksek Verim" e yatırım yaptı
Bir süre önce, Hangzhou polisi toplam 1.4 milyar yuan'i içeren yasadışı bir bağış toplama davasını çözdü. Asıl şüpheli "mali yetenekli kadın" olarak bilinen Zhu Moumou idi. Polis bir takip soruşturması yürüttüğünde, yanlışlıkla keşfettiler ve çözdüler. Başka bir yasadışı "kara para aklama davasında", kara para aklama miktarı 100 milyon yuan kadar yüksekti.
Bu vaka, Hangzhou'da ortaya çıkarılan ilk yasadışı para toplama ve kara para aklama vakasıdır. Tengxintang Başkanı Zhu Moumou'nun kafasında bir "mali yetenek" halesi var, ama o, toplam 1 milyarla kaçtı, 23 mülke sahipti ve 29 milyon yuan'den fazla fonu ele geçirdi.
Video yükleniyor ...
CCTV Finans "Dakik Finans" sütun videosu
"Finansal Yetenekler" yasadışı bir şekilde 1.449 milyar yuan'den fazla fon topladı
Zhu, Jiangsu, Xuzhou'nun bir yerlisi. 16 yaşında çalışmaya başladı ve 23 yaşında bir iş kurdu. Zhu, giyim mağazalarından borsa finansmanına kadar finans çevrelerinde bir efsane haline geldi.
2013 yılında P2P işini başlatmak ve halka yüksek faiz getirisi sağlayan varlık yönetimi ürünlerini tanıtmak için "Tengxintang" Investment Co., Ltd.'yi kurdu.
Zhejiang, Hangzhou Halk Güvenliği Bürosu, Gongshu Bölge Bürosu Ekonomik Araştırma Tugayından sivil polis memuru Tong Xiaohui: Yem olarak yıllık% 11 ila% 20 getiri oranı kullanıyor, Yasadışı olarak toplanan fonların miktarı 1.449 milyar yuan'ı aştı ve 1899 yatırımcı dahil oldu .
Temmuz 2018'de Zhu, yasadışı olarak mevduat aldığından şüphelenerek Tayland'a kaçtı ve ardından Çin'e geri götürüldü. Bu sırada insanlar şunu keşfetti: Bu "finansal yetenek" aslında sadece lise eğitimine sahip .
Zhu Moumou, Tayland'da eskisine kıyasla bir kriz geçirdi
Zhu Moumou, Hangzhou'dayken diyetinde ve günlük yaşamında asistanları ve şefleri vardı.Çıkarken korumaları aldı.Genellikle George Patton arazi araçları ve değeri 1 milyondan fazla olan Mercedes-Benz arabaları kullanıyordu.
Bangkok, Tayland'da altı aydan fazla bir süre içinde Zhu, 10'dan fazla cep telefonu satın aldı ve bulunmamak için her seferinde değiştirdi. Neredeyse evde kalıyor, makyaj yapmıyor, İngilizce bilmiyor ve Tayland'da arkadaşı yok.Günlük hayatta iletişim kurmakta bile güçlük çekiyor.Geçmişe göre hayatı çökmüş durumda.
Başka bir büyük kara para aklama davası
Bu davada yasa dışı fon akışını araştırma sürecinde polis başka bir "kara para aklama vakası" keşfetti: Suçlu şüpheliler Li ve Lei'nin yardımıyla Zhu, birden fazla banka kartını ele aldı ve sık sık farklı hesaplar arasında yasadışı fonlar aktardı.
Cao Shiwen, Müdür Yardımcısı, Kara Para Aklamayı Önleme Bölümü, Hangzhou Merkez Alt Şubesi, Çin Halk Bankası: Hesaptaki fonlar önce çekilip nakde çevrilir ve ardından nakit aktarılır, böylece elektronik işlem kayıtlarında fon akışı kesilir, bu da geçmişe bakıldığında fon akışını büyük ölçüde artırır ve Kamu güvenlik organlarının fonların nihai varış noktasını araştırması ne kadar zor.
İncelemeden sonra, Li ve Lei, Zhu için arka arkaya yaklaşık 100 milyon yuan akladılar. Son zamanlarda, Gongshu Bölgesi Halk Mahkemesi Li'yi kara para aklamaktan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 1.79 milyon yuan para cezasına çarptırdı; Lei, 3 yıl 6 ay hapis ve 3.6 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Şu anda, dava halen devam etmektedir.
Sıradan yatırımcılar böyle bir yatırım tuzağına düşmekten nasıl kaçınmalıdır?
CCTV Finans "Dakik Finans" sütun videosu
Yuanda Bilgi Menkul Kıymetler Araştırma Enstitüsü Müdürü Zhang Lei: Gerçek hayatta, yaklaşık% 10 veya daha fazla yem kullanarak yasadışı kaynak yaratmanın birçok örneği vardır. Kurbanlardan bazıları risk farkındalığına çok kayıtsız, bazıları ise bir risk olduğunu biliyor ama son vuruş olduklarını düşünmüyor. Söylendiği gibi, değer verdiğiniz şey onun ilgisidir ve onun değer verdiği şey sizin esasınızdır.Yani, yatırım tuzaklarından nasıl kaçınılacağı doğru yatırım değerleri oluşturmak ve bunu üç perspektiften analiz etmektir:
Birincisi, yatırım için en önemli şey, çok para kazanmak değil, anaparayı korumaktır. Buffett bir keresinde ilk yatırımın sermayeyi korumak olduğunu, ikincisinin sermayeyi korumak olduğunu ve üçüncüsünün de önceki ikisini hatırlamak olduğunu söylemişti.
İkinci olarak, anaparayı koruma temelinde, uygun şekilde yatırımın 100 kuralına atıfta bulunun. Varlık tahsisinde, kişinin kendi yaşını 100'den çıkarmak risk sermayesinin oranıdır.Burada risk sermayesi, hisse senetleri ve menkul kıymetler gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklar olarak anlaşılabilir. Örnek: Wang Amca bu yıl 70 yaşında, 100 eksi 70, 30. Wang Amca hisse senetlerine, fonlara vb. Yatırım yapıyor. En yüksek oran% 30. Yaşınız büyüdükçe, risklere karşı koyma yeteneğiniz azalacaktır.
Üçüncüsü, "cebinizi" sıkı tutmalı ve bazı yüksek verimli ürünler tarafından hareket ettirilmemelisiniz. Örneğin, her yıl% 8 veya hatta% 10'dan fazla yıllık "belirlenmiş gelir" elde edilebiliyorsa, aldatma olasılığı çok yüksektir.
Anlamadığınız şeylere dokunmayın.Yasa dışı para toplayan ülkelere sıkı sıkıya sarılın.Aynı zamanda, herkesin doğru yatırım değerlerini belirlemesi, daha fazla dolandırıcının saklayacak hiçbir yeri kalmamasına neden olacaktır.
Lütfen CCTV Finansını belirtin
