Chongqing polisi WeChat hisse dolandırıcılığı davasını çözdü! Davaya 130 milyondan fazla insan karıştı ve 410 dolandırıcı, "bir müşteriyi öldürmek için ilk kesintinin çok acımasız olamayacağını" söyl
Son zamanlarda, Chongqing polisi çok dikkat çekici olan vakaları defalarca çözdü.Sadece Ağustos ayında, beş gün içinde 410 hisse senedi ve vadeli dolandırıcı şüphesi tutuklandı.
Birincisi, 18 milyon yuan'ı içeren devasa bir tavsiye edilen hisse senedi dolandırıcılığını kırdı ve 331 suçlu şüpheliyi tutukladı; daha sonra, büyük bir mikro ticaret dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Ticaret platformu, 130 milyondan fazla vakayı, on binlerce kurbanı ve yasadışı suçlardan şüphelenilen 79 kişiyi içeriyordu.
Pazar çalkantılı ve birçok suçlu, hisse senedi ve dolandırıcılık eğitimleri ödünç almak için WeChat, Weibo, web yayın odaları, forumlar, stok çubukları, QQ ve diğer İnternet araçlarını veya platformlarını kullanıyor. Yatırımcıların "başarılı" olmamak için ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. "Bundan yararlanın.
130 milyon yuan'ı içeren yeni bir mikro işlem dolandırıcılığı türü
En son haberler, Chongqing Jiangbei polisi tarafından kırılan büyük mikro ticaret dolandırıcılık vakasının, inişler ve çıkışlar satın almak ve ticaret platformunu kontrol etmek için taklit bir hisse senedi ve vadeli işlem olduğunu gösteriyor.Bu, platformun kayıtlı üyelerinin büyük karlar elde etmek için para kaybetmesine neden olan bir veri manipülasyonuydu. Sahte mikro ticaret platformu. Chongqing Kamu Güvenliği Bürosu'nun komutası altında Jiangbei polisi, Shenzhen ve Şangay'a gitti, 79 şüpheli suçluyu tutukladı, 3 suç çetesini yok etti, 3 suçlu sığınağını yok etti ve 40'tan fazla bilgisayar ve 100 cep telefonuna el koydu. , İlgili miktar 130 milyon yuan'dan fazladır.
Nisan 2018'de, Jiangbei Şubesi Kriminal Soruşturma ve İnternet Güvenliği Polisi, analiz ve yargı yoluyla şüpheli bir sahtekarlık ipucu buldu ve "Yixing International" adlı bir İnternet mikro işlem platformunun dolandırıcılıktan şüphelenildi.
Mayıs ayının başında, Jiangbei Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu, vatandaş Bayan Li'den bir alarm aldı. WeChat hakkında "Yixing International" mikro ticaret platformunu tanıtan bir makale gördü. Yukarıda, döviz endekslerinin gelecekteki yükselişini ve düşüşünü yargılamanın bir yolu olarak "Yixing International" ı tanıttı. Çin'in yeni finansal ticaret platformu, döviz, ham petrol, nanmu ve diğer ticaret çeşitlerini seçerek, sipariş vermek için yükseliş ve düşüşü tahmin etmek için döngüyü seçiyor.
Daha sonra, Bayan Li, WeChat yazılım makalesinde önerilen WeChat Kimliğine göre platformla iletişime geçti. Daha sonra, Bayan Li, bu platformdaki öğrenme ücretleri ve yükleme ücretleri için toplam 3457 yuan ödedi. Ancak, Bayan Li, platformdaki birçok işlemde temelde para kaybetti. Sadece 100 yuan kaldığında, Bayan Li, parayı çekmek istedi ama Artık paradan bahsedemem. Bayan Li dikkatlice hatırladı ve WeChat transferi sırasında kendisine birçok kez "Bu işlemin yarı zamanlı sipariş ve sahte müşteri hizmetleri gibi riskleri var. Lütfen ertesi gün tekrar deneyin."
Bayan Li'nin şarj etmek ve ticaret yapmak için kullandığı platform, daha önce Jiangbei polisinin gözünde olan "Yixing International" mikro ticaret platformudur!
WeChat platformu yemi "İlk bıçak çok sert kesilemez"
Önceki çevrimiçi kumar işlem endeksi artış ve düşüş durumlarından farklı olarak, bu yeni tür çevrimiçi dolandırıcılık, ticaret platformları geliştirmek için teknoloji geliştirme şirketlerini kullanır, platform şirketleri risk kontrol yönetimi yürütür ve aracı şirketler, müşterileri daha üst düzey platformlara tavsiye eder, işlem ücretleri kazanır ve müşterilerin para kaybetmesine neden olur vb. Kar için ortak arka ofis manipülasyonu ve dolandırıcılık yapmanın yolları.
Görev gücü soruşturmayı takip etti ve bir aydan fazla bir süre sonra, Zhong XX başkanlığındaki bu mikro işlem dolandırıcılık suçlu grubunu kilitledi.
Soruşturma polisi, 2017 yılının sonunda, şüpheli Zhong Moumou'nun, verileri kontrol edip değiştirebilen, internette bir sunucu kuran ve 100 milyon yuan spekülasyon yayınlayan bir Guangzhou Science and Technology Co., Ltd.'den hisse senedi ve vadeli işlemlerini taklit eden sahte bir mikro platform sistemi satın aldığını buldu. Sheng, Yixing platformu döviz, petrol, Nanmu vb., Çok sayıda WeChat kullanıcısını Yixing ve Yisheng platform hesaplarını kaydettirmek ve mikro işlemler için yeniden şarj etmek üzere kandırmak için yem olarak yüksek getiri elde edebilir.
Aynı zamanda platform yönetim hesabı, platformu kontrol etmek, verileri tahrif etmek, platformun kayıtlı üyelerinin para kaybetmesine veya kayıtlı üyelerin sık sık ticaret yapmasına neden olmak, dolandırıcılık için ücret toplamak ve büyük karlar elde etmek için kullanılır. Bunların arasında, Şangay, Shenzhen ve diğer yerlerde birçok acente kuruldu.
İşlemde birçok mağdur, platform verilerinin uluslararası pazarla senkronize olarak değiştiğine inanıyor.Aslında bu platform uluslararası pazara hiç bağlı değil ve sahte bir ticaret platformudur. Platformda sunulan veriler tamamen kendi kendine yapılır ve buna dahil olan birçok kişi platformun risk kontrolünün farkında değildir.Risk kontrolünün temel yöntemi, verileri değiştirmek ve kar ihtiyacına göre daha büyük veya daha küçük hale getirmektir.
"Yixing Platform" un çalışması, alt kısımda sayısız satıcı ile seviyelere göre tasarlanmıştır. Satış görevlisinin üzerinde grup lideri, üzerinde ajans şirketinin yöneticisi ve üzerinde yönetici, platform şirketinin patronudur. En üst düzey yazılım geliştirme şirketidir.
Platform şirketinin iki önemli departmanı vardır: biri şirketin çekirdek çalışanlarından oluşan finans departmanı; diğeri ise müşterilerin ne kadar kazandıklarına göre verileri değiştiren ve müşterilerin kazanç veya kayıplarını kontrol eden risk kontrol departmanıdır. "Yixing", müşterileri öldürmenin başka yollarına sahiptir (yani, risk kontrolü). "Bu bağlamda, müşterileri" öldürmek "gibi birçok iç kural ve düzenleme çok sert olmamasını gerektirir. Örneğin, müşteriler 1 milyon oy kullanır, ilk gün 600.000 kişiyi öldürür, ertesi gün puan kazanmanıza izin verir ve ardından tekrar öldürme fırsatları arar. Bu Müşterilere bir hayal gücü verin: Şanslı olmadıkları için kaybederler. Müşteriler oynamak istemeseler bile bunu bildirmezler. Dedi.
Polis, daha fazla araştırma sonucunda, davaya karışan çok sayıda insan nedeniyle, teknoloji şirketleri, platform şirketleri ve ajans şirketleri gibi dolandırıcıların Shenzhen, Şangay ve diğer yerlerde bulunduğunu ortaya çıkardı.Jiangbei polisi, yazılım geliştirme şirketleri, platform şirketleri ve ajans şirketleriyle ilgilenmek için 100'den fazla polis teşkilatını bir araya getirdi. Aynı anda üç ceza evi tutuklandı ve toplam 79 suçlu tutuklandı Suç grubunun tüm ana omurga üyeleri davaya geldi ve baş suçlu Zhong Mo suçlarını itiraf etti.
Bir dolandırıcılık davasında 331 kişi tutuklandı
Sadece 3 gün önce, Chongqing polisi Chongqing'de bir dolandırıcılık vakasını ortaya çıkardı. Suç çetesi "önerilen hisse senetleri" adına dolandırıcılık gerçekleştirdi. Polis, 2 Ağustos'ta 331 şüpheliyi tutukladı ve 18 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu.
Bu yılın Haziran ayında, Chongqing polisi, kurban Bay Han'dan, bir yabancıyla tanıştığı ve hisse senedi ticareti yaparken QQ arkadaşını eklediğine dair bir polis raporu aldı. Diğer taraf, kapsamlı bir finansal yatırım kurumunun satış elemanı olduğunu iddia etti. Ajans, hisse senetlerine rehberlik edecek ve tavsiyede bulunabilecek profesyonellere sahip Yüksek kaliteli hisse senetleri, ancak bu hizmetten yararlanmak için üyeler satın almak için Bay Han'a ödeme yapmanız gerekiyor. Bay Han, ücreti ödedikten sonra karşı tarafın talimatlarına göre hisse satın aldı, sadece para kazanmakla kalmadı, çok şey de kaybetti. Diğer taraf Bay Han'a tavsiye etti ve kendisi de bir ücret karşılığında diğer finansal ürün rehberlik hizmetlerini satın alabilir. Bay Han, aldatılmış olabileceğini fark etti ve polisi aradı.
Aynı zamanda Chongqing polisi, Bay Han'ınkine benzer birçok rapor aldı. Chongqing Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ve ilgili şirketlerin güvenlik ekibi, toplanan polis bilgileri ve raporları üzerinde kapsamlı bir analiz ve karar yürüttü ve bunun, özellikle "hissedarlara" yönelik yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu buldu. Suçlular, menkul kıymetler endüstrisinde çalışanlar gibi davranır ve mağdurlarla aktif olarak iletişim kurar, profesyonel bir hisse senedi analiz ekibinin rehberliği olduğunu veya kurbanların borsada hızlı para kazanmalarını sağlayan ve böylece mağdurları üyelik hizmetleri satın almaya ikna eden içeriden menkul kıymetler olduğunu iddia eder. Polis soruşturması, şüphelilerin üst düzey ofis binaları kiraladıklarını, menkul kıymetler sektöründe nitelikleri olmayan sözde yatırım şirketleri kurduklarını, hileli ifadeler yazdığını, menkul kıymetler sektöründe bilgisi olmayan eğitimli personeli ve bunları menkul kıymet yatırım analistleri ve eğitmenlerine paketlediklerini ortaya çıkardı. , Satış görevlisi vb., Mağdura hisse senedi önerir, borsada içeriden bilgi ticareti gibi bilgiler uydurur, kurbanı şirketin üyelik işi için ödemesi için kandırır ve kurbanın üyelik ücretini dolandırır.
Tüm suç delillerine hakim olduktan sonra, görev gücü ülke çapında seyahat etti ve Chen, Hu, Liu, Feng, Duan ve Jin liderliğindeki 6 suç grubunu yok etti ve 7 suçlu sığınağını yok etti. 331 sanık tutuklandı, 400'den fazla bilgisayar ve 600 cep telefonu ele geçirildi ve suça karışan 18 milyon yuan'den fazla fon donduruldu. Ön polis istatistiklerine göre, Chen'deki sadece bir suç çetesi bir buçuk yıl içinde 5.000'den fazla kişiyi dolandırdı ve dolandırıcılık miktarı 6 milyon yuan'ı aştı. Şu anda, ilgili şüpheli gözaltına alındı ve dava halen devam ediyor.
Yatırımcıların yasadışı olarak tavsiye edilen hisse senetleri için gözlerini açık tutmaları gerekiyor
Yukarıda bahsedilen iki tipik duruma ek olarak, son zamanlarda yasa dışı hisse senedi tavsiyesiyle ilgili birçok dolandırıcılık vakası olmuştur. Örneğin, Zhengzhou'da yasadışı bir şirket bir şirket kurdu ve müşteri hizmetleri personeli işe aldı. Hayali şirketin profesyonel menkul kıymetler uygulayıcıları vardı, borsa içeriden bilgi ve diğer yanlış gerçekler vardı, müşterilere para dolandırıcılığı için hisse senedi tavsiye etti ve 4 milyonun üzerinde olan dolandırıcılığın asıl suçlusu 11 yıl hapse mahkum edildi WeChat grubunda bir "altın spekülasyon yarışması" varsa, "güven" düzeni yatırımcıları aldatmaya çekecek ve binlerce kişi aldatılacak.Örneğin, Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Jiading Şubesi yatırım adına sahtekarlık konusunda uzmanlaşmış bir suç çetesini yok ediyor. 22 çete üyesi tutuklandı; örneğin, Jiangsu'daki Huaian polisi çevrimiçi bir önerilen hisse senedi dolandırıcılık suç çetesini yok etti, 16 suçluyu tutukladı, 1 milyon yuan'den fazla fona el koydu ve başlangıçta aldatılan kişilerin Jiangsu, Shandong, Guangdong, Anhui vb. Yu eyaleti ve şehri.
Yukarıdaki durumlardan, biçim nasıl değişirse değişsin, dolandırıcılığın özünün hala var olduğu görülebilir.Genellikle birkaç tür yol vardır:
Birincisi, suçluların WeChat (herkese açık hesap, Moments, arkadaş ekle), Weibo, forumlar, stok çubukları, QQ vb. "Büyük veri teşhis stokları", "kara atları önerme", "uzmanlardan bire bir rehberlik" ve "gelir yok, ücret yok" "" ve diğer abartılı tanıtım şartları veya geçmiş hisse senedi alım satımının "performansını" savunan, üye veya müşteri talep eden;
İkincisi, yatırımcılar WeChat gruplarına, QQ gruplarına ve canlı web yayın odalarına katıldıktan sonra, "öğretmen", "uzman", "hisse senedi tanrıları" ve "eski usta" olduklarını iddia eden insanlar var. Hisse senedi ticareti deneyimi kazandırmak ve hisse senedi alım satım becerilerini eğitmek adına, aslında yatırımcılara söylüyorlar "Ödül ücretleri", "eğitim ücretleri" elde etmek veya gelir paylaşımı ve kar için diğer yöntemleri toplamak için yasa dışı hisse önerisi. Bazı suçlular önce hisse senetlerini ücretsiz olarak tavsiye eder ve ardından yatırımcıları "dahili VIP grubuna" veya "VIP canlı odasına" katılmaya davet etme fırsatını kullanır. , Üst düzey hizmetler sunan ve çeşitli isimler altında yüksek hizmet ücretleri talep eden daha profesyonel "öğretmenler" olduğunu iddia ederek;
Üçüncüsü, bazı suçlular, yatırımcıları aynı anda hisse senedi alıp satmaya yönlendirmek için WeChat gruplarını, QQ gruplarını ve canlı web yayın odalarını gerçek zamanlı olarak kullanmak gibi "önerilen hisse senetleri" adı altında başka yasadışı ve suç faaliyetlerinde bulunurlar, piyasayı manipüle ettiklerinden veya aldattığından şüphelenilmektedir. Yatırımcılar, yasa dışı kazançlar için spot işlemlere (değerli metaller, sanat eserleri, posta para kartları vb.) Veya yurtdışı vadeli işlemlere katılırlar. Bu yasa dışı faaliyetler çeşitli ve oldukça aldatıcıdır Suçluların genellikle sabit bir iş yeri yoktur, anında suç işler ve hatta bazıları yurtdışında saklanarak yatırımcıların çıkarlarına ve menkul kıymetler piyasasının normal düzenine ciddi şekilde zarar verir.
Polis, yatırımcılara çevrimiçi mikro işlem gerçekleştirirken, resmi platformları belirlemek için gözlerini açık tutmaları gerektiğini hatırlatır. Genel olarak, yasadışı platformlar yetkili mali denetimi ve üçüncü taraf banka fonlarını saklayıcıları kabul etmez.Ayrıca, işlem sonuçlarının yasa dışı manipülasyonu, yapay olarak altın çekme eşikleri belirleme gibi birçok sorun vardır ve yatırımcıların meşru gelirini istemeyerek de olsa ihlal ederek büyük karlar elde etmeye çalışırlar. Ayrıca, tek alım emirlerini çağıran "usta" gibi davranmak için erken aşama, yatırımcıların önlemlerini azaltmak için para kazanmalarına izin verir ve daha sonra yatırımcıların tüm kayıplarını kaybetmelerine neden olur.Bu tür mikro işlemler çoğunlukla dolandırıcılıktır.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ayrıca Siber Güvenlik Yasası'nın ilgili hükümleri uyarınca, ağ operatörlerinin internette yasa dışı ve cezai faaliyetlerin önlenmesi için teknik önlemler ve diğer gerekli önlemleri almaları gerektiğini, kullanıcıları tarafından yayınlanan bilgilerin yönetimini güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, yasaların ve idari düzenlemelerin yayınlamayı yasakladığını tespit etti. Veya iletilen bilgi, bilginin iletimi derhal durdurulacak, bilginin yayılmasını önlemek için bertaraf etme gibi tedbirler alınacaktır. İnternet işletme ajansları, yasal farkındalığı ve risk farkındalığını artırmalı, ön uç incelemesini ve gerçek zamanlı izlemeyi güçlendirmeli, "yasadışı stok önerisi" bilgilerini derhal temizlemeli ve engellemelidir, "yasadışı stok tavsiyesi" faaliyetlerinde bulunmalı veya "yasadışı stok tavsiyesi" faaliyetlerine kolaylık sağlamalıdır. yasal yükümlülük.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
