En büyük Bitcoin dolandırıcılığı: dolandırıcı gizemli bir şekilde ortadan kayboldu, 27.500'den fazla kurban ve 50 milyon ABD dolarından fazla işin içinde!
Son zamanlarda, en büyük Bitcoin yatırım dolandırıcılığı Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde meydana geldi. 27.500'den fazla yatırımcı aldatıldı ve 50 milyon ABD dolarından fazlasını kaybetti. Bu kurbanlar arasında Güney Afrikalıların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkelerden yatırımcılar da vardı. Bu yatırım fonlarının "BTC Global" adlı bir şirkete yatırıldığı bildiriliyor.
Timesliv'e göre, Johannesburg'da dolandırıcılığa karışan bir kadın, evinde bir BTC Global tüccarından ölüm tehditleri aldığını ve tehdit eden adama karşı suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldığını söyledi.
Emtia tüccarı Steve Twain olarak adlandırıldı ve yatırımcılar, bu yıl Şubat ayı ortasında tamamen ortadan kaybolana kadar bu tüccar aracılığıyla düzenli olarak yatırım temettüleri aldılar. BTC Global ayrıca iki hafta önce Facebook hesabında şirketin kendisini bulamadığını belirten bir duyuru yayınladı.
Güney Afrika Polisi sözcüsü Lloyd Ramovha, ticari suç departmanının BTC Global adlı bir şirketin şikayetini araştırdığını daha önce doğruladı. BTC Global'in, bitcoinleri çevrimiçi cüzdanlara dönüştürmek için bir hizmet sunduğu bildirildi.Binlerce insan, şirkette kripto para birimlerine 500.000 dolardan fazla yatırım yaptı.
Lloyd Ramovha, "Vakanın soruşturması henüz başlangıç aşamasında ve bunun bir saadet zinciri olup olmadığından emin değilim. Bir müfettişle temasa geçtim ve dolandırıcılığın iki hafta önce gerçekleştiğini doğruladım." Dedi. "BTC Global'in yasadışı mali danışmanlık ve aracılık hizmeti düzenlemelerini araştırıyoruz."
Yukarıdaki açıklamadan, yatırımcıların çevrimiçi bir cüzdan adresine para yatırdıkları ve düzenli olarak düzenli yatırım temettüleri aldıkları görülebilir. Ramovha, daha fazla mağdur bildirdikçe, toplam kayıp miktarının artabileceğini, toplam dolandırıcılık miktarının şu anda 50 milyon ABD Dolarını aştığını ve bazı yatırımcıların 113.000 ABD Dolarından fazlasını kaybettiğini sözlerine ekledi.
Yerel bir hukuk firmasından bir avukat olan Antoon Botha'ya göre, BTC Global'e katılan bazı müşterilerle iletişime geçti. Daha fazla kanıt ve yetkilendirme topladıktan sonra, bu yatırımcılar için şirkete karşı yasal işlem başlatmayı planlıyorlar. Botha, davada dolandırıcılık ve çeşitli usulsüzlüklerle bunun bir hırsızlık olduğunu gösteren ön kanıtlar olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu bağlamda, BTC Global yöneticisi Cheri Ward, herhangi bir dolandırıcılık yapmadıklarına inanıyor.Yatırımcılar zaten yatırımlarından bir getiri elde ettiler ve yatırım fonlarının risklerinin farkında olmaları gerekiyor.
"BTC Global'e yatırım yapan her yatırımcı, fonun kendisini inceledikten sonra gönüllü olarak yatırım yapar. Tıpkı diğer fonlar gibi, yatırımcıların herhangi bir yatırım getirisi elde edeceklerinin garantisi yoktur."
Cheri, tüccar Steve Twain'in tek başına fonları kontrol ettiğini ve kötüye kullandığını iddia etti. Ancak yatırımcılar buna inanıyor Bu "Steve Twain" tüccarı gerçekte yok, ancak sahte bir kimlik .
Şu anda Güney Afrika polisi, dolandırıcılığın ana katılımcılarının Güney Afrika'dan olup olmadığını doğrulayamıyor.
son
Orijinali okuyun Huishang üyeliği için ücretsiz kayıt
