Polis vurdu! Bir milyar "finansal yetenekli kadın" götürüldü ve onlar lise mezunuydu! Yüz milyonlarca kara para aklama davasına da yol açtı
20 Kasım sabahı Hangzhou Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu, bir kara para aklama davasının giriş ve çıkışlarını bildirmek için bir basın toplantısı düzenledi.
Dava, yalnızca Hangzhou'daki ilk yasa dışı para toplama ve kara para aklama vakası olduğu için değil, aynı zamanda ilgili şirketin güzel CEO'sunun hikayesi nedeniyle de her zaman dikkat çekmiştir. Tengxintang başkanı Zhu Lili'nin başında bir "mali yetenek" halesi olduğu, ancak 1 milyar yuan, kendi adına 23 mülk ve davaya dahil olan 29 milyon yuan'den fazla fonla kaçtığı bildirildi.
Yetkili, nerede olduğunu bulmak için 100.000 ödül teklif etti ve sonunda pijamalarıyla eve geri döndü. Daha sonra insanlar bu "mali yeteneğin" aslında sadece lise eğitimi aldığını keşfettiler.
Lise diploması "finansal yeteneklere" dönüştü
1 milyar yatırımcıyı elinden aldı
Bu yıl 49 yaşındaki Zhu Lili, görünüşe büyük önem veren ve mükemmel makyaj yapan bir kadındı ve "finansal yetenek" olarak biliniyordu.
16 yaşında çalışmaya başladı ve 23 yaşında bir iş kurdu. Giyim mağazalarından borsa finansmanına kadar bir efsane olarak biliniyor. Aslında, Zhu Lili'nin sadece lise diploması var ve iyi bir görünüme sahip, iyi konuşabiliyor ve çok popüler.
Finans eğitimi almak için 2000 yılında, uzun yıllar borsada bulunduktan sonra vadeli ürünlerle temas kurmaya başladı. 2005 yılında tekrar altınla temasa geçtim ve arkadaşlarımla Hong Kong'a gittim. 2006 yılında bir finans şirketine girdi ve çevrimiçi altın ticareti yapmaya başladı ...
Zhu Lili her gün üzerinde çalışıp üzerinde kafa yoruyor Bazı Hong Kong arkadaşları da birçok beceri öğretiyor, bu da ona analiz ve operasyon becerileri konusunda çok fazla bilgi sağlıyor. Böylesine zorlu ve karmaşık bir finansal arka planda, işlem yaptığı proje fonları sadece para kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda karlı oldu.
Bu olay bir süredir sektörün hikayesi haline geldi ve ilk savaşta ün kazandığı söylenebilir.
2010 yılında, garantili sermaye ve faiz ve döviz spekülasyonu şeklinde kitlelerden yasadışı olarak fon almak için Hangzhou Tengxintang Investment Management Co., Ltd.'yi kurdu.
Güzel görünümü ve mükemmel belagatiyle bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmeyen Zhu Lili, İnternet finans sektöründe popüler hale geldi.Tengxintang, bir dizi onurla yatırımcıların güvenini yavaş yavaş kazandı.
Ancak, 2018'de Tengxintang bir kurtarma krizi yaşadı ve onu gök gürültüsü takip etti. Gongshu Kamu Güvenliği soruşturma için bir dava açtı. Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı, mali ve diğer düzenleyici kurumların onayı olmadan Tengxintang'ın Kasım ayından itibaren, yem olarak yıllık% 11 -% 20'lik bir getiri oranıyla, müşterileri toplumdaki belirtilmemiş nesnelerden halka açık bir şekilde fon toplamak için döviz varlık yönetimine yatırım yapmaya "çevrimdışı" olarak çeken satıcıları çekme yöntemi, toplanan yasadışı fonların toplam miktarı 1,449 milyar yuan'ı aştı. , 1899 yatırımcı dahil.
Aynı ay, Zhu Lili kaçtı ve daha sonra Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Bürosu tarafından aranan bir şüpheli olarak listelendi ve 100,000 yuan ödül teklif etti. George Barton, Mercedes-Benz vb. De dahil olmak üzere onun adına 4 lüks araba ele geçirildi. 23 adet gayrimenkul vardı ve 29 milyon yuan'den fazla fon ele geçirildi.
Polis tarafından pijama ile Tayland'dan geri getirildi
Yetkili, nerede olduğunu bulmak için 100.000 ödül teklif etti ve sonunda pijamalarıyla eve geri döndü.
Bu yılın başlarında Bangkok'ta tutuklandıktan sonra, Hangzhou polisi tarafından Çin'e geri götürüldü. Çin'e geri götürüldüğünde Zhu Lili, geçmişin nezih manzarası olmadan, şişirilmiş pijamalar giyerek gökyüzüne bakıyordu.
Bu yılın Ocak ayının başında, Gongshu polisi Julie'nin Bangkok, Tayland'da olduğunu tespit etti. Ardından, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı ve Gongshu Kamu Güvenliği Bürosundan 6 kişi Bangkok, Tayland'a koştu. 7 Ocak'ta Zhu Lili, Bangkok'un müreffeh bir bölgesindeki bir apartman dairesinde tutuklandı.
Zhu Lili Hangzhou'dayken, yemek ve günlük yaşam için asistanlar ve şefler vardı ve dışarı çıktığında korumaları aldı.Genellikle 3 milyonun üzerinde bir George Patton arazi aracı ve 1 milyondan fazla değerinde bir Mercedes-Benz arabası aldı.
Tutuklandığında, Zhu Lili 10'dan fazla cep telefonu satın aldı ve tespit edilmemek için her seferinde değiştirdi. Ayrıca oturma odasının duvarında Tayca fonetik bir işaret ve not defterinde kendi kendine çalıştığı Tay dili ile ilgili notlar var ve burada uzun süre yaşamayı planlıyor.
Zhu Lili patron olduğunda, imajına çok önem veren ve çoğu zaman hassas makyaj yapan biriydi. Ancak son altı ayda Bangkok, Tayland'da Julie'nin evde dışarı çıkmadığı, makyaj yapmadığı ve çoğu zaman günde 24 saat evde çok yalnız kaldığı söylenebilir.
İngilizce bilmiyor, Tayland'da hiç arkadaşı yok ve hatta günlük hayatta iletişim kurmakta güçlük çekiyor ... Önceki hayatına kıyasla bir kriz geçiriyor.
Genellikle bir ila iki hafta, bazı günlük ihtiyaçları satın almak için kaldığı yerin yakınındaki süpermarkete gider ve temelde yürümeye güvenir ve genellikle tek başına yemek yer.
Başka bir büyük kara para aklama davası getirdi
Aynı zamanda, 100 milyon yuan'in üzerinde büyük bir kara para aklama davası da açıldı.
Li Mouzheng ve kaçmasına yardım eden diğerlerinin soruşturulduğu ve aynı zamanda başkalarının sınırı geçmesini organize etmekle uğraşıldığı bildirildi. Gongshu polisi şunları söyledi: Li Mouzheng'in olaydan önce ve sonra birçok kez ilgili banka kartı hesaplarını sağladığını, Zhu Lili'ye çok sayıda banka hesabında büyük miktarda yasadışı fon toplama ve sık sık farklı banka hesapları arasında transfer yapma konusunda yardımcı olduğunu keşfettik. Fonları mülke, arabalara, mücevherlere ve diğer mülklere dönüştürmek veya başka yatırım faaliyetlerine katılmak, kara para aklama suçundan şüphelenilebilir. "
Sorgulamadan sonra, şüpheli Li Mouzheng, Zhu Lili'nin yasadışı para toplama faaliyetlerinde bulunduğunu bildiğini itiraf etti. Daha sonra Li Mouzheng, Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle ve başkalarını sınırı geçmeleri için organize ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Li Mouzheng tutuklandıktan sonra, Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu, Çin Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi Kara Para Aklamayı Önleme Departmanı ile işbirliği yaparak, Li ve Lei'nin aynı sayaçla mevduat ve fiili nakit çekme işlemlerini kullandığından şüphelenildiğini tespit etti. 100 milyon yuan'den fazla yasadışı fon toplama fonunun transferine yardım etti ve 21 Mayıs 2019'da yukarıdaki ikisini birden tutukladı.
27 Haziran'da Li ve Lei, Gongshu Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.
Li, 70 yaşından sonra Hangzhou'da doğdu. 2016 yılının sonunda Zhu Lili'den bir telefon görüşmesi hayatının gidişatını tamamen değiştirdi. Zhu Lili, Li'yi sadece Tengxintang Şirketini ziyaret etmeye davet etmekle kalmadı, aynı zamanda şirket tarafından satılan finansal ürünleri de tanıttı.
Li'den, şirketin hesap transferi için kullanması için bir banka kartı başvurusunda bulunmasını istedi ve aylık 10.000 yuan ücret ödemeye söz verdi. Li baştan çıkarıldı ve meslektaşı Lei'den bu daha ziyade "parasal" işe katılmasını istedi.
O zamandan beri, Tengxintang Company tarafından emilen büyük miktarda kamu fonu Lei ve Li'nin hesaplarına yatırıldı. Zhu Lili ve diğerlerinin talimatlarına göre, Lei ve Li yalnızca büyük miktarlarda nakit çekmekle kalmadı, aynı zamanda büyük miktarlarda çalınan parayı aynı kabineye çekip yatırarak başkalarına aktarmaya da yardımcı oldu.
"Aynı sayaçla para çekme ve yatırma" adı verilen yöntem aslında, iki kişinin birbiriyle işbirliği yaparak nakit çekme ve mevduat işini bankanın aynı kasasında, transferin izlerini bırakmadan transferin etkisini elde etmek için gerçekleştirdiği yeni bir tür fon transferi yöntemidir. Çin Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi Kara Para Aklamayı Önleme Bölümü müdür yardımcısı Cao Shiwen, "Bu tipik bir kara para aklama yöntemidir ve bir tür 'sahte nakit' işi. Örneğin, elektronik transferler yoluyla büyük miktarların elde edilebileceği açıktır. Para transferi, ancak taraflar banka sayacından para transfer etmeyi seçerler ve geçerli bir neden yoktur.Para çekme ve para yatırma işleminden sonra, hesapta bir nakit çekme işlemi gerçekleşecek ve sonraki fonlar elektronik transferler gibi olmayacaktır. Bir akış var ve bankacılık denetleme departmanı tarafından izleniyor. Bunu yapan suçluların amacı, sermaye işlemleri zincirini kesmek ve kamu güvenlik organları ve denetim birimleri tarafından denetim ve takip güçlüğünü artırmaktır. "
Şubat 2017'de Li ve Lei, Zhu Lili'ye, fonların sahte olduğunu ve kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiğini bildiklerinde Tengxintang Company'den yasadışı fon toplama fonları alması için bir dizi banka kartı sağladı.
İstatistiklere göre, Leinin cezai gelir transferinin toplamı 72.32 milyon yuanden fazlaydı ve Linin cezai gelir transferinin toplamı 32.81 milyon yuanden fazlaydı. Toplamda, ikisi iki yöntemle 100 milyon yuan'den fazla yasadışı fon toplama transferine yardımcı oldu: aynı kabinede para yatırma ve çekme ve gerçek nakit çekme.
2017 sonbaharının sonlarında, Lei ve Li, finansal platformlarda fırtınalar nedeniyle endişeli ve huzursuz hissetmeye başladı. Lei diğer tarafı buldu ve ondan "masumiyetini kanıtlamak için" hesabın Lei ile hiçbir ilgisi yok "yazan bir not yazmasını istedi.
Lee, kendisi ile Lei ve Zhu Lili arasındaki sohbet kayıtlarını silmenin yanı sıra, ilişkiden kurtulmak için diğer tarafın kendisi için aldığı arabaları da sattı.
2 Eylül'de Gongshu Savcılığı, kara para aklama şüphesiyle Lei ve Li'yi yargıladı. 19 Kasım'da Gongshu Bölge Mahkemesi, Lei'yi kara para aklamaktan üç yıl altı ay hapis ve 3.6 milyon yuan para cezasına ve Li'yi üç yıl hapis ve 1.7 milyon yuan para cezasına çarptırdı.
Araştırmacı, Li Mouzheng ve başkalarını ülkeyi (sınır) geçmeleri için organize eden diğerlerinin vakasını araştırırken, Li Mouzheng'in davadan önce ve sonra birçok kez ilgili banka kartı hesaplarını sağladığını ve Zhu Lili'ye birçok yerde yasadışı para toplama fonu dağıtmasına yardım ettiğini buldu. Banka hesaplarının yanı sıra farklı banka hesapları arasında sık sık yapılan transferler, fonları mülke, arabalara, mücevherlere ve diğer mülklere dönüştürmek veya diğer yatırım faaliyetlerine katılmak, kara para aklama suçlarından şüphelenilebilir. Sorgulandıktan sonra, suçlu zanlı Li Mouzheng, Zhu Lili'nin yasadışı para toplama faaliyetleri yürüttüğünü bildiğini itiraf etti. Li Mouzheng, 18 Ocak 2019'da Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle ve başkalarını ülkeyi (sınırı) geçmeleri için organize ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak: China News Network, Sichuan Daily, Cover News, Jiefang Daily vb. Kaynaklardan derlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Bu makale, daha fazla bilgi vermek amacıyla yeniden üretilmiştir. Kaynak etiketlemede bir hata veya yasal haklarınızın ihlali söz konusuysa, lütfen sahiplik sertifikası ile web sitesi ile iletişime geçin ve zamanında düzeltip sileceğiz, teşekkür ederiz.
Kaynak: Çin Ekonomik Ağı
