Tahvil piyasasının şüpheli kahramanlarından biri Kanada'ya kaçtı: 200 milyon yuan'ın üzerinde kâr, 9 eve el konuldu
Kaynak: China Fund News
Taylor
Bir tarım bankasının eski müdürü olan Bai Jing, tahvil işlemleri yapmak için 73 tahvili manipüle etti ve yasadışı bir şekilde toplam 200 milyon yuan'den fazla kar elde etti.
Para, Sanya, Beijing'de bir dizi daire satın almak için onun tarafından alındı ve şimdi Kanada'ya kaçtı.
Son zamanlarda dava yeni bir ilerleme kaydetti 28 Haziran'da, Hohhot Şehri Halk Savcılığı'nın suç zanlısı Bai Jing'in yasadışı gelirine el koyma başvurusu dosyalanmış ve kabul edilmiş ve Bai Jing'in yasadışı gelirinin 9 mülküne el konulmak ve mühürlenmek için başvurulmuştur.
73 tahvili 200 milyon yuan'ın üzerinde yapmak için manipüle ediyor
People's Announcement.com'a göre, 8 Eylül 1973'te Han vatandaşı olarak doğan Bai Jing, daha önce Ziraat Bankası Çin Finans Piyasası Departmanı Yatırım Merkezi'nin (İkincil Departman) yerel para birimi yatırım ofisinin yerel para birimi yatırım ofisinin yardımcısı olan doktora derecesiyle Gushi County, Henan Eyaletinde doğdu. Müdür (işten sorumlu), Müdür, hane sicil numarası 702, Bina 4, No. 20, Bölge 3, Yulin Dongli, Youanmenwai, Fengtai Bölgesi, Pekin.
Verilere göre, 2008'den 2011'e kadar, suç zanlısı Bai Jing, Çin Ziraat Bankası'ndaki pozisyonunun kolaylığını, tahvil işlemleri için 73 tahvili manipüle etmek ve Ziraat Bankası ve Guosen Menkul Kıymetlerini zimmetine geçirmek için Ziraat Bankası ve Guosen Menkul Kıymetlerini tahvil ticareti platformları olarak kullanmak için başkalarıyla işbirliği yapmak için kullandı. Toplam yasa dışı kâr miktarı 218,819,583.30 yuan'dır.
Bai Jing, yasadışı gelirin bir kısmını Pekin ve Sanya'da birden fazla mülk satın almak için kullandı.İç Moğolistan Özerk Bölgesi Denetleme Komitesi yasaya uygun olarak 9 mülke el koydu.
9 Eylül 2013 tarihinde İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Departmanı tarafından zimmete para geçirme suçu şüphesiyle dosyalanan Bai Jing, aynı yıl 18 Kasım'da İç Moğolistan Özerk Bölgesi Halk Savcılığının onayı ile tutuklandı.
2013 yılında Bai Jing'in soruşturmaya açıldığı yıl, yurt içi tahvil piyasası şüpheli nin ortaya çıktığı yıldı ve o sırada bankalardan, fon şirketlerinden ve menkul kıymet şirketlerinden bir grup tahvil yatırım yöneticisi, tahvilleri manipüle etti veya C Sınıfı hesaplardan para kazandı. Büyük miktarda "kara para", birçok kişi tutuklandı ve mahkum edildi.
Rapordaki bilgilere göre, Bai Jing, tahvil piyasasında yolsuzlukla mücadele turunda soruşturulan kişilerden biriydi.
Ancak, Bai Jing 31 Temmuz 2013'te saklandı ve Interpol aynı yılın 19 Aralık'ta kırmızı bir bülten yayınladı.
Yapılan soruşturmanın ardından İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Departmanı yolsuzluk yaptığından şüphelenildiğini ortaya çıkardı.22 Şubat 2019'da suç ipuçlarını İç Moğolistan Özerk Bölgesi Denetleme Komitesi'ne iletti.İç Moğolistan Özerk Bölgesi Denetleme Kurulu 28 Şubat 2019'da yolsuzluk şüphesi olan Bai Jing ile soruşturma açtı. .
9 ev mühürlendi
Hohhot Şehri Halk Savcılığı, şüpheli Bai Jing'in yolsuzluk suçları işledikten sonra kaçtığını ve aranan kişinin bir yıl sonra davada görünmesine izin verilmediğini kanıtlayan kanıtlar olduğuna inanmaktadır. Yukarıda bahsedilen el konulan malın, büyük olasılıkla yasadışı gelir ve dahil olan diğer mülklerdir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 298. maddesine göre hukuka aykırı gelire el konulması davası açıldı.
Ele geçirilen 9 mülk:
1. 2102, Bina 1, Ünite 1, Ünite 1, No. 11, Haidian Bölgesi, Pekin, Yuyuantan Güney Yolu adresinde yer almaktadır Kayıtlı alıcı Mei Daorong'dur;
2. Pekin, Haidian Bölgesi, 3 Nolu Yuyuantan Konut ve Ticaret Binasının 7. katında bulunan bir CD-07C gayrimenkul seti, kayıtlı alıcı Mei Daorong;
3. Hainan Eyaleti, Sanya Şehri, Hongshuyu'da (Yalong Körfezi-Xishandu) bulunan, mülkiyet hakkı oteline ait bir dizi mülk V08, kayıtlı alıcı Mei Daorong;
4. 1702, Bina 1, Ünite 1, Ünite 1, No. 11, Haidian Bölgesi, Pekin, Yuyuantan Güney Yolu adresinde bulunan kayıtlı alıcı Niu Ying;
5. 2108, 18. Kat, Daire No. 3, Hujialou (Hujialou Ticaret ve Konut Kompleksi Faz I), Chaoyang Bölgesi, Pekin adresinde bulunan kayıtlı alıcı Xing Yuzhen'dir;
6. Longzhiwan Jiayuan'da (Tianzhu Geliştirme Bölgesi 21), Pekin, Shunyi Bölgesi'nde, bir dizi gayrimenkul A1-7 # Konut Binası (3823), kayıtlı alıcı Xing Yuzhen;
7. Longzhiwan Jiayuan'da (Tianzhu Geliştirme Bölgesi 21), Shunyi Bölgesi, Pekin, C1-41 # Konut Binası (5907) 1 set, kayıtlı alıcı Xing Yuzhen;
8. Hainan Eyaleti, Sanya Şehri, Hongshuyu'da (Yalong Körfezi-Xishandu) bulunan, mülkiyete ait bir otelin 1 set V09 mülkü, kayıtlı alıcı Xing Yuzhen;
9. Daire 1, Hujialou (Hujialou Ticaret ve Konut Kompleksi Faz I), Chaoyang Bölgesi, Pekin 12. katının 12. katında 1506 No'lu binada bulunan kayıtlı alıcı Rao Yanqi'dir.
Bay Fund, Bai Jing'in satın aldığı bu mülklerin lüks evler olarak adlandırılabileceğini buldu.
Haidian Bölgesi, Yuyuantan Güney Yolu üzerindeki iki evi alırken, ortalama fiyat metrekare başına yaklaşık 100.000 yuan.
Bir set yaklaşık 40 milyon yuan.
Haziran sonunda, Çin'e dönen mali çevreden "kırmızı iletişim personeli" vakası vardı.
29 Haziran 2019'da, Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Grubu'nun Uluslararası Kaçan Kurtarma ve Kurtarma Ofisi koordinasyonunda ve Guangdong İl Kaçan Kaçış Ofisi ve Shenzhen Belediye Denetleme Komitesi'nin aralıksız çabaları sonucunda, 18 yıl boyunca kaçan "yüz kırmızı geçiş personeli" ve görev suçları Şüpheli Liu Baofeng teslim olmak için Çin'e döndü ve çalınan malları aktif olarak iade etti. Bu, Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi'nden bu yana 11. "100 Kırmızı Geçiş" ve "Skynet Operasyonu" nun başlamasından bu yana 59. "100 Kırmızı Geçiş".
Erkek Liu Baofeng, Temmuz 1966 doğumlu, Huatai Securities Co., Ltd Shenzhen Caitian Road Menkul Kıymetler İşletme Departmanının genel müdürüydü. Kamu fonlarını zimmetine geçirdiğinden şüphelenildi ve Kasım 2001'de kaçtı. Aralık 2001'de, Shenzhen Belediyesi Halk Savcılığı soruşturma için bir dava açtı ve Nisan 2002'de yasaya uygun olarak onu tutuklamaya karar verdi. Temmuz 2002'de Interpol onun için kırmızı tutuklama emri çıkardı. Ocak 2018'de, denetim sisteminde yapılan reformdan sonra, dava Shenzhen Belediye Denetleme Komitesine aktarıldı.
Buna ek olarak, Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu ve Devlet Denetleme Komisyonu web sitesinde yayınlanan 100 Hongtong personeli arasında, bankacılık endüstrisi 9 kişiden fazlasını oluşturmaktadır.
Bankacılık sistemindeki dokuz kişi arasında en yüksek pozisyon, Bank of China Hainan Şubesi eski başkanı Wang Liming'dir. 2001 yılında Wang Liming, karısı, kayınbiraderi ve diğerleri, ciddi ekonomik suçlardan şüphelenilen Hainan polisi tarafından arandı. Raporlara göre, davaya katılan dokuz kişi arasında en büyüğü, eski parti sekreteri ve Bank of Communications Guangzhou Şubesi (bundan böyle Guangzhou Communications Bank olarak anılacaktır) başkanı Liu Changming idi. Liu Changming, Guangzhou Communications Bank'tan üç yıldır sorumlu ve toplam yasadışı kredi miktarı yaklaşık 9,8 milyar yuan'a ulaştı. 2007'nin sonunda ve 2008'in başlarında, Bank of Communications, Liu Changming'i kadro rotasyonu adına Wuhan'daki Bank of Communications International Trust and Investment Co., Ltd.'ye transfer etti. Ancak Liu Changming, yeni görevine geçmek için Wuhan'a gitmedi. Kısa süre sonra İletişim Bankası, Liu Changming ile temas kuramadı. Ek olarak, 2011 yılında, Çin Ziraat Bankası Jiangyin Kalesi Alt Şubesi eski başkanı Sun Feng, yasadışı olarak 300 milyon yuan topladığından ve daha sonra 100 milyon yuan taşıdığından şüphelenildi ve ebeveynleri, karısı ve iki çocuğuyla birlikte kaçtı.
