Dolandırıcılık bir ülkenin başbakanını şok ediyor! Yeraltı döviz piyasası araştırması burada: Çin'e odaklanmak
"Bay Qiu'nun şu anki durumu şirketin en büyük sırrıdır. Haziran ayında Jufu'nun başına gelecek tüm güzel şeyleri dört gözle bekleyelim. Bize yol boyunca eşlik eden büyük varlıklı insanlara minnettarız!" GCG ASIA'da, GCF Financial Group (bundan böyle GCG Jufu olarak anılacaktır) Çekirdek figür Darren Yaw'ın tutuklanmasından 10 gün sonra, GCG üye grubunun yöneticisi hala bu tür bilgileri zaman zaman yayınlamaktadır.
Yabancı liderlerin sahte propaganda amaçlı kullanımı, GCG'nin zengin çekirdek figürleri tutuklandı
Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 16 Mayıs akşamı Facebook kişisel sayfasında, GFA Financial Group'un fotoğrafını ve adını sahte propaganda için sahtekarlıkla kullandığını iddia ederek bir "Ulusal Güvenlik Acil Durum Bildirimi" yayınladı. Aynı zamanda, Kamboçya'daki Endonezya Büyükelçiliği, Jufu Financial Group'un yasadışı bir şirket olduğunu ve Kara Listeye dahil edildiğini onayladı. Hun Sen, tüm vatandaşları, yerli ve yabancı yatırımcıları Jufu Financial Group'un sahtekarlığına düşmekten daha dikkatli ve ihtiyatlı olmaya çağırdı.
Caption: Hun Sen kişisel Facebook hesabında "Ulusal Güvenlik Acil Durum Bildirimi" ni yayınladı
Kamboçya Ulusal Bankası da Jufu Financial Group ile herhangi bir işbirliği olmadığını ve Kamboçya Merkez Bankası'nın bu tür dolandırıcılığa karşı yasal işlem başlattığını vurgulayan bir acil durum bildirisi yayınladı. Açıklamada, GFA Financial Group'un kamboçya Ulusal Bankası'nın logosunu ve adını sahtekarlıkla kendi web sitesinde ve sosyal medyada sahte propaganda yayınlamak için kullandığına dikkat çekildi.
17 Mayıs sabahı Jufu Financial Group'un ana figürü Darren Yaw ve karısı polis tarafından tutuklandı. Kamboçya Ulusal Polis Merkezi, GCG Financialın Hun Senin adını sahtekarlıkla kullanmasına ilişkin sahte propaganda davasına yönelik bir ceza soruşturması yürütmek için acil bir toplantı düzenledi ve Ulusal Polis Merkezi, Ulusal Banka, Phnom Penh Şehri Polis Departmanı ve Kamboçya Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan oluşan ortak bir çalışma grubu buna el koydu. Grup şirketinin Phnom Penh'de bir ofisi bulunmaktadır. Operasyon sırasında kolluk kuvvetleri ofisin boş olduğunu tespit etti.
MLM dolandırıcılığı, yıllık gelirin 10 milyon ABD dolarını geçebileceğini iddia ederek başları altına çekiyor
Muhabirin araştırması, GCG'nin MLM çekme kafa modelinin 10 nesile bölündüğünü ve piyasa liderlerinin parayı yatırımcıların döviz kazançlarından ayırabileceğini öğrendi. Üyenin döviz yatırımı ile elde ettiği kar için yatırımcı, karın% 70'ini elinde tutar ve% 30'unu başkalarına verir.
Aynı zamanda, başkanları, IB brokerlerini, MIB birim yöneticilerini, PIB acente yöneticilerini ve DIB bölge yöneticilerini çeken ekipte dört düzey pazar lideri kurulur. Pazar liderleri, seviyelerine göre her döviz işlemi için yatırımcı indirimini alabilirler. . Girişe göre, en yüksek DIB seviyesinin yıllık komisyon geliri tek başına 100 milyon yuan'ı aşıyor ve bunlardan:
IB komisyoncusu Tek tek 1.500 ABD doları yatırmanız gerekiyor, doğrudan 5 üyeye çekmeniz gerekiyor, toplam depozito 10.000 ABD doları;
MIB Birim Yöneticisi Bireylerin 4,500 ABD doları yatırması, doğrudan 5 üyeye çekmesi gerekir, toplam depozito 50.000 ABD dolarıdır;
PIB Vekili Müdür Toplam 50.000 ABD doları depozito ile 3 MIB birimi yöneticisi dahil 5 üyeyi doğrudan çekmek için 12.000 ABD doları tutarında bireysel bir yatırım ve ekibin toplam performansının 350.000 ABD dolarına ulaşması gerekir. Yıllık komisyon gelirinin 1,44 milyon ABD dolarına ulaşabileceği söyleniyor.
DIB Bölge Müdürü Toplam 100.000 ABD doları yatırılan 3 PIB ajan yöneticisi dahil 5 üyeyi doğrudan çekmek için 30.000 ABD doları tutarında bireysel bir yatırım ve ekibin 2.5 milyon ABD dolarına ulaşması için performans gerekir. Yıllık komisyon gelirlerinin 18 milyon ABD dolarına ulaşabileceği söyleniyor.
Nispeten yüksek terfi eşiğinden dolayı, birçok yatırımcı daha fazla fayda elde etmek için yatırım miktarını artırmaya ve çevrelerindeki arkadaşlarını altına çekmeye devam ediyor.Giderek daha fazla insanın katılımıyla, GCG'nin sermaye havuzu gittikçe büyüyor. Daha sonra piyasaya giren yatırımcıların paralarını sürekli olarak yatırımcılara ön ödeme yapmak için kullanan bir "saadet zinciri" oluşturmuş görünüyor. Platformda bir koşu olduğunda, tüm yatırımcıların müdürleri gömülecek.
Çekirdek figürler ve genel merkez Kamboçya'da olmasına rağmen, GCG Jufu'nun ana hedef grubu Çin'dedir. Securities Times muhabirleri, GCG Jufu'nun çeşitli WeChat gruplarında gizleniyor. Burada, tüm olumsuz haber raporları, rakiplerin kasıtlı karalama, gizli güdülere sahip kişiler tarafından sabotaj ve Çin'in döviz piyasasının açılmasını engelleyen yabancı güçler vb. , Sorgulayan tüm insanlar saniyeler içinde gruptan atılacak ve gruptaki herkes birbirini neşelendirerek uyumlu hale gelecektir. Çekirdek figürü Qiu Fuhao'nun tutuklanmasından sonra, hala GCG Jufu ile ilgili yanlış bir şey olmadığına inanan büyük meblağlar yatıran üyeler var.
Yanlışlıkla büyük bankalarla işbirliği yaptığı iddia edildi
Resmi web sitesi tanıtımından yola çıkarak GCG, çevrimiçi döviz işlemleri, CFD işlemleri ve ilgili hizmetleri sağlayan bir satıcıdır. Dünya çapında 20 farklı ülkedeki müşterileri ile dünyanın ilk tam kârlı sigorta hedging modeli olduğunu iddia ediyor ve her gün yüzlerce yeni ticaret hesabı GCG aracılığıyla uluslararası döviz piyasasına giriyor.
Promosyon materyallerinde, GCG ve İsviçre Dukascopy Bank, işlemleri İsviçre Mali Denetleme Kurumu FINMA ve Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu ASIC'nin iki büyük finans kurumuna tabi olan bir "HEDGE PAMM otomatik ters sigorta riskten korunma modeli" oluşturdu. Düzenleyici kurumlar tarafından yapılan denetim ve üyelerin fonlarının güvenliğini sağlamak için JFFC üyelerinin fonları için resmi olarak müştereken bir kredi teminat faturası sağlamak için Phnom Penh, Kamboçya'daki Bank of China şubesi ile bir anlaşmaya varmıştır.
Ama gerçek bu kadar güzel mi?
Dukascopy Bank, sırasıyla 27 Şubat ve 14 Mayıs'ta iki kamu uyarısı yayınladı: GCG ASIA ve Dukascopy Bank'ın işbirliği veya teması yok.
FINMA (İsviçre Finansal Piyasalar Kurumu) web sitesinde, GCG Asia'nın İsviçre'de olmadığını ve FINMA tarafından düzenlenmediğini duyurdu. Securities Times'dan bir muhabir, İsviçre Mali Denetleme Kurumu FINMA'nın resmi web sitesini kontrol ederken, GCG'nin İsviçre Para Otoritesinin web sitesindeki uyarı listesine dahil edildiğini tespit etti ve "Ticari kayıt yok" dedi.
Bank of China'nın Phnom Penh Şubesi, GGF Financial Group ile herhangi bir iş ilişkisi kurmadığına veya herhangi bir şirketle (GGF Financial Group dahil) benzer bir anlaşma imzalamadığına ve şirketin şüpheli yanlış propaganda davranışını araştırması için bir avukat görevlendirdiğine dair acil bir açıklama yaptı.
Otoriteden gelen söylenti, GCG'nin servetini kısıtlamadı. Daha yüksek düzeyde ve daha geniş ölçekli propaganda yöntemleri kullanılır. 15 Mayıs'tan bu yana, muhabirin grubu, GCG Jufunun çekirdek figürü Qiu Fuhaonun Kamboçya Başbakanı ve Ulusal Bankanın yöneticisi ile yaptığı görüşmenin videolarını ve resimlerini sürekli olarak gönderiyor. GCG Huge Fortune'un resmi web sitesinde, Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in grubun bir destekçisi olduğunu ve 20 Mayıs'ta ülkenin Başbakanı olarak GCG Huge Phnom Penh genel merkezinin açılışına katılacağını söyleyen Regal Qiu ve Hun Sen'in birkaç büyük fotoğrafı göze çarpacak şekilde yerleştirildi. Törene Kamboçya Ulusal Bankası Başkanı da katıldı.
Bu çılgın ve cesur sahte propaganda yaklaşımının sonucu, Hun Sen'in öfkesi ve Qiu Fuhao'nun hapsedilmesiyle sonuçlandı.
Ancak GCG'nin Çin'deki dolandırıcılık yolculuğu bitmedi. Yau Fuhao tutuklandıktan sonra, GCG yöneticileri, Kamboçya Başbakanı olayının diğer sahtekarlar tarafından çerçevelendiğini belirten toplu bir bildirim gönderdiler. Yau Fuhao ve Hun Sen'in fotoğrafı GCG'nin resmi web sitesinde yoktu. Yau Fuhao'nun tutuklanması soruşturmaya yardımcı olarak tanımlandı. , Phnom Penh genel merkezinin 20 Mayıs'taki açılış töreni, 30 Haziran'daki 10.000 kişilik GCG başlangıç toplantısı ve Temmuz ayında Avustralya operasyon merkezinin açılışının normal şekilde yapılacağını söyledi.
Bu nedenle, 20 Mayıs civarında açılış törenine katılmak için Kamboçya'ya uçan çok sayıda Çinli yatırımcı vardı ve daha sonra, Qiu Fuhao'nun soruşturması nedeniyle şirketin tüm kamu faaliyetlerinin askıya alındığı ve Phnom Penh merkezinin 20 Mayıs'ta açıldığı söylendi. Kutlama da ertelenecek ve GCG devinden insanlar Fuhao Yau'nun duruşmadan sonra Malezya'ya döndüğünü ortaya çıkardı (Fuho Yau bir Malezya vatandaşıdır). Bu haberle ilgili olarak bazı yatırımcılar şüphelerini dile getirdiler.Eğer inceleme sonrası yatırımcıları görmeye gelirseniz Malezya'ya nasıl dönersiniz? Bu yalan haber mi? O zamandan beri, Qiu Fuhao'nun mevcut durumu şirketin en büyük sırrı haline geldi ve bunun hakkında konuşmasına izin verilmiyor. Muhabir, Kamboçya'dan Qiu Fuhao'nun hala gözaltında tutulduğunun kesin olduğunu öğrendi.
GCG'nin nakit çekmesi zor, yatırımcıların ana parası gömülü
Para çekme işlemlerine gelince, GCG'ye bir milyon yuan'dan fazla yatırım yapan bazı üyeler, Securities Times muhabirine Nisan ayının başından bu yana çektikleri fonların henüz gelmediğini ve platformun para çekme işlemlerini erteleme nedenlerini sürekli olarak değiştirdiğini söyledi. . Geri çekilmenin sorunsuz olmadığı iddiası da pek çok Tieba netizeni tarafından doğrulandı.Tieba'da birbirlerine sordular, çekilme Nisan ayında mı geldi? Az miktarda bir yatırımcı muhabirlere, "Şu anda büyük gruplar halinde para çekme talebinde bulunmanıza izin verilmiyor. Sadece kendi internetiniz hakkında özel olarak sohbet edebilirsiniz. Şirket bir duyuru yayınladı. Bu 'kara paniği' olayıyla başa çıkabilmek için küçük miktarlara öncelik veriliyor. Üyelerin, büyük ve üst düzey üyelerin para çekme işlemlerine izin verilmiyor. Neyse, fazla param yok ve zaten para çekme işlemini başlattım. Hesabın T + 15'e ulaşacağı söyleniyor. Beyinleri yıkanmış ve çoğu üye artık sorun olmadığını düşünüyor. "
WeChat grubunda çok fazla huzur var ve yönetici, tüm işlerin normal bir şekilde ilerlediğini göstererek, en son para yatırma üyelerinin faydalarını desteklemek için hala hiçbir çabadan kaçınmıyor. Son bildirim, şirketin üye ağının fon yatırma işlevinin sürdürülmekte olduğunu ve bu kanal üzerinden para yatırmanın geçici olarak mümkün olmadığını gösteriyor. Bu süre boyunca üyeler, depozitonun banka hesabını sormak için çevrimiçi veya Jufu ile iletişime geçebilirler.
"GCG'nin üçüncü taraf para yatırma kanalı büyük olasılıkla engellendi. Artık yalnızca özel bir hesap bulabilirim ve bir servet kazanabilirim. Sonunda çılgınca." Tahmin eden bazı insanlar.
Muhabir, yayınlamadan önce GCG hesabında 2 milyondan fazla varlığı olan bir yatırımcıya bir kez daha sordu: Platformun mevcut durumu nedir? Cevap verdi: Her şey normal. Hâlâ grubun içinde olan bir başka üye gazetecilere, yöneticinin gruptaki tüm şüpheli kişileri delice tekmelediğini söyledi. Asıl grup olan 500 kişilik, ancak şimdi sadece 200 kişi ilk günlerinde ve tekme devam ediyor.
Kamboçya Ulusal Polis Teşkilatı müdürü Neshavin, GCG Jufu'nun uluslararası bir dolandırıcılık grubu olduğunu söyledi ve kurbanların çoğunun Çinli olduğunu doğruladı. Şirket, genel merkezini kurmak için Kamboçya'ya kaçmadan önce Malezya ve Endonezya'da dolandırıcılığa maruz kaldı. "Elimizdeki bilgilere göre, karargah Kamboçya'da olmasına rağmen hiçbir Kamboçyalı kandırılmadı. Kurbanların çoğu Çinli." Dedi.
Muhabirin az önce bildirdiği PTFX Putton veya GCG Jufu, Jufu ile aynı modele sahip Haihui International ve dikkat edilmeyen birçok döviz platformu olsun, hepsinin benzer rutinleri vardır. Kurumlar adına, yabancı kurumların denetimini icat ediyor ... Çin halkına çok para kazandırmak için bilgi asimetrisinden yararlanarak, döviz dolandırıcılığı sürüyor. Deneyimli bir polis memuru gazetecilere, bu döviz kara platformu sunucularının yurt dışında kurulduğunu ve ana liderlerin de denizaşırı olduğunu söyledi. Bir sorun oluştuğunda, insanları yakalamak ve platformun sunucu verilerini almak çok zordur. Sorun sadece zamandır.
Şu anda, Çin'de esas olarak iki tür gayri resmi döviz spekülasyon platformu bulunmaktadır. Biri tam tersi , Yasadışı tüccarlar ambalajlama yoluyla döviz bayisi haline geliyor, bu bayiler herhangi bir düzenleyici nitelik kazanmamış, hatta ticaret platformu korsan, müşterilerden para kazanmak için ağırlıklı olarak kumar yöntemini kullanıyorlar. Tencent güvenlik denetim sistemi, kara döviz platformunun, tanınmış bir döviz ticareti teknolojisi sağlayıcısı tarafından yetkilendirilmiş bir ticaret platformunda yasadışı olarak kırıldığını ve tahrif edildiğini keşfetti ve kullanıcının müşteri üzerindeki ticaret işlemlerini tam olarak kontrol etmek için bir üçüncü taraf ticaret eklentisi ekledi. Diğeri sermaye yapmaktır Bazı kanunlara aykırı kişiler, kendi becerilerini duyurarak, garantili kar,% 100 kar ve diğer sloganlar talep ederek tarihsel yüksek getirili performans oluşturacaklar.Yeterli fon topladıklarında, parayla özel olarak kaçacaklar.
Sektördeki uzmanlar, Çinin düzenleyici makamlarının Çin'de döviz mevduat işi yapmak veya aracı olarak hareket etmek için herhangi bir kurumu onaylamadığını ve yetkisiz döviz vadeli işlem ve döviz mevduat işlemlerine katılan her iki tarafın da yasalarca korunmadığını söyledi.
"
Çin Fon Haberleri: Fonun dikkat ettiği her şeyi bildirin
Chinafundnews
QR kodunu tanımlamak için uzun basın, Çin Fon Haberlerini takip edin
Binlerce su ve dağ her zaman aşıktır, bu yüzden lütfen "güzel" i tıklayın! ! !
